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MANUAL PARA LA INVESTIGACION DEL DELITO

EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL
PENAL

PRIMERA PARTE

I. INTRODUCCION

1. 1 FINALIDAD

- Lograr una comunicación fluida-horizontal para realizar un trabajo

coordinado, profesional y oportuno entre el Ministerio Público y la
Policía Nacional del Perú, que tienen la responsabilidad en la
investigación del delito; para una eficaz persecución y represión del
mismo.

- Unificar procedimientos criminalísticos de aplicación interinstitucional,

con formatos únicos de ejecución

1. 2 ALCANCE

- A todo el personal del Ministerio Público-División Médico Legal y

Policía Nacional del Perú.

1. 3 PRINCIPIOS DE LA RELACION FUNCIONAL ENTRE EL

MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA NACIONAL

- Principio de confianza: Desarrollando sus funciones basados en la

buena fe, como base para lograr la confianza pública.

- Principio de lealtad: Fuente del necesario carácter fidedigno,

verídico y legal de la relación Fiscal – Investigador durante las
investigaciones y sus resultados.

- Principio de respecto: Consideración recíproca, valoración del

trabajo del otro y coordinación como base del éxito investigativo.

- Principio de trabajo en equipo: Basado en la sinergia,

coordinación y complementación funcional, como formas que
conducen a la eficiencia y eficacia investigativa.

- Principio de informalidad: Estableciendo una relación funcional

más directa y personalizada, pero estrictamente profesional,
obviando las formalidades innecesarias a través de la elaboración
conjunto de la estrategia de investigación, conformación de grupos
operativos, reuniones periódicas de coordinación y reducción al
mínimo de informes y requerimientos.
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- Principio de confidencialidad: Guardando la debida reserva de las

estrategias de investigación para lograr resultados eficaces.

- Principio de investigación eficiente: Aplicando los conocimientos,

metodologías, estrategias, habilidades y destrezas investigativas para
descubrir el delito, e un pleno respeto a los derechos y garantías de
las personas, para obtener pruebas lícitas, pertinentes, conducentes y
útiles al proceso penal.

- Principio de presencia del Fiscal: El Fiscal, por regla general,

deberá estar presente en la mayor cantidad de actos procesales o de
investigación, siendo la delegación muy excepcional.

1. 4 PLAN DE INVESTIGACION

Es una metodología en la cual el Fiscal y Pesquisa analizan los hechos,

inmediatamente se planifica la estrategia jurídica a seguir según los
postulados que contempla el Código Procesal Penal, consta de:

- Breve descripción del hecho: Fecha, lugar, tipo, víctimas,

victimarios, testigos, modus operandi, etc.

- Actuaciones institucionales realizadas: Registro del lugar del

hecho, examen forense, pericias, aprehensiones y otros.

- Indicios y/o evidencias disponibles: Detalle general de indicios

y/o evidencias físicas, testificales y biológicas encontradas o con
que se cuenta al inicio de la investigación.

- Plan de trabajo para la búsqueda del esclarecimiento:

Enumera- las acciones lógicas, pertinentes y posibles a seguir en
orden cronológico de ocurrencia, se especifica en cada caso que se
pretende alcanzar, quién debe ejecutarla, en que plazo debe
presentar el resultado.
No es un fin, sino un instrumento de trabajo que debe adaptarse a
las características del caso, momento, lugar y las circunstancias lo
requieran, ya sea porque han cambiado las condiciones iniciales
del caso, se han encontrado nuevos indicios y/o evidencias que,
hacen necesario replantear la nueva estrategia o se han agotado
las acciones realizadas sin resultados positivos, etc.

1. 5 BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú

- Código Procesal Penal
- Ley Orgánica Del Ministerio Publico
- Ley de la Policía Nacional Del Perú
- Reglamento de Cadena de Custodia
- Manual de Procedimientos de la Diligencia de Levantamiento de
Cadáver
- Manual de Procedimientos Tanatalógicos Forenses y Servicios
Complementarios
- Directiva N° 03-02-2008-PNP/CANRPP
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- Resolución Ministerial 0649-2007-IN/PNP

II. PROCEDIMIENTOS GENERALES

2. 1 La información, denuncia penal u otras actuaciones respecto de un hecho

ilícito debe ser documentada por parte de la Policía o del Fiscal a través
de un Acta, la cual debe contener la información pormenorizada tanto de
las partes como de los hechos.

2. 2 Si la denuncia se realiza en Sede Policial, ésta será puesta en

conocimiento inmediatamente al Ministerio Público, por cualquier medio,
sin perjuicio de hacerlo luego por escrito.

