 IMPORTANCIA, INTERÉS, NOVEDAD, VIABILIDAD

En la actualidad el Lavado de Dinero está entre los sucesos más impactantes en

materia criminalística. Viene siendo ampliamente difundida a través de los medios de
comunicación, generando repercusión en nuestra sociedad.
En los Estados de derecho, protegidos medularmente por las leyes penales, los
criminales se han enfrascado en esconder sus actividades ilegales para gozar del
usufructo de las mismas y evitar sanciones y cargos. De esta manera aparece la
necesidad de tomar medidas para ocultar el origen ilícito, intentando dar una
apariencia lícita a fondos o activos de mala procedencia, surgiendo de esta manera el
lavado de activos.
El lavado de dinero es un riesgo latente para las personas jurídicas, es por ello que se
busca incentivar a las empresas fortalecer sus sistemas de implementación para la
prevención de esta, se debe de asumir con responsabilidad y cumplir con el desarrollo
sostenible y sobre todo comprometerse con las obligaciones regulatorias y dispositivos
legales.
En el tiempo actual se ha aparecido una forma de constitución de nominada offshore,
la cual viene teniendo mayor auge ya que gracias a esta se viene realizando el lavado
de activos de las personas jurídicas.