Nosotros, ADRIELIS COROMOTO RIOS CARO, y JOSE ALBERTO
ACARIGUA, venezolanos, mayores de edad, hábiles, comerciantes, titulares de las
cédulas de identidad números V-19.262.543 Rif V19262543 y V-17.795.499 – Rif V17795499-0, respectivamente, por medio del presente documento declaramos: Hemos convenido en constituir como en efecto constituimos, una sociedad mercantil bajo la forma de Compañía anónima siendo la misma redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez de estatutos sociales de la misma, la cual se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, reglamento y otras leyes especiales y por las cláusulas que a continuación se describen CLAUSULA PRIMERA: La compañía se denominará DISTRIBUIDORA SAN ANDRES 2021 C.A. CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio de la compañía será en la Urbanización calle 12 Sector 3 Urbanización la 24 Municipio Páez Estado Portuguesa, y podrá establecer oficinas, sucursales, depósitos o corresponsalías en cualquier lugar del país previo acuerdo de Asamblea de Accionistas, cumplimiento con las disposiciones reglamentarias. CLAUSULA TERCERA: La compañía Anónima tendrá como objeto: compra, venta al mayor y de tal comercialización, distribución, importación, exportación y transporte de todo tipo de alimentos perecederos y no perecederos tales como: sorgo, arroz, maíz, ajonjolí, soya, tanto de consumo humano, animal, vegetal, todo tipo de granos, materia prima para productos de panadería, de charcutería, carnicería, pescadería, todo tipo de víveres en general, así mismo podrá también ejercer cualesquiera otras actividades de licito comercio que tenga relación o no con el objeto principal. CLAUSULA CUARTA: La compañía tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de su Inscripción en el Registro Mercantil jurisdiccional, pudiendo este Lapso, modificarse o prorrogarse o bien disminuirlo y ordenar su liquidación, cuando la Asamblea General De Accionistas, así lo considere, previo el cumplimiento De las formalidades establecidas al efecto en el Código de Comercio. CLAUSULA QUINTA: El capital de la Compañía es de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00), representados en CIEN (100) acciones nominativas, no convertibles al portador con un valor de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.200.000.00) cada una las cuales confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones. CLAUSULA SEXTA: El capital de la Compañía ha sido íntegramente suscrito y pagado tal como se evidencia según depósitos bancarios que se anexa para que sea agregado al expediente respectivo, cuyos cantidades, unidades y precios, han sido aceptados por los accionistas de la siguiente forma El accionista, ADRIELIS COROMOTO RIOS CARO suscribe y paga CINCUENTA (50) ACCIONES, con un valor de nominal de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000.00) cada una, para un total de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,00) el accionista JOSE ALBERTO ACARIGUA suscribe y paga CINCUENTA (50) ACCIONES, con un valor de nominal de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000.00) cada una, para un total de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.10.000.000,00) CLAUSULA SEPTIMA: bajo fe de juramento que los capitales bienes valores o títulos del acto o negocio jurídico a objeto de constituir la empresa, proceden de actividades licita, los cuales pueden ser corroborados por los organismo competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, valores o títulos que se consideren productos de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la ley Orgánica contra la delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo y o en la Ley Orgánica de Droga. CLAUSULA OCTAVA: Todas las acciones dan a los accionistas iguales derechos y obligaciones dentro de la compañía y cada una de ellas representa un voto en las asambleas, y solo reconocerá a un propietario por cada acción. Las acciones para poder ser vendidas o traspasadas, deberán ser ofertadas primeramente a los demás accionistas, el accionista interesado deberá participar la condición de oferta al director principal o presidente de la sociedad, mediante escrito, este a su vez participara la oferta tres (3) días después a cada uno de los accionistas, estos a su vez tendrán un plazo de quince (15) días continuos contados a partir de la Presentación de la oferta, para dar contestación a la misma, la cual Será también por escrito, en caso de que la oferta sea rechazada por los accionistas restantes, el cedente podrá venderlas libremente a cualquier persona, el derecho de preferencia a que se refiere ésta cláusula podrá ejercerse en la misma forma en caso de la desaparición de un accionista de conformidad con el artículo 318 del Código de Comercio, pudiendo ser ofertadas Primeramente a los accionistas activos y si estos no tuvieren el interés de adquirir las acciones del socio