FORMATO SOLICITUD CONSULTORÍA EMPRESARIAL

Le solicitamos diligenciar el siguiente formato, con el fin de formalizar la solicitud de

Consultoría Empresarial en su organización y/o Institución.

1. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN:

Global surfachem SAS

2. FECHA DE LA SOLICITUD:

19 11 2020

3. TIPO DE ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN:

Objeto social: Usuario industrial de bienes y servicios en relación con materias
primas para la industria cosmética____________________________________
NIT: 901.067.564 – 9_______________________________________________
Tamaño de la empresa: Micro Empresa________________________________

4. UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y/O INSTITUCIÓN:

Dirección: ZN Franca permanente Conj. Industrial parque Sur Km 24 Villa Rica

Teléfonos: 3105448529____________________________________________
Correo Electrónico: contabilidad@globalsurfachem.com_________________

5. REPRESENTANTE LEGAL Y/O GERENTE:

Sebastián Diruggiero Ocampo_______________________________________

6. DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:

Nombre: Liliana Ocampo___________________________________________

Cargo: Asistencia de Gerencia_______________________________________
Teléfono: 3147936724_____________________________________________
Correo electrónico: agerencia@chemicalgroup.com.co___________________

7. PROGRAMA DE FORMACIÓN REQUERIDO:

Contaduría Publica________________________________________________
 8. NOMBRE(S) DE LOS ESTUDIANTES AUTORIZADOS PARA LA CONSULTORÍA:
_Jessica Yadira Betancourt Ríos____________________________________

9. ÁREA DE LA EMPRESA OBJETO DE LA CONSULTORÍA:

Area administrativa______________________________________________

10. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA:

Implementación de políticas y controles para cumplir con lo establecido en la
circular externa 0170 de 2002 proferida por la DIAN, en relación con la prevención
y control del lavado de activos y financiación del
terrorismo___________________________________________________________

11. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSULTORÍA:

Global surfachem es una organización comprometida con el cumplimiento de la
normatividad y con el control de los riesgos, uno de estos prevenir y detectar
posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo por lo que
se debe hacer la consecución y análisis de la información financiera de nuestros
clientes externos, internos, proveedores y accionistas. ________________________

12. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Global surfachem cuenta con un manual para el autocontrol y la gestión del riesgo de
lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT) y con un outsourcing quien
realiza los reportes, pero esto no es suficiente ya que necesita unas metodologías
efectivas, prácticas y recurso humano idóneo, para la implementación y aplicación
de las actividades del SARLAFT, y obtener un informe de gestión que permita evaluar
sus resultados._______________________________________________________

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Firma de quien autoriza la consultoría en la empresa

Nota: Para el establecimiento del convenio se requiere copia de la cédula del representante
legal y el certificado de existencia o representación legal de la empresa y/o cámara de
comercio.