Resumen

Lava Jato es la más grande investigación contra la corrupción en la historia de Brasil e involucra a
funcionarios del más alto rango del gobierno del ex presidente Luiz Inácio 'Lula' da Silva. Las
pesquisas son dirigidas por la Policía Federal de ese país.

Las autoridades descubrieron que un grupo de directivos de grandes empresas se repartían un

porcentaje de cada obra de Petrobras -la petrolera más importante de Brasil- con políticos y
funcionarios poderosos. Se estima que el monto empleado para sobornos y transferencias ilegales
asciende a US$4.000 millones.

Los detalles se conocieron cuando el empresario Alberto Youssef, investigado por este caso, se
entregó a la justicia y se ofreció como colaborador eficaz a cambio de beneficios para él y su
familia. Gracias a su testimonio han sido encarcelados peces gordos involucrados en los actos
irregulares. Uno de ellos es José Dirceu, quien fue brazo derecho de "Lula"

Antecedentes del caso Lava Jato

Construir un castillo de arena define lo efímero. Ambicionar, en cambio, un imperio empresarial

plantando sus cimientos en la arena, puede llevar a una pudiente longevidad. La corporación
brasileña Camargo Corrêa sabe de lo uno y lo otro. Su fundador, Sebastião Camargo, inició su vida
laboral en 1926 acarreando arena para la construcción en carretas tiradas por mulas. Cuando
murió, en 1994, su viuda, Dirce Navarro de Camargo, heredó una fortuna que Forbes estimó en
11.500 millones de dólares. En 2014 el conglomerado tuvo un ingreso neto de alrededor de 9.656
millones de dólares, con operaciones en 22 países.

El camino que empezó con las carretas, la arena y las mulas y llevó a un imperio empresarial fue,
sin duda, épico. Su historia oficial es un relato de trabajo disciplinado, decisiones lúcidas, acciones
audaces en Brasil y el extranjero. Pero ahora hay una narrativa diferente. Empezó a contarse en
2014, con el inicio de la más importante investigación contra la corrupción en América Latina: el
caso Lava Jato, sobre los multimillonarios robos y sobornos en Petrobras y las grandes empresas
constructoras de Brasil.

"El vicepresidente, Eduardo Hermelino Leite, confesó haber efectuado sobornos millonarios a
funcionarios de Petrobras"

Las investigaciones de fiscales y policías federales llevaron al arresto de ejecutivos principales de

esas empresas. Entre ellos el presidente y un vicepresidente de Camargo Corrêa, que pronto
llegaron a acuerdos de delación premiada.
El vicepresidente, Eduardo Hermelino Leite, confesó haber efectuado sobornos millonarios a
funcionarios de Petrobras. El presidente, Dalton Avancini, detalló varias coimas, por decenas de
millones de dólares, para asegurar contratos. Ambos describieron el funcionamiento de un cartel
integrado con las otras principales empresas constructoras para repartir obras, sobornos y costos
inflados. Varias de las otras compañías, lideradas por Odebrecht, han negado todo, pese a la
evidencia en contrario.

¿Por qué confesaron los ejecutivos de Camargo Corrêa mientras los del frente liderado por
Odebrecht insisten en negar a ultranza? La respuesta puede estar en una investigación previa,
Castillo de Arena, hecha por la Policía Federal brasileña desde fines de 2008, con un solo objetivo:
Camargo Corrêa.

Luego de escuchas telefónicas y de requisar una importante evidencia documentaria en los

domicilios de ejecutivos investigados, la PF pudo describir pormenorizadamente un sistema de
sobornos, en Brasil y el extranjero, manejado a través de una contabilidad y administración
paralelas.

Las 283 páginas del informe de la Policía Federal revelan, con seudónimos más o menos
transparentes, a varios de los sobornados de Brasil, Angola, Venezuela, Argentina, Bolivia y, por
cierto, el Perú, mi país.

Esta precuela a la investigación de Lava Jato es la que ha tenido hasta ahora más resonancia en
Perú. Sucede que el informe de la PF fue publicado completo en internet, con anotaciones precisas
sobre los políticos presuntamente sobornados en el país durante los gobiernos de Alejandro
Toledo y Alan García. Los nombres de ambos expresidentes figuran en las reseñas de la
administración paralela, aunque las cantidades específicas de dinero aparecen asignadas a
exministros y otros altos ejecutivos de ambos regímenes.

Los aludidos han negado haber sido comprados o alquilados. Camargo Corrêa ha negado también
los sobornos. Se basa en su victoria judicial en el caso, cuando un tribunal superior brasileño
desestimó la investigación policial por haberse iniciado con un testimonio anónimo. La fiscalía
apeló, pero en febrero de este año el ministro del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso,
rechazó la apelación.

Para Camargo Corrêa fue una victoria pírrica. Con la experiencia del derruido Castillo de Arena, los
policías y fiscales del caso Lava Jato afianzaron las pruebas y articularon el relato de los hechos
subterráneos, que en contrapunto a la hagiografía empresarial, no oscurece la realidad sino la
alumbra al explicarla.

Observaciones: falta establecer el mecanismos por el cual se realizaba la transferencia de pagos de

soborno.

La Sexta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ), compuesta por los vocales Maria Thereza de
Assis Moura, Haroldo Rodrigues, Celso Limongi y Og Fernandes decidieron -con tres votos contra
uno- archivar el caso "Castillo de Arena".