desaparecido entonces podrán sus herederos optar por el derecho de ofertárselas a terceras personas, todo verificado en el libro de accionistas y con la aprobación de la asamblea en pleno. CLAUSULA NOVENA: En caso de muerte de un accionista y no formalizándose oposición alguna, bastara para obtener la declaración del cambio de propiedad en el libro de accionistas de la sociedad, y en los títulos de las acciones, la presentación por el interesado de estos títulos, el acta de defunción y el respectivo justificativo declarado por un tribunal, para comprobar la calidad con que actúa el heredero. CLAUSULA DECIMA: Los accionistas aportaran el capital y este estará representado por acciones suscrita por cada uno de los socios, la cual se revalorizaran de acuerdo al aumento que haga cada accionista, para las futuras suscripciones los nuevos accionistas entrantes de igual forma harán su aporte de capital con la suscripción en acciones, una vez revalorizadas las acciones de los accionistas antiguos. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Las acciones de la compañía, no podrán bajo ningún concepto ser dadas en garantías ni objeto de ningún tipo de gravamen, salvo lo que al efecto disponga la junta directiva. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: La máxima dirección de la compañía estará integrada por una junta directiva compuesta por dos (2) miembros accionistas de la compañía. CLAUSULA DECIMA TERCERA: La compañía será administrada por una Junta Directiva, la cual será constituida por un (1) Presidente, y un (1) Vicepresidente. Dichos miembros serán designados por la Asamblea General de Accionistas. Ejercerán sus Funciones por un tiempo de cinco (5) años, pudiendo ser Reelegidos Removidos o sustituidos por dicha Asamblea, cuando esta así lo decida. En todo caso, continuaran ejerciendo sus funciones hasta que quienes fuesen elegidos para sustituirlos tomen posesión de sus cargos. CLAUSULA DECIMA CUARTA: Los miembros de la junta directiva, en caso de ser accionistas, deberán depositar en la caja social de la compañía DOS (2) acciones, antes de tomar posesión de sus cargos. Los directivos no accionistas, deberán en la misma circunstancias hacer depositar a un accionista, ese mismo número de acciones, a fin de cumplir con lo establecido en el artículo 244 del Código de Comercio. CLAUSULA DECIMA QUINTA: El Presidente y vice-presidente tendrán la más amplia facultad de administración y disposición, sin limitación alguna y podrán obrar conjuntamente o por separados por la sociedad para contraer las obligaciones derivadas de los actos y contratos que consienta, para representar a la compañía en todos sus actos o negocios jurídicos en general y entre otras. tendrá las facultades siguientes, firmar contratos, convenios, negociaciones o transacciones de la manera y por la cantidad de dinero que considere más conveniente a los intereses de la compañía, ejercer la representación de la compañía ante toda clase de personas naturales, jurídicas y autoridades judiciales y extrajudicialmente con facultades para darse por citado en juicios, convenir, persistir y transigir, promover y evacuar pruebas, hacer posturas en remate y caucionarlas y ejercer los recursos ordinarios que otorgan las leyes. Firmar en nombre de la compañía y obligarla en documentos, letras de cambio, pagarés, contratos, cartas de crédito y en general cualquier otro acto o documento que concierna a la compañía, arrendar por más de 2 años, enajenar, ceder, traspasar, renunciar, abrir y cerrar cuentas corrientes en entidades financieras o bancarias, hacer depósitos a nombre de la compañía, movilizar dichas cuentas y autorizar a una o más personas para movilizar dichos fondos, designar apoderados especiales o generales, judiciales extrajudiciales otorgándoles las facultades que estimen convenientes, revocar poderes cuando así lo crean conveniente, librar, endosar, aceptar letras de cambio, pagarés, cheques y cualquier otro instrumento de crédito o de cambio y ejercer las acciones cambiarías, comprar, vender, hipotecar, ceder, traspasar, gravar y de cualquier forma disponer de bienes muebles o Inmuebles de la compañía, decidir en cuanto a la creación de sucursales Agencias o filiales en cualquier parte del territorio nacional y cualquier otra atribución mencionada o no en las anteriores, considerándose esta enumeración de manera enunciativa y bajo ningún aspecto taxativas. CLAUSULA DECIMA SEXTA: La asamblea General de Accionistas legalmente constituida, es la máxima autoridad de la compañía y sus decisiones deben ser acatadas por todos los accionistas, estén o no de acuerdo con ellas, y aunque no hayan asistido a la reunión, la asamblea es el órgano supremo de la compañía y como tal estará investida de las más amplias facultades para administrar la compañía. