POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIRECCIÓN DE EDUCACION Y DOCTRINA

ESCUELA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL POLICIAL
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE LA PNP

IV SEMESTRE 2020

DIVISION ACADÉMICA

SILABO DESARROLLADO
DE
INTELIGENCIA

LIMA - PERU
ENERO 2021
 SILABUS

INTELIGENCIA

I. DATOS GENERALES

PROGRAMA : CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y POLICIALES

EJE CURRICULAR : Formación Profesional
AREA EDUCATIVA : Formación Específica
AREA COGNITIVA : INTELIGENCIA
ESPECIALIDAD : Orden y Seguridad
MODALIDAD : Virtual
HORAS SEMESTRALES : 48 horas académicas
HORAS SEMANALES : 03
CRÉDITOS : 03
PROMOCIÓN : 2019-I “INTEGRIDAD II”
PERIODO ACADEMICO : IV – SEMESTRE 2021
MODULO : Inicio: 04ENE 2021 – Término: 24ABR2021

II. SUMILLA

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de la Escuela de

Formación Profesional Policial Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional
del Perú; siendo de naturaleza teórico práctica, comprende contenidos
introductorios a la Doctrina de Inteligencia Policial, específicamente en los
temas relacionados a la Información, Ciclo de Inteligencia; Manejo de Agentes
y Confidentes, Funciones de los Agentes y Analistas de Inteligencia Policial, así
como las estructura del Sistema de Inteligencia Nacional y Policial; así como
Doctrina de Contrainteligencia.

II. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar la capacidad crítica, operativa y cognitiva, respeto a la doctrina
de Inteligencia y Contrainteligencia para su aplicación en la realidad
policial, en cumplimiento de la misión y funciones de acuerdo a las normas
vigentes.

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 B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover el empleo correcto de la doctrina de Inteligencia, en el

ejercicio de la función policial en forma permanente.
2. Propiciar la ejecución práctica de las actividades especiales de
Inteligencia, así como realizar los procedimientos para una labor de
vigilancia.
3. Desarrollar el estado mental favorable, para adoptar acciones
adecuadas ante el empleo de la Inteligencia Policial, que coadyuve a
cabal cumplimiento de la misión policial.

III. COMPETENCIAS

El alumno PNP al finalizar el semestre académico será capaz de:

A. Realizar la búsqueda de información necesaria para la producción de

Inteligencia que será empleada en el cumplimiento de la misión.
B. Describir la organización y funcionamiento de los órganos de Inteligencia.
C. Internalizar la labor de Inteligencia en la labor policial.
D. Aplicar convenientemente acciones de Contrainteligencia.

IV. CONTENIDOS:

I UNIDAD
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA POLICIAL

1a  Introducción a la Inteligencia Policial

SEMANA  Generalidades
 Conceptos esenciales: El Dato, La Información. La
Información Policial. Importancia. Características.
 Inteligencia:
 Referencias Históricas. Naturaleza secreta
(03h)  Inteligencia Policial. Definición. Referencias
Históricas, Naturaleza Secreta, Inteligencia Policial,
Posibilidades, vulnerabilidades, Probables Formas
de Acción. Intenciones. Enemigo o Adversario,
Zona de Acción.

 Taller : Análisis de Casos

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 2a  Clasificación de la Inteligencia:
SEMANA  Tipos: Por el Nivel del Órgano que la utiliza:
Estratégica, Tácticas y Operativas, , Por el tiempo
con que se relaciona su contenido: Clases: Básica
actual y Predictiva. Por el campo al que se refiere:
Político, Económico, Social, Militar.
 La Producción de Inteligencia: Generalidades.
Principios: Finalidad. Unidad de Dirección.
Continuidad en el esfuerzo. Objetividad, Integridad.
(03h) Seguridad. Oportunidad y Flexibilidad.
 Ciclo de Producción de Inteligencia: Principios.
Orientación del Esfuerzo de Búsqueda. Búsqueda de
Informaciones, Procesamiento de las Informaciones,
Difusión y utilización de la inteligencia.

 Taller : Análisis de Casos

 Primer Ciclo o Fase: Orientación del Esfuerzo

a
3 de Búsqueda. Generalidades, Actividades:
SEMANA Determinación de las necesidades de Inteligencia.
EEI, ONI, Determinación de las indicaciones, De
las bases para las Ordenes o Pedidos.
Determinación de los Órganos, Emisión de la
Órdenes de búsqueda y Pedidos de Información.
(03h) Coordinación y supervisión permanente.
 Presentación Gráfica.

 DISTRIBUCIÓN DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN

4a  Segundo Ciclo o Fase: Búsqueda de las

SEMANA Informaciones: Generalidades, Características,
Fundamentos,
Fuentes de Información: Definición -
Clasificación. Principales fuentes de información
policial.
(03h) Actividades relativas a la explotación de las
fuentes de información. Selección de la Fuente
y los órganos de Búsqueda. Evaluación de la
Fuente y del Órgano. Explotación de las Fuentes
Abiertas y Secretas.

 Taller : Análisis de Casos

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 5a  Tercer Ciclo o Fase: Procesamiento de las
SEMANA Informaciones. Generalidades - Definición.
Normas Generales. Etapas del Procesamiento.
Registro, Evaluación y Análisis. Valorización de la
Exactitud de la Información.
 La Predicción.- Principios Generales de la
Predicción.
(03h)
 Taller : Análisis de Casos

6a  Cuarto Ciclo o fase: Difusión y Utilización de la

SEMANA Inteligencia: Generalidades. Requisitos para la
difusión. Procedimientos. La Utilización.
 Documentos de la Sección de Inteligencia: Nota
de Agente, Nota de Información.

 Taller : Redacción de Notas de Agente y Notas

(03h) de Información.

7a

SEMANA 1ª EVALUACION PARCIAL

8a  Normas básicas de Seguridad de los Órganos de

SEMANA Inteligencia: Peligros y riesgos.
 Personal de Inteligencia: El analista y el agente,
cualidades.

 Taller : Orientaciones acerca del personal de

Inteligencia.
(03h)

9a  Manejo de Informantes y Confidentes: Concepto,

SEMANA diferencias entre informante y confidente, análisis
de la información proporcionada por estos.

 Taller : Orientaciones acerca de la utilización de

informante y confidentes.

(03h)
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 10a  Sistema de Inteligencia Nacional: Concepto,
SEMANA Objetivos, estructura, Componentes, Consejo
Nacional de Inteligencia

 Taller : Análisis de la Inteligencia Nacional.

(03h)

11a  Sistema de Inteligencia Policial: Generalidades,

SEMANA Concepción, Personal SIPOL, Estructura,
Funciones.

 Taller : Análisis del Personal SIPOL.

(03h)

12a

SEMANA 2ª EVALUACION PARCIAL

13a  Contrainteligencia: Definición, Finalidad, relación

SEMANA entre Seguridad, Inteligencia y Contrainteligencia;
Normas de Empleo, Características, Principales
riesgos de seguridad, Normas básicas de
seguridad.

 Taller : Casuística.
(03h)

14a  Medidas de Contrainteligencia: Definición,

SEMANA Medidas Activas, Medidas Pasivas, Medidas de
Engaño.

 Taller : Casuística.
(03h)

15a  Personal de Contrainteligencia: Generalidades,

SEMANA Analista de Contrainteligencia, Cualidades, Agente
de Contrainteligencia – Cualidades.

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  Taller : Casuística al respecto.

(03h)

16a

SEMANA 2ª EVALUACION FINAL

V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS

A. Las técnicas de enseñanza a través de la Plataforma Informática de la

Dirección de Doctrina y Educación se orientarán a la interacción
permanente docente – educando, enmarcadas en la cultura participativa,
el trabajo en equipo. Empleo del método deductivo e inductivo.
B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los
conocimientos adquiridos.
C. El desarrollo de los contenidos curriculares será eminentemente objetivo
mediante la instrucción dirigida.

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes equipos y

materiales:

A. EQUIPOS
Mediante equipos informáticos del docente y discentes, por intermedio de
la plataforma informática y/o programas de asistencia remota como
ZOOM, entre otros.

B. MATERIALES
Proveerá Separatas a los educandos, así como empleará transparencias o
vídeos para reforzar las técnicas de enseñanza.

VII. EVALUACIÓN
La evaluación integral se rige de acuerdo al Manual del Régimen Educativo
Policial. El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente y
comprenderá:

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 A. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del
alumno en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá
Nota de Paso Oral.

B. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento

académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la
metodología, compromete la aplicación de:

1. Dos Exámenes escritos parciales (7ª y 12ª Semana) enmarcados en

los modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, además, contener
preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el
empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el
análisis y el pensamiento lógico.

2. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma

y contenido.

C. Evaluación Sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará
un examen final (última semana), de similar característica empleada en los
exámenes parciales.

D. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones

establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de
Formación de la PNP, conforme se detalla a continuación:

Promedio General:

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

10

PEP = Promedio de Exámenes Parciales

PO = Paso Oral
TA = Promedio de Prácticas
EF = Examen Final

VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. Constitución Política del Perú.
B. Ley del Sistema Nacional de Inteligencia.
C. Manual del Inteligencia de la DIRIN-PNP
D. Manual de Contrainteligencia – DIRIN PNP

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E. Manual de Organización y Funciones de la DIRIN-PNP.
F. RES. CGPNP – N° 159-2018-COMGEN/EMG-PNP del 24 NOV2018.
G. Directiva N° 02-23-2018-COMGEN-PNP/DIRIN-B, aprobado con RES.
COMGEN-159 del 24NOV18.
H. LEY N° 30616, Que modifica el DL N° 1141, sobre el fortalecimiento y
modernización del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la
Dirección Nacional de Inteligencia – DINI a fin de regular la Seguridad
Digital.
I. DL. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1141, FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SINA)
Y DE LA DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA (DINI
J. El Arte de la Guerra – Sun Tzu.
K. El ABC de Sendero Luminoso y del MRTA – Gerónimo Inca (GEIN).
L. Alerta compendio sobre: Terrorismo Internacional (General PNP ® Luis
VALENCIA HIRANO).
M. RM. N°1105-05-IN/PNP DEL 03MAY2005 “REGLAMENTO DE
AGREGADURIAS Y ENLACES DE LA PNP”.
N. RD. N°3814-97-DGPNP/EMG “CREACIÓN DEL SISTEMA DE
INTELIGENCIA POLICIAL” DEL 19DIC1997.

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 I UNIDAD

1ª SEMANA

INFORMACION E INTELIGENCIA POLICIAL

1. GENERALIDADES

Sobre la Inteligencia se habla mucho, se dice que solo es patrimonio de las

Instituciones militarizadas, situación que no es así, por cuanto en
organizaciones civiles existen todos los principios doctrinarios de Inteligencia
pero se les da otros nombres, como Investigación y Desarrollo, Investigación
de mercados, etc.

Toda actividad humana obedece a un proceso mental de cruce de

informaciones aprehendidas, que permite a que se decida por la opción más
útil, para determinados fines.

Cuando esta actividad humana se desarrolla, empleando un procedimiento

metódico, se convierte en una disciplina científica, que toma el nombre de
inteligencia, y que se utiliza para el asesoramiento, la toma de decisiones y el
planeamiento y conducción de las operaciones.

En ese contexto, la Policía Nacional del Perú, Institución tutelar del Estado que
tiene como finalidad fundamental: “Garantizar, mantener y restablecer el orden
interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza
el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado.
Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”
(contemplada en el art. 166 de la actual Constitución Política del Perú),
reafirma el objetivo principal, originario y primigenio de la Policía: El Orden
Público y la paz social, por lo que también requiere de la actividad de
inteligencia como producto del procesamiento de las informaciones.

La producción de inteligencia policial debe de estar garantizada con la

existencia de personal de inteligencia, con una preparación armónica e integral
de sus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, desarrollada con la
educación, que como proceso social, constituye el medio más eficaz para
inculcar los conocimientos profesionales y desarrollar sus habilidades con el
propósito de preservarlos y profundizarlos.

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 La Dirección de Inteligencia de la PNP, como órgano central y rector del
Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL), a través de su órgano de instrucción,
la Escuela de Inteligencia Policial (ESCINPOL), tiene la gran responsabilidad
de formar, capacitar y especializar, intelectual y físicamente, al personal policial
como analistas y agentes de Inteligencia Policial.

El primero, capacitado para realizar el procesamiento del Ciclo de Producción

de Inteligencia, así como, la formulación de estudios, resúmenes y
Apreciaciones de Inteligencia; y el segundo, el Agente de Inteligencia,
capacitado para participar en la búsqueda de informaciones y en las
operaciones especiales de inteligencia, fundamentalmente de naturaleza
clandestina, que realiza una organización de esta índole y que favorecen el
cumplimiento de la misión.

2. CONCEPTOS ESENCIALES

CONCEPTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA

a. DATO

Es todo aquel dato específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o

cosa en general. Como dato, constituye el antecedente necesario para
llegar al conocimiento y es obtenido a través de los sentidos directa o
indirectamente.

Un dato se define como una representación simbólica que por sí solo

no transmite ningún mensaje y tampoco permiten tomar decisiones”.
Ejm.:

Se realiza una encuesta y se pide llenar los siguientes datos:

Nombre : Ismael
Apellidos : Pérez Pérez
Edad : 22 años
Dirección : Av. Lima, #38
Teléfono : 987654321
Sueldo laboral : S/ 750.00
Si se dan cuenta los datos presentados no transmiten mensaje y tampoco
se puede tomar decisiones.

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b. INFORMACION

La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y

que tienen un significado (relevancia, propósito y contexto), y que por lo
tanto son de utilidad para quién debe tomar decisiones, al disminuir su
incertidumbre.

Por tanto, la información es la comunicación de conocimientos o

inteligencia, y es capaz de cambiar la forma en que el receptor percibe
algo, impactando sobre sus juicios de valor y sus comportamientos.

Información = Datos + Contexto (añadir valor) + Utilidad (disminuir la

incertidumbre.

La información es esencialmente objetiva por que describe el dato en

sí lo más cercano a la realidad y no a interpretaciones personales
interesadas o apasionadas. No es especulativa y su contenido puede
estar referido al presente, pasado y/o futuro.

Información Policial – Dato Policial

Es todo conocimiento referido a cualquiera de los campos de la actividad

humana (Político, Sociológico, Delincuencial, Terrorismo, TID, etc.), que
tenga relación con el ámbito funcional de la Policía Nacional del Perú,
prescrito en el art.166 de la constitución política del Perú.

Como premisa, toda información es importante, pues aquella que parece

no tener importancia a primera vista, puede asumir preponderancia al ser
contrastada y/o comparada con otras. el valor de la información aumenta
cuando se conoce las circunstancias referentes a su origen y momento en
que fue obtenida.

c. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

La información es un factor fundamental para el cumplimento de la misión

de cualquier instituto u organismo, por lo tanto se le debe prestar atención
preferente y continua a fin de obtener ventajas en la actuación del
personal y el cumplimiento de los servicios.
Su obtención no atañe a unos pocos individuos especializados ni se
circunscribe a una determinada zona del territorio; por el contrario
constituye un esfuerzo de todos los que pertenecen a la Institución y tiene
implicancias en el ámbito nacional.

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d. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

En el campo específico y profesional de la Inteligencia, la información

debe reunir las siguientes características:

a. Exacta y debe carecer de errores, ya que no se deben insertar datos

inexactos en el proceso de transformación en información.
b. Completa, porque debe contener los datos más importantes: Qué?,
Quién?, Cuándo?, Dónde?, Cómo?, Por qué?, Para qué? y Con
qué?
c. Flexible, debido a que la información debe ser útil para muchos
propósitos.
d. Confiable, ya que debe evaluarse la confiabilidad del método de
recolección de datos así como las fuentes de información o
procedencia.
e. Económica, su obtención debe ser en lo posible relativamente
económica. Los encargados de la toma de decisiones siempre
deben evaluar el valor de la información con el costo de producirla.
f. Pertinente, cuando la información es realmente importante para el
responsable de la toma de decisiones.
g. Simple, no debe contener excesivos detalles, o exposiciones
confusas que creen errores de interpretación.
h. Oportuna, ya que debe recibirse justo cuando se la necesita.
i. Verificable, porque debe brindar la posibilidad de comprobar que es
correcta
j. Accesible, debido a que debe ser de fácil acceso para los usuarios
autorizados, quienes deben obtenerla en el formato adecuado y en
el momento correcto para satisfacer sus necesidades.
k. Segura, porque la información debe estar protegida desde el
momento de su obtención, y se debe de evitar por todos los medios
el acceso a ella de usuarios no autorizados.