Los argumentos que archivaron en Brasil el caso "Castillo de Arena", que involucra a la empresa
constructura Camargo Corrêa en presuntos pagos de soborno a políticos y favores para ganar
licitaciones en diversos países, obviaron hechos relevantes para continuar con la investigación
según el análisis del único vocal que se opuso a su anulación y otros documentos a los que accedió
Convoca. Estos elementos ponen sobre la mesa la validez de los hallazgos encontrados por la
Policía Federal de presuntas coimas de la empresa brasileña en momentos clave de la construcción
de la carretera Interoceánica Sur durante el gobierno de Alejandro Toledo y Alan García, tal como
reveló Convoca y BRIO. Tales evidencias cobran especial relevancia en Perú debido a las
indagaciones ya iniciadas por las autoridades del Ministerio Público y la Procuraduría
Anticorrupción.

Sábado 28 de marzo de 2009, al final de la tarde en las instalaciones de la Policía Federal de São
Paulo. Unos hombres caminan apurados en fila, casi en la penumbra, cubriendo sus rostros con
casacas y protegidos por otras personas de traje negro que bien podrían tratarse de sus
guardaespaldas. Mientras avanzan, una ráfaga de flashes de cámaras fotográficas los persigue.
Pero ellos no dan la cara. Son Pietro Giavina Bianchi, Dárcio Brunato, Fernando Dias Gomes y Raggi
Badra Neto, directores de la constructora brasileña Camargo Corrêa, que luego de cuatro días de
detención salieron en libertad junto a otros seis investigados.

Esa tarde, los ejecutivos liberados por decisión de la jueza federal Cecilia Mello, dejaron en manos
de sus abogados las explicaciones a la prensa frente a los hallazgos que los vinculaban con el
llamado "doleiro" (cambista) Kurt Paul Pickel, denunciado por lavado de dinero y otros delitos
financieros.
 El trabajo de la Policía continuó en los siguientes meses con hallazgos importantes que
alcanzarían al Perú. Con fecha 5 de octubre de 2009, los investigadores elaboraron un informe con
los documentos encontrados en el allanamiento a las oficinas y domicilio de Pietro Giavina Bianchi
de Camargo Corrêa. Entre esos papeles se encontraron las evidencias de presuntos pagos de
soborno para la carretera Interoceánica Sur en Perú durante los gobiernos de Alejandro Toledo y
Alan García, que en junio último Convoca y BRIO sacaron a la luz y han propiciado el inicio de las
investigaciones de la justicia peruana.

El reporte de la Policía en el que se menciona a la Interoceánica no solo da cuenta de hechos

irregulares en Brasil y Perú sino en otros países de América Latina y África. Como bien indica la
Policía Federal, las indagaciones "se iniciaron para investigar la transferencia ilegal de divisas, de
delitos en el extranjero y el blanqueo de dinero" que tenía como principal sospechoso a Pickel
pero luego se encontraron evidencias de la conexión con Camargo Corrêa y el financiamiento de
"la campaña electoral de diferentes partidos políticos" así como donaciones sospechosas que
"estarían relacionadas con el apoyo a varias licitaciones para la ejecución de obras públicas".

A pesar de los avances iniciales de la Policía, el 5 de abril de 2011, la Sexta Sala del Superior
Tribunal de Justicia (STJ), compuesta por los vocales Maria Thereza de Assis Moura, Haroldo
Rodrigues, Celso Limongi y Og Fernandes decidieron -con tres votos contra uno- archivar el caso
"Castillo de Arena".

La principal razón que argumentaron los que decidieron la anulación fue que la investigación se
inició por una denuncia anónima de las prácticas ilegales de Pickel, pero no tomaron en cuenta las
indagaciones que sirvieron para sustentar cada permiso que obtuvo la Policía de la justicia
brasileña, tal como aparece en la argumentación del único vocal que votó a favor de continuar con
el caso: Og Fernandes.

Convoca se comunicó con Fernandes y accedió a la argumentación de su voto de 46 páginas, en la

que presenta cuatro motivos por los que no debió archivarse "Castillo de Arena".

El voto disidente

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Aunque Fernandes no puede pronunciarse sobre ninguno de sus casos debido a que la ley se lo
prohíbe, sus argumentos son claros y contrastan con lo que consideraron los otros tres vocales de
la Sexta Sala: que la investigación "realizó inadecuadas medidas coercitivas absolutamente
genéricas e invasivas a la intimidad", como se lee en la sinopsis en respuesta a los hábeas corpus
159.159-SP y 137.349-SP presentados por la defensa de los ejecutivos de Camargo Corrêa y Kurt
Paul Pickel.

Según estos recursos legales presentados en 2009, "la denuncia anónima no fue sometida a una
investigación preliminar" ni vincula "razones para utilizar una medida preventiva" pero según
Fernandes esto no es verdad. En la sustentación de su voto, el vocal explicó como primer motivo
para no archivarse el caso, que "paralelamente a la denuncia anónima hubo diligencias (…) de la
autoridad policial que antecedieron al levantamiento del secreto telefónico (sigilo telefônico)".

Cuando la Policía Federal recibió la denuncia anónima de que un tal K.P, que luego se supo era
Kurt Paul Pickel, estaría dedicado al desvío de divisas, los investigadores iniciaron sus indagaciones
"en los bancos de datos" de la Unidad de Inteligencia de la Policía. Esto permitió identificar a Pickel
y recoger indicios de que este personaje "estaría actuando en delitos contra el Sistema Financiero
Nacional y de "lavado" de activos", tal como se señala en la misma decisión de la justicia federal
que otorgó el 22 de enero de 2008 la autorización a la Policía para acceder al registro de llamadas
de las empresas de telefonía y rastrear a Pickel.

