CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
Su Despacho. -

Yo, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, venezolana, mayor de edad, civilmente

hábil, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-XXXXXXXX con el
Número de Registro de Información Fiscal (RIF) V-XXXXXXXXXX, debidamente
facultada para este acto conforme Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de la
Sociedad Mercantil XXXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., Numero de Registro de
Información Fiscal R.I.F: J-XXXXXXXXX, inscrita originalmente en el Registro
Mercantil Primero del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha XX de Marzo del
año XXXX bajo el Número XX, Tomo XX-A REGMERPRIBO, con el debido respeto y
consideración ocurro para solicitar que previo cumplimiento de las formalidades de la Ley,
disponga la inscripción en el registro llevado por su Despacho del Acta de Asamblea
General extraordinaria de Accionistas señalada, en donde se trató los siguientes puntos:
Punto Uno: Aprobación de los estados financieros de los períodos 2019 y 2020. -------------
Punto Dos: Reconversión monetaria decretada por el ejecutivo nacional. ----------------------
Punto Tres: Aumento del capital social de la compañía y modificación de la cláusula
quinta.
Así mismo solicito una vez cumplida con el trámite legal, me expida Copia Certificada
correspondiente, a los fines de su publicación. ------------------------------------------------------
En Ciudad Guayana a la fecha de su presentación.
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EL SOLICITANTE
 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL XXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.
Siendo las Once de la mañana (11:00 am.) del día 12 de Febrero del año 2021, se reunieron
en la sede social de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Bolívar con sede en
Puerto Ordaz, en fecha XX de Marzo del año 2XXX bajo el Número XX Tomo XX-A
REGMERPRIBO y con el número de Registro de Información Fiscal (RIF): J-
XXXXXXXXX, se reunieron en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA los accionistas
XXXXXXXXXXXXXX, Venezolano, titular de la Cédula de Identidad V-XXXXXXXX,
Registro de Información Fiscal RIF V-XXXXXXXXXX propietario de UN MILLON
(1.000.000) DE ACCIONES Nominativas, y XXXXXXXXXXXXXXX Venezolana,
titular de la Cédula de Identidad No. V-XXXXXXXX y con Registro de Información
Fiscal RIF V-XXXXXXXXX, propietaria de UN MILLON (1.000.000) DE ACCIONES
Nominativas; representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, se prescindió
de la convocatoria previa y se pasa a desarrollar el objeto de la reunión en la Asamblea
extraordinaria. El presidente, declaró válidamente Constituida la Asamblea Extraordinaria y
comprobado el quórum correspondiente, de inmediato se inició la discusión del orden del
día, para deliberar conforme el siguiente punto: Punto Uno: Aprobación de los Estados
Financieros de los ejercicios económicos 2019 y 2020. Seguidamente el presidente de esta
asamblea puso a la vista de los demás accionistas y se sometió a consideración la revisión y
evaluación de los Estados Financieros efectuados del 01 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2019 y del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Una vez revisado
y examinado los Estados Financieros antes mencionados y visto los informes presentados
por el comisario de la compañía, no habiendo objeción, por el cual decidieron
APROBARLOS de forma unánime. Punto Dos: Reconversión monetaria decretada por el
ejecutivo nacional. Toma la palabra el accionista
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quien expone los Aspectos resaltantes de la
reciente Reconversión Monetaria decretada por el Ejecutivo Nacional en fecha 20 de agosto
de 2018, según gaceta número 41.446, en la cual se eliminan Cinco (05) ceros a la moneda
de circulación nacional, en tal sentido hace mención del valor actual de las acciones de la
empresa quedando DOS MILLONES (2.000.000) DE ACCIONES
NOMINATIVAS con un valor nominal de CERO BOLIVARES CON UNA
CIENMILÉSIMA DE CÉNTIMO (Bs. 0,00001) cada acción, en tal sentido es necesario
reducir el número de acciones a VEINTE (20) ACCIONES y equivalen el valor de la
acción a un bolívar (Bs. 1) cada acción, para expresar el total del capital de la empresa
equivalente a VEINTE BOLIVARES (Bs. 20,00), quedando aprobado por unanimidad.
