Dar asesoría comercial y financiera que conduzca a la satisfacción de las

expectativas y necesidades reales del cliente.

Instructora: Luz Dey Londoño serna

ACTIVIDAD SARLAFT

Por grupos colaborativos,

1. Considerando el video:
https://www.youtube.com/watch?v=EOPqZIRiwmQ&t=3s,

Realiza el siguiente taller:

• Que entiendes por Sarlaft (en qué consiste),

• cuáles son los elementos del Sarlaft,
• cuáles son las etapas, realizar una breve descripción
• Papel que cumple la UIAF

2. Explica de que trata ley 1121 de diciembre de 2006 (se adjunta).

3. Revisa “La guía para evitar el lavado de activos” adjunta, la cual explica unos
riesgos. Esquematízalos mediante una infografía.

4. Analiza los siguientes casos:

• Alberto abrió una cuenta corriente con Davivienda para su empresa en el año
2006, la cual tiene como actividad principal la fabricación de colchones, dicha
empresa no ha tenido ningún tipo de expansión, pero sus activos se han
venido incrementado y recibe consignaciones bastante considerables desde
otras ciudades, pues sus ingresos en los últimos dos años han tenido un
aumento en más de 200 millones de pesos. Que análisis podrías hacer
.

• Una firma apertura pequeños negocios (distribuidoras, ferreterías, hoteles y

tiendas de productos varios). Estos negocios le permitieron la apertura de
cuentas bancarias e ingresar al sistema financiero registrando las ventas del
día. Tenían retiros a través de cheques, transferencias entre sus cuentas y
retiros en efectivo, además de comprar múltiples propiedades a nombre de
terceras personas, pero al realizar la declaración de renta del año siguiente,
no coincidió con lo registrado en el sistema financiero y demás entidades.
Que podrías pensar de estas operaciones.
 Dar asesoría comercial y financiera que conduzca a la satisfacción de las
expectativas y necesidades reales del cliente.

Instructora: Luz Dey Londoño serna

• Lee el siguiente informe: https://www.asuntoslegales.com.co/consultorio/el-

caso-de-la-inclusion-de-la-riviera-en-la-lista-clinton-2382066

Que comprendiste de la lectura?

Que entiendes por la lista Clinton?

¡MUCHA SUERTE!