A & C INVERSIONES Y CONSULTORIAS SAS

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA No. 07

En la ciudad de Barranquilla, siendo las 9:00 AM del día 03 del mes de Junio de 2015, CECIL
CAMARGO ARZUZA, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 8.696.832
expedida en Barranquilla, actuando a titulo personal y en su carácter de socio único y
representante legal de A&C INVERSIONES Y CONSULTORIAS SAS, reunido sin previa
convocatoria por estar presente el 100% de las acciones suscritas en el domicilio de la sociedad
localizado en la Calle 43 Nro. 43 84 Oficina 12 Piso 2 Centro Medico Medellín, la cual tratará
únicamente sobre la renuncia que ha presentado el Revisor Fiscal.:

Fueron designados como Presidente y Secretario de la reunión los señores: Ivonne Ariza Ortiz y
Beatriz Obregón Bohórquez respectivamente.

Así las cosas, el orden del día quedó como sigue:

ORDEN DEL DíA

1) Verificación del quórum

2) Elección del presidente y secretario de la asamblea.

3) Exposición del Revisor Fiscal de sus motivos para renunciar.

4) Deliberación y decisiones de la Asamblea de Accionistas

5) Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1). Verificación del quórum:

Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los accionistas de la sociedad, es decir, el

100% de las acciones suscritas.

2).- Elección del presidente y secretario de la asamblea :

Fueron elegidos IVONNE ARIZA ORTIZ, como presidente y BEATRIZ OBREGON BOHORQUEZ
como secretaria.
 3). Exposición del Revisor Fiscal de sus motivos para renunciar

La presidente le otorga la palabra al sr Revisor Fiscal Jorge Cadena de Moya, identificado con la
Cedula de Ciudadanía Nro. 8.530.380 expedida en Barranquilla, el cual manifiesta que por motivo
del alto volumen de trabajo que tiene en sus asesorías personales le impide cumplir a cabalidad con
las funciones de Revisor Fiscal en esta empresa, por lo que presenta renuncia a su nombramiento,
ejerciendo el cargo hasta el 06 de Junio de 2015.

4). Deliberación y decisiones de la Asamblea de Accionistas

Escuchada la exposición del Revisor Fiscal, la Asamblea considera validos sus argumentos y por
ende acepta su renuncia a partir del 06 de Junio de 2015.

5) Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Luego de un receso de 30 minutos, el secretario dá lectura al texto del acta el cual fue aprobado por
unanimidad por los presentes. Se termina la reunión a las 10:30 am del dia 03 del mes de Junio del
año 2015

IVONNE ARIZA ORTIZ BEATRIZ OBREGON BOHORQUEZ

CC No. 32.719.587 de Bquilla CC No. 32.792.363 de Bquilla
Presidente Secretario

CECIL CAMARGO ARZUZA

Socio Único