Para que la información se convierta en conocimiento es necesario

realizar acciones como:

a.   Comparación con otros elementos.

b. Predicción de consecuencias.
c.   Búsqueda de conexiones.
d.   Conversación con otros portadores de conocimiento.

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 e. EJEMPLO DE INFORMACIÓN

Tomando en cuenta el ejemplo de datos, si ahora obtenemos los datos de

unos 100 encuestados, los analizamos y procesamos (tratamiento de
datos), se convierte en información, puesto que ahora en base a ese
conjunto de datos se puede concluir que el sueldo promedio es de S/
750.00 y saber si el sueldo es suficiente para mantener una calidad de
vida, entre otros.

3. LA INTELIGENCIA
a. DEFINICIÓN
Es el resultado del procesamiento de informaciones que se emplean para
tomar decisiones y/o planificaciones.
Es el conocimiento resultante del pensamiento metódico y razonable de
las informaciones disponibles, que permite establecer elementos de juicio
para adoptar una decisión.
Es el producto del resultado de la búsqueda, evaluación, análisis,
Integración e interpretación de toda la información disponible.

La inteligencia: Es la información metodológicamente procesada y lista

para ser utilizada. También se le considera como el conocimiento (de
algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general) obtenido con el
máximo rigor científico posible, que tiene un grado óptimo de verdad o de
predicción, y que es determinado para una finalidad específica, como un
elemento de juicio para la adopción de decisiones.

b. REFERENCIAS HISTÓRICAS

En el mundo, la inteligencia ha sido producida y empleada desde la

antigüedad habiendo variado sus objetivos de tiempo en tiempo ya que el
hombre desde sus inicios necesitó conocer las condiciones
meteorológicas, medios de vida, productos de caza, pesca, etc., que se le
denominó “INTELIGENCIA DE SUPERVIVENCIA”.

El evolucionar del tiempo llamó a integrarse y organizarse en grupos por

diversas razones, y siempre buscó dominar a otros grupos ya sea por
fuerza política, militar o económica. Sin embargo cualquiera que haya sido
el medio empleado, la información previa, obtenida sobre el “enemigo” al
ser procesada ha sido empleada con ventaja para su poseedor, naciendo
el axioma “QUE EL CONOCIMIENTO DEL OPONENTE ES LA BASE
DEL ÉXITO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA MISION”.
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 La Inteligencia, toma su mayor impulso desde la II Guerra Mundial en que
los órganos de inteligencia han metodizado sus acciones dándole una
relevancia técnica.

c. NATURALEZA SECRETA
Para lograr el éxito de la misión empleando la inteligencia obtenida, es
necesario mantener en todo momento su carácter de secreto, debiendo
tener acceso a la misma solamente personal calificado para el manejo, el
mismo que debe ser hermético y si es posible permanecer en el
anonimato. La regla principal en Inteligencia es “GUARDAR SILENCIO”;
se puede perder mucho hablando demasiado.

d. LA INTELIGENCIA POLICIAL
Es el conocimiento sobre las posibilidades, vulnerabilidades, formas y
áreas de acción de un enemigo actual o potencial, que incide sobre
núcleos sociales y que requiere el comando policial para el planeamiento
y ejecución de operaciones policiales, tendentes al cumplimiento de su
misión.

e. CONCEPTO DE POSIBILIDADES
Posibilidades son facultades o aptitudes que tiene el enemigo para
realizar o no una acción, operación o actividades orientadas a obtener un
resultado, situación tal que al ser conocida por la policía, le permitirá
orientar convenientemente las operaciones.

f. CONCEPTO DE VULNERABILIDADES
Las vulnerabilidades del enemigo son las debilidades que presenta éste y
que mediante el empleo de la inteligencia policial se logrará una mejor
planificación y ejecución de las acciones.

g. PROBABLES FORMAS DE ACCIÓN E INTENCIONES DEL ENEMIGO

O ADVERSARIO
Mediante la formulación de una Apreciación de Inteligencia táctica, nos
permitirá deducir las posibilidades, vulnerabilidades y probable forma de
acción del adversario, así como los efectos tácticos provenientes del
ambiente o zona de acción.

h. INTENCIONES
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 Son conjeturas sobre la conducta futura del oponente, sobre sus
propósitos y la voluntad de ponerlos en práctica, determinadas en base a
sus antecedentes, tradiciones, costumbres, tendencias, aspiraciones y
capacidad referidos a la acción que es posible realice en un tiempo
determinado, bajo ciertas circunstancias.

i. ENEMIGO O ADVERSARIO
Es cualquier grupo de persona nacional o extranjera, estado, grupo de
estados, organización internacional o fuerza transnacional que se oponen
o puede oponerse a la acción del Estado y atenta contra la seguridad de
la nación empleando la vía pacífica: esto es mediante luchas.

2ª SEMANA

CLASIFICACION DE LA INTELIGENCIA – LA PRODUCCION DE INTELIGENCIA

1. CLASIFICACIÓN DE LA INTELIGENCIA

a. POR EL NIVEL DEL ÓRGANO U ORGANISMO QUE LA UTILIZA

Denominados también Tipos de Inteligencia:

(1) ESTRATÉGICA

Es aquella que tiene importancia para la adopción de decisiones en

la determinación de nuestra política de seguridad y en el
planeamiento, preparación y ejecución de la Defensa Nacional en
sus altos niveles.

Es el conocimiento que requiere el gobierno de una nación y los

comandos del más alto nivel militar y/o policial, sobre las
posibilidades y vulnerabilidades de los países que interesan a la
defensa nacional y del propio país referido al enemigo interno,
necesario para el establecimiento, dirección y conducción de la
política de seguridad y preparación y ejecución de dicha defensa.

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 Debido a la naturaleza misma de esta inteligencia y a los plazos que
normalmente visa, tiene mayor tiempo de vigencia que la inteligencia
operacional y más tiempo para su producción.

(2) TÁCTICA

Tiene importancia para la adopción de decisiones en el

planeamiento, preparación y ejecución de operaciones y acciones
específicas en los órganos componentes del nivel operativo de la
Defensa Nacional.

Se refiere al conocimiento de aspectos de nivel táctico del enemigo o

adversario interno y/o externo y de las características ambientales
existentes.

(3) OPERACIONAL

Es el conocimiento que requieren los comandos de las unidades

ejecutivas PNP, sobre las posibilidades, vulnerabilidades y probables
formas de acción del oponente, real o potencial; para el
planeamiento y ejecución de las operaciones policiales, necesarias
para el cumplimiento de la misión.

Debido a que pierde valor rápidamente, su producción y difusión

deben ser muy rápidas

b. POR EL TIEMPO CON QUE SE RELACIONA SU CONTENIDO

(1) INTELIGENCIA BÁSICA

Es aquella producida anteriormente, sobre los elementos de análisis,

que sirven de base a la inteligencia actual y predictiva; la extensión y
profundidad de los temas hace necesario ordenarla unas veces en
estudios básicos con carácter enciclopédico, que reciben diversos
nombres tales como manuales, libros, etc.; y otras, en archivos o
bancos de inteligencia, en lo posible apoyados por sistemas de
informática que faciliten el proceso de producción de inteligencia.

Teniendo el conocimiento que ofrece, se puede hacer el seguimiento

de las variaciones o cambios que han sucedido y producir, así, un
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 conocimiento actualizado que es una de las formas en que se
presenta la inteligencia actual. La falta de inteligencia básica o la
subestimación de su importancia pueden causar perjuicios en la
producción de inteligencia actual y predictiva y, consecuentemente,
conducir a errores en las decisiones y en la conducción de acciones
u operaciones de la defensa nacional

(2) INTELIGENCIA ACTUAL

Es aquella del momento, producida sea como resultado del

seguimiento de determinados aspectos de la inteligencia básica o
como conocimiento nuevo; resulta imprescindible actualizar dicho
conocimiento debido a que puede servir de base, cuando la
importancia y urgencia lo justifican para la toma de decisiones o
puede incrementar la inteligencia básica o para producir inteligencia
predictiva.

(3) INTELIGENCIA PREDICTIVA

Es aquella que plantea situaciones o hechos que pueden ocurrir en

el futuro, teniendo como fundamento a la inteligencia básica y actual.
Esta es la más importante y más difícil de producir.

c. POR EL CAMPO AL QUE SE REFIERE

Está referida a cualquiera de las actividades que comprenden los campos

de la Defensa Nacional: Político, Económico, Psico-social y Militar,
tanto en el ámbito interno como en el externo

2. LA PRODUCCION DE INTELIGENCIA

a. GENERALIDADES

Es el conjunto de actividades u operaciones que se realizan en los órganos

de inteligencia para obtener y procesar información, con el fin de
transformarla en inteligencia y difundirla.

Todo comando de unidad, para el eficiente cumplimiento de su misión y de

las operaciones policiales que de ella se deriven, requieren de la inteligencia
que se produce en su propio escalón, o de las que se recibe de los
diferentes organismos que constituyen el sistema institucional o extra
institucional.
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 Para producir inteligencia se dispone de varios procesos metodológicos. Un
primer proceso es el llamado "Ciclo de Producción" que transforma las
informaciones en inteligencia. Este primer proceso proporciona el insumo
llamado "Inteligencia" a los otros procesos metodológicos que producen
inteligencia de mayor nivel de integración y que son la apreciación de
inteligencia, los estudios básicos, los resúmenes y otros estudios.

b. PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA

(1) FINALIDAD

Impone que todas las actividades de producción de inteligencia estén

orientadas hacia un objetivo que es solucionar el problema de
inteligencia que se ha planteado.

La finalidad es el fin por alcanzar, por lo tanto, la producción de

inteligencia debe estar influenciada por la utilización que se le dará;
es decir, que no debe perderse de vista la persona u organización
para la cual está destinada la inteligencia.

(2) UNIDAD DE DIRECCIÓN

Significa que la producción de inteligencia en cada uno de los niveles

de la organización de inteligencia correspondiente debe ser dirigida
por un solo organismo que estudie, distribuya y regule las funciones y
las actividades, asegurando la cobertura apropiada para evitar
omisiones y duplicidad en los esfuerzos.

Si bien en el nivel dirección es aconsejable la centralización, en

cambio en el nivel ejecución es necesaria la descentralización a fin de
asegurar la libertad de acción inherente a las operaciones de
inteligencia, particularmente a las de carácter secreto.

(3) CONTINUIDAD

Las necesidades de inteligencia imponen un esfuerzo de producción

constante y continua y el empleo de todos los medios necesarios para
mantener un conocimiento completo y permanente actualizado de la
situación política, económica, Psicosocial, y militar del oponente y del
ambiente.

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 En la producción de inteligencia es necesario que los órganos de
búsqueda mantengan una actividad permanente, de manera de
obtener la mayor cantidad de información.

(4) OBJETIVIDAD

En la producción de inteligencia se deben tratar los hechos como son

en realidad, dejando de lado lo subjetivo que en forma de ideas
preconcebidas, tendencias o aficiones, pudieran desvirtuarla.

El concepto de la objetividad no se opone al de capacidad imaginativa

que debe poseer el analista de inteligencia para predecir, siempre que
esta capacidad sea empleada dentro de los límites que permite el
razonamiento lógico, los dictados de las ciencias y la imparcialidad.

(5) INTEGRIDAD

Sólo puede producirse la inteligencia más adecuada a las necesidades

cuando se han seguido los procesos en su totalidad. Por estas
razones, es fundamental que en todo órgano de inteligencia, se sigan
en forma integral todos los pasos de los procesos de producción de
inteligencia, ya que de no hacerlo, podría correrse el riesgo de obtener
una inteligencia inadecuada.

(6) SEGURIDAD

La producción de inteligencia debe protegerse mediante la aplicación

de medidas de contrainteligencia.

Esas medidas tienen por objeto negar al enemigo o adversario las

informaciones sobre nuestras actividades de inteligencia para evitar
que ellos apliquen, a su vez, medidas de contrainteligencia, afectando
con ello, nuestra producción de inteligencia.

(7) OPORTUNIDAD

Es fundamental que el proceso de producción de inteligencia permita

que la inteligencia llegue al que la necesita a tiempo para que pueda
ejecutar las medidas o acciones que sean necesarias o
convenientes; de lo contrario carece de valor, la falta de oportunidad
produce vacíos de inteligencia que pueden afectar negativamente la
adopción de decisiones.

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 (8) FLEXIBILIDAD

Las personas y organizaciones que laboran en la producción de

inteligencia cumplen sus funciones en situaciones que pueden variar,
debiendo estar en condiciones de adaptarse a esos cambios
adoptando los procedimientos más convenientes para no disminuir su
eficiencia y efectividad; por lo tanto, las actividades de la producción
de inteligencia no deben realizarse en forma rígida porque al
presentarse una situación inesperada, podría no obtenerse los
resultados deseados.

c. CICLO DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA

Es el proceso continuo mediante el cual se transforma la información o dato

específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general, en
inteligencia, esto es, en un conocimiento con rigor científico sobre el hecho,
fenómeno persona o cosa de que trata la información y su significado.

La transformación mencionada se materializa expresando que el contenido

de la información está confirmada por otras informaciones de alta
evaluación o por inteligencia afín disponible o que dicho contenido es
probable, posible, dudoso o improbable; y, en todos estos casos
expresando el significado de la información en el marco de la situación que
se está estudiando o de los requerimientos de inteligencia del usuario.

Se menciona como continuo al proceso en el sentido que dentro del ciclo

pueden haber informaciones que están ingresando como consecuencia de
la búsqueda y simultáneamente otras que están procesándose o que están
siendo difundidas en su nueva calidad de inteligencia y permanentemente
se está utilizando la orientación del esfuerzo de búsqueda.

La inteligencia producida debe ser evaluada constantemente a fin de poder

determinar los nuevos requerimientos de información que se requieran, así
como las omisiones o deficiencias incurridas, con el fin de lograr la
perfección.

Con el fin de garantizar el proceso de transformación de la información en

inteligencia, el ciclo comprende las cuatro fases siguientes:

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(1) ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA (OEB)

Es la dirección o guía que se realiza en el órgano de inteligencia con

la finalidad de orientar las actividades de ciclo de producción de
inteligencia, teniendo como base las necesidades de inteligencia de
las autoridades con capacidad de adoptar decisiones.

Según lo expuesto, en las dependencias productoras de inteligencia

debe existir una orientación y sus efectos deben percibirse hasta los
órganos de búsqueda más alejados.

Para materializar la OEB, es fundamental un planeamiento detallado y

centralizado, que se obtiene como resultado de aplicar el proceso
analítico-sintético de las necesidades de información o inteligencia del
comando y autoridades pertinentes.

Este planeamiento se traduce, normalmente, en la asignación de

prioridades a las necesidades de inteligencia, la formulación de la
hoja de trabajo de búsqueda, la emisión de las órdenes de búsqueda
y efectuar pedidos de información a los órganos de búsqueda y
descubrir paulatina y ordenadamente la respuesta a las necesidades
de información o inteligencia.

El planeamiento debe mantenerse al día, para eliminar la duplicidad de

esfuerzos y asegurar que todos los órganos de búsqueda sean
empleados eficientemente en provecho de la satisfacción de las
necesidades de información o inteligencia.

(2) BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES

Esta fase consiste en explotar sistemática y ordenadamente las

fuentes de información, haciendo un empleo juicioso de los órganos de
búsqueda disponibles.

Entre estos últimos se cuentan, tanto los que están directamente

subordinados a la organización, como los que sin estarlo, pertenecen
al sistema y aún los organismos no dedicados a actividades de
inteligencia, que debido a sus funciones y actividades pueden obtener
y proporcionar información.

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 (3) PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES

Es en esta fase donde las informaciones se convierten en inteligencia.

Esta es principalmente de carácter mental en conjunción con ayudas
metodológicas que facilitan su ejecución y el cuidado de no violar los
principios de la producción de inteligencia: finalidad, unidad de
dirección, continuidad en el esfuerzo, objetividad, integridad,
seguridad, oportunidad y flexibilidad.

