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LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE
e INFORME DE AUDITORIA N°222s -2019-CG/GRLA-AC
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES LAMBAYEQUE
“PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR
INFRACCIONES AL SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE DE PERSONAS Y MERCANCIAS EN EL
AMBITO REGIONAL”
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018
TOMO II DE XIX
LAMBAYEQUE - PERU
2019
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Allo dela Lucha contra la Corrupeton y la impunidad”
00137 Apéndice n.° 2
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LA CONTRALORIA.
‘GENERAL DELA REPUBLICA
CEDULA DE COMUNICACION N° 001-2019-CGIGRLA-AC-GRTCL
‘Auditoria de Cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque
NOMBRE : VICTOR SEGUNDO PAREDES DELGADO
DIRECCION Calle Comelio Miranda 195 Block F Dpto. 402 - Condominio Residencial Bolognesi,
distrito y provincia de Chiclayo, Lambayeque
ORGANO AUDITOR _: Gerencia Regional de Control de Lambayeque
FINALIDAD Comunicacion de desviacion de cumplimiento
REFERENCIA a) Directiva N° 007-2014-CG/GCSII “Auditoria de cumplimiento” y “Manual de Auditoria de
Cumplimiento", aprobadas por Resolucién de Contraloria N° 473-2014-CG de 22 de
‘octubre de 2014 y modificatorias
») Oficio N° 001025-2018-CG/GRLA de 12 de abril de 2019
FECHA DE EMISION —: 20 de agosto de 2019
Me dinjo a usted a fn de entregar en documento adjunto, el pliego de desviacion de cumplimiento con relacion a hechos
‘advertidos en la auditoria de cumpimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque, en
os que ha tenido participacion en su condiciin de Director Ejacutivo de Circulacion Terrestre de la Gerencia Regional
de Transportes y Comunicaciones Lambayeque durante el periodo de 20 de mayo de 2013 al 14 de mayo de 2017; en
treinta y tres (33) folios y adjunto un (1) CD, que incluye los documentos de sustento,
En tal sentido, agradeceré remita sus comentarios sobre su partcipacién en los hechos comunicados, adjuntando los
documentos preferentemente autenticados o legalizados que lo sustenten, solo en caso sean dstintos alos seftalado
én la desviacion de cumplimiento y proporcionados por esta comision audtora, para cuyo fin se le concede el plazo
Perentorio de cinco dias (5) DIAS HABILES, a partir del dia habil siguiente de recbido e! presente. Sirvase indicar on
1 documento de comentarios su correo electrénico personal afin de comunicarle oportunamente los resultados de
la auditoria. El documento debe ser presentado en la siguiente direccin:
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE
Comisién de Aucitoria de Cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque
st. Eas Aguirre N° 896
Chictayo/Chiclayo/Lambayeque
Teléfono: (0 381, anexo 5001 - (01) 3303000, anexo 6001
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FUENTE EN SOPORTE PAPEL”
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Sefior VICTOR SEGUNDO PAREDES DELGADO
Se le comunica la presente desviacion en su condicion de Director Ejecutivo de Circulacion Terrestre de la
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque, por lo siguiente:
Porque emit y suseribi las Resoluciones Directoreles Ejecutivas n.°* 00044-2017-GR.LAMBIGRTC-
DECT, —064-2017-GR.LAMBIGRTC-DECT, 0058-2017-GRLAMBIGRTC-DECT 060-2017.