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: Las reuniones de las asambleas deben ser ordinarias o extraordinarias. LAS ORDINARIAS, se efectuarán tres meses después de cada cierre de ejercicio económico de la sociedad. LAS EXTRAORDINARIAS, cada vez que los intereses de la compañía lo requieran o cuando un grupo de accionistas que represente por lo menos la tercera parte del capital social si así lo soliciten. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: Las asambleas serán convocadas por el presidente, mediante publicación o carta dirigida a los accionistas, con cinco (5) días de antelación, por lo menos al día fijado para la reunión. Toda convocatoria deberá contener el día, lugar, fecha y objeto a tratar. Cuando se encuentre representada por la totalidad del capital social en cualquier asamblea. CLAUSULA DECIMA NOVENA: Para la valides de cualquier asamblea, se observarán las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, en cuanto al quórum y demás trámites legales. La asamblea legalmente constituida está autorizada para tomar acuerdos y resoluciones que vayan en interés de la compañía, las cuales serán de obligatorio cumplimiento para todos los accionistas. CLAUSULA VIGESIMA: Los accionistas pueden hacerse representar en las reuniones de las asambleas por cualquier persona, mediante carta poder, telegramas o cualquier otro escrito debidamente firmado. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: La Asamblea General de accionistas tiene las más Amplias facultades para discutir, aprobar o modificar los estados Financieros, nombrar Directores bien sean principales o suplentes, gerente general así como también el comisario de la compañía, fijar las remuneraciones que haya de darse al Director General, gerente y al comisario de la sociedad, todos los asuntos que el Director General o gerente le sometan para su liberación y decisión, ejercer las demás atribuciones que le confieren los estatutos sociales o las leyes. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: El reparto de las utilidades se efectuará de la siguiente forma: El cinco por ciento (5%) de las ganancias netas para formar el fondo de reserva hasta alcanzar el diez por ciento (l0%) del capital social, la asamblea general de accionistas podrá disponer de este fondo de reserva para repartirlo a los accionistas o aumentar el capital social de la compañía. Los apartados especiales para reservas, garantías y otros fines que fueren acordados. El porcentaje de los beneficios líquidos que haya determinado la asamblea serán distribuidos en partes proporcionales entre los accionistas de la compañía. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: La compañía tendrá un comisario quién durará dos (2) años en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegido por decisión de la asamblea. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: El primer ejercicio económico comenzará a partir de la fecha de inscripción de la presente acta en el Registro Mercantil y finalizará el día 31 de diciembre de 2017, los subsiguientes ejercicios serán desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: Por el período de cinco (5) años quedan designados como Presidente el ciudadano CARLOS ALBERTO ARTEAGA CARRERA, para el cargo de vicepresidente se nombra a la ciudadana ARGELIS JOSEFINA GARCIA ALFONZO, y para el cargo de comisario se designa al ciudadano SOLANGEL MATOS, titular de la cédula de identidad numero V- 19.284.860, inscrita en el Colegio de contadores Públicos del Estado Portuguesa, bajo el número 110.727 por dos (2 años). CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: Todo lo no previsto en este documento constitutivo Estatutario se regirá por las demás disposiciones establecidas en el Código de Comercio Venezolano, vigente, autorizándose a la ciudadana Abogada en ejercicio NOHEMI DEL CARMEN ROJAS, venezolana mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad numero V-12.448.100, para que tramite por ante el Registro Mercantil, todo lo Concerniente al Registro, fijación y publicación de la presente acta constitutiva Estatutaria, en Acarigua a la fecha de su presentación. CIUDADANA: REGISTRADORA MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO PORTUGUESA. SU DESPACHO.- Yo, Abg. NOHEMI DEL CARMEN ROJAS PEREZ, Venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de Identidad Nº V- 12.448.100, Inpreabogado Nº 150.561, debidamente Autorizada en Acta constitutiva de la Compañía DISTRIBUIDORA SAN ANDRES 2021, C.A domiciliada en la ciudad de Araure Estado Portuguesa, ante Usted ocurro a objeto de presentar dicha Acta Constitutiva a los fines de que se sirva ordenar el Registro, Fijación, Publicación y Archivo de Acuerdo lo Establecido en la Ley. Asimismo solicito de Usted se sirva Expedir copia certificada de lo presentado y del Auto que sobre el recaiga con el objeto de proceder a su publicación, tal como lo prevé el Código de Comercio Vigente. Es Justicia que espero en Acarigua a la Fecha de su presentación