Fotografía: vitol.

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INVESTIGACIONES

DA AMLO PERMISOS PARA

IMPORTAR COMBUSTIBLES A
EMPRESA HOY ACUSADA DE PAGAR
SOBORNOS ENTRE 2015 Y 2020

Vitol, empresa holandesa, es investigada en Estados Unidos por corrupción.

En México su agente hizo negocios a partir de autorización tanto de la
Secretaría de Energía en tiempos de Peña Nieto como de López Obrador

POR: RAÚL OLMOS Y ZEDRYK RAZIEL (ANIMAL

POLÍTICO)
14 DICIEMBRE, 2020

COMPARTE Vitol, la multinacional petrolera acusada de haber

pagado sobornos en México entre 2015 y 2020,

 obtuvo permisos para importar 57 mil millones de

litros de combustible en los últimos días del gobierno
 de Enrique Peña Nieto y en el arranque de la
 administración de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los responsables de gestionar los permisos

fue Javier Aguilar, un mexicano residente en
Houston que enfrenta un proceso en una Corte en
Nueva York por supuestamente haber intervenido
como directivo de Vitol en una red de pago de
sobornos en Ecuador.
Según documentos obtenidos por Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Aguilar
gestionó también los permisos para la terminal Río
Bravo, la cual almacena el combustible importado, y
cuya operación fue autorizada durante la actual
administración federal.

En los documentos consultados consta, además, que

el exdirectivo de Vitol acusado de corrupción
también fue el responsable de firmar un contrato de
suministro de etano por 237 millones de dólares en
Pemex (equivalente a 4,500 millones de pesos) para
el periodo 2018-2020, el cual, según una auditoría,
fue pagado con sobrecostos. También aparece como
firmante en contratos y procedimientos de licitación
con la Comisión Federal de Electricidad y el Puerto
de Veracruz.

MCCI constató en documentos oficiales que Aguilar

fungió como representante de Vitol hasta mediados
de 2020.

En el sexenio pasado, la empresa transnacional

también obtuvo contratos para el suministro de
energéticos con la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), cuando ésta era dirigida por Enrique Ochoa,
ahora diputado del PRI. Los montos pagados por
dichos contratos fueron clasificados como
confidenciales por la actual administración
obradorista.

Además, MCCI y Animal Político constataron que

varios exfuncionarios públicos de Pemex y la CFE
pasaron a formar parte de la nómina de Vitol, a la
que presuntamente beneficiaron desde sus
anteriores encargos.

Los permisos de
importación
El 29 de noviembre de 2018, dos días antes de que
Peña Nieto dejara la Presidencia de México, Vitol
obtuvo de la Secretaría de Energía diez permisos
para la importación de hasta 35 mil millones de litros
de gasolinas, diésel, aceites, crudos ligeros y
turbosina.

Luego, el 4 de diciembre de 2018, cuando López

Obrador acababa de asumir la Presidencia, se otorgó
un nuevo permiso a Vitol para importar 11 millones
de litros de crudos ligeros. La titular de Energía ya
era en ese momento Rocío Nahle.

Once meses después, el 15 de noviembre de 2019, se

otorgaron a Vitol otros seis permisos para la
importación de 22 mil 360 millones de litros de
combustible –principalmente gasolina–, según
documentos oficiales de la Dirección General de
Petrolíferos de la Secretaría de Energía. 

Los permisos de mayor volumen otorgados aquel día

fueron para importar 12 mil millones de litros de
gasolina con octanaje superior o igual a 87 pero
inferior a 92, y 9 mil 500 millones de litros de diésel.

Para almacenar tan elevado volumen de combustible

que importaría de Estados Unidos, Vitol obtuvo el
pasado 28 de mayo de 2020 la autorización por parte
de la Comisión Reguladora de Energía para operar la
Terminal Río Bravo, que fue construida en
Matamoros, Tamaulipas.

La terminal consta de 12 tanques con una capacidad

operativa de 216 mil barriles, equivalente a 34
millones de litros; Vitol proyecta distribuir el
combustible desde ese punto fronterizo a gasolineras
de todo el país, a través de autotanques.

La Semarnat y la Agencia de Seguridad, Energía y

Ambiente habían otorgado su aval a la terminal en
una resolución fechada el 21 de septiembre de 2018,
a tres meses de que concluyera la anterior
administración federal, según consta en un oficio
enviado aquel día a Aguilar, el exdirectivo de Vitol
acusado de corrupción.

Vitol es una petrolera de origen holandés que se

enfoca en la comercialización de combustibles, más
que en la extracción y refinación.

A partir de la reforma energética, su principal

negocio en México ha sido la importación y
comercialización de combustibles. 

Vitol sustituye etano

enviado a Odebrecht
Uno de los clientes de Vitol ha sido Pemex. En un
contrato con vigencia de 2018 a 2020, la compañía
acordó venderle a Pemex-Etileno hasta 720 mil
toneladas de etano importado para distribuirlo a los
complejos petroquímicos de Cangrejera y Morelos.

