JUZGADO ___ PENAL MUNICIPAL en función de CONTROL DE GARANTÍAS código 0000 0000 0000

G3B

Medellín, __02__ de ___Febrero____de 2016 Hora _5:39 p.m.__

Radicación ___79099_______

Delito imputado __Articulo 397- Peculado por Apropiación_____________

AUDIENCIA PRELIMINAR

SOLICITUD DE ORDEN DE CAPTURA

INVESTIGADO:

Apellidos __Pérez Casas_____ Nombres ______José Armando___________

Domicilio, residencia para citaciones: _______Calle 53 #77B-36___________

Indica otros medios para recibir citaciones: Teléfonos____4191227________

Fax ______________ Correo electrónico____________________________

Doc. De identidad C.C. _X_ T.I ____ otro___ Núm.___15260173____________

Otros documentos ______________________________

Indocumentado ___

Individualización: Descripción morfológica completa anexa, SI _X__ No___

Tarjeta decadactilar Si ___ No___

Otros ____________________________________________

FISCAL

Apellidos ____Restrepo Araque____ Nombres ____Juan Carlos________ No. __0923__

Dirección para citaciones: ________Fiscalía General de la Nación - Medellín_____________________

Indica estos medios para recibir citaciones: Teléfonos________2642013_______ Fax ________ Correo
electrónico____info@fiscalia29.gov.co_________

El Fiscal, acompañado de policía judicial, presenta elementos y medios de prueba. Se concede oportunidad al Fiscal
para argumentar su solicitud. Tiene motivos fundados para inferir que el capturado intervino como autor o partícipe en la
conducta investigada Si _X_ No __ procede la detención preventiva Si __ No __ existe riesgo de que el investigado
evada la acción de la justicia Si __ No __
DENUNCIA:
Componente Factico
A las 6:35 p.m. del 28 de enero de 2016, la señora Gilma Martínez, identificada con CC
15260173, quien desempeña el cargo de Asistente Administrativa de la Contraloría de
Medellín, se presentó ante la Sala de Denuncias de la Fiscalía General seccional Medellín,
para dar cuenta de las irregularidades en los documentos financieros, donde se evidencia el
desvió de sumas de dinero periódicamente desde el día dos de julio del año dos mil quince
hasta la presente anualidad, dinero que eran destinados para el plan de desarrollo y estructura
funcional de la Contraloría.
Dichas sumas eran trasladadas por el señor José Armando Pérez Casas identificado con CC.
No. 15260173, quien desempeña la función de Contralor de Medellín, a su cuenta privada en
las Bahamas.
La denunciante afirma que durante el segundo semestre del año dos mil quince, la señora
Gilma Martínez en virtud de desempeñar su cargo como asistente administrativa, el día treinta
de junio del dos mil quince, recibe los informes financieros provenientes de los diversos
cargos que acompañan la función de Contraloría.
De manera inmediata por medio de los informes adquiridos pude identificar una irregularidad
notoria proveniente de la rama dirigida por el señor José Armando Pérez Casas, quien desde
el día dos de julio del año dos mil quince haciendo uso de sus funciones retiraba
mensualmente una cantidad considerada equivalente a veinte millones de pesos colombianos,
que eran transferidos a una cuenta bancaria desconocida.
Yo como asistente le notifique a mi superior jerárquico dichas irregularidades para que se
iniciara unos actos de investigación para que se revelara el propietario de la cuenta bancaria
que actualmente se desconocía.
El día veintiséis de Enero del dos mil quince el banco internacional de las Bahamas nos
transfirió la información crediticia de dicha cuenta, dando a conocer el propietario y además
las transferencias realizadas de los siete meses anteriores. Es así como se identificó que el
propietario de la cuenta era el señor José Armando Pérez Casas, con número de cuenta
xxxxxxxxxx de las Bahamas.

Componente Jurídico-Normativo
Se pide al señor juez formular orden de Captura al señor José Armando Pérez Casas
(indiciado) por lo estipulado en la Ley 599 del 2000 del Título XV artículo 397 – Peculado por
Apropiación agravado por el inciso 2 ibídem, el cual vulnera el bien jurídico Administración
Publica + Patrimonio Económico.

Componente Probatorio.
Se anexa:
 Copias de los documentos públicos allegados por la denunciante.
 Entrevistas realizadas en la Contraloría de Medellín.
  Estados Financieros de la cuenta xxxxxxxxxx en las Bahamas por valor de 138’000.000
 Reconocimiento fotográfico por medio de testigos

Identificación e Individualización.
José Armando Pérez Casas, con CC no. 15260173, del municipio de Medellín.
Dirección de residencia ubicada en la Calle 53 #77B-36, Barrio los Colores.
Hijo de los señores Carlos Julio Pérez y María Josefa Casas

Individualización
Alto, contextura Delgado, Ojos Claros, Cabello Castaño, nariz Respingada, edad 40 años de
edad.

Test de Proporcionalidad
Por los anteriores hechos redactados se le pide a usted señor Juez, que dicte orden de
captura al señor José Armando Pérez Casas, ya que consideramos que es necesaria dicha
medida por cuanto se puede garantizar la protección al bien jurídico Patrimonio económico y a
su vez el de la Administración Publica, por tanto los hechos realizados por el indiciado
constituyen causal razonable para efectuar dicha orden, teniendo en cuenta que en el artículo
313 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal le da la facultad de dictar orden de captura,
ya que la conducta realizada por el actor supera los 4 años de cárcel.

Los policiales reportaron el caso de manera inmediata al sistema de información para la

asignación de la policía judicial, la que a su vez hizo el reporte de iniciación de las actividades
al fiscal competente; se efectuó entrevistas y obtención de copias de los documentos
entregados por la denunciante. La policía judicial fijó, identificó y recolectó técnicamente los
elementos materiales probatorios, y los remitió al almacén de evidencias.
Realizados los actos urgentes, dentro de las 36 horas siguientes, envió el informe ejecutivo al
fiscal correspondiente.