2. 3 Sin perjuicio de la comunicación al Ministerio Público, la Policía Nacional

continuará realizando los actos de investigación necesarios o urgentes
que puedan corresponder según la naturaleza del caso (Como
declaraciones del agraviado, testigos, ITC, etc.).

2. 4 Si la denuncia se realiza en Sede Fiscal, se coordinará con la Policía

Nacional los actos de investigación a realizarse, en los casos que
correspondan.

2. 5 Si a la denuncia se acompañan especies o evidencias relacionadas al

delito, se levantará el Acta de Recepción de Especies o Evidencias,
generándose además la correspondiente Cadena de Custodia,
documentos que se trasladarán en forma conjunta, sin perjuicio de las
copias que puedan obrar en el Informe Policial o la Carpeta Fiscal que se
genere.

2. 6 De realizarse un hallazgo o recojo de especies o evidencias, se generará

el Acta correspondiente, debiendo consignarse en la misma, además de
las circunstancias en que se ha producido y las características específicas
de la especie o evidencia, también las circunstancia de embalaje, lacrado,
sellado y firmado, generándose la Cadena de Custodia correspondiente.
La Cadena de Custodia se inicia luego de terminada el Acta de
Levantamiento de Indicios o Evidencia o Hallazgo.

2. 7 Las Actas de Hallazgo, Recojo, Incautación, Levantamiento de Evidencias,

etc. se desplazarán conjuntamente con la evidencia y su Cadena de
Custodia, culminando en la Fiscalía, donde se levantará un Acta de Cierre,
cuando corresponda, la cual se elaborará cuando se concluya
definitivamente el caso.

2. 8 Una vez peritada la evidencia, será remitida a la Dependencia Policial (si

solicitó la pericia) o ingresará por mesa de partes del Despacho Fiscal
responsable del Caso. Cuando el resultado de la Pericia y las especies o
evidencias deban ser recogidos por Fiscalía, se deberá disponer que sea
realizado por personal legitimado, a fin que no se interrumpa la Cadena
de Custodia.

2. 9 Las actas deberán elaborarse conforme a las recomendaciones especiales

siguientes:
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Se debe consignar hora, fecha, lugar, nombres y apellidos y unidad

policial del personal interviniente.

Se consignará también la hora y medio de comunicación al Ministerio
Público, precisándose el nombre del Fiscal que recibe la
comunicación.

Con buena ortografía, letra legible, entendible y respetando los
márgenes.

Las Actas no deben de tener borrones, debiendo de rehacerse en
caso de alguna equivocación en su redacción.

Las Actas deben ser firmadas por todos los que participan en la
diligencia, es decir el Denunciante, Testigo, Intervenido, Fiscal,
Peritos y el Personal PNP interviniente, (el Instructor, quien formula
el Acta).

En caso que cualquiera de las partes involucradas se negara a firmar
el Acta levantada, se consignara el motivo.

Toda Acta se debe de levantar o formular en el lugar de los hechos
(IN SITU), sin embargo, se puede levantar en la dependencia
policial, debiendo consignar al final de la misma, la razones para ello:
“La presente acta se levantó en la dependencia policial (nombre de la
Comisaría o Unidad PNP), por medidas de seguridad, por lo peligroso
de la zona”.

Toda Acta se formulará en Original y Copia, pero ambas deben de
estar firmadas con bolígrafo por las partes, no debiendo hacerlo
sobre papel carbón.

El registro personal deberá ser realizado por un solo efectivo policial,
quien levantará y suscribirá el Acta correspondiente, conjuntamente
con el intervenido.

El Acta de Intervención Policial será levantada en último lugar,
consignándose tanto la hora de la intervención, de inicio de
levantamiento del Acta y la hora de cierre.

2.10 Por regla general, las declaraciones se harán con presencia Fiscal y,
excepcionalmente, éstas se harán por delegación; siendo que en la
declaración del investigado, deberá estar presente obligatoriamente su
Abogado Defensor Particular o el Defensor de Oficio, en su caso. En el
último caso, la Policía, con conocimiento Fiscal, o el Fiscal coordinará la
asignación del Defensor de Oficio.

2.11 En todos los casos se solicitará el reporte de requisitorias, antecedentes

policiales y otros necesarios del intervenido.

2.12 En todos los casos deberá hacerse constar el domicilio del intervenido
mediante documento idóneo (Recibo de pagos de servicios, etc.),
teléfonos de contacto, e-mail, etc., sin perjuicio de realizarse la
verificación domiciliaria que corresponda, indicando con quienes vive,
desde cuándo y si la vivienda es propia, alquilada o familiar, etc. y otros
datos de interés criminalístico.

