SAR

1 DEFI 2
NICI FASES
SARLAFT , iniciales que corresponden a Sistema de DE
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo, es un mecanismo Este sistema se encuentra dividido en
desarrollado por el Banco de la República para dar
cuatro etapas que se deben
cumplimiento a la Circular Básica Jurídica 029 de 2014
de la Superintendencia Financiera de Colombia. implementar para que el proceso de
ejecución sea el adecuado.

IDEN
TIFI 4 MED
3 ICIO
Verificar y medir la
Reconocer los riesgos que se probabilidad de que el
podrían presentar o manifestar de riesgo se pueda dar y si se
cualquier manera. llegará a manifestar que
impactos causaría.

5 CON 6 MON
TRO RevisiónITOR
y seguimiento que se le hará
El plan que se pondrá en marcha debe al plan que se está ejecutando para
brinda la posibilidad de controlar los identificar los riesgos que se puedan
riesgos clasificados. presentar y estar alerta de situaciones
que puedan ser sospechosas.