4.5.

Sujetos de estudio

La Población es finita y la variable categórica; siendo un estudio descriptivo, por ello se

optó por realizar un muestreo no probabilístico por criterio, habiéndose seleccionado 3
casos considerados como representativos de la población de 5 casos.

4.6. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Información

 Observacional, porque se analizó los procesos en las investigaciones que realizó el

perito de parte designado por una de las partes en controversia o por el perito de
oficio designado por el Ministerio Público.
 Documental, porque al ser un examen de la información que procesaron los casos
realizados por un perito de oficio designado por el Ministerio Público o perito de
parte designado por una de las partes en controversia, además de los estadísticas de
casos de Lavados de Activos en el Perú por los años 2018-2019.
 Entrevista, porque los datos secundarios obtenidos permitieron probar o rechazar la
hipótesis de trabajo. Asimismo, se ha validado el instrumento de investigación a
través de un juicio de expertos; para ello, se ha instruido un pliego de 45 preguntas
realizadas virtualmente a 10 personas (entrevistados) entre peritos de oficio, peritos
de parte y personas involucradas en controversias judiciales por Lavado de Activos
bajo la modalidad de creación de Sociedades Offshore.

4.7. Análisis de datos

Para el análisis de los datos se ha utilizado las técnicas observacionales, documental y la

entrevista; y se aplicó un instrumento a escala para recoger los datos y procesarlos, tal
como se presentan en el siguiente capítulo.