Con el insumo importado se cubriría el déficit que

enfrentaban las plantas de Pemex, tras los
compromisos establecidos desde el gobierno de
Felipe Calderón de suministrar 66 mil barriles
diarios de etano a la planta Etileno XXI, propiedad de
Braskem, filial de Odebrecht.

Originalmente el contrato se había asignado en mayo

de 2018 a Sabic Petrochemicals, con sede en los
Países Bajos, pero al mes siguiente de la adjudicación
la compañía envió a Pemex una carta en la que
señalaba que no acudiría a firmar el contrato por no
estar en condiciones de cumplir el suministro de
etano.

Fue entonces que el contrato se asignó a Vitol. Carlos

Espinosa fue el funcionario de Pemex que el 11 de
junio de 2018 notificó a Aguilar la decisión de
otorgarle el contrato a Vitol, según el expediente
obtenido por MCCI.

Espinosa se desempeñaba como gerente general de

Pemex Procurement International Inc., una
subsidiaria de la petrolera mexicana que tenía su
sede en Houston, en donde también residía y
despachaba Aguilar.

Sobreprecio del etano

El contrato con Vitol para suministrar etano fue por
237 millones 614 mil dólares, con vigencia hasta el 31
de diciembre de 2020.

La empresa holandesa se comprometió a entregar

144 mil toneladas de etano en 2018, otras 288 mil
toneladas en 2019 y una cantidad idéntica en 2020.
Es decir, si bien el contrato con Vitol se negoció
durante la gestión de Peña Nieto, ha estado vigente
en los dos primeros años del gobierno de López
Obrador.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que

Vitol había vendido el etano muy caro a Pemex. 

El precio acordado fue de 321.30 dólares la tonelada,

equivalente en la fecha del contrato a 6 mil 388
pesos, mientras que Pemex Transformación
Industrial estaba comercializando el mismo insumo
a Etileno XXI en 2 mil 727 pesos.

Contratos reservados
Pemex no fue el único cliente de Vitol. En 2016, la
CFE le adjudicó dos contratos: uno, del 8 de abril,
para el suministro de gas natural en la zona de
Manzanillo, y otro, del 28 de julio, para el suministro
de combustóleo, un energético que la paraestatal
podía adquirir de Pemex.

El primero de los contratos fue adjudicado por la CFE

cuando su director era Enrique Ochoa, que dejó la
empresa el 8 de julio de ese año para irse a dirigir su
partido, el PRI. Ochoa ahora es diputado federal.

El monto pagado por la Comisión a Vitol por ambos

contratos fue reservado el pasado 29 de septiembre
por el Comité de Transparencia de la CFE, con
Manuel Bartlett a la cabeza de la paraestatal.

El primer contrato, mediante el que se acordó el

suministro de gas natural licuado por buque-tanque,
se suscribió con la razón social Vitol S.A. El segundo
de ellos, firmado con la razón social Vitol Inc., fue
para el suministro de combustóleo por buque-tanque
para abastecer a centrales de generación eléctrica de
la CFE.

En ambos contratos se estableció que el pago sería en

dólares. Sin embargo, el Comité de Transparencia
decidió clasificar como confidencial la información
referente al monto erogado por la CFE, con el
argumento de que ello “evidenciaría costos de
importación para la generación de energía”, de
acuerdo con el acta de la sesión.

“Esta Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló

que los costos de importación para la generación de
energía es información que está estrechamente
vinculada a una estrategia propia para enfrentar la
competencia y posicionar su participación de
mercado (…) y que le significa mantener una ventaja
competitiva o económica frente a terceros en la
realización de actividades económicas como empresa
productiva del Estado”, estableció el Comité de
Transparencia.

Los funcionarios que avalaron la reserva de

información son Raúl Jarquín López; Juan Tadeo
Ramírez Cervantes y María Beatriz Rivera
Hernández.

De reguladores a socios
Al menos dos exfuncionarios de Pemex y uno de la
CFE pasaron a formar parte de Vitol. En todos los
casos, cuando fueron servidores públicos, tuvieron
cargos desde los que pudieron haber beneficiado a la
multinacional holandesa. Además, el hijo de un
alcalde priista de Coahuila formó parte de una
empresa socia de Vitol en la época en que fueron
pagados los sobornos.

El caso más emblemático es el de Eduardo Arriola

Jiménez, quien fue subdirector de Generación y de
Negocios no Regulados de la CFE hasta diciembre de
2018 y luego fungió como director de Grupo Vitol
México. Su cambio del sector público al privado se
dio antes de que se cumpliera el plazo mínimo
establecido en la ley para no incurrir en conflicto de
intereses.

Otro caso es el de Yolanda Alicia Villegas Morales,

que laboró de 2012 a 2013 en Pemex como
Coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales.
La exfuncionaria ingresó a Grupo Vitol en 2018 como
directora jurídica. Además, figura como integrante
del Consejo de Administración de la razón social
Vitol Energy México S.A. de C.V. y apoderada legal de
Vitol Electricidad de México S. De R.L. de C.V., según
documentos del Registro Público.