2.13 Finalizada la investigación preliminar o la investigación en Sede Policial,

según corresponda, la Policía Nacional remitirá el Informe Policial,
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conjuntamente con los detenidos y las especies, dentro de las 20 horas

de producida la detención, cuando hay flagrancia o detención preliminar
judicial; o dentro del plazo establecido por el Fiscal, en caso de no
flagrancia, observando rigurosamente lo prescrito por el Código Procesal
Penal.

2.14 Deberá tenerse en cuenta que el plazo de detención es de 24 horas,

dentro de las cuales se realizarán las diligencias preliminares. En los
casos de Tráfico Ilícito de Drogas, Espionaje y Terrorismo, el plazo de
detención será hasta 15 días, dentro de las cuales se realizarán las
diligencias preliminares.

2.15 En todos los casos de intervención en flagrancia por Arresto Ciudadano,

se deberá redactar el Acta de Recepción del Intervenido, conforme a las
pautas generales de redacción de actas. De existir lesiones visibles, éstas
deberán ser descritas, sin perjuicio de requerir el reconocimiento médico
legal correspondiente en forma inmediata. En caso que el intervenido
refiera haber sido golpeado deberá también disponerse su reconocimiento
médico legal inmediatamente. Todas estas incidencias deberán constar en
el Acta correspondiente.
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SEGUNDA PARTE
“TIEMPO QUE PASA VERDAD QUE HUYE”
(Edmond Locard)

III. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LO S

DELITOS DE HOMICIDIO

3. 1 Una vez que se toma conocimiento de un presunto homicidio, la autoridad

policial competente deberá, en este orden realizar:

3.1.1 Si se trata de las Unidades de Emergencia de la PNP deberá

proteger de inmediato la escena del crimen y dar aviso inmediato
a la Comisaría del Sector y al Ministerio Público.
3.1.2 Recibida la comunicación del hecho, la Comisaría del Sector o la
Unidad Especializada deberá realizar, en su orden, las siguientes
acciones:

a. Constatar el hecho.

b. Dar inmediata seguridad y protección a la escena del delito,

asegurando todo indicio o evidencia material que pueda
encontrarse en el lugar de los hechos, perennizar la escena del
crimen, así como registrar la información relevante obtenida
en el instante, formulando el acta de diligencias previas (acta
de entrevista policial, etc.), anotando detalladamente:
 Lugar exacto (Dirección domiciliaria o referencia si es
lugar abierto)
 Fecha y hora de la diligencia
 Datos del policía interviniente
 Nombre y apellido del entrevistado
 Edad
 Sexo
 Número de documento de identidad
 Domicilio
 Relación con el fallecido
 Teléfono
 Fecha y hora de hallazgo del cadáver
 Circunstancia en que el entrevistado se enteró del
fallecimiento
 Ubicación, posición y condición en que halló el cadáver
(sólo referencial)
 Otras personas que conocen el hecho
 Personas que fueron vistas por el lugar
 Datos adicionales útiles sobre el fallecimiento
 Datos del propietario o conductor del predio donde se
halló el cadáver, si fuere el caso.
 Cualquier otra información de utilidad que tenga relación
con el hecho a investigar.
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 Firma y post firma del efectivo policial (nombre,

documento de identidad, dirección, teléfono,
dependencia policial a la que pertenece).

c. La autoridad policial comunicara inmediatamente, por el medio

más rápido al Ministerio Público, a la Unidad Especializada de
Homicidios (PNP), de haber presunción de muerte violenta por
mano ajena, y al Laboratorio de Criminalística de la PNP,
quienes se constituirán dentro de los 30 minuntos de
notificados para realizar las diligencias periciales pertinentes
(ITC, BALISTICA, BIOLOGIA, TOXICOLOGICO,
IDENTIFICACION, etc.).

d. Simultáneamente al accionar policial el Fiscal de Turno que

toma conocimiento del caso dispondrá que el Médico Legista
se constituya al lugar de los hechos dentro de los 30 minutos
de notificado.

e. Cuando el equipo multidisciplinario llega al lugar de los

hechos:

 El equipo multidisciplinario procederá a levantar, según

su competencia, las actas que correspondan.

 Ingreso al lugar de los hechos:

 El Equipo de Multidisciplinario planeará y

coordinará el abordaje de la escena criminal, la
precedencia de peritos y método a utilizar según la
naturaleza del lugar y el hecho.

 Para determinar la muerte ingresará el Médico

Legista, previa coordinación con el responsable del
Equipo de Criminalística, quien facilitará u orientará
los lugares para su desplazamiento. Luego
ingresará el Equipo Multidisciplinario, según el
orden coordinado.