La propia justicia de Brasil reconoció que el otorgamiento de este permiso era necesario al no
existir "otros medios para investigar los hechos" e "identificar el presunto modus operandi y el
origen de los fondos".

De acuerdo con el informe final de la Policía Federal sobre el caso, estas diligencias previas
realizadas tras acceder a los registros de llamadas, permitió establecer que el "doleiro" Pickel tenía
participación y vínculos en diversas compañías. Era uno de los socios de las empresas Cornwall
Representações e Participações e Empreendimientos Comerciais LTDA (que estaba vinculada al
Swiss Bank Corporation) y de Venture Partness Negócios e Finanças S/C LTDA. Pero no solo eso, la
Policía descubrió en sus investigaciones preliminares que Pickel mantenía "una intensa
comunicación con directores del Grupo Camargo Corrêa, para quien estaría prestando sus
servicios ilegales".

A pesar de los avances, la Policía explicó a la justicia brasileña que debido a la naturaleza de los de
los delitos era "difícil comprobar" este tipo de "operaciones de "cabo" (sobornos), en las cuales no
existen transferencias físicas de valores, ya sea por la dificultad de la identificación de los agentes,
o la misma destrucción de las pruebas, en la mayoría de veces". Con estos argumentos, solicitó el 8
de febrero de ese año el permiso para la interceptación telefónica a las líneas de Pickel. La Justicia
Federal otorgó la autorización cinco días después.

Con permiso judicial

Og Fernandes precisó como segundo punto que el acceso a los "datos de las líneas telefónicas no
debe confundirse con la interceptación de conversaciones telefónicas".

Como se ve en la secuencia de los hechos, estos pedidos fueron progresivos como parte del
avance en las investigaciones realizadas por la Policía. Como tercer argumento, el vocal de la Sexta
Sala del STJ expuso que "el levantamiento del secreto telefónico, en el momento en que se
produjo, era indispensable para deslindar los hechos" verificados debido al alto riesgo de caer en
conclusiones equivocadas.

Como cierre de su voto, Fernandes resaltó que no se perjudicó a los investigados en su derecho a
acceder oportunamente al expediente.

La argumentación del vocal pone sobre la mesa la validez de los hallazgos encontrados por la
Policía Federal sobre presuntas coimas para la Interoceánica Sur. En forma simultánea, permite
desenterrar otros indicios de irregularidades como las 22 adendas a los contratos de la obra que
permitieron que se incremente, entre otros hechos, el precio inicial de la carretera de unos 800
millones de dólares a más de 2 mil millones.

Aunque el caso "Castillo de Arena" tuvo amplia difusión en Brasil y su principal implicada, Camargo
Corrêa, operaba en nuestro país, la Fiscalía no solicitó información a Brasil, según fuentes que
tuvieron acceso directo a los hechos. En esos días en que gobernaba Alan García, Gladys Echaíz era
la fiscal de la Nación. Su desempeño, desde abril de 2008 a mayo de 2011, fue vinculado al
entonces partido aprista debido a que su esposo Flavio Miguel Núñez Izaga, fue alcalde de
Chiclayo por el Apra y candidato en las elecciones regionales de 2010 por el mismo partido. Echaíz
no ha querido responder a las preguntas de Convoca a pesar que se acordó con ella una entrevista
telefónica luego de mucha insistencia.

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Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación de abril de 2008 a mayo de 2011.

Recién en junio último, el Ministerio Público abrió una investigación sobre el caso de IIRSA Sur
declarando el caso como "complejo" con un plazo inicial de ocho meses a diferencia de los cuatro
meses que tomaría una indagación regular. El procurador anticorrupción Joel Segura explicó a
Convoca que esto se debe a la cantidad de implicados, los cargos que ocuparon en el gobierno, el
número de delitos, y la vinculación del caso con empresas extranjeras. "Pediremos toda la
información que sea necesaria a Brasil", aseguró el procurador. Por lo pronto, ya solicitó la
autorización para viajar a ese país donde aguardan los indicios y evidencias que pueden permitir
llegar al fondo de los presuntos pagos de soborno de la Interoceánica Sur.

El procurador anticorrupción Joel Segura es quien está a cargo de las investigaciones sobre el caso
Interoceánica.

Indicios y pruebas

En una entrevista con el diario La República el 30 de junio, el ex procurador Christian Salas señaló
que en las investigaciones de Perú "no se pueden usar las pruebas invalidadas por Brasil", pero
luego precisó a Convoca que pueden servir como "referencia". "Lo que necesitamos son indicios
porque las pruebas las vamos a conseguir con estas medidas que estamos solicitando", añadió.

El ex procurador anticorrupción Christian Salas explicó a Convoca los requisitos para la apertura de
una investigación preliminar por delitos de lavado de activos o corrupción.