GRLAMB/GRTC-DECT, 089-2017-GR.LAMBIGRTC-DECT y 094-2017-GR.LAMBIGRTC-DECT de 17 de
febrero, 15,22 y 28 de marzo, 28 de abrily 11 de mayo de 2017, mediante los cuales se declao procedente
(totalmente o en parte) descargos presentacos por los administrados en los procedimientos administrativos
Sancionadores, inicados con el levantamiento de las actas de control por infracciones ‘al servicio de
transporte terestr, y se reduzca el imports de mutta o sancién pecuniaria de inftaccén ylo se absuelvan
las inracciones a los administrados; sin haberse sustentado debidamente el andlsis de los argumentos
expuestos en los descargos ylo medios de prueba adjuntos a estos, méxime cuando estos no desvirtuaban
la comision de la infracciones al servicio de transporte terrestre de personas y mercancias, y sin que la
éentidad en determinados casos, haya realizado las actuaciones requeridas para el examen de los hechos;
‘segin detalleen el anexo (cuadro n.° 4) adjunto ala desviacion de cumplimiento,
‘Asimismo, en cuanto a la reduccién del importe de la muita o sancién pecuniaria por inftaccién, es de
‘esaltar que si bien de acuerdo con la Décimo Cuarta Disposicin Complementaria Final del Reglamento
‘Nacional de Administracion de Transporte (RENAT), en lo no previsto en el citado RENAT para la
tramitacion de los procedimientos administatvos, sera de apicacion supltora lo establecido en la Ley
1° 27444; el articulo 105° del RENAT establece las condiciones para la reduccién de las sanciones
PPecuniarias por infracciones al servicio de transporte terrestre (por pronto pago) y la facultad discrecional
de la autoridad competente para dicha reducci6n solo en el émbito provincial (no regional) en tal sentido,
'a reduccion otorgada en los procedimientos administrativos sancionadores por la entidad, respecto de la
infraccion al servicio de transporte terrestre en el Ambito regional, no se encuentra dentro de las condiciones
Previstas en el precitado articulo 105° y las facultades alribuidas a los gobiernos regionales; ademas se
rocedid a reducir la muita de la infraccion tpiicada con determinado cSdigo, no obstante que no se
encuentra sujeta a reduccién alguna de conformidad con el RENAT.
En determinados casos, sustent6 las resoluciones en la Directiva n.° 011-2008-MTC/15, “Directiva que
establece el Protocolo de Intervencién en la Fiscalzacién de Campo del Servicio de Transporte Terrestre
de Personas, Mercancias y Mixto en todas sus | modalidades*, aprobada por Resolucion Directoral n.° 3097-
2008-MTC/15; sin embargo, dicha norma no resultaba de aplicacién para la intervencién de campo ni
infracciones al servicio de transporte terestre de personas y mercancias, en el ambito regional.
Igualmente,resolvib porque se declaren los descargos, en forma procedente (totzimente o en pare), y se
‘eduzca el importe de la sancion pecuniaria ylo se absuelvan las infracciones a los adminstrados, cuando
'os administrados no desvirtuaron la comisién de las infracciones en el momento de laintervencién o no
@portaron los medios de prueba que enerven el valor probatorio de las ectas de control, constataciones e
informes, que realicen los organismos pablicos.
En determinado caso resolvié la absolucin de infraccién al administrado, sin sustentar el motivo por el cual
correspondia dicha absolucién y cuando no resultaba de aplicacién el concurso de inftacciones, toda vez
ue las infracciones detectadas en el acta de control se aplicaban a distintos infractores (transportista,
conductor) y no se encontraba dentro de los supuestos de concurrencia establecidos en el RENAT.
Los hechos expuestos han afectado la transparencia y el principio de legalidad que deben regir las
acuaciones de laadministracion pablica y ocasionado perjuicio econémico a la entidad de
16885,00.
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LA CONTRALORIA
‘GENERAL DEA RE
CEDULA DE COMUNICACION N? 002-2019-CGIGRLA-AC-GRTCL
Auditoria de Cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque
NOMBRE HARY LUIS BONILLA SAAVEDRA
DIRECCION Fundo Serranito Sime, distrito de Pitipo, provincia de Ferrefiafe, Lambayeque
ORGANO AUDITOR —_: Gerencia Regional de Control de Lambayeque
FINALIDAD Comunicacién de desviacion de cumplimiento
REFERENCIA 4) Directiva N° 007-2014-CG/GCSII “Auditoria de cumplimiento’ y ‘Manual de Auditoria de
Cumplimiento”, aprobadas por Resolucion de Contraloria N° 473-2014-CG de 22 de
octubre de 2014 y modificatorias
) Oficio N° 001025-2019-CG/GRLA de 12 de abril de 2019
FECHA DEEMISION — : 20 de agosto de 2019
Me dirjo a usted a fin de entregar en documento adjunto, el pliego de desviaciones de cumpimiento con relacin a
hechos advertidos en la auditoria de cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Lambayeque, en fos que ha tenido partcpacién en su condicién de Director Ejecutivo de Circulacién Terrestre de a