 Se utilizaran todos los métodos y técnicas que

permite la Criminalística para ubicar los indicios o
evidencias de manera inmediata, rigurosa, técnica,
narrativa, analítica, sistemática y objetiva, tratando
de establecer el aspecto identificador y
reconstructor, así como la forma y circunstancia en
que ocurrieron los hechos.

 En todos los casos se deberán tomar las muestras

correspondientes sin excepción y en forma
obligatoria en el mismo lugar donde se encontró el
cadáver. Asimismo, se formularán las actas que
correspondan, elaborándose la correspondiente
Cadena de Custodia si fuera el caso.
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 Cada muestra se debe individualizar, numerar y

proteger de acuerdo a su naturaleza y debe ser
embalado, lacrado y firmado (individualmente) por
el Perito responsable y el Fiscal, si estuviera
presente, dejando constancia de ello.

f. Para los lugares en que no existiera Unidad Especializada el

personal policial de la Comisaria del Sector deberá realizar las
diligencias antes descritas siguiendo las mismas formalidades.

g. Levantamiento del cadáver:

Concluida la ITC se procederá al levantamiento del cadáver

levantando el Acta correspondiente

h. El levantamiento de cadáver podrá ser delegada a la PNP, de

modo excepcional, observándose el procedimiento expuesto
anteriormente. El traslado del cadáver estará a cargo de la
PNP que participó en el levantamiento.

i. Del cierre de la escena:

La escena debe ser agotada en su abordaje e investigación,

debiendo, excepcionalmente podrá suspenderse el cierre de la
escena cuando el equipo multidisciplinario lo considere, para lo
cual el Fiscal por disposición motivada dispondrá las medidas
convenientes para su seguridad y custodia.

j. Sobre la Necropsia de ley

 En la Necropsia de ley, deberá estar presente,

obligatoriamente, el Fiscal quien deberá proporcionar la
información respecto de las condiciones, características,
lugar y otros detalles en que se encontró el cadáver, el
personal médico a cargo de la necropsia.

• Las prendas y objetos del cadáver, siempre y cuando

sean de interés criminalístico, deberán ser preservadas y
embaladas individualmente y bajo responsabilidad del
personal técnico que realiza la Necropsia, asegurando
previamente el secado natural a medio ambiente,
generando la Cadena de Custodia respectiva.

• De encontrarse en el cuerpo objetos como proyectiles,

cuchillo, etc., se levantará el Acta de Extracción de
Evidencias, consignándose la cantidad, medida, peso,
características, peculiaridades, etc. de la evidencia, las
cuales se remitirán con la Cadena de Custodia y el Acta
respectiva al Laboratorio de Criminalística de la Policía
Nacional, para su procesamiento.
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• Los exámenes auxiliares que se soliciten en la Necropsia

de Ley serán realizados por el laboratorio forense que
tenga capacidad resolutiva para efectuarlos.

IV. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LO S

DELITOS DE LESIONES

4. 1 Una vez recepcionada la denuncia, sea en Sede Policial o Fiscal, se

dispondrá inmediatamente el reconocimiento médico legal del agraviado.

4. 2 Asimismo, se dispondrá las pericias que sean necesarias, las cuales

pueden realizarse sin presencia del Fiscal.

4. 3 De existir elementos de interés criminalístico, el perito que toma la

muestra generará el Acta de Levantamiento de Indicios, conforme a los
lineamientos generales y recomendaciones estipulados en el presente
Ma n u a l .

4. 4 Las muestras incriminadas se procesaran en el Instituto de Medicina Legal

o el Laboratorio de Criminalística de la PNP o la Institución que decida el
Fiscal, conforme a su capacidad resolutiva y previa coordinación con el
personal policial, cuando éste interviene en la investigación, cuidándose
que no se interrumpa la Cadena de Custodia.

4. 5 Una vez peritada la evidencia, será remitida a la Dependencia solicitante.

Cuando el resultado de la Pericia y las especies o evidencias deban ser
recogidos por Fiscalía, se deberá disponer que sea realizado por personal
legitimado, a fin que no se interrumpa la Cadena de Custodia.

V. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACION DE LO S

DELITOS DE VIOLACION SEXUAL

5. 1 CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE POLICIAL:

EN CASO DE MAYORES DE EDAD

1. Levantará el acta de recepción de denuncia, la cual debe contener

datos pormenorizados del denunciante, agraviado, hechos y del
presunto autor.

2. Levantará actas de recepción de especies, de ser el caso (PNP),

generando la Cadena de Custodia correspondiente.