En la línea del vocal Og Fernandes y lo argumentado por la Policía Federal de São Paulo, Salas
consideró que en casos de corrupción y lavado de activos, basta con indicios para solicitar el
levantamiento "del secreto de comunicaciones, secreto bancario e incautaciones". Explicó que es
lo razonable porque si un fiscal "pide esta información mediante oficio a la empresa Camargo
Corrêa" nunca se la van a entregar.
Las filiales peruanas de las grandes corporaciones de Brasil y los funcionarios peruanos vinculados
con los casos de corrupción "Lava Jato" y "Castillo de Arena" aseguran que una cosa es lo que pasa
en Brasil y otra en Perú. Pero el procurador anticorrupción peruano, Joel Segura, señala que ese
argumento no es "atendible". Para él ya quedó al descubierto el grado de coordinación entre las
empresas del país vecino y sus filiales en América Latina. "Lo que pasa en Brasil está demostrando
que la estructura de la corrupción está desarrollada en varios niveles", apuntó el procurador, a
más de ocho meses de haberse iniciado las indagaciones en Perú y a dos años del inicio del
proceso "Lava Jato" en Brasil. Aquí una entrevista amplia que tuvo con Convoca.pe sobre uno de
los casos de corrupción más importantes de Latinoamérica que involucra la gestión de tres
presidentes de Perú.

En junio de 2015, el procurador anticorrupción, Joel Segura, empezó a solicitar documentos a

Brasil, mediante la Fiscalía de la Nación, para investigar a los funcionarios peruanos involucrados
en las presuntas coimas por la construcción millonaria de la carretera Interoceánica Sur en manos
de las empresas brasileñas Norberto Odebrecht S.A., Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y
Queiroz Galvão. Los documentos fueron solicitados después que Convoca.pe y Brío revelaran los
llamados "capilés" (sobornos) de Camargo Corrêa en favor de funcionarios de los gobiernos de
Alejandro Toledo y Alan García que aparecían en un informe de la Policía Federal como parte de la
investigación "Castillo de Arena". Pero los papeles llegaron a "cuenta gotas" meses después.
"Algunos recién en diciembre", apunta Segura.

Cinco personas de su equipo ven "diez casos de corrupción de alto perfil" a tiempo completo,
entre ellos los casos vinculados con Brasil. La cantidad de información es abrumadora. En el
expediente bautizado como "Interoceánica", explica Segura, se ha incluido las denuncias de la
construcción de la carretera Interoceánica Sur, que de 800 millones de dólares pasó a bordear los
dos mil millones de dólares de presupuesto sin respetar las normas y con cambios reiterados de
los contratos: 22 adendas para los tramos 2, 3 y 4 de la carretera. También se ha sumado el caso
Sedapal por la construcción de la planta de tratamiento de agua en Huachipa que tuvo a cargo
Camargo Corrêa y que involucra en presuntos pagos de coimas al ex ministro aprista Hernán
Garrido Lecca y otras autoridades que gobernaron con Alan García. A estos primeros casos, se
suma al expediente "Interoceánica" el de la empresa OAS por el dinero oculto que llegaba al Perú
para ser entregado a la filial de esta empresa brasileña, según los testigos y delatores de Brasil.

En forma paralela, las autoridades peruanas investigan otros casos de corrupción relacionados a
inversiones de Brasil en gobiernos regionales. Son entre siete y ocho casos en diversos
expedientes, advierte Segura. Las autoridades peruanas que indagan estos hechos apenas se están
acercando a la "caja negra". En el caso de la Interoceánica Sur es donde hay más avances, dice
Segura. "Toda la semana pasada han desfilado personas (en la Fiscalía) que han abierto un abanico
de información", agrega. En esta entrevista, Joel Segura habla del modus operandi de las empresas
brasileñas en el Perú, las coordinaciones con el país vecino para obtener información y los
obstáculos para llegar a las entrañas de este sistema de coimas, cada vez más expuesto.

¿Han logrado obtener nueva información para establecer las responsabilidades y vínculos de los
funcionarios del Perú con los casos de corrupción de Brasil "Lava Jato" y "Castillo de Arena"?

En el caso Interoceánica hay un avance interesante porque la Fiscalía ha logrado viajar en cuatro
oportunidades a Brasil. Lamentablemente nosotros no hemos podido acompañarlos en ese viaje
por diversos motivos. Es importante ponerse en contacto con la misma Fiscalía de Brasil. También
ha habido pedidos vía cooperación judicial para que documentos, declaraciones vinculadas con el
caso "Castillo de Arena" y "Lava Jato", puedan ser alcanzadas para avanzar en nuestra
investigación. Se busca recopilar toda la información documentaria que sea posible. Por ejemplo,
el caso Interoceánica tiene un componente bastante amplio de documentos: viene desde 2004,
desde la habilitación de la carretera, todas las adendas al contrato, hay varios informes de la
Contraloría General de la República. Ese conjunto de documentos permite en alguna medida
posicionar cierta información para que las personas vinculadas con la elaboración o participación
en estos hechos puedan hacer sus descargos. La idea es entrar a esa fase.

(La construcción de la obra se inició oficialmente en marzo de 2006 sin Estudio de Impacto
Ambiental y sin pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública que, según los expertos, en la
práctica significaba no demostrar la rentabilidad social y económica de la obra. La concesión fue
entregada solo con un Estudio de Factibilidad y no con un Estudio Definitivo de Ingeniería, lo que
hizo que se subestimaran los costos de inversión y se abriera una puerta para que los propios
concesionarios definieran los costos adicionales y el aumento del presupuesto).

¿Ustedes han logrado obtener la justificación técnica del incremento del Pago Anual por Obras
(PAO) de la carretera Interoceánica? El Ministerio de Transportes nunca lo entregó a Convoca.pe.
a pesar que era el tema de fondo.

Precisamente esa información es un elemento de sospecha. No me gustaría adelantar pero sí

tenemos una hipótesis: no solo en el tema de justificación técnica sino otras acciones (de los
funcionarios) que habrían servido para que este proyecto avance. Hay muchos elementos que
caen en el espacio de dudoso y sospechoso que están vinculados con la ley.