Esta fase incluye todas las actividades que lleva a cabo el analista,
cuando recibe la orden de producir un documento de inteligencia
referente a cierto problema y para el cual dispone como materia prima
de un conjunto de informaciones en bruto que él debe transformar en
inteligencia neta, acabada, útil y oportuna.

(4) DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA

Es la distribución oportuna, apropiada y con el detalle necesario, de la

inteligencia, a todas las personas, organismos interesados y
autorizados para utilizarla. Es el objetivo final, la única y verdadera
razón que justifica la existencia de la organización y del ciclo de
producción de inteligencia.

Para que la difusión sea eficiente, debe ser oportuna, amplia,

abarcar todo el asunto considerado, adoptar una forma conveniente,
hacerse con suficiente detalle, realizarse con seguridad y efectuarse
constantemente.

3ª SEMANA

ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA

1. GENERALIDADES

Si bien el Ciclo de Inteligencia es continuo, se puede considerar que este se

inicia con la Orientación del Esfuerzo de Búsqueda, que se desarrolla con base
en las necesidades de inteligencia de las autoridades pertinentes. En principio
estas necesidades deben ser determinadas por el responsable de la repartición
que va a utilizar la inteligencia que se producirá. Comprenden todo aquello que
se necesita conocer a fin de cumplir exitosamente la misión recibida.

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 En otros casos, el propio órgano de inteligencia puede determinar necesidades
de inteligencia como parte de sus deberes de función. La única razón de existir
de un organismo productor de inteligencia es la de ser capaz de proporcionar
los conocimientos más útiles, con la debida oportunidad, que permitan una
comprensión completa del problema que se está considerando como base para
adoptar la decisión adecuada, evitando en esa forma la improvisación.

La orientación debe ser una actividad constante a fin de permitir que la

inteligencia buscada sea producto de los más recientes cambios de situación y
responda al interés de los usuarios por ser ellos quienes deben tomar las
decisiones.

2. ACTIVIDADES

La OEB, comprende las siguientes actividades que se encuentran

materializadas en el documento denominado "Hoja de Trabajo de Búsqueda"
que constituye una ayuda importante para la conducción y supervisión de las
actividades de orientación y búsqueda:

a. DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD DE LAS NECESIDADES DE

INTELIGENCIA

No toda la inteligencia requerida tiene la misma importancia y urgencia

para la adopción de decisiones, siendo necesario el establecimiento de un
orden de prioridad en el que se distinguen dos prioridades: Los Elementos
Esenciales de Inteligencia (EEI) como primera prioridad y Otras
Necesidades de Inteligencia (ONI) como segunda. Ello evitará la
dispersión del esfuerzo, permitirá utilizar los órganos de búsqueda en la
forma más eficiente y tener la información con oportunidad y de
conformidad a su importancia.

(1) EEI

Son aquellas necesidades de inteligencia cuya solución, por su

importancia y urgencia, es determinante para arribar a una adecuada
decisión.

(2) ONI

Son aquellas necesidades de inteligencia complementarias que se

requieren para la toma de decisiones.

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 Tanto los EEI como las ONI constituyen el total de la inteligencia
requerida y sirven de base para el establecimiento del plan de
búsqueda. Deben establecerse en lenguaje claro, conciso, simple y
formularse, preferentemente en forma de pregunta.

b. DETERMINACIÓN DE LAS INDICACIONES

Una indicación es cualquier evidencia, positiva o negativa o cualquier

característica del ambiente, que oriente a confirmar o desvirtuar algún
hecho, fenómeno, situación, conducta, posibilidad o vulnerabilidad del
enemigo o adversario o alguna situación futura respecto al ambiente, que
se plantean como problema de inteligencia en un EEI u ONI.

Las indicaciones se determinan mediante el análisis de los EEI y las ONI,

teniendo como bases el conocimiento integral del enemigo o adversario,
de sus actividades reveladoras, de sus políticas y estrategias así como de
la doctrina en el campo militar, a fin de imaginar qué condiciones deben
existir y que actividades debe efectuar el enemigo o adversario si se
dispusiera a realizar una acción o una posibilidad determinada o si tuviera
alguna vulnerabilidad particular.

c. DETERMINACIÓN DE LAS BASES PARA LAS ÓRDENES O PEDIDOS

Las bases son informaciones específicas por solicitar en relación con

cada indicación.

d. DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS

Los órganos a los cuales se va a ordenar la búsqueda o a pedir

informaciones deben ser seleccionados de acuerdo a sus posibilidades y
ubicación.

e. EMISIÓN DE LAS ORDENES DE BÚSQUEDA Y PEDIDOS DE

INFORMACIÓN

(1) ORDEN DE BÚSQUEDA

Es una disposición mediante la cual se acciona a los órganos de
búsqueda que dependen de quien la emite.

(2) PEDIDO DE INFORMACIÓN

Es una solicitud que se le hace a cualquier órgano de búsqueda que
no depende de quien hace el pedido, así como a cualquier
dependencia que no forma parte del Sistema Nacional de

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 Inteligencia (SINA), para que proporcione una determinada
información.

Las ODB y los PDI se basan en las indicaciones e informaciones

específicas por buscar, correspondientes.

f. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PERMANENTE

Consiste en el seguimiento de la labor de los órganos de búsqueda,

incluyendo el análisis de los resultados parciales o finales logrados por los
mismos. De esta manera se podrán hacer los reajustes necesarios.
La coordinación y supervisión es responsabilidad del titular del órgano de
inteligencia.

4ª SEMANA
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 BUSQUEDA DE LAS INFORMACIONES

1. GENERALIDADES

Es el conjunto de actividades de planeamiento y ejecución encaminadas a

obtener informaciones de las fuentes y entregarlas al órgano de procesamiento
encargado de la producción de inteligencia.

La búsqueda de las informaciones es permanente, previsora y netamente

ofensiva; si bien los órganos de búsqueda podrán recurrir a fuentes abiertas, su
actividad es eminentemente secreta.

Su acción está condicionada por las características propias de la fuente a

recurrir.

COMO ACTIVIDAD INTEGRAL COMPRENDE:

a. Obtención de las informaciones;

b. Evaluación primaria de la fuente y del órgano de búsqueda; y,
c. Distribución de las informaciones al órgano del cual depende o de
procesamiento.

DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

a. PREVISIÓN
La búsqueda debe, en lo posible, anticiparse a los acontecimientos; para
ello, se debe planear oportuna y detalladamente las acciones de
búsqueda, explotando sobre el mismo asunto, varios órganos y fuentes.

b. PERMANENCIA
La necesidad de disponer de inteligencia en todo momento impone un
esfuerzo continuo en la búsqueda de informaciones.

c. DINÁMICA
La búsqueda debe realizarse con iniciativa y en forma decidida en función
de la dinámica de los acontecimientos.

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 d. SECRETO
Es necesario que no se conozca nuestro esfuerzo de búsqueda de
información clasificada, para evitar interferencias en la explotación de las
fuentes.

2. FUNDAMENTOS DE LA BUSQUEDA DE INFORMACION

La búsqueda de las informaciones está sujeta a los siguientes fundamentos:

a. Máxima explotación de las fuentes disponibles que permita una

eficiente síntesis de informaciones y su evaluación real.

b. Explotación constante de las nuevas fuentes, de acuerdo con las

necesidades de inteligencia.

c. Hacer una evaluación primaria de todas las informaciones. Los órganos

centrales de búsqueda de informaciones, por estar en contacto con las
fuentes y los órganos de búsqueda, y por conocer el procedimiento de
obtención empleado, están en condiciones de pronunciarse sobre el
grado de credibilidad de éstos y en cierto modo, sobre la exactitud de las
informaciones.

d. Las informaciones deben ir directamente del órgano central de búsqueda

al de procesamiento, a fin que la producción de inteligencia sea oportuna.
Las informaciones no deben ser demoradas por el órgano central de
búsqueda.

3. FUENTES DE INFORMACION

Es la persona, documento, comunicación, actividad, material, equipo,

infraestructura y accidente o fenómeno del ambiente natural, que constituye el
origen real desde el cual se obtiene informaciones.

Las fuentes de información se clasifican en los siguientes grupos:

a. SEGÚN EL GRADO DE DIFICULTAD PARA OBTENER

INFORMACIÓN:

(1) ABIERTAS

Son aquellas que están a libre disposición de los órganos de

búsqueda y ofrecen sólo información no clasificada. Ejemplo, los

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 boletines informativos de las emisoras de radio y televisión, las
actividades públicas, etc.

(2) SECRETAS

Son aquellas que se explotan sin conocimiento o contra la voluntad

del oponente y sobre las cuales se han establecido medidas de
contrainteligencia para impedir y/o evitar que trascienda la
información. son en consecuencia, de difícil y costosa explotación y
cobrará mayor gravedad en tiempo de alteración del orden público.

(3) OFICIALES

Constituidas por los diferentes organismos del estado y del ámbito

privado, que por su interrelación y nivel de coordinación, se puede
obtener información para el órgano de inteligencia.

Su obtención se realiza en forma oficial por la dependencia de

inteligencia que la solicita.

b. POR EL GRADO DE PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES:

(1) FUENTE PRIMARIA

Se obtiene información sin ningún grado de procesamiento, es decir

información sin modificación en su forma y/o contenido.

(2) FUENTE SECUNDARIA

Se obtienen informaciones parcialmente procesadas. Los elementos

de un sistema consideran la inteligencia de los elementos su-
bordinados, como información secundaria, ya que es nuevamente
procesada, comparándola con informaciones conexas procedentes
de otros órganos. Tienen esta condición, los estudios, análisis,
comentarios, crónicas periodísticas, que tengan interpretación por
parte de sus autores.

c. POR LA PERIODICIDAD CON QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN

(1) FUENTE REGULAR

Es la que proporciona informaciones en forma regular y constante.

Su regularidad permite establecer mecanismos y técnicas

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 adecuadas para su explotación sistemática y simplificará la tarea de
su evaluación.

(2) FUENTE OCASIONAL

Es la que proporciona informaciones por una sola vez o

eventualmente, están comprendidas la mayoría de fuentes secretas.

4. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION POLICIALES:

a. ABIERTAS

(1) La prensa nacional y extranjera; radio, tv, diarios, semanarios,

revistas periódicas, etc.
(2) Las revistas especializadas que tengan relación con la función
policial.
(3) Guías telefónicas (convencionales y celulares).
Fotografías, volantes, inscripciones murales, textos de pancartas,
slogans, etc.

b. SECRETAS

(1) Organizaciones:
 Terroristas.
 Dedicadas al TID.
 De Crimen Organizado.
 Políticas, gremiales, sociales, culturales.
(2) Partidos Políticos.
(3) Universidades, Institutos Superiores, etc.

c. OFICIALES

DEL ESTADO

(1) Ministerios.
(2) Municipalidades.
(3) Órganos del Sistema Electoral
Jurado Nacional de Elecciones
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(4) Dirección Nacional de Migraciones y Naturalización, etc.

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 DEL ÁMBITO PRIVADO

(1) Colegios Profesionales.

(2) Cámaras de Comercio.
(3) Organismos no Gubernamentales (ONG`S).
(4) Empresas de Telefonía a Nivel Nacional (Telefónica del Perú,
Nextel, Claro, etc.).
(5) Sistemas Computarizados de Redes, Nacionales e Internacionales
(Internet y sus similares)
(7) Empresas de Transportes en General, Agencias de Turismo, etc.

5. ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EXPLOTACION DE LAS FUENTES DE

INFORMACION.

a. SELECCIÓN DE LA (S) FUENTE (S) DE INFORMACIÓN

Esta selección se realiza en función de las informaciones que se

necesitan y el conocimiento que se tenga de las fuentes de información.

b. SELECCIÓN DEL (DE LOS) ÓRGANO (S) DE BÚSQUEDA

Una vez determinada la(s) fuente(s), se selecciona los órganos de

búsqueda que obtendrán la información. Al hacer esta selección se deben
considerar los siguientes factores:

(1) POSIBILIDAD

Los órganos de búsqueda deben ser física e intelectualmente

capaces de obtener la información deseada.

(2) ADAPTABILIDAD

Las misiones de búsqueda asignadas a los órganos deben ser

compatibles con las misiones que estos cumplen normalmente. Sólo
se deben emplear los órganos que sean los más adecuados para
obtener la información deseada considerando aspectos de
economía, de personal y material.

(3) MULTIPLICIDAD

Para obtener cada información requerida es necesario emplear más

de un órgano a fin de que la evaluación de la información sea
comparada con la información recibida de otras fuentes y órganos.

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 (4) BALANCE

Es la racionalización, en forma equitativa, del trabajo de búsqueda

entre los órganos disponibles.

(5) UBICACIÓN

Consiste en tener en cuenta la proximidad del órgano con relación a

la fuente de información.

c. SELECCIÓN DEL (DE LOS) PROCEDIMIENTO (S) PARA LA

OBTENCIÓN Y BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES.

Se realizará según la fuente sea abierta, secreta y/u oficial.

d. EXPLOTACIÓN DE LA FUENTE

Consiste en escoger de toda la información que puede dar la fuente,

aquella que está relacionada con la misión a cumplir.

e. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Consiste en agrupar las informaciones bien sea por campos (político,

sociológico, policial, terrorismo, TID o contrainteligencia), o por ámbitos
más específicos en función de los elementos de análisis de cada campo.

f. EVALUACIÓN SOBRE LA PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN

Se hace para asegurar que la información que va a entrar en el

procesamiento sea relacionada o concerniente con la que se necesita,
eliminando, en consecuencia, la que carece de pertinencia.

g. EVALUACIÓN SOBRE LA URGENCIA DE LA EXPLOTACIÓN DE LA

INFORMACIÓN

En función del contenido de la información, para precisar aquella que

requiere explotación inmediata para la adopción de decisiones.

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h. EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DE LA FUENTE Y EL ÓRGANO

Una información debe evaluarse teniendo en cuenta la fuente de donde

procede y el órgano de búsqueda que la obtuvo, para precisar la
credibilidad de ambos.

La evaluación de la credibilidad se indica mediante una letra obtenida de

la escala siguiente:

A : Absoluta Credibilidad.
B : Buena Credibilidad.
C : Regular Credibilidad.
D : Mala Credibilidad.
E : Increíble.
F : No se puede Juzgar su Credibilidad.

LA LETRA A (Absoluta Credibilidad) se asigna a una fuente y a un

órgano en forma excepcional; a una fuente de la cual se obtiene
información siempre veraz y, a un órgano que proporciona información
veraz, confiable, con experiencia y antecedente al respecto.

LA LETRA B (Buena Credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano

de los que no se tiene duda de su integridad y de los cuales,
generalmente, se obtiene información veraz, confiable, con experiencia y
conocimiento de la información que proporciona.

LA LETRA C (Regular Credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano

que poseen cierto nivel de integridad, experiencia y conocimiento de la
información que proporcionan.

LA LETRA D (Mala Credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano de

los que se tiene duda sobre su integridad, experiencia y conocimiento de
la información que proporcionan.

LA LETRA E (Increíble) se asigna a una fuente y a un órgano que no son

dignos de crédito y/o cuando la información, por su propia naturaleza, no
se puede creer.

LA LETRA F (No se puede juzgar su credibilidad) se asigna a una fuente

y a un órgano cuando se carece de los elementos de juicio para evaluar
su credibilidad.

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i. EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN.

Se determina la exactitud de una información, teniendo en cuenta su

grado de veracidad, si los hechos son materialmente posibles, si es
coherente y lógica por sí misma, si está o no confirmada con otras
informaciones.

La exactitud de una información se determinará contrastándola con otras.

Este procedimiento es uno de los más seguros para juzgar la veracidad
de la información.

Para facilitar el juzgamiento de la exactitud de la información se emplean

las preguntas siguientes:

 ¿Está la información confirmada por otras informaciones?

 ¿Si no está confirmada, existen indicadores que la hacen probable?
 ¿La coherencia y lógica que tiene la información en si misma la hacen
posible?
 ¿Existen informaciones que hacen dudosa la información recibida o
que la niegan o la contradicen?

La materialización de la evaluación de la exactitud de la información se

realiza asignándole un número convencional, obtenido de la escala
siguiente:

1 : Confirmada por otras fuentes u órganos.

2 : Probable.
3 : Posible.
4 : Dudosa.
5 : Improbable.
6 : No se puede juzgar.