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque durante el periodo de 15 de mayo de 2017 al 31 de
diciembre de 2018; en cincuenta y siete (57) folios y adjunto dos (2) CD, que incluye los documentos de sustento
En tal sentido, agradeceré remita sus comentarios sobre su participacién en los hechos comunicados, adjuntando los
‘documentos preferentemente autenticados o legalizados que lo sustenten, solo en caso sean distintos a los seftalado
en la desviaci6n de cumplimiento y proporcionados por esta comision autitora, para cuyo fn se le conoede el piazo
perentorio de cinco (5) DIAS HABILES, a partir del dia habil siguiente de recibido el presente. Sirvase indicar en el
documento de comentarios su correo electrénico personal a fin de comunicarle oportunamente los resultados dg la
auditoria, El documento debe ser presentado en la siguiente direccion
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE
Comisién de Auditoria de Cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque
Jt, Elias Aguirre N° 896
CChielayo/Chiclayo/Lambayeque
Teléfono: (074) 229881, anexo 5001 - (01) 3303000, anexo 5001 2
~~ Yanina Yakeline Zamora Monsalve
‘Jefe de la Comision Auditora
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tivo que origind la comunicacién de la desviacién de cumplimianto: a
Sefior HARY LUIS BONILLA SAAVEDRA,
‘Se le comunica la presente desviacién en su condicion de Director Ejecutivo de Circulacion Terrestre de la
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque, por lo siguiente:
Porque emit y suscribié las resoluciones directorales ejecutivas que en anexo se adjunta, mediante los
cuales se declaré procedente (totalmente 0 en parte) descargos ylo recursos de reconsideracién
resentados por los administrados en los procedimientos administrativos sencionadores, iniiados con el
levantamiento de las actas de contol por infracciones al servicio de transporte terest, y se reduzcan los
importes de las multas 0 Sanciones pecuniarias de as infracciones ylo se absuelvan las infracciones a los
‘administrados; sin haberse sustentado debidamente el andisis de los argumentos exouestos en los
descargos ylo recursos ylo medios de prueba adluntos a estos, maxime cuando estos no desvirtuaban la
Comision de las inftacciones al servicio de transporte terrestre de personas y mercancies, y sin que la
entidad en determinados casos, haya realizado las actuaciones requeridas para el examen de los hechos:
‘segiin detalle en el anexo (cuadros n.** 1 ¥ 2) adjunto a la desviacion de cumplimiento.
Asimismo, en cuanto ala reduccion de los importes de las multas 0 sanciones pecuniarias por inftacciones,
5 de resaltar que si bien de acuerdo con la Décimo Cuarta Disposioién Complementaria Final del
Reglamento Nacional de Administracion de Transporte (RENAT), en lo no previsto en el ctado RENAT para
[a tramitacion de los procedimientos administrativos, serd de aplicacion supletora lo establecido en la Ley
1 27444; el articulo 105° del RENAT establece las condiciones para la reduccién de las sanciones
Decuniarias por inftacciones al servicio de transporte terrestre (oor pronto pago) y la facutad discrecional
{de la autoridad competente para dicha reduccion solo en el émbito provincial (no regional) ental sentido,
la reduccion otorgada en los procedimientos administrativos sancionadores Por la entidad, respecto de las
infracciones al servicio de transporte terestre en el &mbito regional, no se encuentra dentro de las
Condiciones previstas en el prectado articulo 105° y las facultades atrbuidas a los gobiemos regionales;
ademas se procedi a reducir las multas de las infracciones tipficadas con determinados cédigos, no
obstante que no se encuentran sujetas a reduccién alguna de conformidad con ef RENAT.
En determinados casos, sustent6 las resoluciones en la Directiva n.° 011-2009-MTC/15, ‘Directiva que
establece el Protocolo de Intervencion en la Fiscalizacién de Campo del Servicio de Transporte Terrestre
de Personas, Mercancias y Mixto en todas sus modalidades’, aprobada por Resolucion Directoraln.* 3097-
2009-MTC/15; sin embargo, dicha norma no resultaba de aplicacién para la intervencion de campo ni
infracciones al servicio de transporte terrestre de personas y mercancias, en el Ambito regional
Igualmente, resolvio porque se declaren los descargos y/o recursos, en forma procedente (totalmente o en
arte), y Se reduzcan los importes de las sanciones pecuniarias ylo se absuelvan las inftacciones a los
‘administrados, cuando los administrados no desvirtuaron la comision de las inracciones en el momento de
laintervencién o no aportaron los medios de prueba que enerven el valor probatorio de las actas de control,
Constataciones @ informes, que realicen los organismos piblicos.