Y que tienen que ver con el favoritismo de los funcionarios públicos a las empresas de Brasil…
Partiría por decir que es algo complejo. Lo fundamental es que en este caso lo que se va a analizar
es si hubo o no un manejo responsable de los recursos al asumir el Estado peruano la ejecución de
grandes proyectos de inversión con fondos públicos. El caballo de batalla es que son grandes
proyectos de inversión aparentemente de interés público que justificarían acciones que están
alejadas de un proyecto con una licitación normal. No dejamos de lado que se trate de un
proyecto de interés nacional pero tampoco vamos a descartar que eso sea la justificación para que
se pase por encima muchas reglas que estaban establecidas para garantizar la imparcialidad y un
manejo responsable de los fondos públicos, que el funcionario haya defendido el interés del
Estado y no el de las empresas.

Un argumento repetido de las compañías brasileñas que operan en el país es que una cosa son las
empresas en Perú y otra las de Brasil. ¿Van a tomar en cuenta los documentos incautados por la
Policía Federal de las oficinas de las empresas en Brasil como pruebas para establecer las
responsabilidades de los funcionarios y las filiales en Perú?

El argumento que tienen las empresas para descartar o limitar una investigación no es atendible. A
estas alturas, lo que se está evidenciando en Brasil es una coordinación (de los funcionarios de las
empresas del vecino país) con el resto de Latinoamérica, eso ya está al descubierto. Eso tiene que
revisarse en cada caso pero de primera mano no podemos descartar la investigación y construir la
responsabilidad de las empresas filiales y de las personas. También han existido argumentos, que
seguro más adelante se va a conocer, que aquí no hubo delito de parte de las compañías sino que
lo hicieron sus representantes, que la empresa no tiene nada que ver. Eso es un argumento que no
tiene ningún sustento. Dada las circunstancias y los modos en que se ha ido operando, esto está
adquiriendo consistencia y la verificación de la información está dando hipótesis afirmativas.

¿Hipótesis afirmativas de que las empresas de Brasil pagaron sobornos en Perú?

Todo lo que abona en esa línea se está tomando en cuenta.

Se ha logrado determinar que el modus operandi que empresas como Odebrecht usaron en Brasil
para comprar políticos, ¿es el mismo que se aplicó en Perú?

No solo para el caso de Odebrecht, sino para las trasnacionales en general. En el sistema de
justicia, la Procuraduría descarta definitivamente que en el caso de las empresas que pagan
coimas sea el representante de la compañía que se sienta en una silla con el Presidente de la
República, un ministro o un congresista, gente de Proinversión o el jefe que está licitando la obra,
para entregarle un fajo de dinero. Esas son hipótesis que la ciudadanía se puede imaginar pero la
forma de corrupción ha sido perfeccionada. Normalmente la corrupción busca la impunidad y la
máxima reserva, incluso distanciarse de quienes actúan en la corrupción. Por eso es muy complejo
y es necesario entender el rol de las offshore, cuál es su razón de ser, qué hacen en el mercado y
quiénes las integran. Lo que pasa en Brasil está demostrando que la estructura de la corrupción
está desarrollada en varios niveles y para eso se sirven de offshore, testaferros, empresarios que
se venden, intermediarios. La creación de esas offshore están usualmente en paraísos fiscales.

Uno de ellos es Panamá, donde se controlaron cuentas para pagar los sobornos a los funcionarios
de Petrobras.

Esos son modus operandi que se están tomando en cuenta. No es una mirada pequeña de la
corrupción, es una mirada bastante macro. En Perú, las experiencias de investigaciones complejas
de corrupción están vinculadas a la época de Fujimori y (su ex asesor) Montesinos cuando se
crearon empresas offshore para el pago de coimas. En la actualidad, también se usan maletas y ya
no transferencias de las cuentas. Y en esa modalidad, ayuda mucho lo que puedan decir los
delatores brasileños sobre los funcionarios peruanos. También hay que tomar cuenta que los
empresarios hacen un análisis de costo y beneficio, y prefieren delatar a los políticos para evitar
caer presos y salvar a sus empresas.

Una práctica de las empresas de Brasil ha sido pagar sobornos a los candidatos en plena campaña
electoral. Hay menciones de presuntas coimas en el caso de la Interoceánica según los
documentos que incautó la Policía Federal y que están asociadas a los apellidos Toledo y García.
Algo similar sucede con el Proyecto OH con el que se vincula al presidente Humala. ¿Han logrado
profundizar en estos indicios?

Más allá de estos datos, la transparencia de quiénes aportan a la campaña de los políticos es un
mecanismo que necesita afinarse en el Perú. Por eso, un buen modelo de investigación tiene que
abarcar todas las etapas previas (que le permitieron al funcionario llegar al poder). Este es un caso
complejo. El sistema en el que nos movemos le garantiza al Presidente de la República una
inmunidad absoluta. Solo si el Congreso sigue un procedimiento de desafuero, se puede autorizar
a la Fiscalía de la Nación iniciar una investigación al Presidente. Mientras tanto lo que se puede
hacer son indagaciones, cruces de información. Eso es lo que hemos solicitado a la Fiscalía.