Los criterios generales para asignar el número convencional a la

información, son:

Se asigna el valor 1 (confirmada por otras fuentes u órganos) cuando la

información ha sido confirmada, luego de ser contrastada con otras
informaciones o cuando es el propio órgano el que la obtiene.

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 Se asigna el valor 2 (probable) cuando no se le puede contrastar con
otras informaciones, sin embargo, existen pruebas al respecto.

Se asigna el valor 3 (posible) cuando no se le puede contrastar con otras

informaciones, no existen pruebas, pero que sin embargo, tiene por sí
misma un contenido coherente y lógico que permite afirmar que es
posible.

Se asigna el valor 4 (dudosa) cuando no se le puede contrastar con otras

informaciones.

Se asigna el valor 5 (improbable) cuando no se le puede contrastar con

otras informaciones, no existen pruebas y su contenido es incoherente e
ilógico.

Se asigna el valor 6 (no se puede juzgar) cuando no existen elementos

de juicio para asignar a la información que se está evaluando ninguno de
los valores del 1 al 5 descritos anteriormente.

Al finalizar la evaluación, las informaciones quedan clasificadas mediante

dos letras y un número, no necesariamente en el mismo nivel de
evaluación, ya que puede presentarse el caso de que un órgano de buena
credibilidad proporcione una información de dudosa exactitud.

6. EXPLOTACION DE FUENTE ABIERTA

Una unidad con funciones de obtención de fuente abierta, realiza normalmente

las siguientes tareas:

a. BÚSQUEDA DE INFORMACIONES

Acción ofensiva de explotar nuevas fuentes, en busca de nuevas

publicaciones o actividades abiertas en general.

b. SELECCIÓN DE LAS INFORMACIONES

Consiste en elegir de una fuente abierta el material que constituye

información y desechar aquello que no lo es. el personal debe estar
entrenado para realizar una lectura selectiva.

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 c. CLASIFICACIÓN DE LAS INFORMACIONES

Consiste en agrupar las informaciones por factores y aspectos de ellos,

de acuerdo a las necesidades de los órganos de procesamiento. La
información seleccionada se marcará con un número que indique el factor
y una letra que indique el aspecto.

d. SÍNTESIS

Consiste en confeccionar un resumen de las informaciones clasificadas,

considerando sólo lo que constituye información y eliminando lo demás.

7. EXPLOTACION DE FUENTE SECRETA

a. OBTENCIÓN

Las informaciones se obtienen generalmente mediante "operaciones

especiales", empleándose procedimientos clandestinos. en términos
generales, se estima que las informaciones que obtiene un sistema de
inteligencia, se reparte en la proporción siguiente:

80 - 90 % de fuente abierta
10 - 20 % de fuente secreta

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 5ª SEMANA

PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES

1. GENERALIDADES

Se ha definido a la inteligencia como el proceso metódico y continuo de análisis

al que se someten las informaciones, que permiten emitir un juicio racional, con
un óptimo grado de verdad o de predicción y, que se utiliza para el logro de
determinado fin.

El procesamiento es la operación intelectual que emplea procedimientos

científicos por medio de la cual la información obtenida se convierte en
inteligencia con un grado óptimo de verdad o predicción. por ser un
procedimiento científico, el procesamiento de las informaciones requiere que
los analistas que lo efectúen estén capacitados en la aplicación de
procedimientos de razonamiento científico.

El procesamiento de las informaciones es la fase que requiere mayor cuidado,

pues de no tenerlo, se puede llegar a conclusiones equivocadas que darían
origen a decisiones inapropiadas o contraproducentes. En el procesamiento de
las informaciones deben respetarse las siguientes normas generales:

a. Todo el procesamiento debe estar orientado por la finalidad que se

persigue.

b. Con el fin de evitar interpretaciones equivocadas es necesario aclarar

mediante definiciones el significado de cada palabra o idea empleada de
dudosa interpretación.

c. Debe realizarse la explotación de varias fuentes de información

disponibles lo que redundará en mejores resultados del procesamiento y
reducirá los peligros de cometer errores.

d. En la evaluación que se realiza en el procesamiento debe tenerse suma

preocupación por precisar el grado de veracidad de la información, puesto
que, por definición, la inteligencia debe tener un óptimo grado de verdad o
de predicción.

e. Mediante el análisis debe lograrse el conocimiento del significado de la

información dentro del marco de la situación que se está estudiando o de
los requerimientos de inteligencia del usuario. La búsqueda de este

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 conocimiento está presente durante el análisis propiamente dicho, la
integración y la interpretación.

f. Se debe buscar la relación de causa a efecto durante el procesamiento.

Conocida la causa de un hecho, fenómeno o cosa en general o del
comportamiento de una persona, es posible comprender más fácilmente
las situaciones en que estos intervienen lo que facilitará la producción de
inteligencia.

g. Debe tenerse el mayor cuidado al formular las conclusiones de la

interpretación a fin de que éstas expresen los puntos principales en forma
clara, precisa y concisa para evitar equivocadas interpretaciones. Las
conclusiones deben surgir de razonamientos efectuados sobre bases
valederas, para no llegar a conjeturas equivocadas.

2. ETAPAS DEL PROCESAMIENTO

a. EL REGISTRO

Es una operación mediante la cual las informaciones de acuerdo a su

contenido, se inscriben, codifican, clasifican y archivan convenientemente
con el fin de facilitar su identificación y acceso durante las siguientes
etapas del procesamiento.

Centralizándose la información en bases de datos computarizada

(inteligencia básica), para su procesamiento y difusión.

EL REGISTRO CONSTA DE LOS PASOS SIGUIENTES:

(1) INSCRIPCIÓN

Consiste en el registro literal o gráfico de las informaciones conforme

ingresan a la organización de procesamiento.

La inscripción literal, obviamente resumida puede hacerse en diarios,

libros de registro, cuadernos de trabajo, carpetas de trabajo,
ficheros, etc.

La inscripción gráfica puede hacerse en mapas, cartas de situación,

fotografías, imágenes, etc.

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 (2) CODIFICACIÓN

Consiste en asignar a cada una de las informaciones recibidas un

número o sigla de identificación que sea denominativo de archivo y
control, para facilitar su posterior identificación y acceso.

(3) CLASIFICACIÓN

Consiste en ordenar la información recibida en función de su

contenido y de la estructura de la organización de procesamiento
(político, sociológico, policial, terrorismo, tid o contrainteligencia)

(4) ARCHIVO

Los archivos del órgano de procesamiento son muy importantes

como base para la labor de procesamiento de las informaciones.

En las actividades de procesamiento el archivo temático es el más

adecuado en vista de que contiene los originales de los mensajes o
notas de información o documentos en general recibidos como
informaciones, organizados según los temas que normalmente trata
la organización de inteligencia.

b. LA EVALUACIÓN

Es el estudio metódico de una información, para determinar su

importancia, la credibilidad de la fuente y del órgano y exactitud de la
información.

CONSTA DE LOS PASOS SIGUIENTES:

(1) EL EXÁMEN DE LA INFORMACIÓN

Se realiza con el fin de determinar su pertinencia, urgencia y el valor

presente o futuro que tiene. Se efectúa en base a las tres preguntas
siguientes:

 ¿La información está relacionada con la situación estudiada o con

los requerimientos de inteligencia del usuario?
 ¿la información obliga a un procesamiento urgente? ¿si es así a
quién interesa principalmente?

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  ¿es una información que tiene valor presente o futuro? ¿si es así,
para quién?

(2) VALORIZACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

Consiste en el juzgamiento del grado de veracidad de la información

que ha logrado pasar el examen. Este paso es esencial porque
constituye un tamiz para que el analista decida sobre la continuación
o interrupción del procesamiento.

Esta valorización se realiza mediante una contrastación o

cruzamiento de la información que se está evaluando con
inteligencia o información confirmada procedente de otras fuentes u
órganos de búsqueda. Este procedimiento es uno de los métodos
más seguros para determinar el grado de veracidad de la
información.

c. EL ANÁLISIS

(1) EL ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO

Este paso consiste en descomponer la información en sus

elementos que tengan sentido en relación con la situación en estudio
o con las necesidades de inteligencia del usuario y establecer sus
interrelaciones desde dicha perspectiva, con la finalidad de contar
con elementos de juicio para comprender la información y deducir
más adelante, su significado.

El análisis se efectúa realizando un examen minucioso de los

elementos de la información para determinar el grado en que
coinciden, se complementan o contradicen, estableciendo sus
relaciones. Estas relaciones son más importantes que los elementos
mismos considerados separadamente.

El documento de inteligencia que se formule, debe posibilitar y

facilitar la toma de decisiones, para lo cual el análisis debe realizarse
en función del mejoramiento, buscando la perfección de los
productos, de tal manera que tenga un valor agregado.

El procedimiento para realizar el análisis propiamente dicho exige:

(a) Descomponer la información que se está analizando en tantos

elementos con unidad de análisis como sea pertinente.

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 (b) Someter cada unidad de análisis a un examen acucioso para
precisar si coincide, se complementa o contradice con los otros
elementos, con la finalidad de comprenderlo y precisar su
significado dentro de la información.

(2) INTEGRACIÓN

Consiste en ensamblar los elementos desagregados en el análisis

propiamente dicho y cruzar la información con la inteligencia o
información confirmada con la inteligencia o información confirmada
afín disponible, para plantear hipótesis sobre el significado de la
información, dentro del marco de la situación existente o de las
necesidades de inteligencia del usuario, otorgándole finalmente una
coherencia lógica. Esta integración puede ser un proceso mental
muy breve o muy extenso, en función de la naturaleza y
características de la información.

LA INTEGRACIÓN EXIGE:

(a) Ensamblar los elementos desagregados en el análisis

propiamente dicho. Que significa juntar todos los elementos
pertinentes para formar un conjunto unificado, que es la
síntesis de la información en proceso.

(b) Cruzar la información ensamblada con inteligencia o

información clasificada afín disponible. Que significa establecer
las interrelaciones entre ambas con el objeto de encontrar
aspectos que apoyen o nieguen la información que se está
procesando. Durante estas interrelaciones puede surgir la
necesidad de realizar una comparación crítica, que consiste en
cotejar dos o más informaciones contradictorias sobre un
mismo aspecto concreto y llegar a una conclusión aceptable
mediante el razonamiento lógico.

(c) Plantear la (s) hipótesis que muestre (n), el (los) posible (s)
significado (s) de la información, en forma coherente y lógica.
Para lo cual, se requiere de un buen juicio y profundo
conocimiento de los antecedentes esenciales de la situación en
estudio. En el planteamiento de hipótesis, el analista debe
evitar caer en opiniones preconcebidas o hipótesis basadas
únicamente en sus experiencias o preferencias personales.

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 (d) Comprobación y comparación de hipótesis; cualquiera sea el
número de hipótesis sobre el significado de la información,
todas deben ser comprobadas. Para ello, es necesario
previamente determinar las indicaciones que racionalmente
deberían existir para que las hipótesis pudieran ser
consideradas válida.

La comprobación de las hipótesis consistirá entonces en

verificar la existencia o no existencia de las indicaciones,
dentro de los límites de tiempo y medios disponibles, para
determinar aquella que es la más adecuada como expresión
del significado de la información, la que será considerada, a
partir de ese momento, valida.

(3) LA INTERPRETACIÓN

Es la última etapa del análisis del procesamiento de las

informaciones y consiste en deducir el significado de la inteligencia
obtenida en el paso anterior, en relación con la situación en estudio
o con los requerimientos del usuario, así como, de ser posible,
predecir su desarrollo.

Como paso final del análisis y también del procesamiento, esta

interpretación complementa la expresión de la inteligencia obtenida.

La interpretación debe expresarse en forma clara, precisa y concisa.

3. LA PREDICCION

Todas las organizaciones de inteligencia tienen un vivo interés en el futuro. La

inteligencia táctica u operativa se interesa siempre en el futuro cercano,
mientras que la inteligencia estratégica pone énfasis en periodos más amplios.

Teniendo en cuenta los grandes cambios que pueden presentarse en el futuro

en los diferentes campos de acción y la conveniencia de estar preparados para
tales cambios, justifica la creciente necesidad de incursionar más y más en la
predicción del futuro.

La predicción se utiliza en la interpretación dentro del ciclo de producción de

inteligencia, así como en los diferentes estudios de inteligencia, tales como las
apreciaciones, resúmenes, etc.

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a. PRINCIPIOS GENERALES DE PREDICCION

Los principios generales de predicción más utilizados son:

(1) MÉTODO DE LA CAUSALIDAD

El principio de causalidad consiste en que todo hecho tiene una o

más causas. El método consiste en encontrar la(s) causa(s) del
hecho para descubrir las tendencias y en base a ellas, emitir una
predicción.

(2) MÉTODO DE LA ANALOGÍA

El principio de analogía consiste en que de situaciones similares se

pueden inferir conclusiones semejantes. El método consiste en que
de acuerdo al principio de analogía, se debe dar atención al estudio
de aquello que ha sucedido en situaciones similares conocidas por el
analista, de preferencia los hechos ocurridos recientemente.

(3) MÉTODO DE LA PROBABILIDAD

El principio de probabilidad consiste en que en base a determinadas

situaciones de los fenómenos relacionados con su repetitividad o su
racionalidad se puede predecir el grado de ocurrencia del suceso.

(4) MÉTODO DE LA PERSISTENCIA

El principio de la persistencia consiste en que algunos fenómenos de

la actividad humana se caracterizan por la escasa variación en el
tiempo. El método consiste en iniciar el estudio con la suposición de
que dentro de los límites de la predicción, el futuro se mantendrá
sustancialmente igual al presente, a menos que exista una positiva
evidencia de lo contrario.

(5) MÉTODO DE LA TRAYECTORIA

El principio de trayectoria consiste en que ciertos fenómenos

sometidos a cambios definidos se les puede encontrar su trayectoria.

El método consiste en emitir una predicción, cuando se sabe que

hay un cambio definido, sea creciente o decreciente, y se supone

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 que la curva de la tendencia continúa en la misma dirección por el
periodo que cubre la predicción, a menos que se tenga evidencia
contraria. Este tipo de predicción es simple y se puede usar todos
los gráficos y curvas que se han desarrollado en la actualidad y en
las cuales aparece el tiempo como una variable independiente.

(6) MÉTODO DEL CICLO

El principio del ciclo consiste en que ciertas actividades pueden

esperarse que ocurran en forma cíclica. El método de la predicción
cíclica se basa en parte en la suposición de que hasta cierto punto,
la “historia se repite”. La indicación más útil que se puede dar para
una predicción en este método es el conocimiento de que el
fenómeno en estudio está sujeto a un ciclo.

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 6ª SEMANA

DIFUSION Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA

1. GENERALIDADES

Si bien es cierto que el ciclo de producción de inteligencia no se detiene, es

también cierto que su objetivo final -para cada información o grupo de
informaciones que se ha convertido en inteligencia- es que cada usuario,
persona u organismo interesado y autorizado para utilizarla, reciba la
inteligencia producida.

La difusión consiste, entonces, en entregar con la oportunidad, en forma

apropiada y el detalle necesario, la inteligencia producida, a las autoridades
responsables de tomar decisiones en el sistema de defensa nacional, a los
órganos de inteligencia, a los que afecte o interese el contenido de la misma, al
comando institucional y a las unidades operativas de la PNP. para el
planeamiento y la conducción de las operaciones policiales.

Teniendo como base el contenido de la nota de inteligencia formulada por el

órgano de procesamiento, se adoptará el procedimiento de difusión más
conveniente.

2. REQUISITOS PARA LA DIFUSION

a. Oportunidad
b. Dosificación del contenido de acuerdo al nivel del destinatario.
c. Cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes

3. PROCEDIMIENTOS DE DIFUSION

La difusión de la inteligencia, producto del ciclo de producción, se efectúa

utilizando, entre otros, los siguientes procedimientos:

a. Contactos personales
b. Mensajes
c. Documentos de inteligencia (notas de inteligencia, apreciaciones de
inteligencia, resúmenes semanales, quincenales, mensuales,
semestrales, anuales.