3. Comunicará al Ministerio Público (Fiscal Penal), por la vía más

rápida, remitiendo las actas que se hayan levantado hasta el
momento, sea en casos de flagrancia o no.

4. Aún antes de recibir la respuesta del Ministerio Público, la Policía

recibe las declaraciones del denunciante y de los testigos, las cuáles
deberán ser sumamente detalladas. Esta actividad deberá hacerse
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en tanto no existan el medio técnico para la entrevista única o para

evitar la revictimización de la víctima.

5. La declaración del investigado será en presencia del Fiscal o por

delegación del Fiscal y, necesariamente, con presencia de su
abogado particular o del Defensor de Oficio, con quien la Policía o el
Fiscal coordinará previamente.

6. Solicitará los reconocimientos médicos pertinentes del agraviado y

del imputado, en este último con el fin de determinar la existencia
de indicios relacionados a la comisión del delito. Los reconocimiento
médicos se realizarán por la División Médico Legal del lugar o en su
defecto por cualquier institución de salud existente.

7. Solicitará las pericias pertinentes, las cuales podrán realizarse sin

presencia del Fiscal. De existir elementos de interés criminalístico, el
perito levantará el Acta de Recojo de Indicios, generando la Cadena
de Custodia correspondiente.

8. De presumirse la existencia de indicios relacionados a la comisión

del delito en el cuerpo del investigado, se dispondrá la diligencia de
toma o extracción de muestras, con presencia obligatoria de su
Abogado Defensor o de una persona de su confianza.

9. En caso de oposición del imputado, o inconcurrencia de su Abogado

Defensor, pese a haber sido citado, o falta de una persona de
confianza del intervenido, o existencia de peligro de que la prueba
se perjudique por la demora, el Fiscal dispondrá la realización de la
diligencia de toma o extracción de muestras, dejando constancia de
la circunstancia específica en el Acta pertinente, procediendo
inmediatamente a solicitar la Confirmatoria Judicial correspondiente.

10. Si en el reconocimiento médico de cualquiera de las partes se

encontraran evidencias adicionales, el Médico Legista formulará el
Acta de Hallazgo de Evidencias, generará la Cadena de Custodia
correspondiente, remitiéndolas al Laboratorio para su
procesamiento, con conocimiento del Fiscal.

11. El Hisopado Vaginal o Anal del agraviado se llevará a cabo en la

División Médico Legal, en estos casos se levantará las actas
pertinentes y la Cadena de Custodia que corresponda. El hisopado
uretral del investigado se realizara en el Laboratorio de
Criminalística de la Policía Nacional. El procesamiento pericial de las
muestras se realizará por la entidad con mayor capacidad
resolutiva. En caso de existir prendas que requieran pericia
biológica, éstas se remitirán al Laboratorio de Criminalística de la
Policía Nacional para su procesamiento.

12. En todos los casos deberá realizarse la Inspección Técnico Biológica

por personal del Laboratorio de Criminalística, levantándose las
Actas que correspondan.
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EN CASO DE MENORES DE EDAD

13. Se observará los procedimientos antes señalados, en lo que

corresponda.

14. La declaración del agraviado deberá hacerse en presencia del

Fiscal de Familia y, generalmente, con presencia del Fiscal Penal, y
las demás partes legitimadas en la investigación, si estuvieran
presentes.

15. Si el Fiscal Penal considera adecuado para su Teoría del Caso

solicitará la declaración del agraviado como Prueba Anticipada.

5. 2 CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE FISCAL:

16. La denuncia será recibida por la Fiscalía Penal de Turno, la que

deberá seguir el procedimiento en los ítems anterior.

VI. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO

DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO:

6.1 EN DELITO FLAGRANTE:

EN EL LUGAR DE LA INTERVENCION

1. Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Penal de

Turno para las primeras diligencias.

2. Fijar la escena del delito, disponiendo su custodia para el recojo de otras

evidencias y elementos del delito necesarios. Se debe realizar el
asilamiento y la toma de fotografías de la escena del crimen.
Inmediatamente debe coordinarse con la OFCRI para la ITC
correspondiente.

3. Recoger o incautar las armas, según sea el caso, levantando de

inmediato las actas de intervención y registro necesarios (de recojo,
incautación, personal, del vehículo, etc), consignándose los número de
contacto o e-mail del intervenido.

4. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

5. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres,

domicilio y teléfonos de contacto.

6. Poner a los intervenidos a disposición de la Comisaría del sector,

conjuntamente con las actas y evidencias que fueron recogidas en el
lugar de los hechos.
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EN LA COMISARIA

7. Entregar al intervenido la Papeleta de Detención.

8. Facilitar al detenido la posibilidad de llamar a su Abogado Defensor de

libre elección, si no lo tuviera o se negara a designarlo, la Policía
coordinará con el Fiscal para la designación de un Defensor de Oficio.