En las elecciones de 2011, el partido Perú Posible de Alejandro Toledo reportó que recibió dinero
de Queiroz Galvão y de Camargo Corrêa. Pero con la poca transparencia del manejo de los fondos
de las campañas electorales, no se podría decir que es el único que recibió dinero de las empresas
de Brasil.
Los organismos electorales deben afinar ese mecanismo de control. Deben garantizar que el
candidato que postule sea honesto y no tenga ningún tipo de compromiso con una empresa. La
realidad está demostrando que se necesita hacer un seguimiento de las finanzas de los partidos
políticos.Definitivamente cuando una empresa financia a un político que tiene una gran
expectativa que va a llegar el poder, en alguna medida esto le serviría a las compañías para
direccionar las licitaciones. Y obviamente esto no tiene otro significado que el del adelanto.

Los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, y sus vínculos con el caso 'Lava
Jar se encuentran investivados por la procuraduría anticorrupción. Fuente: Andina.

¿Va a considerar en su investigación el caso de las agendas de la Primera Dama, Nadine Heredia,
en las que aparece una cita entre el encarcelado expresidente de OAS, José Aldemario Pinheiro?
La Procuraduría de Lavado de Activos ha solicitado a la Fiscalía que vea el caso.

Por el momento yo no quisiera pronunciarme porque eso lo está viendo la Procuradora de Lavado
de Activos. Pero si surgen elementos en relación a la hipótesis que estamos trabajando y hay una
vinculación directa, no tiene que dudarlo.

¿Está funcionando la cooperación judicial entre Brasil y Perú para avanzar en las investigaciones?

Yo tengo mucha crítica sobre este tema. En América Latina no se tiene un equipo multinacional de
investigación. Europa sí lo ha tenido en varios casos importantes. Cuando Brasil pide información a
Perú, esto empieza con el fiscal y el juez. Y de ahí tiene que derivarse a la autoridad central
(Ministerio de Justicia) y luego a Cancillería. En el caso de Perú sucede lo mismo…tiene todo ese
recorrido. Creo que ese es uno de los peores obstáculos. Debemos sentarnos de una vez y evaluar
los trabajos conjuntos multinacionales. Si no es un desgaste de tiempo. Peor aún en estos casos de
corrupción, la información se debe trasladar de manera mucho más rápida para evitar que los
testigos terminen callándose la boca. Es momento de considerar lo que recomienda la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que las autoridades centrales de Perú y Brasil vean
otro tipo de mecanismo. Se necesita una comunicación directa entre fiscales. No necesitas
intermediarios, además por un tema de confidencialidad. Hay que repensar entonces estos
mecanismos porque es lo único que nos va a llevar a tener casos concretos y bien hechos.
Lamentablemente nos enfrascamos en una burocracia que impide avanzar. Ese es el problema de
nuestro país, siempre está pensando en cosas pequeñas, en problemas internos. No se está
pensando en normas para ver megacasos. Las dificultades son las normas de coordinación. No son
ágiles. Entorpecen. Las cosas que pueden salir en un día, por el trámite burocrático terminan
saliendo en dos semanas.

Es sorprende que en Brasil las autoridades hayan autorizado la incautación de computadoras y

documentos de las oficinas de los empresarios involucrados en los casos de corrupción. ¿En el
Perú se podrá ver algo así para llegar al fondo de esta red de coimas?

Aquí también se podría hacer algo así, pero eso depende del fiscal. Yo no estoy facultado a
hacerlo. Los allanamientos se pueden hacer. En este contexto de corrupción intensa y de altos
niveles, es necesario. Yo creo que si tú te enteras que una empresa está quemando sus
computadoras, no le vas a pedir al juez que te de la autorización para incautarlas. Hay que tratar
de preservar toda la información posible para reconstruir los hechos criminales. Es lógica pura.

El caso 'Castillo de Arena? fue archivado en Brasil pero no por falta de pruebas sino porque los
representantes de Camargo Corrêa argumentaron que se violaron sus derechos con el
allanamiento de sus oficinas. ¿Usted va a considerar esos documentos como pruebas para el caso
peruano?

Sí los vamos a usar como fuente de información. ¿Puede servir como medio de prueba? Eso es un
debate con varias posiciones encontradas.

¿Para usted no serviría como prueba a pesar que explícitamente se habla de coimas?

Yo considero que sí, hay excepciones. La regla es que todo ciudadano tiene derechos
fundamentales que deben respetarse, pero si los casos se dan con órdenes judiciales y han sido lo
suficientemente ponderadas. Ese no es un problema de quien ejecuta la orden (En el caso "Castillo
de Arena" le autorizaron a la Policía Federal a realiza el allanamiento). Esa es mi posición, pero esa
posición tiene que ser compartida con un fiscal y un juez. Pero si uno va un tribunal como el que
juzgó el caso "Petroaudios" (que absolvió a los procesados por corrupción porque consideró que
las pruebas se obtuvieron de manera ilegal), estamos fritos. Eso fue una bajeza.

Odebrecht implicado (Camargo Correa no actuaba solo, aquí se inició a seguir la madeja)

Otro aspecto que es importante considerar es que si bien la investigación "Castillo de Arena" se
centró en Camargo Corrêa, en un peritaje realizado por expertos en ingeniería y licitaciones de la
Policía Federal de Brasil al que accedió BRIO, se establecen indicios de sobreprecios en el contrato
para obras relacionadas a la Refinería del Nordeste de Petrobras en Brasil que implican a
Odebrecht. Según el documento, presentado el 14 de agosto de 2009, el consorcio integrado por
Norberto Odebrecht, Camargo Corrêa y Queiroz Galvão obtuvo el contrato que, de acuerdo con
los peritos, tuvo un sobreprecio de 21,56%. Lo que debió costar 353.071.663,94 reales brasileños
(aproximadamente 185 millones de dólares) terminó en más de 429 millones de la moneda
brasileña (más de 224 millones de dólares).

