CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL DEL ESTADO YARACUY SU DESPACHO. –
Yo, SNEHIDER NATHALIO ESCALONA LOPEZ, venezolana, mayor de edad,
civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 14.443.260, debidamente Autorizada para este acto por la Empresa Mercantil AGROPECUARIA SOGAMOSO C.A, debidamente Registrada ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 24 de Febrero del 2017, bajo el Nº 38 Tomo -8-A RM 466, ante usted con el debido respeto ocurro a los fines de presentar ante su digno cargo ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, celebrada el día de hoy 18 de Marzo del año 2021, en la cual se deliberaron los siguientes puntos: Primer Punto: discusión y aprobación de la reelección de la junta directiva modificación de la cláusula vigésima Segundo Punto:. Aprobación de los Estados de Situación Financieros, Estado de Resultado y Estado de Cambio de Patrimonio correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Tercer Punto: Cambio de Dirección fiscal y modificación de la cláusula primera del acta constitutiva. Esta participación la realizo para dar cumplimiento con las formalidades legales para el registro de la mencionada Acta, con lo previsto en el Código de Comercio Venezolano Vigente. En la Ciudad de San Felipe, a la fecha de su presentación. - Florencio A. Linarez S. ABOGADO I.P.S.A: 171508
En el día de hoy 18 de Marzo del año 2021, siendo las 9:30 AM se
encuentran reunidos en la sede de la Compañía Mercantil AGROPECUARIA SOGAMOSO C.A, R.I.F: 409466329 debidamente Registrada ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 24 de Febrero del 2017, bajo el Nº 38, Tomo -8-A RM 466, presidida en este acto por la ciudadano SNEHIDER NATHALIO ESCALONA LOPEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 14.443.260, con un total de mil cuatrocientas (1400) acciones número de contacto (0412) 0669928. En su carácter de PRESIDENTE procede a constatar la asistencia a esta reunión a los socios: JESUS DANIEL MENDEZ ESCALONA, antes identificada, y la Accionista, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.319.700. con un total de seiscientas (600) acciones número de contacto. Estando presente la totalidad del Capital se obvia la convocatoria previa, según lo establecido en el Documento Estatutario; EL PRESIDENTE declaró válidamente constituida la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA para deliberar el siguiente orden del día. Primer Punto: discusión y aprobación de la reelección de la junta directiva modificación de la cláusula vigésima. Segundo Punto: Aprobación de los Estados de Situación Financieros, Estado de Resultado y Estado de Cambio de Patrimonio correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Tercer Punto: Cambio de Dirección fiscal y modificación de la cláusula primera del acta constitutiva. Se procede a discutir los siguientes puntos. Primer punto: Toma la palabra el accionista SNEHIDER NATHALIO ESCALONA LOPEZ y propone que la junta directiva sea ratificada por un periodo de cinco (5) años. . Luego de haber sido debatido y aprobado Se procede a la modificación de la cláusula vigésima quedando de la siguiente manera la cláusula vigésima para desempeñar cargo de presidente y vicepresidente han sido las siguientes ciudadanos: SNEHIDER NATHALIO ESCALONA LOPEZ presidente: antes identificado y como vicepresidente a JESUS DANIEL MENDEZ ESCALONA, antes identificada Segundo Punto: Aprobación de los Estados de Situación Financieros, Estado de Resultado y Estado de Cambio de Patrimonio correspondientes entre el periodo del veinticuatro(24) de Febrero del Año Dos Mil Diecisiete (2017) hasta el Treinta y Uno de Diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017), Primero (01) de Enero del Año Dos Mil Dieciocho (2018) hasta el Treinta y Uno de Diciembre del año Dos Mil Dieciocho (2018), Primero (01) de Enero del Año Dos Mil Diecinueve (2019) hasta el Treinta y Uno de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019) Primero (01) de Enero del Año Dos Mil Veinte (2020) hasta el Treinta y Uno de Diciembre del año Dos Mil Veinte (2020). Una vez analizados y revisados con vista al informe del comisario fueron aprobados los Estados de Situación Financieros, Estado de Resultado y Estado de Cambio de Patrimonio correspondientes a los años 2017,2018, 2019 y 2020. Se procede a discutir el Tercer Punto: Cambio de Dirección fiscal y modificación de la cláusula primera del acta constitutiva. Toma la palabra el accionista SNEHIDER NATHALIO ESCALONA LOPEZ y propone que la dirección fiscal sea avenida 8 entre calles 14 y 15 sector barrió centro de la ciudad de Chivacoa municipio Bruzual estado Yaracuy. Luego de haber sido debatido y aprobado Se procede a la modificación de la cláusula primera quedando de la siguiente manera el: La compañía se denominará comercialmente como AGROPECUARIA SOGAMOSO C.A y su domicilio fiscal será establecido en avenida 8 entre calles 14 y 15 sector barrió centro de la ciudad de Chivacoa municipio Bruzual estado Yaracuy. que Tratado y aprobado los puntos contemplados se dio por terminada la Asamblea. Se autoriza suficientemente al ciudadano SNEHIDER NATHALIO ESCALONA LOPEZ, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 14.443.260, para que realice los trámites necesarios para la inserción, registro y fijación de la presente Acta por ante el Registro Mercantil competente.