Requisitos exigidos para la Apertura de Cuentas

Comercio al Por Mayor, al Por Menor y Restaurantes y Hoteles

Los documentos solicitados deben consignarse en original y una copia legible (los originales se presentan solo
para verificar la información):

Cédula de Identidad del (los) representante (s) legal (es) y en caso de ser extranjero (s) suministrar
Pasaporte.

Carta de la organización donde solicite la apertura de la cuenta (La misma debe contener las firmas
autorizadas, condiciones de movilización y sello húmedo).

Registro de Información Fiscal (R.I.F.) de la organización.

Registro Mercantil y Acta Constitutiva de la organización, Estatutos Sociales y modificaciones

posteriores si hubiera.

Referencias Bancarias o Comerciales.

Las personas que figuren como firma autorizada deben consignar: (a) Cédula de Identidad y en caso
de ser extranjero suministrar Pasaporte y (b) Recibo de pago de servicio (luz, agua, teléfono, entre
otros), constancia de residencia (vigencia no mayor a 90 días) o Registro de Información Fiscal (RIF)
actualizado.

En caso de Cooperativas consignar Constancia de registro ante la Superintendencia Nacional de

Cooperativas (SUNACOOP).

Cuando se trate de personas jurídicas no domiciliadas en el país, todos los documentos de la empresa y los
poderes de sus representantes legales, deberán estar debidamente legalizados por el Consulado de la
República Bolivariana de Venezuela en el respectivo país o contar con la “Apostilla” y traducidos por un
intérprete público al idioma castellano.