Estos procedimientos de difusión de inteligencia se seleccionarán en función de

muchos factores (oportunidad, importancia del asunto o problema, medios
disponibles, nivel del órgano productor u otros)
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4. UTILIZACION

La inteligencia resultante del proceso de producción de inteligencia, es

utilizada:

a. Por la Alta Dirección del Ministerio del Interior y Comando de la Policía

Nacional del Perú.
b. Por los Comandos Operativos, en la concepción, planeamiento,
preparación y ejecución de acciones, para las operaciones policiales de
prevención, investigación y especial.
c. Por los Órganos del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) y del
Sistema de Inteligencia Nacional (SINA)

5. DOCUMENTOS DE LA SECCION DE INTELIGENCIA

La sección inteligencia emplea para materializar y dinamizar sus actividades

una diversidad de documentos propios de la sección, siendo responsabilidad
del oficial de inteligencia su formulación:

a. Plan de búsqueda.
b. Apreciación de situación de inteligencia.
c. Plan de inteligencia.
d. Hoja de trabajo de búsqueda.
e. Orden de búsqueda.
f. Pedido de información.
g. Nota de inteligencia.
h. Estudio básico de inteligencia.
i. Nota de información.
j. Apreciación de contrainteligencia, etc.

NOTA DE AGENTE

1. GENERALIDADES

Es el documento básico en documentación de inteligencia policial y es

confeccionado por el personal policial que se desempeña como Agente de
Inteligencia (AI), dentro del sistema de inteligencia nacional (SINA).

Este documento debe observar los siguientes principios :

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  Precisión, el contenido debe expresar exactamente el fin deseado; exprésese
con propiedad.
 Claridad, debe ser de fácil comprensión.
 Coherencia, debe contener un orden lógico y armónico
 Objetividad, debe estar exento de prejuicios y expresar los hechos con la
mayor certeza posible.
Su clasificación, está sometida a los criterios que para tal fin se establecen en el
reglamento de documentación policial.

2. EL FORMATO

NORMAS GENERALES

A pesar que no se han determinado normas generales para la formulación de

este documento, es recomendable, en lo posible, ceñirse a los criterios
establecidos para la formulación de los documentos policiales diversos, tratando
de lograr una inmejorable presentación.

Al igual que el común de los documentos policiales esta consta de tres partes :
encabezamiento, cuerpo y término

a. Encabezamiento

Es la parte que identifica al documento y comprende:

(1) Fecha de formulación del mismo.

(2) Denominación y número del documento, seguido del código numérico
de la unidad y sub unidad a la que pertenece el AI.

(3) Destinatario, (PARA:) se indica la clave y/o código numérico de la

unidad, a la que se dirige el documento.
(4) Referencias, (RESPONDE A : pedido de información-PI, Orden de
Búsqueda-OB, Plan Operativo Vigente-POV, etc.) aquí se menciona
el documento o disposición que da origen al documento,
(5) Fecha de obtención de la información que da lugar al documento.
(6) Una línea, simple o doble, horizontal continua o discontinua, desde el
margen izquierdo hasta el derecho.

b. Cuerpo

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 Contiene la parte expositiva y sustancial del documento :
(1) Asunto, expresa sucintamente la información que contiene el
documento y se inicia identificando el factor y aspecto al que se
refiere.
(2) Exposición, es la parte expositiva y sustancial propiamente dicha, en la
que el AI efectúa una narración al detalle de hechos, actividades y/o
situaciones, en procura de brindar una versión total y panorámica de
un aspecto que tiene relación con el ámbito funcional y/o que le ha
sido asignado como misión u objetivo.
(3) El primer acápite será la premisa general de lo que se va a informar;
los siguientes serán consecuencia lógica del primero.
(4) Concluye con una línea, simple o doble, horizontal, continua o
discontinua, desde el margen izquierdo hasta el derecho.

c. Término

Comprende:

(1) Distribución; se consigna en la parte inferior izquierda y en esta se

debe indicar, según sea el caso, los códigos numéricos de las
dependencias a las que se remitirá el documento.
(2) Autenticación; se consigna en la parte inferior derecha; esta contiene
el seudónimo y/o clave numérica y rúbrica del responsable de la
confección del documento (AI).

NOTA DE INFORMACION

1. ASPECTOS GENERALES:

Documento de inteligencia, que formula generalmente el órgano de búsqueda

y/o procesamiento, para la difusión de informaciones debidamente evaluadas.
La calificación de la evaluación se ubica en un lugar visible del documento.

Será formulada observando los siguientes principios: concisión, precisión,

claridad, coherencia, unidad, exactitud y objetividad, e igualmente responder a
las interrogantes: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, porqué y para qué.

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 Como su nombre lo indica, es empleada para diseminar información concreta
sin interpretación ni análisis. La nota de información debe describir la
información, especificando lo siguiente:
• Qué, acontecimiento en sí.
• Quién, participantes en el acontecimiento.
• Cómo, circunstancias en las que ocurrió lo que se informa.
• Dónde, lugar en el que ocurrió el hecho.
• Cuándo, momento cronológico en que ocurrió el hecho.
• Por qué, causas del acontecimiento, siempre y cuando no sea hipotético,
sino un hecho conocido.

Es un documento que se utiliza para transmitir una información, o para dar

respuesta a los órdenes de búsqueda o Pedidos de Información.

2. PRINCIPIOS:

Este documento debe observar los siguientes principios:

 PRECISIÓN: El contenido debe expresar exactamente el fin deseado;
expresándose con propiedad.
 CLARIDAD: Debe ser de fácil comprensión.
 COHERENCIA: Debe contener un orden lógico y armónico.
 OBJETIVIDAD: Debe estar exento de prejuicios y expresar los hechos con
la mayor certeza posible.
 SU CLASIFICACIÓN: Está sometida a los criterios que para tal fin se
establecen en el reglamento de documentación policial.

3. FORMATO DE LA NOTA DE INFORMACION

A pesar que no se han determinado normas generales para la formulación de

este documento, es recomendable, en lo posible, ceñirse a los criterios
establecidos para la formulación de los documentos policiales, tratando de
lograr una mejor presentación.

Encabezamiento

Es la parte que identifica al documento y comprende:

 Fecha de formulación del mismo.
 Denominación y número del documento, seguido del código numérico de la
unidad y sub unidad.
 Destinatario, (Para:) se indica la clave y/o código numérico de la unidad, a
la que se dirige el documento. ( COMGEN-01, V6H8, T3C8, J9C8 )

Página 49 de 83
 Referencias, responde a: Pedido de Información (PI), Orden de Búsqueda
(OB), Plan Operativo Vigente (POV), etc., es decir se menciona el
documento o disposición que da origen al documento.
 Fecha de obtención de la información, que da lugar al documento.
 Una línea, simple o doble, horizontal continua o discontinua, desde el
margen izquierdo hasta el derecho.

Cuerpo

Es la parte expositiva y sustancial del documento

 Asunto, expresa sucintamente la información que contiene el documento y
se inicia identificando el factor y aspecto al que se refiere.
 Exposición, es la parte expositiva y sustancial propiamente dicha, en la
que el AI efectúa una narración al detalle de hechos, actividades y/o
situaciones, en procura de brindar una versión total y panorámica de un
aspecto que tiene relación con el ámbito funcional y/o que le ha sido
asignado como misión u objetivo.
 El primer acápite será la premisa general de lo que se va a informar; los
siguientes serán consecuencia lógica del primero.
 Concluye con una línea, simple o doble, horizontal, continua o discontinua,
desde el margen izquierdo hasta el derecho.

Término

Comprende:
 Distribución; se consigna en la parte inferior izquierda y en esta se debe
indicar, según sea el caso, los códigos numéricos de las dependencias a
las que se remitirá el documento.
 Autenticación; se consigna en la parte inferior derecha; esta contiene el
seudónimo y/o clave numérica y rúbrica del responsable de la confección
del documento.

7ª SEMANA

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

8ª SEMANA

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE LOS ÓRGANOS DE

INTELIGENCIA / DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA

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1. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

Son todas aquellas disposiciones de carácter estable y divulgadas

normalmente en reglamentos directivas guías de procedimientos, etc., qué
tienen por objeto dar disposiciones o establecer reglas que aseguren una
unidad de doctrina en cuanto a métodos por aplicar y la asignación de
responsabilidades, destinadas a contrarrestar los riesgos que se presenten en
forma permanente. Estas normas permiten alcanzar la seguridad mínima
deseada y son por qué:

LA RESPONSABILIDAD

La seguridad es responsabilidad del comando; Sin embargo toda persona

integrante de una unidad, dependencia o instalación es responsable del
cumplimiento estricto de las disposiciones, para alcanzar dicha seguridad.

CONTROL

El comando coma para cumplir con su responsabilidad de seguridad, ejerce el

control mediante la verificación constante del cumplimiento de las medidas
dictadas para alcanzar la seguridad.

SELECCIÓN DEL PERSONAL

El personal que tiene que trabajar con material clasificado, deberá ser objeto de
una escrupulosa investigación, en base a sus cualidades de lealtad, integridad,
discreción, moralidad y carácter.

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Consiste en desarrollar en las personas “la conciencia de seguridad” mediante

la ejecución de un buen programa de instrucción y de un constante
entrenamiento y de control.

LIMITACIÓN DE ACCESO

Es la norma básica destinada a proteger la información y material clasificado,

restringiendo su conocimiento o posesión únicamente a las personas
autorizadas.

CUSTODIA APROPIADA

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Es la norma básica, en la designación de un custodio cuya misión es dar la
protección adecuada a la información y material clasificado.

CLASIFICACIÓN, MARCADO Y MANEJO

La clasificación es la selección de la información y material de acuerdo a su

importancia y naturaleza, asignándosele un grado de seguridad. La
clasificación se materializa mediante el marcado, qué consiste en hacer visible
el grado de seguridad asignado.

DESTRUCCIÓN

Es la norma básica que consiste en que los borradores, como a desperdicios y

residuos de toda información; así como los Archivos de documentación antigua
y sin valor deben ser destruidos en forma tal que no sea posible su
reconstrucción.

PELIGROS Y RIESGOS CONTRA LA SEGURIDAD

Riegos producidos por fenómenos naturales

 Inundaciones
 Maremotos
 Incendios
 Aluviones
 Tempestades Eléctricas
 Huracanes y Ciclones
 Lluvias Torrenciales
 Derrumbes, Etc.

Riegos producidos por acción individual o por grupos enemigos

A. Evidentes
Se llaman así a las acciones realizadas por las personas de manera
ostensible y manifiesta:

 Ataques Enemigos
 Acciones de Guerrillas
 Disturbios Civiles
 Motines
 Robos
 Captura de Personal amigo
 Rapto de Personalidades
 Chantajes, Etc.

B. Riesgos encubiertos
Se llaman así a las acciones que se ejecutan sin que nos demos cuenta; y
son:

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  El Espionaje
 El Sabotaje
 La Subversión
 El Terrorismo
 La Observación y fotografía
 Interceptación de todo tipo de comunicaciones
 Radiogoniometría
 Criptoanálisis

C. Riesgos internos de personal

Son los que se originan en el mismo personal y que resultan de su propia
naturaleza, es su manera de ser, de pensar y de su carácter.

 El amor propio
 el orgullo
 la ignorancia
 el rencor
 la desafección
 el apetito sexual

2. PERSONAL DE INTELIGENCIA

Se denomina personal de inteligencia a todas las personas que pertenecen a

un órgano de inteligencia.

Dentro de este contexto, en un órgano de inteligencia existen personas cuya

labor está íntimamente relacionada con la producción de inteligencia y otras
que desempeñan funciones administrativas de apoyo.

Quienes cumplen una labor íntimamente relacionada con la producción de

inteligencia son:

El Agente de Inteligencia
El Analista de Inteligencia.

El primero, capacitado para realizar el procesamiento del Ciclo de Producción

de Inteligencia, así como, la formulación de estudios, resúmenes y
apreciaciones de inteligencia; y el segundo, el agente de inteligencia,
capacitado para participar en la búsqueda de informaciones y en las
operaciones especiales de inteligencia, fundamentalmente de naturaleza
clandestina, que realiza una organización de esta índole.

La preparación del personal de inteligencia (analista y agente) consta de dos

fases generales, cuyas partes se van alternando hasta completarse:
capacitación académica y perfeccionamiento continuo en el trabajo.
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Este perfeccionamiento es un proceso que no termina nunca, ya que dicho
personal no cesará de obtener conocimientos y experiencias, así como
técnicas generales de inteligencia.

El personal de inteligencia, en forma general, debe poseer una instrucción

acorde con la función que desempeña en el órgano de inteligencia, asimismo
debe tener un gran concepto del honor, lealtad, honestidad, sacrificio, amor a la
patria, a la PNP, y al Sistema de Inteligencia Policial-SIPOL.

EL ANALISTA DE INTELIGENCIA

Es la persona capacitada y adiestrada profesionalmente, para desarrollar el

ciclo de producción de inteligencia; cuenta con la más elevada integridad
intelectual y una gran cultura general.

CUALIDADES:

(1) DISCRECIÓN

Es la habilidad y práctica de decir o no decir algo y a quien; esto requiere

sensatez, tacto, agudeza e ingenio. el analista de inteligencia debe ser
muy discreto para evitar infidencias.

(2) ENTUSIASMO

Es el interés por el trabajo de inteligencia y la convicción de su

importancia para la PNP, es subordinar sus opiniones y deseos
personales a la causa a que está dedicado.

(3) INTELIGENCIA

Se refiere a la habilidad de razonar y obtener conclusiones de valor.

Hasta cierto punto esta habilidad puede ser cultivada, pero al seleccionar
al analista, se debe tener como base su talento natural.

(4) FORMACIÓN PROFESIONAL

Constituida por el cúmulo de conocimientos y experiencias, adquiridos por

el analista durante el ejercicio de la profesión policial, y como analista de
inteligencia, aunado a otros adquiridos en su proceso superación
personal.

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(5) CULTURA

Tomada en el sentido de la amplitud del desarrollo intelectual, los

conocimientos generales sobre las ciencias, artes y letras, que son tan
esenciales, como los de la especialidad.

(6) EXPERIENCIA

La mejor enseñanza se adquiere con la práctica. En tal virtud, es

deseable que un analista conozca profundamente su área. La mejor
experiencia no aparece en los libros, sino en la vida misma.

(7) EXACTITUD

El contenido de sus apreciaciones debe ser coherente, lógico, preciso y

con la mayor certeza posible.

(8) OBJETIVIDAD

Sus apreciaciones deben estar exentas de prejuicios y/o subjetividades,

concretándose a expresarlas fríamente y sin apasionamientos, tratando
los hechos como son en realidad, de modo que no ocasione falsas
interpretaciones; empero, no se opone a la capacidad imaginativa.

(9) IMAGINACIÓN

Las cualidades puramente intelectuales no son suficientes para ser un

buen analista; es necesario la capacidad de descubrir dentro del conjunto
de las informaciones que confronte, todas las contradicciones y,
determinar errores e inconsistencias.

(10) INICIATIVA
Es la cualidad que lleva al hombre a hacer más de lo esencial en su
trabajo; en su caso, adelantarse a producir lo que considera necesario sin
orden específica.

EL AGENTE DE INTELIGENCIA

Es la persona instruida y entrenada técnicamente, que ocultando su identidad

oficial, obtiene informaciones para el órgano de inteligencia, del cual depende.

También se conceptúa como la "persona especialmente instruida y entrenada

para ejecutar operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia".
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CUALIDADES DE LOS AGENTES

El agente de inteligencia debe estar imbuido de los conocimientos relativos a

inteligencia desarrollados en el acápite siguiente, específicamente sobre las
técnicas y procedimientos de operaciones especiales, fundamentalmente
clandestinas, para la obtención y búsqueda de las informaciones, y poseer
entre otras, cualidades naturales y adquiridas acorde con el desempeño de su
labor; todo esto, adquirido mediante una preparación armónica e integral de
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, desarrollada mediante la
educación; las cualidades a considerar son las siguientes:

(1) OBSERVACIÓN

Es la capacidad para examinar atentamente a las personas, hechos,

fenómenos o cosas en general y percibir detalles inadvertidos para una
persona común, que facilitan la ejecución de las actividades y
operaciones de inteligencia y contrainteligencia, principalmente, las que
se relacionan con la búsqueda de informaciones.

(2) MEMORIA

Capacidad para retener y recordar personas, nombres, hechos,

fenómenos o cosas en general, ocurridos o pertenecientes al pasado, que
no siempre es posible su registro a través de los diferentes medios.

