SARLAFT El sistema para la

administración del
riesgo de lavado de activos y

EMPRESAS
REPORTES ANTE UIAF de la financiación
del terrorismo

Riesgo reputacional
RECURSOS OFICIAL DE CUMPLIMIENTO RIESGOS A EVITAR
COMO MECANISMO Riesgo legal

Riesgo de contagio

Los recursos que provienen de LEYES

acciones
tales como el narcotráfico,
prácticas de
secuestro y extorsivas, amenazas, ELEMENTOS
la FUNDAMENTALES
evasión de impuestos o dinero
procedente
de empleados deshonestos tanto Ley 1621de 2013 Políticas Procedimientos
del sector particular como el Dcto 1674de 2016 Divulgación de
Estado, Ley 526 de 1999 la información
Ley 793de 2002 Infraestructura
etc.
Ley 1121de 2006 tecnológica
Dcto 1068 de 2015 Estructura
Dcto 1674de 2016 organizacional Capacitación

CONCLUSIONES

• El lavado de activos es un problema que nos afecta a todos y todos estamos expuestos.
• Evitarlo es responsabilidad de todos con el compromiso por el país y nuestras empresas
• Un sistema de sarlaft bien implemento y ajeno a la corrupción es una manera de frenar
estos delitos e impedir su crecimiento.