Punto Tres: Aumento del Capital Social de la compañía y modificación de la cláusula Quinta.
Toma la palabra el ciudadano: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien
expone a los presentes que, en virtud de la disminución del valor de la moneda nacional, del
aumento progresivo de los rubros requeridos para el procesamiento y realización del objeto
social de la empresa y en atención a los planes de ampliación se sugiere aumentar el capital
social de VEINTE BOLIVARES (Bs. 20,00) a CINCO MIL MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 5.000.000.000,00) mediante la emisión de CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA (4.999.999.980) NUEVAS ACCIONES a
valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, discutido ampliamente este punto fue
aprobado por los presentes acordándose a elevar el capital a la cantidad señalada,
procediendo los socios a la suscripción y pago de las nuevas acciones en proporción al
porcentaje de participación que ya poseen en la empresa de allí que el ciudadano:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suscribió y pago DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (2.499.999.990) NUEVAS ACCIONES a un
valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, lo que representa un valor total de
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES (Bs.
2.499.999.990,00), y la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX suscribió y pago
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA (2.499.999.990) NUEVAS
ACCIONES a un valor nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, lo que representa
un valor total de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
BOLÍVARES (Bs. 2.499.999.990,00), dicho aumento se evidencia en el inventario anexo y
se paga con el aporte de mobiliarios y equipos de trabajo propios para llevar a cabo el
objeto principal que se propone; por consiguiente se modifica la cláusula quinta de la
siguiente manera. --------------------------------------------------------------------------
QUINTA: El capital Social de la empresa es de CINCO MIL MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 5.000.000.000,00) dividido en CINCO MIL MILLONES
(5.000.000.000) DE ACCIONES nominativas no convertibles al portador con un valor
nominal de UN BOLIVAR (Bs. 1,00) cada una, dicho capital ha sido íntegramente suscrito
y pagado por los accionistas en la siguiente forma:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha suscrito y pagado la cantidad de DOS
MILLONES QUINIENTAS MIL (2.500.000.000) ACCIONES lo que representa la
cantidad de BOLIVARES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (Bs.
2.500.000.000,00), que representa el 50% del capital social, y la accionista XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ha suscrito y pagado la cantidad de DOS
MILLONES QUINIENTAS MIL (2.500.000.000) ACCIONES lo que representa la
cantidad de BOLIVARES DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (Bs.
2.500.000.000,00), que representa el 50% del capital social, que completa el pago del Cien
por ciento (100%) del capital social; confiriéndole cada acción a su propietario un voto en
la Asamblea General de Accionistas, así como iguales derechos y obligaciones. El capital
de la compañía podrá ser aumentado por acuerdo de la Asamblea de Accionistas.
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Declaramos bajo Fe de Juramento que los Capitales, Bienes, Haberes, Valores o Títulos del
Acto o Negocio Jurídico objeto de esta acta, proceden de actividades de legítimo carácter
Mercantil, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tiene
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes valores o títulos que se consideren
productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la ley orgánica Contra la
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo y/o en la ley de drogas.
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Se autoriza suficientemente a la Ciudadana XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX,
venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la cédula de
identidad Nro. V-XXXXXXXX con el Número de Registro de Información Fiscal (RIF)
V-XXXXXXXXX, para que presente esta documentación por ante la oficina del Registro
Mercantil Correspondiente, firme los libros necesarios y solicite copia certificada a los
demás fines legales consiguientes. No quedando más puntos que tratar se levantó la sesión
previa, redacción, lectura y firma del acta.
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Yo, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, venezolano, titular de la Cédula de
Identidad No. V-XXXXXXXX, Registro de Información Fiscal RIF V-XXXXXXXXX, en
mi carácter de PRESIDENTE de la sociedad Mercantil XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil
Primero del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, en fecha XX de Marzo del año XXX
bajo el Número XX, Tomo XX-A REGMERPRIBO y con el número de Registro de
Información Fiscal (RIF): J-XXXXXXXXX, Certifico que la siguiente Acta de Asamblea
Extraordinaria es una copia fiel y exacta de la que corre inserta en el libro de Actas de la
empresa.------------------------------------------------
En Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, a la Fecha de su
Presentación. ---------------------------------------------------------------------------------------------