(3) SERENIDAD

Aptitud para controlar las alteraciones del ánimo y mitigar las turbaciones
físicas y mentales, que se puede resumir en la frase "tener sangre fría".
En el desarrollo de todas las operaciones especiales de inteligencia, se
presentarán a menudo condiciones inesperadas de peligro, en las que
puede estar en juego la integridad física o mental de los agentes de
inteligencia, por ello, es necesario que éstos posean un alto grado de
serenidad para afrontar con éxito las situaciones más difíciles o adversas
que se les puedan presentar.

(4) OBJETIVIDAD

Capacidad de poder eliminar los prejuicios y los subjetivismos en la

descripción de los hechos o fenómenos y en general, en la ejecución de
las actividades de inteligencia; el agente de inteligencia debe ser realista y
hacer abstracción de elucubraciones sobre hechos o fenómenos.

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(5) VERACIDAD

Capacidad para expresar la verdad de los hechos y/o fenómenos,

concordantes con la realidad. el agente de inteligencia debe tener plena
conciencia de ello, ya que cualquier distorsión de los hechos causará
efectos dañinos en la producción de inteligencia.

(6) PACIENCIA

Consiste en la espera y sosiego para culminar trabajos iniciados o

alcanzar objetivos. es importante en el agente de inteligencia porque en el
desarrollo de sus diversas actividades de inteligencia, deberá confrontar
situaciones en las que debe ser muy paciente para alcanzar sus
propósitos.

(7) VALOR

Ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes acciones y

enfrentar peligros. El agente de inteligencia normalmente desarrollará sus
actividades en situaciones de peligro, por lo que esta cualidad es
fundamental para poder enfrentarse al enemigo o adversario, que está
dispuesto a todo.

(8) INICIATIVA

Facultad para tomar decisiones o actuar espontáneamente para alcanzar

un fin determinado, a pesar de los obstáculos y carencia de medios y
órdenes específicas. El agente de inteligencia debe ser capaz de tomar
decisiones rápidamente y llevarlas a cabo de acuerdo a las situaciones
que confronte en el cumplimiento de las diversas actividades de
inteligencia.

(9) PERSEVERANCIA

Persistencia en mantenerse constantemente en la prosecución de lo

comenzado; ésta lo predispone anímicamente a culminar con éxito
cualquier tarea que se le encomiende, no obstante las dificultades u
obstáculos que tenga que afrontar.

(10) DISCRECIÓN

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 Es la habilidad y práctica para hablar u obrar con sensatez y tacto. El
agente de inteligencia debe ser muy discreto para evitar infidencias.

(11) FORMACIÓN PROFESIONAL

Es un proceso a través del cual un individuo adquiere los conocimientos

correspondientes a una profesión determinada. El agente de inteligencia
puede ser un profesional de nivel universitario o una persona con
capacitación profesional no universitaria.

(12) CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA

Es un proceso a través del cual el agente de inteligencia adquiere los

conocimientos y la práctica correspondiente que lo habilitan para
participar en la búsqueda de informaciones y en las operaciones
especiales de inteligencia.

(13) ACTUACIÓN ESCÉNICA

Aptitud para representar roles en cualquier suceso, de acuerdo a las

circunstancias del momento. De preferencia esta cualidad debe ser
innata. El agente de inteligencia debe ser en esencia un actor, a fin de
hacer frente a las diversas situaciones inesperadas o imprevistas que se
le pueden presentar. Aplicando esta cualidad pueden pasar inadvertidos
sus propios sentimientos e inclinaciones, así como explotar con
naturalidad las diversas cubiertas e historias ficticias que se elaboren para
cada caso.

(14) EXPERIENCIA

Conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren con la

práctica. Esta, será adquirida por el agente de inteligencia, a través de la
ejecución de los diferentes trabajos que realice o mediante el estudio y
análisis de los diversos casos históricos.

9ª SEMANA

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

CONCEPTO

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 Informantes y confidentes son personas que proporcionan información de
importancia e interés sobre el delito, delincuente o mundo circundante, para el
esclarecimiento de un hecho delictuoso.

La policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario

desarrollar una serie de acciones para despertar en el público, un espíritu
cívico-policial, que los anime a proporcionar la mayor cantidad de información.

Un buen hombre de inteligencia policial, aparte de otras habilidades, debe

saber captar informantes o confidentes, porque ellos serán sus "ojos" y "oídos"
que le permitirán aclarar muchos casos policiales y que, por falta de otros
medios, hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.

DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTES Y CONFIDENTES

INFORMANTE CONFIDENTE
a. No esta reclutado formalmente. a. Si lo está, y registrado en un
archivo.
b. Se clasifica en ocasional y habitual. b. Siempre es habitual y mucho
más que el informante.
c. No pide nada en retribución, a excepción c. Si pide retribución.
de algunos habituales.
d. La información que suministra es por d. La información que proporciona
razones circunstanciales de carácter es como consecuencia de la
personal (venganza, rivalidad, celos, etc). búsqueda de información en
o por razones de trabajo u ocupación que esta enfrascado dentro del
(vendedor ambulante, cuidador de carros, hampa.
prostitutas, delincuentes menores, etc). o
por razones de civismo (cualquier
persona).
e. La información que proporciona es de
e. Generalmente proporciona
calidad variable.
información de valor.

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

No existen reglas fijas; el buen manejo de informantes o confidentes depende de

la habilidad, inventiva y el sentido común del hombre de inteligencia, así como
de la comprensión y colaboración del jefe y los colegas. Sin embargo a
continuación se proporciona algunas pautas:

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a. El elemento de inteligencia para manejar al informante o confidente, debe
conocer su lado débil o vulnerable, el motivo que le impulsa a
proporcionar información, cual es su verdadera conducta y cuáles son las
compañías que cultiva.

b. El elemento de inteligencia que recluta un informante o confidente debe

efectuar personalmente todos los contactos, pero con precaución, cuando
por diversas circunstancias no pueda hacerlo, deberá ir acompañado por
otro elemento, a fin de que el informante o confidente vaya aceptando
progresivamente el reemplazo.

c. Es aconsejable reclutar a más de un informante o confidente dentro del

mismo "campo de actividad", para verificar y chequear la información
entre uno y otro, teniendo cuidado de que no se enteren sobre esta
comprobación.

d. Los contactos con informantes o confidentes, deben efectuarse

discretamente y en lugares seguros. así, es preferible escoger lugares
cerrados y privados (dentro de una casa, una habitación de hotel, un
automóvil, etc.), en un barrio donde ninguno sea conocido; para ello debe
fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de reunión. Rara
vez debe efectuarse el contacto en lugares públicos.

e. El número de contactos depende: de los riesgos que corre el informante o

confidente, su ubicación en un grupo muy reducido de sus actividades, de
la cantidad de información que tiene para entregar, de la urgencia de la
información y a veces, en el caso de los confidentes, de los deseos
personales, como pueden ser problemas familiares, económicos, de
salud, etc.

f. Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso

más prolongado hace perder el interés en el asunto.

g. Para establecer el contacto, se debe convenir un sistema especial de

comunicación, con el confidente, para evitar que sea descubierto.

h. Solo para casos urgentes, el elemento de inteligencia deberá proporcionar

al informante o confidente su número telefónico y dirección domiciliaria,
debiendo utilizar para el efecto nombres supuestos previamente
convenidos.

i. Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger la

integridad física del informante o confidente. No cumplir con este precepto
es atentar contra el decoro y la equidad que deben normar en el hombre
de inteligencia.

j. Con este objeto se debe tratar de obtener las pruebas del delito
investigado, para no hacer necesario el testimonio del informante o
confidente ante la autoridad judicial, y si ello sucede, hay que prestarle las
garantías del caso.
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k. La indiscreción en la seguridad y protección de informantes o confidentes,
dará como resultado el agotamiento de estas fuentes de información.

l. Nunca efectuar promesas que no cumplirá, el informante o confidente

perderá la confianza en el elemento de inteligencia y lo abandonará. Si
esto se convierte en una práctica usual, entonces la desconfianza será
general y se perderá este apoyo que es valiosísimo.
m. m. El elemento de inteligencia debe tratar de ser amigo del
informante o confidente, mostrando interés en sus problemas personales
y económicos. No debe mostrarse indiferente y menos tratarlo
despectivamente o con palabras denigrantes.

n. Demostrar aprecio por toda información que se le proporcione, aunque

esta sea de poco valor. Ayudar al informante o confidente a superarse en
su labor estimulándolo y manteniendo en alto su espíritu de colaboración.

o. El elemento de inteligencia al tratar de obtener información no debe referir

al informante todos los detalles del caso, sino lo necesario. No debe
olvidar nunca que él es quien recibe información y no es el encargado de
administrarlo.
p. o. Mucho cuidado con los informantes o confidentes que
muestren demasiado interés por conocer las actividades del elemento de
inteligencia; puede hacerlo para ayudar al delincuente; en este aspecto se
debe obrar con mucha cautela al analizar el comportamiento de estas
personas para no caer en equivocaciones.

q. No se debe abusar del informante o confidente, dándole trabajos de poca

monta, hay que reservarlos para casos importantes.

r. Mucho cuidado. Si bien es cierto que por razones prácticas suele tenerse
ciertas consideraciones con el informante o confidente respecto a sus
antecedentes policiales, ello no debe considerarse como licencia para que
siga cometiendo, aunque sea pequeñas faltas; podría estar generándose
y perpetuándose una clase criminal privilegiada o el insignificante
informador de hoy puede convertirse en un delincuente importante y
peligroso en el futuro.

s. Hay que observar mucha cautela con las informantes o confidentes

femeninas, pueden envolver al elemento de inteligencia en conflictos de
diversa naturaleza.

t. Archivo de confidentes:

- Es necesario tener archivos completos y actualizados mediante el

uso de tarjetas individuales.
- Las tarjetas se archivarán alfabéticamente por el nombre ficticio,
luego contendrá su verdadera identidad, generales de ley, su área y

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 especialidad en el trabajo de información y su récord de servicios
prestados.
- El acceso a este servicio es confidencial, solo tienen derecho a
buscar en el, aquellos que trabajan en ese "campo" y cuando el
servicio lo haga estrictamente necesario.

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA

POR LOS INFORMANTES Y CONFIDENTES

Es una operación mental que consiste en realizar un análisis minucioso de todos

los aspectos que comprende la inter-relación entre informante o confidente,
información y delito a fin de interpretar el valor que tiene la información
proporcionada, para el esclarecimiento del hecho delictuoso que se investiga.

Al respecto señalamos algunas pautas:

a. Determinar la razón que motiva a la persona para suministrar información.

b. Antecedentes respecto a la calidad de información proporcionada

anteriormente por los informantes o confidentes.

c. Grado de relación del informante o confidente con el hecho que se investiga;

es decir, fue testigo presencial, se enteró por terceros, capto un rumor, es
parte de la banda, etc.

d. Comparar la información con otras que se tiene sobre el delito que se

investiga.

e. Contrastar la información con los hechos sucedidos al perpetrarse el delito.

f. Comparar la información con los indicios, pruebas u otros datos objetivos

que se ha obtenido como producto de la investigación.

g. Efectuar una verificación preliminar de la información, si el caso lo requiere.

10ª SEMANA

SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL

1. SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL:

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El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA es el conjunto de principios, normas,
procedimientos, técnicas, instrumentos, organismos y órganos del Estado
funcionalmente vinculados, que bajo la dirección y coordinación de la Dirección
Nacional de Inteligencia - DINI como ente rector, producen Inteligencia Nacional,
Inteligencia Militar e Inteligencia Policial, y ejecutan medidas de contrainteligencia
en las áreas de su responsabilidad.

OBJETIVOS:

Los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA intercambian

información vía el canal de inteligencia.

El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA forma parte del Sistema de Defensa

Nacional y mantiene relaciones técnicas de coordinación con la Secretaría de
Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA.

El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA tiene los siguientes objetivos:

 Producir el conocimiento útil para el proceso de toma de decisiones en materia

de seguridad nacional.
 Proteger las capacidades nacionales y evitar acciones de inteligencia de
actores que representen amenazas a la seguridad nacional.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL – SINA

El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA está conformado por los siguientes

componentes:

 Consejo de Inteligencia Nacional - COIN.

 Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.
 Órgano de Inteligencia del Sector Relaciones Exteriores.
Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
 Órganos de Inteligencia del Sector Defensa:
Segunda División del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. -
Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú. - Dirección de Inteligencia de la
Marina de Guerra del Perú. - Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del
Perú.
 Órganos de Inteligencia del Sector Interior:
Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. - Dirección de
Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.

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COMPONENTES DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL – SINA

Consejo de Inteligencia Nacional - COIN

 La reunión de los jefes de los componentes del Sistema de Inteligencia

Nacional - SINA constituye la instancia consultiva y de coordinación técnica
denominada Consejo de Inteligencia Nacional - COIN.
 El Director de Inteligencia Nacional es el presidente del Consejo de Inteligencia
Nacional - COIN, que se reúne obligatoriamente una vez al mes y cada vez
que su presidente lo requiera.

Son funciones del Consejo de Inteligencia Nacional - COIN:

 Revisar el Plan de Inteligencia Nacional - PIN propuesto por el ente rector.

 Revisar y opinar sobre los documentos de doctrina.
 Recomendar criterios y procedimientos técnicos comunes para los
componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.
 Emitir opinión sobre las actividades de inteligencia consideradas en el Plan de
Inteligencia Nacional - PIN.
 Otras que le asigne el Director de Inteligencia Nacional.

Participan en el Consejo de Inteligencia Nacional - COIN, a invitación del

Director de Inteligencia Nacional, los funcionarios y las personas que se estimen
pertinentes para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Inteligencia
Nacional - SINA.

La Dirección Nacional de Inteligencia - DINI es el ente rector del Sistema de

Inteligencia Nacional - SINA.

La Dirección Nacional de Inteligencia - DINI es un organismo público ejecutor,

con personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, funcional y
económica; constituye pliego presupuestal propio. Su titular es el Director de
Inteligencia Nacional.

La Dirección Nacional de Inteligencia - DINI depende funcionalmente del

Presidente de la República y se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo
de Ministros.

Órgano de Inteligencia del Sector Relaciones Exteriores

 La Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de

Relaciones Exteriores.

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 Produce, coordina, centraliza, recolecta y canaliza la información relevante
vinculada con los intereses y objetivos permanentes del Estado en el ámbito
exterior, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan de
Inteligencia Nacional.

Órganos de Inteligencia del Sector Defensa

 Producen Inteligencia Militar y realizan actividades de contrainteligencia en el

campo de su especialidad, de conformidad con los lineamientos establecidos
en el Plan de Inteligencia Nacional - PIN.

 Remiten periódicamente la información e inteligencia requerida por el ente

rector del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.

Órganos de Inteligencia del Sector Interior

 Producen la Inteligencia Policial y realizan actividades de contrainteligencia en

el campo de su especialidad, de conformidad con los lineamientos
establecidos en el Plan de Inteligencia Nacional - PIN.
 Remiten periódicamente la información e inteligencia requerida por el ente
rector del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.
 La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior produce
inteligencia para el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y las decisiones de
la Alta Dirección del Ministerio del Interior, en el ámbito de su competencia.
 La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú produce
inteligencia para el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y la Policía
Nacional del Perú - PNP, en el marco del cumplimiento de su misión y
funciones.

EL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA ESTÁ CONFORMADA POR

LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

NATOS:
- El presidente del Consejo Nacional de Inteligencia
- El Director Nacional de Inteligencia Estratégica
- El Jefe de la 2da.DIEMFFA.
- El Director General de Inteligencia del MININTER
- Un Subsecretario en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores
- El Director General de Presupuesto en representación del Ministro de
Economía y Finanzas
- Un Director General en representación del Ministro de Educación.

EVENTUALES:

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- Directores de Inteligencia de los institutos de las FFAA y PNP
- Un representante de los diferentes sectores sociales y de producción
- Un representante de los organismos públicos descentralizados de ciencia y
tecnología.

11ª SEMANA

SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL

GENERALIDADES:

(1) El Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) es el conjunto de principios,

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se
organizan las actividades de los componentes del sistema, estableciendo
relaciones jerárquicas de autoridad, responsabilidad y subordinación, en
la producción de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital para la
toma de decisiones del Comando Institucional y el planeamiento de las
operaciones policiales, destinadas al cumplimiento de la finalidad
fundamental de la Policía Nacional del Perú.