En determinados casos resolvié la absolucién de infracciones a los administrados, sin sustentar el motivo
por el cual correspondia dicha absolucién.
Resolvid sobre la procedencia de la absolucién de infracciones a los administrados, teniendo en
‘consideracion el concurso de infracciones; sin embargo, no resultaba de aplicacién en los casos que las
infracciones eran aplicables a distintos infractores (transportista, conductor, ete) 0 personas y no se
éencontraban dentro de fos supuestos de concurrencia establecidos en el RENAT.
En determinados casos, el recurso de reconsideracién fue resuelto extempordneamente, esto es
transcurido el plazo de treinta (30) dias hables de haberse interpuesto, considerendo la fecha de
presentaciOn de los recursos.
Pagina de 2
00144 En determinados casos, se considerd los escritos presentados por los administrados, mediante los cuales
resentaron sus descargos (0 escritos complementarios), no obstante estos fueron presentados
extemporéneamente, por lo que no correspondié su admision,
Los hechos expuestos han afectado la transparencia y los princios de lagalidad y celeridad que deben
regir las actuaciones de la administracién publica y ocasionado perjuicio econémico a la entidad de
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Motivo que originé Ia comunicacién de la desviacién de cumolimiento:
Sefior HARY LUIS BONILLA SAAVEDRA
Se le comunica la presente desviacién en su condicion de Director Ejecutivo de Circulacén Terrestre
de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque, quien tiene las funciones de
supervsar y fscalzar la prestacion del servicio de transporte de pasajeros y mercancias en el Ambito
de su competencia, por lo siguiente:
Porque omitio efectuar las acciones correspondientes para asegurar que los administrados hayan
efectuado los pagos totales de las sanciones pecuniarias de la presuntas infracciones al servicio de
transporte terestre, detectadas en las actas de control y que los recibos de ingresos n.= 238905 de 19
de julio de 2017 (acta de contol n.* 0015307), 239548 de 2 de noviembre de 2017 (acta de control
1.° 0016821), 414563 de 7 de noviembre de 2017 (acta de contol n.° 0016711), 414678 de 7 de
diciembre de 2017 (acta de control n.° 0016992), 414689 de 1 de marzo de 2018 (acta de control n.°
9017636), 047432 de 3 de mayo de 2018 (acta de control n.° 0017790) y 414671 de 3de abril de 2018
(acta de control n.* 0018115), los cuales fueron presentados por los administrados correspondan a
agos efectivamente realizados en la entided.
Producto de dicha omisién, se procedié a la devolucién de la documentacion retenida en las
intervenciones, cortandose los procedimientos administratvos sancionadores iniciados con el
levantamiento de las actas de control y generando su archivo.'
Cabe indicar que, respecto de los citados recibos de ingresos, luego del cruce de informacion efectuado
on la entidad, se determind que no se realizaron los pagos y que presentan inconsistencias (no
‘corresponden al nombre ylo razén social de los recibos de ingresos con la misma numeracion que obran
en la entidad, en otros supuestos los recibos de ingresos no existen y/o no corresponden a la entdad,
no cumplen con los parémetros en su confeccién ylo tienen una numeracién superior ala numeracion
real que maneja el Area de Tesoreria), porlo que han sido desconacidos por a entidad; en ese sentido,
‘con su conducta afecté el correcto accionar de la gestion publica y generé perjucio econémico a la
entidad por el importe de S! 12 660,00.
