UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

NICARAGUA

SEMINARIO A OPERADORES DE JUSTICIA.

LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

(LD/FT).

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El delito de Lavado de Dinero, bienes activos, desde la

perspectiva de la Legislación Penal Nicaragüense.

a. El bien Jurídico Protegido en el delito de Lavado de

dinero (LD).
b. Autonomía del delito penal de Lavado de dinero con
respecto a otros tipos penales.
c. Sistema y análisis de la estructura del tipo penal LD en la
Legislación Penal nicaragüense.
d. Algunas experiencias del Foro Penal Nicaragüense

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10:30 - 10:45

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Combate_Lavado_3ed

REGIMEN JURIDICO LD/FT.

1. Elementos de Prueba del Lavado de Dinero y Financiamiento al

Terrorismo.

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Hora de Almuerzo…

12:30 - 13:30

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1. EXPLICACIÓN DE CASO PRÁCTICO DE LAVADO

EN NICARAGUA.

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2. PRINCIPALES DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL

SISTEMA ANTI LD/CFT

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1. Debilidades:

1. Instituciones de creación reciente en la lucha contra el LD/FT.

2. Desconocimiento del impacto del funcionamiento de la UAF
en las estructuras de las instituciones relacionadas a la lucha
ALD/PFT.
3. Reactivas coordinaciones interinstitucionales, no preventivas.
4. Falta de regulación de Sujetos obligados no supervisados.
5. Falta de estudio de las tipologías del país.
6. Falta de sistemas de información que faciliten la detección,
prevención e identificación de la comisión de presuntos actos
relacionados con el ALD/FT.
7. Fragilidad informática.

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2. Amenazas:

1. Ubicación geográfica del país en la ruta del crimen

organizado.

2. Alto grado de economía informal.

3. Baja tasa de Bancarización. (29.9 por ciento)

4. Desarrollo de tecnología informática para el LD/FT.

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 De acuerdo a estimaciones de la OEA, se lava entre el cuatro

y seis por ciento del PIB de cada país.

 La tasa de interceptación de dinero en efectivo, se estima en

0.2 por ciento a nivel mundial.

Basado en información del BCN, (Nicaragua en Cifras) indica

que el PIB en Nicaragua es de 7,297.5 mil millones de dólares
Anuales, el cuatro por ciento corresponde a 291.9 millones.

Nicaragua para el año 2012 logró la interceptación de

11,504,356.00 dólares en efectivo, lo que representa el 3.94 por
ciento de interceptación solamente para ese año.

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Durante cuatro años de enfrentamiento al Lavado de dinero y

crimen organizado producto del narcotráfico, fueron interceptado
24,872,511.19 dólares y 10,366,697.50 córdobas, sin tomar en
cuenta los montos afectado por la incautación de bienes
muebles e inmuebles en poder de las organizaciones criminales,
como inversión producto de la actividad delictiva.
Incautado Afectado
Casos
Años Córdobas C$ Dólares $ Córdobas C$ Dólares $
2009 0 0 28122,849.50 23,495.00 4
2010 0 907,253.00 82515,448.07 3979,605.65 14
2011 231,613.00 12460,902.19 417741,310.82 49638,672.84 16
2012 10135,084.50 11504,356.00 3745,250.57 71,725.00 7
TOTAL 10366,697.50 24872,511.19 532124,858.96 53713,498.49 41

Estadística casos 2009 – 2012, de un total de (41) casos investigados (35) con
sentencias condenatorias y (seis) en proceso.

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