PERSONA JURIDICA

RIESGOS

 Tres últimos Estados contables auditados, Originales con Oblea Certificada

por el C.P.C.E.
 Detalle de Deudas financieras y bienes afectados en garantía, firmadas por
el titular de la empresa.
 Detalle de Deudas comerciales, firmadas por el titular de la empresa.
 Ventas y compras post balance firmado por el titular de la empresa
(Firma Certificada de Contador Público por el C.P.C.E.).
 Manifestación de Bienes de accionistas firmantes de la fianza
(Firma Certificada de Contador Público por el C.P.C.E).
 Flujo de Fondos proyectado firmado por el titular de la empresa.
 DDJJ de Ganancias + comprobante de pago (Tres últimos períodos fiscales).
 DDJJ de Seguridad Social + comprobantes de pago (últimos seis meses).
 DDJJ de IVA + comprobantes de pago (últimos seis meses).
 Descripción de la empresa: antigüedad, participación en el mercado, y toda
información que permita determinar la situación y la proyección de la
empresa.

LEGAL

 Copia Certificada (Por Escribano) y Legalizada* del Estatuto y/o

Contrato Social y sus modificaciones.
 Copia Certificada (Por Escribano) y Legalizada* de Acta de Asamblea
con designación de Autoridades.
 Copia Certificada (Por Escribano) y Legalizada * de Acta de Directorio
con distribución de Cargos.
 Nómina de socios y accionistas y porcentual de participación.
 Copia del Bien a poner como Garantía.