Boor THEO]
FUENTE EN SOPORTE PAPEL
"Areal 128. Pago del total de la sancibn pacuniars del Roglamento Nacional
“Enel cao det present arcu, ls avotad competent oo! Syane de Lines, sopin corespond, cots el provement sencionadory
fspans ef ercivamint sin que para elo sea necesara le erin de una esokiain acta" "ES COPIA FIEL |
RE
LA CONTRALORIA
‘GENERAL DEA REPUBLICA
CEDULA DE COMUNICACION N? 005-2019-CG/GRLA-AC-GR
‘Auditoria de Cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque
NOMBRE ‘AUGUSTO JOSE AURELIO BARRAGAN CORNEJO
DIRECCION : Calle La Florida N° 865 - Dpto. 301 Urbanizacién San Eduardo, distito y provincia de
Chiciayo, Lambayeque
ORGANO AUDITOR —_: Gerencia Regional de Control de Lambayeque
FINALIDAD ‘Comunicacién de desviacién de cumplimiento
REFERENCIA a) Directiva N° 007-2014-CG/GCSII “Auditoria de cumplimiento’ y “Manual de Auditoria de
Cumplimiento’, aprobadas por Resolucién de Contraloria N° 473-2014-CG de 22 de
‘octubre de 2074 y modiicatorias
b) Oficio N° 001025-2019-CGIGRLA de 12 de abril de 2019
FECHA DE EMISION — : 20 de agosto de 2019
\Me dino a usted a fin de entregar en documento adjunto, el pliego de desviacion de cumplimiento con relacion a hechos
advertdos en la auditoria de cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque, en
{os que ha tenido participacion en su condicién de Asesor Legal del Area de Registro de Autorizaciones de la Direccion
Ejecutiva de Circulacion Terrestre de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque durante el
periodo 19 de febrero de 2016 al 10 de mayo de 2017; en trenta y tres (33) folios y adjunto un (1) CD, que incluye los
documentos de sustento
En tal sentido, agradeceré remita sus comentarios sobre su participacion en los hechos comunicados, adjuntando los
documentos preferentemente autenticados 0 legalizados que lo sustenten, solo en caso sean distintos a los sevialado
en la desviacion de cumplimiento y proporcionados por esta comision auditora, para cuyo fin se le concede el plazo
perentorio de cinco (5) DIAS HABILES, a partir del dia habil siguiente de recibido el presente. Sirvase indicar en el
documento de comentarios su correo electrénico personal a fin de comunicarle oportunamente los resultados de la
auditoria, El documento debe ser presentado en la siguiente direccion:
‘CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE
Comision de Auditoria de Cumpimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque
Jr. Elias Aguire N° 896
fate
~~ Yanibé Yakeline Zamora Monsalve
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque
Jefe de la Comisién Auditora
Teléfono: (074) 229681, angxt5001 - (01) 3303000, anexo 5001
00150 bee ago
“ES COPIA FiEL DEL DOCUMENTO
"FUENTE EN SOPORTE PAPEL”
22 ocr, 209 4
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LASONTRALORIA
CONSTANCIA DE RECEPCION |
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ss Kia. 5 caanerean p Nammeren
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Firma
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00151 MENTO
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Motivo que originé la comunicacion de la desviacion. limiento: 22 OCT. aus
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Sefior AUGUSTO JOSE AURELIO BARRAGAN CORNEJO Reet
Se le comunica la presente desviacion en su condition de Asesor Legal del Area de Registto de
Autorzaciones' de la Direccién Ejecutiva de Circulacion Terrestre dela Gerencia Regional de Transportes
Comunicaciones Lambayeque, por o siguiente:
Porque emits y suseribio los informes legales n° 038-2017-GR.LAMB-GRTC-DECTIALIBCAJA,,
G47-2017-GRLAMB-GRTC-DECTIAUBCAIA, _051-2017-GRLAMB-GRTCDECTIALIBCAJA,y
055-2017-GR.LAMB-GRTC-DECTIALIBCAJA,, 072-2017.GR.LAMB-GRTC-DECTIALIBCAJA. de 14 de
febrero, 7 y 21 de marzo y 8 de mayo de 20172, mediante los cuales se concluyélrecomendé opinando
{eciarar procedente (totalmente) los descargos presentados por los adminstrados en los procedimientos
‘administrativos sancionadores, iniciados con el levantamiento de las aotas de contol por inftacciones al
servicio de transporte terreste, y se absuelvan las ifracciones alos administrados; sin haberse sustentado
debidamente el andliss de los argumentos expuestos en los descargos vio medio de prucba adjuntos a
estos, maxime cuando estos no desvituaban la comisién de las infracciones al servicio de transporte
temestre de personas y mercanclas, y sin que la entidad en determinados casos, haya realizado las
actuaciones requerdas para el examen de los hechos; segin detalle en el anexo (cuadro n.° 1) adjunto a
la desviacion de cumplimiento,
En determinados casos, la opinion se sustent® en la Directiva n.° 011-2008-MTCINS, “Directiva que
establece el Protocolo de Intervencién en la Fiscalizacién de Campo del Servicio de Transporte Terrestre
de Personas, Mercancias y Mixto en todas sus modalidades’, aprobiada por Resolucién Directoraln,° 3097.