Un excolega suyo de Pemex ingresó a Vitol en 2019.

Se trata de José Esteban Esponda Hernández, que fue
asesor de la Dirección General de Pemex Exploración
y Producción (Pemex) hasta octubre de 2015. Un año
antes, en 2014, esa subsidiaria adjudicó a Vitol dos
contratos para la producción de hidrocarburos en los
campos de Amatitlán y Miahuapan. Entonces,
Esponda Hernández era asesor de Juan Javier
Hinojosa Puebla, que dirigía Pemex PEP.

En documentos del Registro Público, Esponda

Hernández figura desde 2019 como miembro del
Consejo de Administración de Vitol Energy México
S.A. de C.V., donde comparte un asiento con Yolanda
Villegas.

Para la explotación de los campos de Amatitlán y

Miahuapan, Vitol se asoció con GPA Energy S.A. de
C.V., perteneciente al emporio coahuilense Gimsa,
que encabeza el empresario Gerardo Benavides Pape.

La empresa matriz de Gimsa es Grupo Industrial

Monclova S.A. de C.V. En ella, Diego Siller Beltrán
fungió como apoderado desde 2018 hasta octubre de
este año. Siller Beltrán es hijo del Alcalde del
municipio de Frontera, Coahuila, el priista Florencio
Siller Linaje.

La acusación en EU
El pasado 3 de diciembre, el Departamento de
Justicia de Estados Unidos acusó ante una Corte en
Nueva York que en el transcurso de 2018 Vitol había
pagado sobornos a un funcionario de una subsidiaria
de Pemex, para obtener información confidencial
que le ayudara a la compañía a obtener un contrato.
La acusación no precisa el nombre de la subsidiaria
ni revela la identidad del funcionario.

Sin embargo, hay coincidencia con la fecha en que se

asignó el contrato millonario del etano. En el rastreo
documental realizado por MCCI no se localizó en
2018 alguna otra adjudicación a Vitol.

La acusación del Departamento de Justicia refiere

que entre 2015 y 2020 Vitol pagó 2 millones de
dólares en sobornos a funcionarios de Ecuador y
México para obtener negocios petroleros, pero no
precisa cuánto pagó en cada país.

Lo que sí explica es que los sobornos se pagaron a

través de empresas fantasma que controlaba un
intermediario de Vitol residente en la isla de
Curazao, un paraíso fiscal ubicado en el Caribe. Para
ocultar el soborno, los pagos fueron por concepto de
servicios de consultoría.

En esta operación participaron dos empresas

mexicanas –de las que no se dan nombres- las cuales
emitieron facturas por los falsos servicios de
consultoría. Una vez que recibió los comprobantes, el
intermediario transfirió los sobornos a cuentas
bancarias en Estados Unidos, que tenían como
beneficiario final a funcionarios mexicanos no
identificados.

El documento de la acusación señala por su nombre

al exrepresentante de Vitol, Javier Aguilar, como el
responsable de negociar el pago de sobornos con
funcionarios ecuatorianos de Petroecuador. Los
pagos ilícitos se hicieron por medio de empresas
fantasma en Curazao, las Islas Vírgenes Británicas,
las Islas Caymán y en Portugal.

Al igual que en el caso de México, algunos pagos

fueron ocultados como supuestas consultorías.

En el proceso que se sigue contra Aguilar en Nueva

York ha trascendido que Vitol pagó el equivalente a
1.4 millones de dólares en sobornos a funcionarios de
Ecuador.

Lo anterior significaría que los sobornos pagados a

funcionarios mexicanos serían por al menos 600 mil
dólares entre 2015 y 2020, que corresponde a los
gobiernos de Peña Nieto y de López Obrador.

Este jueves, en su conferencia de prensa mañanera,

el presidente mexicano se comprometió a investigar
el caso de corrupción de Vitol que involucra a su
administración.

El gestor de Vitol en
México
Javier Aguilar era el ejecutivo de Vitol encargado de
negociar permisos y contratos ante las autoridades
mexicanas.

El 8 de abril de 2016, por ejemplo, firmó como

representante de Vitol en un contrato de suministro
de gas natural licuado con la Comisión Federal de
Electricidad, y el 3 de julio del mismo año intervino
en la licitación para construir y explotar una
terminal para el manejo de combustibles en el puerto
de Veracruz.

En mayo y junio de 2017 gestionó para Vitol permisos

para la comercialización de hidrocarburos, y en junio
de 2018 envió desde su oficina en Houston un oficio
dirigido al gerente de Pemex Procurement
 International en el que aceptaba el contrato de
suministro de etano para los años 2018-2020. En
diciembre del mismo año fue ratificado como
apoderado y tuvo esa representación hasta mediados
de 2020.

Muestra de lo anterior es que el 10 de julio de 2020

la Secretaría de Desarrollo Urbano de Matamoros
expidió a su nombre un certificado de uso de suelo
para la Terminal Río Bravo, el centro de
almacenamiento que Vitol construyó en aquel
municipio fronterizo.

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