9. El instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno la realización de

las diligencias de toma de manifestación de detenidos, testigos (si
fuera el caso) y otras pertinentes.

10. Tanto las armas incautadas como el detenido deberán conducirse al

Laboratorio de Criminalística para las pericias pertinentes (Absorción
atómica, balística, dosaje etílico, toxicológico, etc.). La toma de
muestras a realizarse sobre el imputado deberán realizarse con
presencia del Abogado Defensor del intervenido.

11. De ser necesario, se realizará el reconocimiento médico legal inicial al

detenido el cual deberá repetirse antes de la entrega del Informe
Policial.

12. Se realizará la verificación y registro domiciliario de los intervenidos.

13. Si se incautó teléfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar

la autorización a los detenidos para la visualización de mensajes de
texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presunción de que se trata
de integrante de una banda, formulándose el Acta de Visualización de
Memoria Telefónica.

6.2 EN DELITO NO FLAGRANTE:

14. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito dentro de las 24 horas a
la Fiscalía para la asignación del caso y realizar las diligencias
iniciales.

15. Coordinar con el Fiscal a cargo de la investigación, las diligencias

necesarias para el esclarecimiento del hecho.

16. En caso que se necesite acciones previas (video-vigilancia,

allanamiento con descerraje, etc.), éstas deben realizarse conforme
al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal. No deben
realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a
que la investigación sea cuestionada. Estas acciones deben ser
coordinadas con el Fiscal de Turno.
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VII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE

TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS

7.1 EN DELITO FLAGRANTE:

EN EL LUGAR DE LOS HECHOS:

1. Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Provincial

Penal de Turno para las primeras diligencias. De tratarse
intervenciones de cantidad importante de droga, la comunicación se
realizará al Fiscal Especializado.

2. Fijar la escena del delito disponiendo su protección. Comunicar el

hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalística para la
realización de las diligencias correspondientes.

3. Recoger o incautar las drogas y todos los elementos empleados para

su elaboración, tráfico o consumo, según sea el caso, realizando las
actuaciones técnicas y levantando las actas y registros necesarios
(Personal, en el auto, etc).

4. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de

Custodia.

5. Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, así

como su teléfono de contacto (Domiciliario, celulares, e-mail, etc.).

6. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y

domicilios y teléfonos de contacto.
7. Poner a los detenidos a disposición de la Comisaría del Sector y/o
Policía Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias
levantadas.

EN LA COMISARIA:

8. Entregar al intervenido la Papeleta de Detención.

9. El Policía instructor debe coordinar con el Fiscal correspondiente la

realización de las diligencias pertinentes de acuerdo al caso
específico.

10. Realizar la verificación y registro domiciliario de los involucrados, en

todos los casos

11. Conducir de inmediato al detenido así como las sustancias incautadas

al Laboratorio de Criminalística para la realización de las pericias de
orientación, descarte y pesaje de drogas, dosaje etílico, toxicológico y
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otros necesarios. Estas diligencias deberán realizarse con presencia

del Abogado Defensor del detenido.

12. Si se incautó teléfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar

la autorización a los detenidos para la visualización de mensajes de
texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presunción de que se trata
de integrante de una banda, formulándose el Acta de Visualización de
Memoria Telefónica.

13. La droga incautada debe ser remitida de modo inmediato al

laboratorio de central de criminalística para las pericias definitivas.

7.2 EN DELITO NO FLAGRANTE:

14. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscalía para la

asignación del caso y coordinar las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del hecho.

15. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia,

allanamiento con descerraje, etc.), éstas deben realizarse conforme
al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y en
coordinación con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la
investigación sea cuestionada. Asimismo, ninguna intervención fiscal
deberá realizarse sin previa coordinación y participación de la Policía
Nacional.

VIII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE L

DELITO DE CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD

8.1 EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1. Detener al involucrado.

2. Practicar la prueba cualitativa de alcoholemia en el lugar de los

hechos, inmediatamente después de la intervención policial.

3. Conducir al detenido al laboratorio correspondiente para la realización

del Dosaje Etílico.

4. Si el detenido se niega a la toma de muestra, informar

inmediatamente al Fiscal de Turno para que disponga las acciones
necesarias que garanticen la realización de tal pericia: Intervención
corporal, etc.
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5. Recabar otras evidencias y elementos del delito necesarios (Botellas

de licor, etc.) levantando las actas y realizando los registros
necesarios (personal, vehicular, etc).

6. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de

Custodia.

7. Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, así

como su teléfono de contacto, e-mail, etc.

8. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y

domicilios y teléfonos de contacto.

9. Poner al detenido a disposición de la Comisaría del sector,

conjuntamente con las actas y evidencias que fueron recogidas en el
lugar de los hechos.

8. 2 EN LA COMISARIA

10. El Policía instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno, para la

realización de la realización de las diligencias necesarias.

11. Recibir, de modo prioritario, la declaración de los efectivos policiales

intervinientes a efecto de determinarse las circunstancias del hecho,
a través de un Acta de Entrevista.

X. PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL

PATRIMONIO

10. 1 EN FLAGRANCIA

EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1. Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en

conocimiento la detención al Fiscal Penal de Turno.

2. Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies

relacionadas con el delito, levantando las Actas correspondientes,
dando cuenta al Fiscal de su resultado para el caso en que tuviera
que requerirse la confirmación de los bienes incautados.

3. Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias

generando la Cadena de Custodia correspondiente.

4. Formular el Acta de Intervención, la misma que registrará todas las

incidencias ocurridas.
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5. De ser necesario, fijar la escena del delito, disponiendo su protección,

comunicando el hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalística
para la realización de las diligencias correspondientes.

6. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de

Custodia.

7. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y

domicilios y teléfonos de contacto.

8. Poner a los detenidos a disposición de la Comisaría del Sector y/o

Policía Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias
levantadas.

EN LA COMISARIA:

9. Entregar al intervenido la Papeleta de Detención.

10. Disponer el reconocimiento médico legal del agraviado y el detenido,

de ser el caso.

11. Recibir la declaración detallada del agraviado a fin de determinar la

forma y circunstancias de la comisión del delito, así como la
participación del o los intervenidos.

12. Requerir al agraviado acredite con medio idóneo la preexistencia de

los bienes objeto del delito.
13. En la Sede Policial deberá cuidarse que el agraviado y el detenido no
se encuentren en el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto
del primero con familiares o terceros relacionados al detenido.

14. Realizar el reconocimiento personal en rueda de personas, la cual se

realizará con participación del abogado Defensor del investigado
levantado el Acta respectiva, diligencia que en lo posible deberá ser
registrada en soporte audiovisual.

15. Recibir la declaración de los testigos del hecho, consignándose su

domicilio, teléfono, e-mail, etc.

16. Requerir inmediatamente el reporte de antecedente y requisitorias

del intervenido.

17. Realizar la verificación domiciliaria del intervenido. De ser el caso se

realizará la verificación laboral del intervenido.

18. Si se incautó teléfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar

la autorización a los detenidos para la visualización de mensajes de
 17

texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presunción de que se trata

de integrante de una banda, formulándose el Acta de Visualización de
Memoria Telefónica. En caso de negativa se realizara el requerimiento
pertinente al Juez de Investigación Preparatoria.

10. 2 EN NO FLAGRANCIA

19. Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscalía para la

asignación del caso y coordinar las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del hecho.

20. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia,

allanamiento con descerraje, etc.), éstas deben realizarse conforme
al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y en
coordinación con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la
investigación sea cuestionada.

XI. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN EL DELITO DE SECUESTRO

11. 1 EN FLAGRANCIA

EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1. Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en

conocimiento la detención al Fiscal Penal de Turno.
2. Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies
relacionadas con el delito, levantando las Actas correspondientes,
dando cuenta al Fiscal de su resultado para el caso en que tuviera
que requerirse la confirmación de los bienes incautados.

3. Realizar de modo inmediato el ITC correspondiente.

4. Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias

generando la Cadena de Custodia correspondiente.

5. Formular el Acta de Intervención, la misma que registrará todas las

incidencias ocurridas.

6. De ser necesario, fijar la escena del delito, disponiendo su protección,

comunicando el hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalística
para la realización de las diligencias correspondientes.

7. Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de

Custodia.
 18

8. Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y

domicilios y teléfonos de contacto.

9. Poner a los detenidos a disposición de la Comisaría del Sector y/o

Policía Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias
levantadas.

EN LA COMISARIA:

10. Entregar al intervenido la Papeleta de Detención.

11. Disponer el reconocimiento médico legal inmediato del agraviado y el

detenido, de ser el caso.

12. Recibir la declaración detallada del agraviado a fin de determinar la

forma y circunstancias de la comisión del delito, así como la
participación del o los intervenidos.

13. En la Sede Policial deberá cuidarse que el agraviado y el detenido no

se encuentren en el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto
del primero con familiares o terceros relacionados al detenido.