2009-MTC/15; sin embargo, dicha norma no resultaba de aplicacién para la intervencion de campo ni
infracciones al servicio de transporte terestre de personas y mercancias, en el ambito regional
'gualmente, opin6 porque se declaren los descargos, en forma procedente (totalmente), y se absuelvan las.
infracciones a los administrados, cuando los administrados no desvirtuaron la comisién de las infracciones
en el momento de la intervencién o no aportaron los medios de prueba que enerven el valor probatorio de
|as actas de control, constataciones e informes, que realicen los organismos piblicos,
Los hechos expuestos han_afectado_Ja.transparencia y el principio de legalidad que deben regir as
sa la adminis Miblica y ocasionado perjuicio econémico a la entidad de
y
* Deere cna conic de areas funconles para la Gerencia Ragional de Transportes y Comunicaciones, epobada po Decreto Regional
n° O112015-GRLAMBPR, el dea se denomira Rego de Autorizacones"
* Los mencionaces informs egal ls suscrbe cam sbogado
gina 1 de 1
00152 LA CONTRALORIA
‘GENERAL DELA REPUBLICA
CEDULA DE COMUNICACION N° 003-2019-CG/GRLA-AC-GRTCL
‘Auditoria de Cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque
NOMBRE : IVAN JAVIER DIAZ TORRES
DIRECCION Calle Arenales N° 171 ~ Pueblo Joven Diego Ferré, distito y provincia de Chiclayo, Lambayeque
ORGANO AUDITOR : Gerencia Regional de Control de Lambayeque
FINALIDAD ‘Comunicacién de desviacion de cumplimiento
REFERENCIA €) Directiva N° 007-2014-CG/GCSII “Auditoria de cumpimiento" y “Manual de Auditoria de
Cumplimiento", aprobadas por Resolucion de Contraloria N° 473-2014-CG de 22 de
‘octubre de 2014 y modificatorias
b) Oficio N° 001025-2019-CGIGRLA de 12 de abril de 2019,
FECHA DE EMISION — : 20 de agosto de 2019
Me dino a usted a fin de entregar en documento adjunto, el piego de desviacién de cumplimiento con relacion a hechos
advertidos en la aucitoria de cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque, en
los que ha tenido partcipacién en su condicion de Apoyo en la Oficina de Asesoria Legal, Abogado a cargo de las
funciones legales de la Direccion Ejecutiva de Circulacion Terrestre, Fiscalzador del area de Fiscalizacion de la
Direccién Ejecutiva de Circulacion Terrestre y Apoyo en el érea de Registro y Autorizaciones de la Direccibn Ejecutiva
de Circulacién Terrestre, de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque durante los periodos
de 23 de febrero de 2017 al 16 de mayo de 2017, de 16 de mayo de 2017 al 4 de abril de 2018, de 4 de abril de 2018
al 24 de julio de 2018 y de 1 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018, respectivamente; en cuarenta y un (41)
folios y adjunto dos (2) CD, que incluye los documentos de sustento,
En tal sentido, agradeceré remita sus comentarios sobre su participacion en los hechos comunicados, adjuntando los
documentos preferentemente autenticados o legalizados que lo sustenten, solo en caso sean distintos a los seftalado
en la desviacion de cumpimiento y proporcionades por esta comision auultora, para cuyo fin se le concede el plazo
perentorio de cinco (5) DIAS HABILES, a partir del dia habil siguiente de recibido el presente. Sirvase indicar en el
‘documento de comentarios su correo electrénico personal afin de comunicarle oportunamente os resultados de la
‘audioria, El documento debe ser presentado en la siguiente direccion
‘CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE
‘Comisién de Auditoria de Cumpimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque
Jt. Elias Aguirre N° 896
Chiclayo/Chiclayo/Lambayeque
Telefono: (074) 229881, anexo 5001 - (01) 3303000, anexo 5001 Gast ZO
ina Yakeline Zamora Monsalve
de la Comision Auditora
00153 Nombre / Apeliidos / DN (Del auditor que comunic
ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO
FUENTE EN SOPORTE PAPEL”
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“ASONTRALORIA
CONSTANCIA DE RECEPCION
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Revhido 41 folios mas oz cd
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00154 “ES COPia FEL DEL DOCUMENTO
FUENTE EN SOPORTE PAPEL”
az ocr. 209
Motivo que oiaing la comunicacin de ion de cumplimient: Ghisea-Rewiis soe
‘Sefior IVAN JAVIER DIAZ TORRES
‘Se le comunica la presente desviacion en su condicién de Apoyo en la Oficina de Asesoria Legal, Abogado