(2) El SIPOL está integrado por los órganos de inteligencia de la Policía

Nacional del Perú que producen inteligencia, contrainteligencia y
seguridad digital en las áreas de su competencia funcional establecidas
en el Reglamento de la Ley de la PNP, para las operaciones policiales y
toma de decisiones.

(3) El SIPOL forma parte del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), cuyos
componentes intercambian información, vía el canal de inteligencia.

(4) La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN – PNP)

es responsable de desarrollar actividades técnicas, administrativas y
operativas para la producción de inteligencia, contrainteligencia y
seguridad digital para el Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y la
Policía Nacional del Perú, en el marco del cumplimiento de su misión y
funciones. Las ejecuta a través de sus Órganos de Inteligencia.

(5) La producción de inteligencia de la DIRIN PNP es de carácter estratégico,

operacional y táctico, con prospectiva de las amenazas que afectan
Orden Interno, el Orden Público, Seguridad Ciudadana y Seguridad
Gubernamental; es estratégico en temas que por su complejidad deban
tratarse al más alto nivel, en tanto que la producción de los demás

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 órganos del SIPOL, es de carácter operacional o táctico, cuyo producto
coadyuva a una adecuada planificación de las operaciones policiales.

(6) La DIRIN es el ente rector normativo que administra, centraliza y

sistematiza la información de inteligencia, contrainteligencia y seguridad
digital, en la Policía Nacional del Perú.

CONCEPCIÓN OPERATIVA DEL SIPOL

Los órganos del SIPOL:

(1) Centralizan en la DIRIN la información e inteligencia en forma diaria y
continua, facilitando su acceso, obtención y procesamiento necesario con
la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra la
criminalidad en todas sus modalidades.

(2) Están obligados a comunicar inmediata y directamente a la DIRIN PNP, la

información que obtienen primigeniamente, sin perjuicio de hacerlo a su
jefe o director de la unidad policial a la que pertenecen.
(3) Orientan el esfuerzo de búsqueda en base a las amenazas definidas en el
Plan Institucional de Inteligencia (PII) y el Plan General de Búsqueda de
Información de la DIRIN PNP (PGB), como elementos guía de carácter
permanente y las necesidades de información de sus comandos.
(4) En la actividad de producción de inteligencia, contrainteligencia y
seguridad digital, priorizan el uso de técnicas y/o procedimientos de
inteligencia, adoptando las medidas de protección y restricción
necesarias.
(5) Están obligados a utilizar el sistema informático autorizado de la DIRIN
PNP como canal de inteligencia para el flujo de la información e
inteligencia.
(6) No emitirán referencias fuera del Sistema de Inteligencia Policial, las
mismas que son sólo para uso policial y no tienen carácter vinculante.

EL PERSONAL DEL SIPOL:

(1) No debe ser destinado a actividades diferentes a la de inteligencia, ni

debe usar prendas policiales que pongan en evidencia su identidad o
cubierta. Se velará el cumplimiento de los procedimientos de protección
de identidad del personal, especialmente con relación a los agentes
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 encubiertos. Queda exceptuado de esta disposición el personal PNP que
realice actividades de contrainteligencia.

(2) Debe ser evaluado en los aspectos personales, profesionales y de

comportamiento compatible con la función de inteligencia y
contrainteligencia. La DIRIN PNP determina su incorporación a través de
los procesos técnicos de captación, capacitación, permanencia,
evaluación o desvinculación (desafiliación) del personal de inteligencia.

(3) Es parte de la comunidad de inteligencia cuya cultura organizacional

involucra un compromiso y lealtad de todos sus integrantes, bajo los
principios y valores institucionales.

(4) Ejecuta las actividades de inteligencia en estricto cumplimiento de la

Constitución Política del Perú, las leyes y los principios que rigen la
actividad de inteligencia.

(5) El conocimiento de las actividades de inteligencia es restringido; la

divulgación de inteligencia solo está circunscrita a las entidades públicas
autorizadas. La documentación de Inteligencia y Contrainteligencia se
formula de conformidad a los formatos y medidas de seguridad
establecidas en el Manual de Inteligencia y Contrainteligencia Policial,
Manual de Documentación Policial y procedimientos de seguridad
establecidos por la DIRIN. Dada su clasificación y carácter orientador, se
remiten en sobre cerrado, directamente al destinatario o en formato digital
y no son tramitados y/o anexados a documentos de carácter
administrativo; asimismo, no forman parte de expedientes o carpetas de
procesos judiciales, administrativos y/o disciplinarios; y solo pueden tener
acceso las autoridades o funcionarios autorizados por Ley (Decreto
Legislativo N° 1141 y Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su Texto Único Ordenado).

ESTRUCTURA DEL SIPOL

(1) El Consejo de Inteligencia Policial (COINPOL)

(2) La Dirección de Inteligencia PNP (DIRIN PNP)
(3) Los Órganos de Inteligencia a nivel nacional, pertenecientes a las
Direcciones Nacionales, Direcciones, Macro Regiones Policiales,
Regiones Policiales y Frentes Policiales

FUNCIONES DE LOS ORGANOS DEL SIPOL

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(1) Orientar y conducir las actividades de inteligencia, contrainteligencia y
seguridad digital en su correspondiente ámbito de responsabilidad
funcional y jurisdiccional, de conformidad a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de la PNP y en concordancia con los objetivos,
políticas y estrategias señaladas por el Comando Institucional y del
Consejo de Inteligencia Policial.

(2) Proporcionar información y producir inteligencia de calidad, útil para el

Sistema de Inteligencia Policial, empleando la doctrina, normas técnicas,
métodos y procedimientos señalados en el Manual de Inteligencia y
Contrainteligencia Policial y documentos conexos.

(3) Difundir prioritaria y oportunamente a la DIRIN PNP, la información e

inteligencia del ámbito de su competencia, para su centralización,
procesamiento y difusión, sin perjuicio de informar paralelamente al Jefe o
Director de Unidad de la jurisdicción policial del cual depende.

(4) Atender las órdenes y pedidos de información de la DIRIN PNP, con

carácter prioritario, a fin de garantizar la oportunidad y eficacia en la
producción de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital para el
Sistema de Inteligencia Nacional y el Comando Institucional.

(5) Remitir diariamente información estadística a la DIRIN PNP, conforme a

los cuadros de producción y logros establecidos por el órgano rector.

(6) Registrar en la plataforma de inteligencia, acreditada por la DIRIN PNP,

las fuentes humanas.

(7) Registrar obligatoriamente y bajo responsabilidad la información e

inteligencia producida a la Plataforma Integrada de Información e
Inteligencia (PI3), administrada por la DIRIN PNP.

(8) Remitir el Resumen Ejecutivo de las intervenciones relevantes por

intermedio de la plataforma integrada de información e inteligencia
autorizada por la DIRIN PNP.

(9) Emplear en forma exclusiva y obligatoria el canal de inteligencia, medidas

de seguridad y claves alfa numéricas, para el intercambio de información
entre los órganos conformantes del SIPOL.

12ª SEMANA

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

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 13ª SEMANA

CONTRAINTELIGENCIA

1. DEFINICION

a. La Contrainteligencia, es la actividad que trata de neutralizar y/o destruir

la eficacia de la Inteligencia enemiga, y trata sobre la protección de las
informaciones contra el espionaje, del personal contra la subversión, y de
las instalaciones y/o material contra el sabotaje.

b. La Contrainteligencia, es un conjunto de medidas y prevenciones,

destinadas a negar al adversario la información sobre nuestros actos y
decisiones, o cualquier posibilidad de obtenerlas; incluyendo, también, la
detección de los actos de descontentos y deslealtad, dentro de nuestras
fuerzas; así como la prevención contra el sabotaje y la subversión.

c. La Contrainteligencia, tiende a incrementar la seguridad de nuestras

Unidades e instalaciones, y ayuda a obtener la sorpresa de nuestras
operaciones; que por tal, no sólo dependen de una eficiente Inteligencia;
sino, también, del mismo grado de nuestra efectiva reserva y seguridad
en nuestros planes, acciones y decisiones, que determina la
Contrainteligencia.

d. En síntesis, la Contrainteligencia, es parte de la función de Inteligencia,

que comprende el conjunto de medidas que impiden, neutralizan,
obstaculizan o retardan las actividades de inteligencia; así como las de
sabotaje, terrorismo, y otras actividades encubiertas y/o clandestinas,
realizadas por individuos, grupos u organizaciones nacionales o
extranjeras, enemigos o adversarios.

e. La función de Inteligencia, tiene varias partes o tareas, una de las cuales

es la Contrainteligencia; por lo tanto, todo Órgano de Inteligencia tiene
una unidad encargada de realizar Contrainteligencia.

f. La Contrainteligencia se materializa mediante un conjunto de medidas,

esto es, disposiciones de prevención, detección, identificación e
intervención, que es necesario concebir, aprobar, preparar y ejecutar para
impedir o neutralizar, determinadas actividades del enemigo o adversario.

g. La Contrainteligencia, tiene como objetivo impedir determinadas

actividades del enemigo o adversario; esto es, hacer lo necesario, para
imposibilitar su realización o, por lo menos, neutralizarlas.

h. Las actividades de Inteligencia del enemigo o adversario son todas las

acciones que realiza con el fin de obtener informaciones, principalmente
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 clasificadas, cuya posesión constituya o pueda constituir valioso elemento
de juicio o marcada ventaja, para la adopción de sus decisiones en
perjuicio de nuestra seguridad. Estas informaciones pueden referirse a
nuestro personal, documentación, transmisiones, actividades, material,
equipo, infraestructura, situación, etc.

i. Además, de las actividades de inteligencia del enemigo o adversario, la

Contrainteligencia, debe contrarrestar determinadas actividades
encubiertas y/o clandestinas; tales como sus actos de sabotaje,
terrorismo, y otras actividades contra la seguridad.

j. La Contrainteligencia, desarrolla sus actividades forma permanente, de

la siguiente manera:

 Previene mediante un conjunto de medidas que contribuyen a dar

protección.
 Detecta mediante una permanente y agresiva búsqueda de
informaciones.
 Identifica al enemigo adversario mediante investigaciones de
Contrainteligencia.
 Interviene mediante determinadas acciones y operaciones
especiales, para impedir o neutralizar las actividades de personas,
redes u organizaciones, que atentan o son sospechosas de atentar
contra la seguridad.

2. FINALIDAD DE LA CONTRAINTELIGENCIA

La finalidad fundamental es contribuir a la seguridad táctica y estratégica y a

ultranza, a la Seguridad de la Nación.

3. RELACION ENTRE SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA

a. Mientras la Seguridad es un fin o una situación por alcanzar, la

Inteligencia y Contrainteligencia son dos de los medios, entre otros para
alcanzar dicha situación.

b. Tanto la Seguridad, Inteligencia o Contrainteligencia estructuran una serie

de esfuerzos para evitar las sorpresas, y protegernos contra cualquier tipo
de hostilidad.

c. Existe, también, una estrecha relación entre la Inteligencia y la

Contrainteligencia; ya que ésta última proporciona protección a la labor de
Inteligencia, y ésta contribuye con aquella, proporcionando información e
inteligencia, para la labor de Contrainteligencia.

4. NORMAS DE EMPLEO DE LA CONTRAINTELIGENCIA (CI)

a. La labor de CI se desarrolla estableciendo y cumpliendo determinados

objetivos; como el impedir o neutralizar las actividades de inteligencia del
enemigo; e impedir o neutralizar las actividades de terrorismo, sabotaje y
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 otras encubiertas o clandestinas del enemigo.

b. En la labor de CI debe haber unidad de dirección, que garantice la

convergencia de esfuerzos.

c. La CI debe realizar con impetuosidad, desterrando la pasividad,

irresolución y menos indiferencia; sino con vehemencia, resolución y
energía.

d. La CI debe garantizar su propia protección, que determinen la protección

de nuestro personal, informaciones e instalaciones.

e. La CI debe realizarse con la mayor simplicidad y flexibilidad, posibles;

mediante un planeamiento detallado, coordinación estrecha, ejecución
rápida y eficiente y control permanente.

f. La CI debe realizarse en forma permanente.

g. La CI debe emplearse en forma integral.

h. La CI debe emplear métodos y procedimientos acordes con sus propios

objetivos, y con el accionar del enemigo y adversario.

i. La CI debe conocer perfectamente los métodos y procedimientos que

emplea el enemigo o adversario.

5. CARACTERISTICAS DE LA SEGURIDAD

a. Integral y Total.
b. Compleja.
c. Permanente.
d. Efectiva en proporción directa a los medios.
e. Oportuna.
f. Evaluable.

6. PRINCIPALES RIESGOS DE SEGURIDAD

Los riesgos que atentan contra la seguridad son múltiples y variados; pero
como argumento doctrinal detallaremos como simple guía:

a. Riesgos producidos por fenómenos naturales

 Inundaciones
 Maremotos
 Incendios
 Aluviones
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  Tempestades eléctricas
 Huracanes y ciclones
 Lluvias torrenciales
 Derrumbes, etc.

b. Riesgos producidos por acción individual o por grupos enemigos

 Evidentes

Se llaman así a las acciones realizadas por las personas de manera

ostensible y manifiesta:

- Ataques enemigos
- Acciones de guerrillas
- Disturbios civiles
- Motines
- Robos
- Captura de personal amigo,
- Rapto de personalidades
- Chantajes, etc.

 Riesgos Encubiertos

Se llaman así a las acciones que se ejecutan sin que nos demos
cuenta; y son:

- El espionaje
- El sabotaje
- La subversión
- El terrorismo
- La observación y fotografía
- Interceptación de todo tipo de comunicaciones
- Radiogoniometría
- Criptoanálisis

c. Riesgos internos de personal

Son los que se originan en el mismo personal, y que resultan de su propia

naturaleza, de su manera de ser, de pensar y de su carácter. La mayoría
de las veces, estos riesgos no son calculados ni voluntarios; pero
constituyen un peligro constante, debido a que no pueden ser
controlados, ya que son inherentes al individuo. Los más comunes son:

 El amor propio
 El orgullo
 La ignorancia
 El rencor
 La desafección
 El apetito sexual
 La extroversión
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  Ciertas Predisposiciones

7. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Son todas aquellas disposiciones de carácter estable y divulgadas

normalmente en Reglamentos, Directivas, Guías de Procedimientos, etc. que
tienen por objeto dar disposiciones o establecer reglas, que aseguren una
unidad de doctrina, en cuanto a métodos por aplicar y a la asignación de
responsabilidades, destinadas a contrarrestar los riesgos que se presentan en
forma permanente.

Estas normas permiten alcanzar la seguridad mínima deseada y son:

a. La Responsabilidad

La Seguridad es responsabilidad del Comando; sin embargo toda persona

integrante de una Unidad, dependencia o instalación es responsable del
cumplimiento estricto de las disposiciones, para alcanzar dicha seguridad.

b. Control

El comando, para cumplir con su responsabilidad de seguridad, ejerce el

control mediante la verificación constante del cumplimiento de las
medidas dictadas para alcanzar la seguridad. Esta norma se cumple
mediante el Programa de Inspecciones de Seguridad, periódicas y sobre
todo inopinadas.

c. Selección del Personal

El personal que tiene que trabajar con material clasificado, deberá ser
objeto de una escrupulosa investigación, en base a sus cualidades de
lealtad, integridad, discreción, moralidad y carácter.

d. Adoctrinamiento del Personal

Es una de las normas mas importantes, y en la que reposa toda la

estructura de seguridad. Permite eliminar la ignorancia, que es el riesgo
de personal mas peligroso. Consiste en desarrollar en las personas "la
conciencia de seguridad", mediante la ejecución de un buen programa de
instrucción y de un constante entrenamiento y de control.

e. Limitación de Acceso

Es la norma básica destinada a proteger la información y material

clasificado, restringiendo su conocimiento o posesión únicamente a las
personas autorizadas; que por sus funciones oficiales tienen necesidad de
ellos y que además disponen del acceso legal respectivo.
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 f. Custodia Apropiada

Es la norma básica, en la designación de un custodio, cuya misión es dar

la protección adecuada a la información y material clasificado, no
permitiendo su conocimiento o posesión a personas no autorizadas,
cualquiera que sea su grado, misión o función.

g. Destrucción

Es la norma básica que consiste en que los borradores, desperdicios y

residuos de toda información; así como los archivos de documentación
antigua y sin valor deben ser destruidos en forma tal que no sea posible
su reconstrucción.

