Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
(...) particular con fin corrupto también pero en dos posiciones distintas
uno es funcionario público y el otro es extraño por tanto en este caso el
delito de colusión es un delito de participación necesaria de encuentro no
podría configurarse delito de colusión si es que no está individualizado si
es que no se sabe si es que no se ha determinado quién es ese tercero ese
segundo ese participe, participe necesario, no es cualquiera; y para
respaldar lo dicho: ejecutoria suprema sala penal permanente de la corte
suprema número 310-2003 sala penal permanente corte suprema
expedientes 1480-2013 Arequipa ¿qué pasó en estos casos, digna sala? en
estos casos se absolvió a los procesados (la última ejecutoria de que año es
doctor) las dos son de 2003 doctor 2003, 2003. ¿por qué se absolvió?
Estas omisiones o deficiencias de la gestión administrativa, dice la corte
suprema, no tipifican en el delito de colusión por cuanto dicha figura
requiere que el alcalde en ejercicio de su cargo ilegalmente acuerdo y modo
subrepticio con los interesados determinadas adquisiciones servicio o
contrataciones, corte suprema. y cuando se ha condenado y cito
expediente 3406 primera sala penal liquidadora de lima; expediente 1296-
2007 segunda sala penal transitoria, cuando se ha condenado, cuando se
ha acreditado la existencia de los funcionarios públicos y de los
particulares interesados cuando se ha acreditado la existencia de acuerdo
colusorio. el acuerdo colusorio, digna sala, es un elemento del tipo, sin
acuerdo colusorio no tenemos colusión podría haber irregularidades
administrativas, pero sin acuerdo colusorio sin interesados como podemos
admitir una condena contra estas personas sin acuerdo colusorio sin
interesados. con esta sustentación si analizamos esta condena lo que
vamos a apreciar, es que no solo el juzgado colegiado condenó
indebidamente al no hacer primero el análisis de la tipicidad de la
conducta del acusado, sino el ministerio público lanzó una imputación
una acusación genérica sin cumplir con estos requisitos y les adelanto
algo, así como existe el vicio de la no notificación del procurador del lavado
de activos, aquí ni siquiera el juez de investigación preparatoria determinó
esto, nunca hubo una excepción de improcedencia de acción si esta
conducta es atípica, nunca hubo una tutela de derechos con la imposición
fiscal que plantea esto en la formalización nunca indefensión total.
señores; este hecho planteado así genérico no podría ser materia de una
condena, mucho menos de una confirmación de esta condena;
adicionalmente a esto uno analiza la sentencia punto 6 al 8 entonces uno
dice en base a que el juzgado colegiado condenó, se los adelanto
irregularidades administrativas; ¿cuáles son los argumentos que utiliza la
sentencia? desde el punto 6 y siguientes aquí ha habido graves indicios de
colusión y dice: al haberse convocado esta licitación pública y cuando se
analiza los postores se descalifica irregularmente a uno de ellos, y dice así,
si descalificó irregularmente a uno de ellos vulnerando el artículo 42 de la
ley de contrataciones con el estado; señores, saben lo que pasó aquí,
cuando se presentan dos postores el consorcio Jerusalén y el consorcio
suplí, el consorcio Jerusalén no presenta como consorcio sus
declaraciones juradas su compromiso ante la entidad, no ¿quiénes
presentan eso? las empresas que integran el consorcio, la pregunta es: ¿en
un proceso de contratación con el estado la relación es con los consorcios
que postulan, para eso se conforman, o con los integrantes de los
consorcios? ante esa evaluación que hacen el comité; señor usted debió
presentarse como consorcio su declaración jurada en relación a la
administración pública y a las empresas que integran sino como ustedes
como un consorcio, persona jurídica creada para ello, por eso lo rechazan.
y otra irregularidad se presenta según la condena, que habría participado
de todos los actos formal y protocolares del proceso de licitación el juez de
paz y no el notario y mira la irregularidad que hay, porque aquí el juzgado
colegiado siguiendo el error de la fiscalía ha abierto una norma no vigente
y aplica una norma no vigente prevaricando en su sentencia, porque dice
que aquí debió aplicarse el artículo 48 de la ley orgánica del poder judicial,
oiga, en ese artículo 48 actual redacción se establece efectivamente que
debe ser el notario quien participe pero en las, 68 perdón, pero en la
redacción anterior vigente al momento del proceso de licitación se
establece que el juez de paz si debía participar ¿dónde está la
irregularidad, entonces? el juzgado colegiado se equivoca flagrantemente
exigiendo una norma que no estaba vigente al momento de los hechos y
según esa norma hay irregularidad falso el juez perfectamente podía
participar en el proceso de licitación.
