Licenciatura en desarrollo empresarial.

Cuatrimestre 7.

Eddrehy Marín Rodríguez Guillen.

Matrícula 42-29-18-005.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS

Esto con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus

representantes o administradores de hecho o derecho.

Asimismo, el Código Penal para el Distritito Federal (CPDF) señala que las
personas que pudieren llegar a cometer un delito al seno de una empresa, y con
ello hacerla responsable son:

 el administrador de hecho de una persona moral

 el administrador de derecho de una persona jurídica, y
 la persona que lo cometa a nombre o representación legal o voluntaria de
otra

El CPDF no solo se limita a eso sino también contempla la comisión de un hecho

que la ley prevea por parte de la empresa cuando:

 se cometan en su nombre, por su cuenta, en su provecho o exclusivo

beneficio, por sus representantes legales o administradores de hecho o de
derecho el administrador de derecho de una persona moral o jurídica y la
persona que lo cometa a nombre o representación legal o voluntaria de otra
persona, o

 personas sometidas a la autoridad de los individuos que realicen un hecho

que la ley indique como delito por no haberse ejercido sobre ellas el debido
control que corresponda al ámbito organizacional

Lo anterior significa que cualquier empleado que cometa un delito al interior de la

empresa y que se encuentre sometido a la supervisión de un director de área o
representante legal, siempre y cuando se no hubiere ejercido sobre ella el debido
control, tendrá como consecuencia una responsabilidad penal para la persona
moral.

El debido control deber ser entendido como la implantación al interior de la

empresa de un modelo de compliance, también conocido como programas de
cumplimiento normativo, que tengan como finalidad deslindar o atenuar la
responsabilidad penal.
Por otra parte, el artículo 32 de CPDF y el artículo 422 del CNPP establecen que
el juez podrá aplicar las siguientes sanciones a las empresas:

 multa
 decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito
 publicación de la sentencia
 disolución
 suspensión
 prohibición de realizar determinados negocios, operaciones o actividades
 intervención
 remoción
 clausura
 custodia de folio real o de persona moral o jurídica
 inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar
con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o
sociales, por un plazo de hasta de 15 años, o
 reparación del daño

Sin embrago, de conformidad con el numeral 27 Quintus del CPDF la

responsabilidad penal de la persona moral puede ser atenuada, siempre y cuando:

 colabore en la investigación de los hechos que la ley tenga como delito

aportando medios de prueba nuevos y decisivos

 reparar el daño antes de la etapa del juicio oral, y

 establezca, antes de la etapa de juicio oral medidas eficaces para prevenir

y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o
bajo el amparo de la persona moral

Lo anterior, refrenda la importancia de contar con modelos de compliance al

interior de las empresas, con la finalidad de deslindar o atenuar la responsabilidad
penal para evitar sanciones que pongan en juego sus operaciones en México.