14ª SEMANA

MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA

1. GENERALIDADES

Para neutralizar las acciones del Sistema de Inteligencia del adversario, así
como detectar y neutralizar cualquier actividad subversiva, de sabotaje o de
terrorismo en nuestras organizaciones es necesario detectar, aplicar, y
controlar la eficiencia de las medidas de protección y seguridad.

Estas medidas son de tres clases:

a. Pasivas
b. Activas
c. De Engaño

Cada uno de estos tipos de medidas permiten alcanzar determinado grado de

seguridad, pero la seguridad deseada sólo podrá obtenerse combinando
apropiadamente los tres tipos de medidas.

MEDIDAS PASIVAS

a. Son las medidas de carácter eminentemente defensivo o Preventivo. Son

pasivas, por su contraste con las Activas u ofensivas. Las medidas
pasivas, son insuficientes, debido a que están a la espera de que el
agresor intente la acción hostil, para impedirla o neutralizarla.

b. Las medidas pasivas, tienen por objetivo proteger la información y

material clasificado en zonas reservadas; asi como la protección
inmediata del personal, el material, el equipo y las instalaciones. Las
medidas pasivas son medidas básicas de negación y muchas de las
cuales las aceptamos como de rutina, por que están contenidas en
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 manuales, reglamentos, directivas, procedimientos operativos, etc., para
ser aplicadas permanentemente; tanto en la persona, grupo u
organización.

c. Las medidas pasivas son:

 Disciplina del Secreto

Consiste en la reserva en todas las actividades, asegurando que las

informaciones necesarias se difundan sólo a las personas
autorizadas. Es muy difícil de controlar; debiendo por consiguiente
ser motivo de gran preocupación el adoctrinamiento del personal.
Incluye la discreción del personal, en sus conversaciones con
personas ajenas al Organismo o no autorizadas, sobre asuntos
clasificados.

 Seguridad de Documento y Equipo clasificados

Se refiere el manejo, trámite y conservación de la documentación

que contiene información clasificada; para cuyo efecto debe tenerse
presente las categorías o clasificación de seguridad, quien las
clasifica, quien las manipula, quien las recibe, etc.. Estas
disposiciones son la base de las medidas de seguridad destinadas a
impedir que el adversario logre obtener información, que
mantenemos en reserva o secreto.

 Seguridad de las Transmisiones

Son medidas destinadas a impedir que el adversario obtenga

informaciones mediante la interceptación de nuestras
comunicaciones, explotando las fallas de la instalación, operación y
mantenimiento de nuestros sistemas; incluyendo el empleo de
códigos y claves, y la seguridad de nuestros aparatos o sistemas
criptográficos, con el fin de negar informaciones al adversario.

 Seguridad Civil

Consiste en la selección minuciosa del personal civil que trabaja en

las dependencias policiales y su identificación mediante tarjetas de
acceso, para facilitar su control; así como la restricción de civiles en
nuestras instalaciones para evitar el sabotaje o la obtención de
informaciones por agente enemigos o adversos.

 Seguridad de Locales
Son las medidas destinadas a resguardar la integridad física de
nuestras instalaciones de las diversas dependencias; evitando los
atentados o sabotaje de cualquier posible adversario.

 Seguridad de Tránsito o Movimiento de Efectivos.

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 Consiste en la prohibición de marcar vehículos o equipajes que
corresponden a efectivos por movilizar; así como el secreto de los
desplazamientos del personal, más aún en zonas conflictuadas por
el terrorismo o la delincuencia avezada.

 Censura

Consiste en el control de toda información, que va a salir al

conocimiento del público, como mensajes, telegramas, periódicos,
trasmisiones radiales o de TV, etc.; a fin de impedir que en ellas se
filtre información que nos interesa mantener en reserva o secreto,
porque puede ser utilizada por un posible adversario o afectar el
mejor logro de nuestras operaciones.

MEDIDAS ACTIVAS

a. Son las medidas de carácter eminentemente ofensivas; que tienen por

objeto detener los esfuerzos del enemigo, en cuanto al espionaje,
sabotaje o subversión. La naturaleza de estas medidas es de adelantarse
a la agresión, impidiéndola, abortándola o neutralizándola antes de su
ejecución.

b. Por el empleo exitoso de penetración de agentes y/o colaboradores

enemigos dedicados al espionaje, sabotaje o subversión; debemos
detectar y ubicar su "modus operandi", así como la identidad de ellos y de
sus objetivos.

c. Las Medidas Activas, son:

 Contrainfiltración

Es la acción dirigida contra la acción de agente y observadores

adversarios, para descubrirlos y neutralizar su actividad; aún antes
de que operen en contra nuestra. Incluye la detección, ubicación e
identificación de infidentes en nuestras organizaciones o
dependencias.

 Contrasubversión

Es la acción dirigida a evitar que el adversario socave la moral de

nuestro personal; fomentando o provocando el desaliento, el
desorden, la deslealtad, etc. Se adoptan similares medidas que en la
Contrainfiltración. Se debe evaluar permanentemente la moral y la
disciplina del personal.

 Contrasabotaje

El Sabotaje, constituye la actividad destinada a destruir, interferir,

obstruir, dañar, etc. las instalaciones, material y o equipamiento.
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  Contraespionaje

Es la acción dirigida contra los espías extranjeros, que pudieran

haberse infiltrado en el país. Si bien es cierto, que esta es una
responsabilidad del SIN, ello no exime a la PNP., que puede
ocasionalmente detectar o intervenir en algunos casos específicos
contra el espionaje.

 Contrareconocimiento

Consiste en emplear fuerzas amigas en posesiones desde las cuales

puedan bloquear o detener el patrullaje o reconocimiento del
enemigo o adversario. Se trata de acciones netamente militares con
el empleo de tropas en campaña.

 Censura

Se organiza una acción de censura para controlar y detectar

informaciones ilegales, contenidas en las comunicaciones; buscando
las informaciones sobre posibles actos dolosos, de espionaje, o
subversivos.

Se diferencia de la Censura como Medida Pasiva, porque ésta

simplemente controla las comunicaciones dentro del marco de las
posibilidades legales y rutinarias; y la Censura como medida Activa,
utiliza métodos y procedimientos que pueden ser clandestinos, a fin
de interceptar y conocer el contenido de dichas comunicaciones.

MEDIDAS DE ENGAÑO

a. Llamadas también de "distracción", por que tienen el carácter

eminentemente embustero; es decir que constituyen mentiras o fintas
disfrazadas con habilidad. Son llamadas de engaño, porque tienen la
finalidad de inducir el enemigo o adversario a creer y tener por verdaderas
las situaciones, acciones, medidas, operaciones, documentos,
comunicaciones, etc. ficticios; especialmente planeados, preparados y
ejecutados para alcanzar dicha finalidad; logrando con ello desviar la
atención del enemigo hacia objetivos falsos o inexistente.

b. Estas medidas son distintas a las pasivas y activas; ya que estas

protegen realmente algo físico o síquico que constituye o puede constituir
un objetivo para el enemigo o adversario; en cambio las medidas de
engaño logran esa protección desviando el esfuerzo del adversario.

15ª SEMANA

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 PERSONAL DE CONTRAINTELIGENCIA

1. GENERALIDADES

a. Se denomina Personal de Contrainteligencia a todas las personas que

laboran en un Órgano de Contrainteligencia, pertenecientes a una
Organización de Inteligencia.

b. Dentro de este contexto en todo Órgano de Inteligencia existe un Órgano de

CI, integrado por unas personas cuya labor está íntimamente ligada a las
medidas de Contrainteligencia y por otras que desempeñan funciones
administrativas de apoyo.

c. El personal de Contrainteligencia debe ser cuidadosamente seleccionado y

especialmente preparado para desarrollar actividades acordes con la
función que desempeña en el Organo de Contrainteligencia, asimismo debe
tener gran concepto del honor, la lealtad, la honestidad, el sacrificio y el
amor a la Patria.

d. Este personal debe ser sometido periódicamente a pruebas sicológicas para

evaluar ciertas cualidades especiales, tales como rapidez mental, capacidad
de análisis, serenidad, valor, estabilidad emocional, etc.

e. El personal de CI debe ser investigado en forma detallada, considerando

aspectos de su vida privada, referidos a su ambiente familiar, social,
económico y político, con la finalidad den conocer su personalidad y
detectar los aspectos negativos que puedan constituir peligros para el
desempeño de sus tareas futuras.

f. El personal de CI es orgánico a nato de los Órganos de CI; sin embargo, de

acuerdo con las necesidades puede existir personal en la condición de
colaborador el cual debe ser controlado permanentemente a fin de evitar
desviaciones en el cumplimiento de sus tareas.

ANALISTA DE CONTRAINTELIGENCIA

Es la persona capacitada para realizar el procesamiento de las informaciones

referidas a las acciones de espionaje, sabotaje, terrorismo y otras actividades
encubiertas, realizadas por el enemigo o adversario, así como formular estudios,
investigaciones, resúmenes, apreciaciones y planes de Contrainteligencia.

CUALIDADES

a. Inteligencia

Es la facultad d conocer y comprender, esto es, la capacidad de adquirir el

conocimiento que permite precisar el significado de los objetos, cualidades,
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 hechos, etc. con referencia a condiciones, causas y efectos y a otras
relaciones, en la medida de la necesaria para dar solución adecuada a los
problemas.

b. Objetividad

Capacidad de poder eliminar los prejuicios y los subjetivismos en el análisis

de los hechos o fenómenos y en la solución de los problemas.

c. Veracidad

Capacidad para expresar la verdad de los hechos, fenómenos o cosas,

concordante con la realidad.

d. Imaginación

Facultad para concebir hechos, fenómenos o cosas en general que podrían

suceder en el futuro o relaciones que aún no se han dado.

e. Iniciativa

Facultad para tomar decisiones o actuar espontáneamente para alcanzar un

fin determinado a pesar de la carencia de órdenes específicas o de los
medios necesarios.

f. Discreción

Es la habilidad y práctica para hablar u obrar con sensatez y tacto, con el fin
de evitar infidencias.

g. Entusiasmo

Es el fervoroso interés por el trabajo. El analista debe poner interés y

dinamismo en el desarrollo de sus tareas a fin de afrontar con éxito las
diversas vicisitudes que impone el trabajo de Contrainteligencia.

h. Cultura General

Es la situación en la que una persona, sobre la base de un bagaje cultural

de la sociedad en que vive y del que le han proporcionado sus estudios
básicos y superiores, posee conocimientos sobre personajes,
acontecimientos, fenómenos y sus circunstancias, etc., del 'ámbito mundial
y nacional.

i. Experiencia

Conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren con el uso y la

práctica. La mejor experiencia no aparece en los libros sino en la vida
misma. El analista de Contrainteligencia al ingresar al Sistema debe poseer
cierta experiencia en el ejercicio de su profesión, de preferencia, en áreas
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 dedicadas a la investigación científica. La experiencia sobre
Contrainteligencia la adquirirá a través del trabajo que realice dentro del
Sistema.

AGENTE DE CONTRAINTELIGENCIA

Es la persona capacitada para participar en la búsqueda específica de

informaciones de Contrainteligencia, así como en las operaciones de
Contrainteligencia para alcanzar objetivos específicos importantes, como parte de
la aplicación de las medidas activas de Contrainteligencia: Contraespionaje,
Contrasabotaje, Contraterrorismo y contra otras actividades encubiertas del
enemigo o adversario.

CUALIDADES

a. Observación

Capacidad para examinar atentamente a las personas hechos o fenómenos,

o cosas en general para percibir detalles inadvertidos para una persona
común. El agente de Contrainteligencia debe ser un excelente observador
para detectar indicios reveladores o características más saltantes de las
personas, hechos, fenómenos o cosas en general que faciliten la ejecución
de actividades de Contrainteligencia, principalmente las que se relacionan
con la búsqueda de informaciones.

b. Memoria

Capacidad para retener y recordar hechos, fenómenos o cosas en general

ocurridos o pertenecientes al pasado. Esta cualidad es esencial para el
agente de Contrainteligencia, porque le permitirá retener y recordar cosas
en general, que de acuerdo a las circunstancias no siempre es posible
registrar por los medios comunes (escritura, grabación, filmación,
fotografiado, etc.)

c. Serenidad

Aptitud para controlar las alteraciones del ánimo y mitigar las turbaciones
físicas y mentales. En el desarrollo de todas las operaciones de
Contrainteligencia se presentarán a menudo condiciones inesperadas y de
peligro en las que puede estar en juego la integridad física o mental de los
agentes de Contrainteligencia; por ello, es necesario que estos posean un
alto grado de serenidad para afrontar con éxito las situaciones más difíciles
o adversas que se les puedan presentar. Esta cualidad puede resumirse en
la frase "tener sangre fría"

d. Objetividad

Capacidad de poder eliminar los prejuicios y los subjetivismos en la

descripción de los hechos, fenómenos en general, en la ejecución de las
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 actividades de Contrainteligencia. El agente de Contrainteligencia debe ser
realista y hacer abstracción de elucubraciones sobre hechos o fenómenos.

e. Veracidad

Capacidad para expresar la verdad de los hechos, fenómenos o cosas,

concordante con la realidad. El agente de Contrainteligencia debe tener
plena conciencia del valor de ésta cualidad ya que cualquier distorsión de
los hechos causará efectos dañinos en las actividades de
Contrainteligencia.

f. Paciencia

Virtud que consiste en la espera y sosiego para culminar trabajos iniciados o

alcanzar objetivos. Esta cualidad es importante que la posea el agente de
Contrainteligencia porque en el desarrollo de sus diversas actividades de
Contrainteligencia deberá confrontar situaciones en las que debe ser muy
paciente para alcanzar sus propósitos. En el trabajo de Contrainteligencia
habrá casos en los que aplicado la paciencia se puedan obtener mejores
resultados que si se empleara la violencia u otros métodos.

g. Valor

Animo que mueve a acometer resueltamente grandes acciones y a

enfrentar peligros. El agente de Contrainteligencia normalmente desarrollará
sus actividades en situaciones de peligro, por lo que esta cualidad es
fundamental para poder enfrentarse al enemigo o adversario que está
dispuesto a todo.

h. Iniciativa

Facultad para tomar decisiones o actuar espontáneamente para alcanzar un

fin determinado a pesar de la carencia de órdenes específicas o de los
medios necesarios. El agente de Contrainteligencia debe ser capaz de
tomar decisiones rápidamente y llevarlas a cabo de acuerdo a las
situaciones que confronte en el cumplimiento de las diversas actividades de
Contrainteligencia.

i. Perseverancia

Persistencia en mantenerse constantemente en la prosecución de lo

comenzado. Esta cualidad es indispensable en los agentes de
Contrainteligencia, porque lo predispone anímicamente a culminar con éxito
cualquier tarea que se le encomiende no obstante las dificultades u
obstáculos físicos o espirituales que tenga que afrontar.

j. Discreción

Es la habilidad y practica para hablar u obrar con sensatez y tacto. El agente

de Contrainteligencia debe ser muy discreto para evitar infidencias.
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k. Actuación escénica

Aptitud para representar algún papel en cualquier suceso. De preferencia

esta cualidad debe ser innata. El agente de Contrainteligencia debe ser en
esencia un actor, a fin de hacer frente a las diversas situaciones
inesperadas o imprevistas que se le pueden presentar; para lo cual tendrá
que asumir o representar diversos roles o papeles para cada caso, de
acuerdo a las circunstancias del momento. Aplicando esta cualidad pueden
pasar inadvertidos sus propios sentimientos e inclinaciones así como
explotar con naturalidad las diversas cubiertas e historias ficticias que se
elaboren para cada caso.

n. Conocimientos de sicología práctica

El agente de Contrainteligencia debe ser capaz de determinar los rasgos y

manifestaciones que tipifican la personalidad de los individuos a fin de
orientar en mejor forma sus tareas de Contrainteligencia.

o. Experiencia

Conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren con el uso y la

practica o sólo con el vivir. Esta cualidad será adquirida por el agente de
Contrainteligencia a través de la ejecución de los diversos trabajos que
realice o mediante el estudio y análisis de los diversos casos históricos.

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