€ cargo de las funciones legales de la Direccién Ejecutiva de Circulacién Temrestre, Fiscalizador del area
de Fiscalizacién de la Direccién Ejecutiva de Circulacion Terrestre, Apoyo en el area de Registro y
Autorizaciones de la Direccion Ejecutiva de Circulacion Terrestre, de la Gerencia Regional de Transportes
y Comunicaciones Lambayeque, por lo siguiente:
Porque emitio y suscribioinformes e informes legales que en anexo se adjunta’, mediante los cuales se
Concluyé/recomendé opinando declarar procedente (totalmente o en parte) descargos y/o recursos de
reconsideracion presentados por los administrados en los procedimientos administrativos sancionadores,
iniciados con el levantamiento de las actas de control por infracciones al servicio de transporte terrestre, y
Se reduzcan los importes de las multas o sanciones pecuniarias de las infracciones ylo se absuelvan las
infracciones a los administrados; sin haberse sustentado debidamente el andlisis de los argumentos
xpuestos en los descargos y/o recursos y/o medios de prueba adjuntos a estos, méxime cuando estos no
desvirtuaban la comisién de las infracciones al servicio de transporte terrestre de personas y mercancias,
e y sin que la entidad en determinados casos, haya realizado las actuaciones requeridas para el examen de
os hechos; segin detalle en el anexo (cuadros n.” 1 y 2) adjunto a la desviacion de cumplimiento.
‘Asimismo, en cuanto a a reduccién de los importes de las muitas o sanciones pecuniarias por infracciones,
€ de resaltar que si bien de acuerdo con la Décimo Cuarta Disposicién Complementaria Final del
Reglamento Nacional de Administracion de Transporte (RENAT), en lo no previstoen elctado RENAT para
ta tramitaci6n de los procedimientos adminstrativos, seré de aplcacién supletoria lo establecido en la Ley
1.* 27444; el articulo 105° del RENAT establece las condiciones para la reduccién de las sanciones
PPecuniatias por infracciones al servicio de transporte terrestre (por pronto pago) y la facultad discrecional
e la autoridad competent para dicha reducion solo en el émbito provincial (no regional); ental sentido,
la reduccion otorgada en os procedimientos administrativos sancionadores por la entidad, respecto de las
infracciones al servicio de transporte terrestre en el 2mbito regional, no se encuentra dentro de las
Condiciones previstas en el precitado articulo 105° y las facultades atibuidas a los gobiemos regionales;
‘ademas se procedio a reducir las multas de las infracciones tipifcadas con determinados cédigos, no
‘obstante que no se encuentran sujetas a reduccién alguna de conformidad con el RENAT.
En determinados casos, la opinién se sustenté en la Directiva n.° 011-2009-MTCI15, “Directiva que
establece e| Protocolo de Intervencion en la Fiscalizacion de Campo del Servicio de Transporte Terrestre
de Personas, Mercancias y Mixto en todas sus modalidades’, aprobada por Resolucién Directoral n.” 3097-
2009-MTC/15; sin embargo, dicha norma no resultaba de aplicacion para la intervencién de campo ni
infracciones al servicio de transporte terrestre de personas y mercancias, en el ambito regional
Igualmente, opin6 porque se declaren los descargos y/o recursos, en forma procedente (totalmente o en
parte), y se reduzcan los importes de las sanciones pecuniarias y/o se absuelvan las infracciones a los
administrados, cuando los administrados no desvirtuaron la comision de las infracciones en el momento de
ta intervencién o no aportaron los medios de prueba que enerven el valor probatorio de las actas de control,
constataciones e informes, que reaicen los organisms publicos,
En determinados casos, opin6 por la absolucion de infracciones a los administrados, sin sustentar el motivo
por el cual correspondia dicha absolucion,
Opiné sobre la procedencia de la absolucin de infracciones a los administrados, teniendo en consideracin
el concurso de infracciones; sin embargo, no resultaba de aplicacién en los casos que las inftacciones eran
" os menciorades ifomeso nrmes legals ls susibe come abogado,apoy Asesoria de Cou, tkrco adinstaiv de ree de
Registo de Autorzacioes.
Pagina oe 2
00155 -aplicables a distintos infractores (transportsta, conductor, etc) o personas y no se encontraban dentro de
los supuestos de concurrencia establecidos en el RENAT.