14. De ser el caso, realizar el reconocimiento personal en rueda de

personas, la cual se realizará con participación del abogado Defensor
del investigado levantado el Acta respectiva, diligencia que en lo
posible deberá ser registrada en soporte audiovisual.
15. Recibir la declaración de los testigos del hecho, consignándose su
domicilio, teléfono, e-mail, etc.

16. Requerir inmediatamente el reporte de antecedentes y requisitorias

del intervenido.

17. Realizar la verificación domiciliaria del intervenido. De ser el caso se

realizará la verificación laboral del intervenido.

18. Si se incautó teléfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar

la autorización a los detenidos para la visualización de mensajes de
texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presunción de que se trata
de integrante de una banda, formulándose el Acta de Visualización de
Memoria Telefónica. En caso de negativa se realizará el requerimiento
pertinente al Juez de Investigación Preparatoria.

10. 3 EN NO FLAGRANCIA

19. Recibir la denuncia en Sede Policial o Fiscal requiriéndose fotografías

actualizadas del secuestrado, en ambos casos se harán las
coordinaciones necesarias.
 19

20. En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia,

allanamiento con descerraje, etc.), éstas deben realizarse conforme
al procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y en
coordinación con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la
investigación sea cuestionada.

21. Entrevistar a los testigos presenciales del hecho, requiriéndoles

información acerca del modo y circunstancias de cómo se produjeron
y las características de los presuntos autores.

22. Realizar el reconocimiento fotográfico en los Archivos policiales de los

presuntos autores.

23. En los casos que corresponda, cuando se haya identificado a los

presuntos autores del hecho se dispondrá la reserva de la
investigación y se solicitará la detención preliminar de los
identificados.

24. Confeccionar el identifac de los presuntos autores del hecho, para

luego difundirlo a todas las unidades especializadas para los fines
correspondientes.

25. Una vez detenido el presunto autor, se procederá conforme al

procedimiento señalado para el caso de delito flagrante en lo
pertinente.

XII. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN LO S DELITOS DE

EXTORSION

1. Recepcionar la denuncia en Sede Fiscal o Policial, para luego realizar las

coordinaciones tendientes a identificar a los responsables del hecho.

2. Recibir la declaración del agraviado.

3. Disponer las medidas de protección necesarias para el agraviado y su

familia.

4. Realizar la visualización, escucha y grabación de las comunicaciones, las

cuales serán registradas en el Acta correspondiente, generándose la
Cadena de Custodia pertinente.

5. De existir números telefónicos identificados solicitar el levantamiento del

secreto de comunicaciones.

6. Formular el Plan de Operaciones para la ubicación, captura e identificación

de los presuntos autores.

7. El Plan de Operaciones deberá contener como mínimo la identificación del

personal policial interviniente, con determinación de cuál será la función
 20

específica, determinar la logística en comunicaciones, movilidad o medios

audiovisuales a utilizarse.

8. Formular el Acta Preparatoria de Dinero a utilizar en el operativo.

9. Una vez realizado el operativo, levantar las Actas de Intervención, Registro

Personal, Hallazgo y Recojo, Registro Domiciliario, etc. y las demás que
correspondan.

XIII. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN DELITOS DE USURPACIÓN

1. Recibir la denuncia penal y calificar inmediatamente si los hechos se

adecúan al tipo penal que corresponde.

2. Si la calificación es positiva disponer la verificación en el lugar de los

hechos, por el Fiscal o por la Policía por delegación, a efecto de
determinar la modalidad, circunstancias e identificación de los presuntos
responsables y testigos. Esta diligencia deberá ser registrada en lo posible
por medio audiovisual.

3. Realizar las demás diligencias señaladas en los procedimientos generales

(Declaraciones, etc.) que puedan corresponden al hecho.

XIV. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN DELITOS FISCALES DELITOS

DE CONTRABANDO, CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES Y
COMERCIALIZACIÓN O TRÁFICO DE PRODUCTOS NOCIVOS

1. Recibir la denuncia con precisión de los lugares o domicilios donde se

estarían realizando los actos ilícitos, a la misma que deberá acompañarse
la documentación sustentatoria.

2. De existir la necesidad de realizar diligencias previas o complementarias

(Videovigilancia, etc.), éstas deberán ser coordinadas y/o autorizadas por
el Ministerio Público o Juez de Investigación Preparatoria, en su caso.

3. Solicitar el allanamiento con descerraje al Juez de Investigación

Preparatoria, con precisión exacta del inmueble o inmuebles donde se
realizará.

4. Una vez realizado el operativo proceder con las demás diligencias

pertinentes para el caso.