ACUERDO DE DIRECTORIO DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE FUSIÓN

En la ciudad de Chiclayo, el día 22 de octubre de dos mil siete en la sede de la

Sociedad AGROTRAN S.A. ubicado en la calle San José Nº 761 Oficina 16 del
distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, se reunió el
Directorio en pleno a fin de de aprobar el proyecto de Fusión, y;
CONSIDERANDO:

Que, con fecha 01 de octubre del año en curso se le comisionó a la Gerencia

General de nuestra empresa conjuntamente con la Gerencia General de
Negocios Santa Lila S.A. elaborar un proyecto de fusión por creación a fin de
dar nacimiento a una nueva sociedad, proyecto que ha sido presentado el día
18 del presente mes; y teniendo en cuenta que dicho proyecto deberá sometido
para su aprobación a la Junta General de Accionistas de ambas sociedades y
no existiendo nada irregular el Directorio en pleno:

ACUERDA:
Aprobar el proyecto de fusión de sociedades presentado por la Gerencia de
nuestra sociedad elaborado conjuntamente con la Gerencia de la sociedad
Negocios Santa Lila S.A., y póngase en conocimiento a cada uno de los
accionistas a fin de que tenga conocimiento antes de llevarse a cabo la Junta
General de Accionistas de Ambas Sociedades para su conformidad.
ACUERDO DE DIRECTORIO DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE FUSIÓN

En la ciudad de Chiclayo, el día 23 de octubre de dos mil siete en la sede de la

Sociedad Negocios Santa Lila S.A., ubicado en la calle San José Nº 761
Oficina 16 del distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque,
se reunió el Directorio en pleno a fin de de aprobar el proyecto de Fusión, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 01 de octubre del año en curso se le comisionó a la Gerencia

General de nuestra empresa conjuntamente con la Gerencia General de
AGROTRAN S.A. elaborar un proyecto de fusión por creación a fin de dar
nacimiento a una nueva sociedad, proyecto que ha sido presentado el día 18
del presente mes; y teniendo en cuenta que dicho proyecto deberá sometido
para su aprobación a la Junta General de Accionistas de ambas sociedades y
no existiendo nada irregular el Directorio en pleno:

ACUERDA:
Aprobar el proyecto de fusión de sociedades presentado por la Gerencia de
nuestra sociedad elaborado conjuntamente con la Gerencia de la sociedad
AGROTRAN S.A., y póngase en conocimiento a cada uno de los accionistas a
fin de que tenga conocimiento antes de llevarse a cabo la Junta General de
Accionistas de Ambas Sociedades para su conformidad.