En determinado caso, el recurso de reconsideracin fue resuelto extempordneamente, esto es transcurride
el plazo de treinta (30) dias habiles de interpuesto, habiendo emitido opinion respecto del recurso,
excediendo dicho plazo considerando la fecha de presentacién del recurso.
En determinados casos, se consideré los escritos presentados por los administrados, mediante los cuales
Presentaron sus descargos (0 escritos complementarios), no obstante estos fueron presentados
‘extemporaneamente, por lo que no correspondié su admision.
Los hechos expuestos han afectado la transparencia y los prncipios de legalidad y celeridad que deben
‘egir las actuaciones de la administracion piblica y ocasionado periuicio econémico a la entidad de
S/. 795 960,00,
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22 OCT, 209
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LA CONTRALORIA
‘GENERAL DE LA RRPORLICA
CEDULA DE COMUNICACION N? 006-2019-CG/GRLA-AC-GRTCL
Auditoria de Cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque
NOMBRE :GILARY JOHANA DELGADO GUERRERO
DIRECCION Manzana D, Lote 26 - Urbanizacion La Florida, distito y provincia de Chiclayo, Lambayeque
ORGANO AUDITOR _: Gerencia Regional de Control de Lambayeque
FINALIDAD ‘Comunicacién de desviacién de cumplimiento
REFERENCIA + a) Directiva N° 007-2014-CGIGCSII “Auditoria de cumplimiento” y "Manual de Auditoria de
Cumplimiento", aprobadas por Resolucion de Contraloria N° 473-2014-CG de 22 de
octubre de 2014 y modificatorias
b) Oficlo N° 001025-2019-CG/GRLA de 12 de abril de 2019
FECHA DE EMISION 20 de agosto de 2019
Me dino a usted a fin de entregar en documento adjunto, el pliego de desviacién de cumplimiento con relacién a hechos
‘advertidos en la auditoria de cumplimiento a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque, en
los que ha tenido participacion en su condicion de Abogada del rea de Registro de Autorizaciones de la Direccién
Ejecutiva de Circulacion Terrestre de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones Lambayeque durante el
periodo 21 de marzo de 2018 al 25 de mayo de 2018; en treinta y cinco (36) folios y adjunto un (1) CD, que incluye los
documentos de sustent.
En tal sentido, agradeceré remita sus comentarios sobre su partcipacion en los hechos comunicados, adjuntando los
‘documentos preferentemente autenticados 0 legalizados que lo sustenten, solo en caso sean distintos a los sefialado
en la desviacion de cumplimiento y proporcionados por esta comisién auditora, para cuyo fin se le concede el plazo
perentorio de cinco (5) DIAS HABILES, a partir del dia habil siguiente de recibido el presente. Sirvase indicar en el
‘documento de comentarios su correo electrénico personal afin de comunicare oportunamente los resultados de la
‘uditoria, El documento debe ser presentado en la siguiente direcci:
‘CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE
‘Comision de Audioria de Cumpimiento ala Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque
Jr. Elias Aguirre N° 896
Chiclayo'Chiclayo/Lambayeque
Tel6fono: (074) 229861, anexo 5001 - (01) 3303000, anexo 5001
Jefe de la Comision Auditora
00164 ES COPIA FIEL DEL DOCUMENTO
FUENTE EN SOPORTE PAPEL”
OQ. 22 oct, 2018 JL
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Se le comunica la presente desviacion en su condicion de Abogada del area de Registro de Autorizaciones
Ge la Direccién Ejecutiva de Circulacion Terrestre de la Gerencia Regional de Transportes
‘Comunicaciones Lambayeque, por lo siguiente
Porque emitié y suscribiinformes e informes legales que en anexo se adjunta’, mediante los cuales se
Concluyé/recomend® opinando declarar procadente (totalmente o en parte) descargos lo recursos de
‘econsideracién presentados por los administrados en los procedimientos administratvos sancionadores,
iniciados con el levantamiento de las actas de control por infracciones al servicio de transporte terrestre,
Se reduzcan los importes de las multas o sanciones pecuniaras de las infracciones ylo se absuelvan las
infracciones a los administrados; sin haberse sustentado debidamente el andlsis de los argumentos
eexpuestos en os descargos y/o recursos y/o medios de prueba adjuntes a estos, maxime cuando estos no
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