tercera irregularidad, una vez que se da la buena pro se declara
consentida antes de dar los 8 días para que apele el consorcio perdedor y
hay si encontramos un dato que tenemos que explicar, ¿por qué se da por
consentida? ojo ya se dio la buena pro, porque se da por consentida
porque no se espera los 8 días para que puedan apelar, se da por
consentida porque la norma señala cuando hay documentos
insubsanables, cuando hay errores que ya no pueden ser subsanados;
entonces se procede conforme el criterio de discrecionalidad del comité
selección en este caso ¿quien opinó eso? los miembros del comité que
desconoce de estos trámites que simplemente siguen la opinión del experto
firman dando por consentida y luego esa acta, otorgamiento de buena pro
consentida, se la dan al alcalde y el alcalde revisa y firma. el alcalde no
expresa no hace un análisis, oiga cómo fue el proceso no hace el labor de
fiscalización porque no es su rol, principio de confianza, el alcalde no es el
encargado de seguir todo el proceso de licitación de analizar si estuvo bien
o no el sigue los lineamientos del comité y el comité le dijo buena pro
consentida y el firma; y eso lo entiende la fiscalía y el juzgado colegiado
entiende como un acto de irregularidad y un acto doloso que evidencia la
colusión, miren ustedes, irregularidad administrativa por último ¿pero
acto de colusión doloso? y lo peor en su sentencia, este colegiado, parte de
premisas arbitrarias: miren porque atentan con la debida motivación; y
dice: además la municipalidad tenía dentro de su organización un espacio
para un abogado asesor y dice el juzgado colegiado, es costumbre que los
alcaldes no contraten a ese asesor para luego alegar por desconocimiento
de la ley. ¿mira, de dónde sacan eso, de dónde? de la experiencia, de la
máxima experiencia de dónde sacan eso, de ningún lado; cita algún
estudio algún informe de alguien que ha hecho, nada, es simplemente su
criterio inquisitivo, es un aspecto meramente subjetivo ya luego más
adelante se explicara ¿por qué no se contrató a ese abogado, luego de ese
cuestionamiento que hace en la condena? Esos son los sustento del
juzgado para decir que ha habido colusión; y añado otra cuestión más,
fuera de los errores administrativos, la condena se sustenta, en que aquí
ha habido un acto de coima y dice igual en la condena es sabido que el
diez por ciento del valor de la obra siempre se entrega como parte de una
coima; ¿de dónde se ha sacado eso? hay algún informe o citan un informe
de algún estudio trabajado, ¿algo? mera arbitrariedad premisa fáctica sin
sustento ¿y que utiliza para eso? un depósito que el señor Flores
(imputado) le hace a la cuenta del señor alcalde el 9 de septiembre; y dice
la fiscalía eso sería parte de la coima, ese sería la coima ¿cuánto es?
52.000 soles. y la fiscalía dice que tenemos que valorarlos y el colegiado
también aprecia así, hay que valorarlos así como parte del acuerdo
colusorio, pregunto ¿el señor flores, estar imputado ha sido condenado por
complicidad de colusión?, no ¿la persona que le hizo la entrega de dinero
al señor flores está imputado como cómplice de colusión?, no ¿hay nexo
vinculante con lo fáctico de esa persona que le hizo el pago del dinero al
señor flores o con el señor flores con la empresa del consorcio ha habido
alguna llamada telefónica algún correo electrónico o un testigo que haya
dicho si él le encomendó a él para que lo hiciera?, digna sala no hay nada
de eso; y pese a eso el colegiado dice, no eso, sería ese dinero que ha
recibido sería producto de la coima por la colusión, por el delito de
direccionamiento de obra; miren ustedes eso ¿de dónde sacan eso? No hay
ningún sustento probatorio. HABER SI ME AYUDAN BORRAR LA
PIZARRA. FIN
Sería fácil para mi decir señores cayéndose del delito fuente no hay lavado
de activos eso sería lo más fácil pero no vamos a ver porque la conducta
del acusado en el lavado de activos también es atípica miren ustedes lo
grave de esto lo que les estoy diciendo la fiscalía irresponsablemente
imputo conducta típica y el juzgado colegiado condeno por conducta
atípica hecho que no es delito. Art 2 de la ley anterior vigente en el
tiempo. Que dice el art 2 actos de ocultamiento y tenencia, que dice la
fiscalía en su imputación emputamos por actos de ocultamiento y tenencia
eso dice la fiscalía, ocultamiento y tenencia son dos verbos distintos tengo
lo tengo, ocúltalo, maniobra por ocultar. Cuál de las conductas imputo a
los procesados porque ojo no son las únicas conductas porque el art 2 dice
aquel que adquiere, utiliza, guarda, oculta tiene en su poder administra
cuál de todos de estos verbos rectores que establece el art 2 se imputo uno
analiza todo la condena uno analiza la acusación fiscal y no hay conducta
es decir; no hay verbo rector imputado. Se les ha condenado por una
acusación genérica no se ha individualizado cuál es ese verbo rector.