Pese a los hallazgos de la Policía Federal, Odebrecht no fue parte del proceso "Castillo de Arena";
pero sí figura entre los principales implicados en el reciente caso "Lava Jato", donde se presume
que la constructora lideraba una red de empresas que irregularmente obtenían los contratos de
Petrobras. Esa es la razón por la que Marcelo Bahía Odebrecht fue detenido la mañana del viernes
19 de junio.

El más importante funcionario de la compañía brasileña también tiene conexiones con Perú que
ameritan revisarse. Entre las 16 reuniones sostenidas por funcionarios de Odebrecht en Palacio de
Gobierno durante julio de 2006 y julio de 2011; en dos ocasiones se consigna la presencia del
empresario. La primera reunión se dio el 20 de setiembre de 2006, dos meses después de iniciado
el mandato de Alan García. El presidente de esta constructora brasileña visitó Palacio de Gobierno
junto con su representante en Perú, Jorge Simoes Barata. La reunión con el entonces mandatario
peruano duró casi dos horas.

Odebrecht regresó casi dos años después. El 11 de setiembre de 2008 -cuando ya en Brasil se
investigaba el caso "Castillo de Arena"-el ex presidente García Pérez recibió durante 26 minutos a
Jorge Simoes Barata, Emilio Odebrecht y al directivo brasileño acusado de liderar la red de
corrupción para obtener contratos de Petrobras, la petrolera estatal brasileña que está en el
medio de una tormenta judicial por desviar dinero público y que, el 27 de setiembre de 2006,
suscribió un convenio con Petroperu y Perupetro en una ceremonia dentro de Palacio de Gobierno
en la que participaron los representantes de Odebrecht.

Pero no es la única muestra de la cercanía con el hombre que, según correos electrónicos
obtenidos por las autoridades brasileñas, habría coordinado la manera en que las empresas de ese
país se repartirían las ganancias de los sobreprecios de las obras encargadas por Petrobras.

Una extraña donación: el Cristo del Pacífico

En abril de 2011, Odebrecht donó el monumento Cristo del Pacífico, aceptado mediante una
resolución de la PCM. Según esta empresa, la representación del Cristo de Corcovado de Brasil
tenía un valor de más de 830 mil dólares. En un comunicado del 10 de junio, Odebrecht respondió
al reportaje de Convoca y BRIO, señalando, entre otras cosas, que la donación fue hecha por el
Patronato del Cristo del Pacífico "conformado por un grupo de empresas a través de un acto
público". Pero los documentos dicen otra cosa.

En marzo de 2011, la Asociación Odebrecht Perú para el Desarrollo Sostenible y la Conservación

hizo formal la donación del monumento. Un mes antes, en febrero de 2011, se creó el Patronato
del Cristo del Pacífico para ocuparse de las gestiones para la instalación del monumento en
Chorrillos. Según consta en Registros Públicos, la única empresa que integra el Patronato es
Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.

Los casos "Castillo de Arena" y "Lava Jato" en Perú recién empiezan a tocar fondo y la ruta
asignada para su excavación amenaza con debilitar las columnas sólidas de las empresas más
importantes de Brasil.

Así empezó y se archivó "Castillo de Arena"

En 2008, el Ministerio Público de Brasil dirigió sus investigaciones contra la empresa Camargo
Corrêa por supuestos delitos financieros. El caso se inició con una denuncia anónima contra Kurt
Paul Pickel, ciudadano suizo nacionalizado brasileño a quien se le atribuía actuar en el mercado
ilegal de cambio de divisas.

Tras las indagaciones iniciales, las autoridades encontraron evidencia de la relación de Pickel con
la compañía brasileña. En febrero de ese año, la Policía Federal de Brasil fue autorizada a
intervenir las comunicaciones de Pickel y funcionarios de Camargo Corrêa.

Para 2009, los directivos de la responsable del Tramo 4 de la Interoceánica Surfueron detenidos,
sus oficinas allanadas y sus documentos incautados en lo que se conoció como la operación
'Castillo de Arena'.

A pesar de que los documentos eran contundentes para la investigación judicial, dos años
después, en 2011, el caso fue archivado por medio de un hábeas corpus que cuestionó que las
interceptaciones se autorizaran sobre la base de una denuncia anónima.

Ante el primer revés jurídico, el Ministerio Público brasileño insistió y sus apelaciones llegaron al
Supremo Tribunal Federal (STF) -equivalente a la Corte Suprema- que, en febrero último, confirmó
el archivamiento del caso. El magistrado Roberto Barroso fue quien emitió la resolución.
LEGISLACIÓN DE BRASIL

1.1 Foro especial por prerrogativa de función

Más conocido como Foro Privilegiado, a pesar de no ser el término apropiado, el foro por
prerrogativa de función es un beneficio que los ocupantes de determinados cargos poseen, y que
afecta la investigación y juicio de casos de corrupción, como el de Lava Jato.

El Foro especial por prerrogativa de función es un mecanismo por el cual se altera la competencia
penal de ciertas autoridades públicas; es decir, una acción penal contra una autoridad pública es
juzgada por tribunales superiores, a diferencia de lo que ocurriría con un ciudadano común,
juzgado por la justicia común.

