ACTA NOTARIAL EN LA QUE SE HACE CONSTAR EL NOMBRAMIENTO DEL

ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD NOIS, SOCIEDAD ANONIMA

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En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del día doce de agosto del año

dos mil ocho, Yo, ETHEL ALEJANDRA AMADO MARROQUÍN, Notaria, constituida

en la quinta Avenida número cinco guión cincuenta y cinco de la zona catorce de esta

ciudad, Edificio “Europlaza World Business Center”, torre cuatro, octavo nivel; soy

requerida por el señor JUAN CARLOS DIAZ RIVAO, quien se identifica con el

pasaporte número XC doscientos diecisiete mil ochocientos setenta y dos (XC

217872) extendido por la embajada de España en Guatemala, con el objeto de hacer

constar su nombramiento como ADMINISTRADOR de la entidad NOIS, SOCIEDAD

ANONIMA y para el efecto procedo de la siguiente manera: PRIMERO: El requirente

me pone a la vista el primer testimonio de la escritura pública número veintiuno (21),

autorizada en esta ciudad el veinticinco de agosto del año dos mil ocho por el Notario

Estuardo Giovani Paganini Santizo, que contiene la escritura de constitución de la

entidad NOIS, SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: A solicitud del requirente, procedo

a transcribir las cláusulas segunda, novena, décima novena, vigésima cuarta y

trigésima primera, de la escritura constitutiva de la sociedad, las cuales establecen: "

SEGUNDA: OBJETO: Los fines y objeto para los cuales se constituye la presente

sociedad, en ninguna forma pueden interpretarse como limitativos o taxativos y

podrán llevarse acabo dentro o fuera de la República de Guatemala y son los

siguientes: a) Asesoría, planificación, desarrollo, administración, ejecución, supervisión,

evaluación y prestación de servicios relacionados a inmuebles; b) Administración y renta

de propiedades inmuebles c) Cualquier otra actividad o inversión mercantil o industrial, que

los accionistas consideren subsidiaria, conexa o complementaria de las anteriores o

coadyuve directa o indirectamente al logro de las mismas, anteriormente expresadas y a la

realización de toda clase de actos o contratos de cualquier índole permitidos por la ley y

que sean necesarios, convenientes o permitan el desarrollo y desenvolvimiento de las

operaciones sociales, pudiendo además dedicarse a toda clase de actividades lícitas,

intervenir en licitaciones de todo tipo en su propio nombre o en representación de casas

extranjeras y nacionales, cualquiera que fuere su objeto; d) Ejercer todo tipo de

actividades, industriales, agrícolas y comerciales tanto fuera como dentro de la República

de Guatemala. “NOVENA: GOBIERNO Y ADMINISTRACION: Los órganos que tienen

a su cargo el gobierno y la administración de la sociedad, cada uno dentro del ámbito

de sus atribuciones y funciones, son: la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS,

el CONSEJO DE ADMINISTRACION o el ADMINISTRADOR, en su caso, y la

GERENCIA GENERAL.”; ” DECIMA NOVENA: ADMINISTRADOR: Si en la Asamblea

General de Accionistas se decidiere que la sociedad sea administrada por un

Administrador, éste tendrá todas las obligaciones, atribuciones y derechos que se

consignan para el Consejo de Administración. En este caso, se podrá también

nombrar uno o varios Administradores suplentes”. “VIGESIMA CUARTA:

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial,

corresponderá al Presidente del Consejo de Administración, al Administrador, en su

caso, y al Gerente General o Gerentes, de acuerdo con las facultades que le asigne

el órgano que lo nombró, quienes actuarán conjunta o separadamente. La

representación también la podrá delegar el Consejo de Administración o el

Administrador a cualquier persona que juzgue conveniente, mediante el otorgamiento

del correspondiente mandato”. “TRIGESIMA PRIMERA: CLAUSULAS

TRANSITORIAS: DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. Los otorgantes

como únicos socios de la entidad que se constituye, designan como órgano de

administración y en calidad de Administrador Único y Representante Legal de la

entidad NOIS, SOCIEDAD ANONIMA, al señor JUAN CARLOS DIAZ RIVAO, quien

durará en el ejercicio de su respectivo cargo un período de tres (3) años, los cuales

serán prorrogables, a partir del día de hoy; permanecerá en su cargo hasta que se

nombre nuevo órgano de administración y éste tome o tomen posesión de sus

cargos. Indistintamente el Notario autorizante de este instrumento, el Administrador o el

Gerente General, procederán a dar los avisos y hacer las notificaciones, hacer los

registros e inscripciones y cuanta otra gestión administrativa o con terceros sea

necesaria para concluir la organización legal de la sociedad.”. TERCERO: Se da por

terminada la presente acta, en el mismo lugar y fecha de su inicio, una hora más

tarde, y para que le sirva de legal nombramiento al señor JUAN CARLOS DIAZ

RIVAO como ADMINISTRADOR de la entidad NOIS, SOCIEDAD ANONIMA, queda

contenida en dos (2) hojas de papel bond tamaño oficio, las que numero, sello y

firmo, adhiriendo a la primera un timbre fiscal del valor de cien quetzales exactos

(Q.100.00), el cual se identifica con el número -----------------------------------------------

(----), acta que previa lectura por el requirente, la acepta y ratifica, firmando

únicamente la Infrascrita Notaria que de todo lo actuado DOY FE.