Afectación imputación necesaria y derecho de defensa pero adicionalmente
esa acusación fiscal demuestra un total desconocimiento de lo que el
delito de lavado de activos.
Digna sala hay delitos que en su comisión tienen fases o etapas ejm trata
de personas captación de la víctima traslado adecuación explotación
tienen fases. El delito de lavado de activos también tiene fases esas fases
cuales son: intercalación, colocación, integración son fases y para
ejemplificar lo que digo no es que me crean a mí soy un simple abogado.
La sala penal nacional coincidiendo con la doctrina prado Saldarriaga
tomas Aladino Gálvez marcial Paucar fiscal ante lavado en el expediente
732-2008 de fecha 5 de julio 2011 la sala penal nacional a dicho lo
siguiente: refiriéndose un caso puntual de actos de ocultamiento y
tenencia punto siete punto cuatro en el presente caso nos encontramos
dentro del marco de tenencia y ocultamiento del art 2 ley 27765 la que nos
convoca ahora estos actos de ocultamiento y tenencia son aquellos que
representan en la legislación penal a la fase final del proceso de lavado de
activos esto es la etapa que conocemos como integración se trata entonces
de conductas que tienen lugar una vez que los activos han adquirido una
ficticia apariencia legalidad la que les gestada por actos anteriores de
conversión y transferencia es decir la fiscalía irresponsablemente y el
juzgado colegiado de manera arbitraria condenan al señor Castañeda y al
señor flores por lavado de activos en modalidad de ocultamiento sin
previamente acreditar que exista transferencia o conversión. Condenan por
la fase final de lavado de activos sin siquiera decir quien hiso la
transferencia cometió el delito de lavado de activos en modalidad de
transferencia o quien hizo la conversión nada. Y esto no solo evidencia que
estamos ante una conducta atípica sino que la fiscalía aquí le ha dado a
una fase no punible de la conducta que imputaban le ha dado ribetes
penales que adecuándolos a lavado porque: como bien sabemos la
comisión de un delito ojo partiendo del supuesto que se hubiera cometido
el delito de colusión que ya lo descartamos si se hubiera cometido el
delito de colusión el dinero de la coima que recibe el funcionario corrupto
¿pregunta? cuando recibe y lo tiene en su poder ¿es lavado de activos? O
es agotamiento del delito fuente ejemplo ladrones roban autos el auto que
ya tienen en su poder que han robado con arma de fuego demás ya se
consumó el delito ese auto se lo entregan a otra persona a cambio de
dinero pregunta cuando ese ladrón de auto recibe el dinero está
cometiendo el lavado de activo cuando lo tiene en su poder comete el
lavado de activos o está agotando el delito inicial es agotamiento eso no es
lavado de activos por que porque si va imputar ocultamiento y tenencia
previamente que tiene que haber transferencia o conversión. Cuando si
estaríamos en lavado de activos cuando este el sujeto ladrón que recibe el
dinero a través de un testaferro colóquese en una cuenta de otro tercero.
cuando ese ladrón con ese dinero toma el dinero y dice a su mamá oye
mamá oye esposa oye amigo toma este dinero y guárdale porque proviene
de mis actividades ilícitas que está haciendo la mamá amigo ese que le
está guardando el dinero ese si esta cometiendo el lavado de activos en la
fase de ocultamiento oiga la transferencia quien lo hizo ahora si el sujeto el
ladrón que tiene en su poder el dinero cuando el decide transferir a otro
que está haciendo transferencia así se entiende el lavado de activos y así lo
entiende la propia sala penal nacional así entiende en doctrina solo que
aquí habido una pésima interpretación de que coas es lavado de activos y
lo más grave de una sala es que le colegiado se ha creído ese cuento y ha
condenado a esta persona por lavado de activos dato adicional y me voy al
tema cuestionamiento de prueba indiciaria que sustenta el colegiado para
mantener la condena por lavado. Transacciones, depósitos en cuenta
determinada persona hace un deposito en la cuenta del señor flores y este
hace una trasferencia a la cuenta del señor Castañeda transferencia de
52000 soles. Pese a que en el expediente judicial pese en audiencia de
juicio oral así se sustentó existen contratos de préstamo entre el señor
Castañeda y el señor flores pese que incluso la cifra de 52000 está pactada
así como parte de devolución del préstamo el colegiado dice no eso sería
una artimaña sería un acto destinado a darle apariencia de legalidad a esa
transacción irregular. Y yo les digo algo en la sentencia ustedes no van a
ver cuándo lo realice no van a ver que el fiscal por ejemplo haya logrado o
el colegiado ha logrado que alguna de las personas intervinientes en esos
contratos niegue su firma diga no yo no hice eso yo no pacte ese acuerdo
no ha logrado determinar que esos contratos eran falsos miren lo que estoy
diciendo no no ha logrado descartar la veracidad de estos simplemente
ante que estamos ante una presunción más de ese juzgado