Desarrollo de los hechos

1.3.1 LAS 27 FASES DE LA OPERACION LAVA JATO

PRIMERA FASE (17/3/2014)

La policía Federal (PF) lanza el 17 de marzo del 2014 la Operación Lava Jato .La PF actúa en seis
estados y en el distrito federal para cumplir 130 mandatos judiciales, el nombre se tomó de la
gasolinera de Brasilia donde la PF ejecutó 81 órdenes judiciales el mismo día 17.

De esta intervención policial resultan detenidas en prisión 17 personas, entre ellas el cambista
Alberto Youssef. Youssef, acusado de ser el cabecilla de la organización ya tenia un historial
delictivo: Fue contrabandista en Paraguay y fue detenido nueve veces, una de ellas por su
participación en el caso Banestado, también relacionado con lavado de dinero.

Además, son incautados 25 vehículos de alta gamma

SEGUNDA FASE (20/03/2014)

Tres días después, el exdirector de Petobras, Paulo Roberto Costa es detenido y acusado de recibir
un coche de lujo de manos del cambista,en Marzo del 2013

Además, Costa ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público Federal (MPF) por
irregularidades en la compra de una refinería de Pasadena (EE. UU.) en 2006.

Es así que los testimonios desde la cárcel de Youseff y Costa han sido la base para el resto de
detenciones y del "goteo" de nombres que pasan por altos cargos de la esfera política y
económica, incluida Petrobras.

De acuerdo con el MPF fueron desviados más de 507 millones de euros de las arcas del Estado,
aunque todo apunta a que se podrían haber desviado más de 2.400 millones de euros en pagos de
comisiones ilegales y otras irregularidades.

TERCERA FASE (23/4/2014)

Después de recibir los informes de investigación, la justicia acepta la denuncia contra Alberto
Youssef y de seis investigados en la operación

CUARTA FASE (11/06/2014)

En la cuarta Fase, la PF prende por órdenes del juez Sergio Moro, por segunda vez al exdirector de
Petrobras , Paulo Roberto Costa, en su casa en Rio de Janeiro. Él había sido suelto luego de
permanecer 59 días en prisión , más volvió a ser preso ya que el Ministerio Público Federal apuntó
el "riesgo de fuga", luego de esconder a la policía que tenía pasaporte portugués y cuentas en
Suiza por un saldo de US$ 23 millones. Nélio Machado, abogado de Costa, tildó la prisión de este
como "apresurada".

QUINTA FASE (1º/7/2014)

La PF prende a João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, quien trabajaba con el
cambista Alberto Youssef, y que cumple siete mandatos de búsqueda y una de prisión coercitiva.
Los documentos recabados apuntaban que Almeida Prado era el beneficiario, junto con Youssef de
una cuenta en el banco PKB de Suiza, de US$ 5 millones para lavar el dinero.

El 3 de Julio , el juez Sérgio Moro envía al Tribunal Supremo Federal (STF) indicios de la supuesta
relación de Youssef con el expresidente Constitucional de la República de Brasil y actual senador
Fernando Collor (Partido Trabalhista Brasileiro/PTB).

SEXTA FASE (22/8/2014)

En agosto del 2014 la PF cumple los mandatos y búsqueda y aprensión de personas relacionadas al
ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, en Río de Janeiro

De acuerdo con la prensa brasilera, en setiembre del 2014, después de que Costa firme un
acuerdo de "colaboración premiada" o testimonio de reducción de pena con el Ministerio Público
Federal, él revela que tres gobernadores, seis senadores, un ministro y por lo menos 25 diputados
fueron beneficiados por los pagos de los sobornos. Entre los principales implicados estaban el
tesorero nacional del Partido de los Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, que supuestamente
recibía un 3% del valor de los contratos que se firmaban. Según Costa, la campaña electoral de
Dilma Rousseff en 2010 se financió en parte con ese dinero.

SÉPTIMA FASE "OPERACIÓN JUICIO FINAL" 14/11/2014

La Policia Federal (PF) toma preso al exdirector de Servicios de Petrobras Renato Duque y a altos
ejecutivos de empresas del país, sospechosas de pagar propinas para cerrar tratos con el estado.
También se cumplen mandatos de búsqueda y aprehensión en las empresas Camargo e Corrêa,
OAS, Odebrechet, UTC Engenharia, Queiroz Galvão, Engevix, Mendes Júnior, Galvão Engenharia y
Iesa.

OCTAVA FASE (14/01/2015)

En la octava fase de la operación, la Policía Federal (PF) prende al exdirector del área internacional
de Petrobras, Néstor Cerveró. Ello aconteció luego de que Néstor desembarcara en el aeropuerto
Internacional Tom Jobim (Galeão), luego de un vuelo procedente de Londres. Fue acusado de
implicación en el esquema de corrupción estatal.
NOVENA FASE "Operación My Way" (5/02/2015)

El nombre de la operación hace referencia a cómo uno de los delatores, Pedro Barusco, llamaba al
exdirector de Petrobras, Renato Duque, también envuelto en el esquema de desvíos.

En la Operación "My Way" se determinó que un grupo de once operadores actuaba en la

Directoría de Servicios de la Petrobras para el pago de las propinas, además era esta área
estratégica de por donde pasaban todos los procedimientos de licitaciones y contrataciones

Pedro Barusco era gerente ejecutivo de la Directoría de Servicios, especie de número dos después
del exdirector Renato Duque. En el transcurso de las investigaciones, Barusco se acogió a la
Declaración Premiada y acordó devolver US$ 100 millones, desviados por medio del esquema de
corrupción de la Petrobras, también confesó haber recibido propinas en más de 60 contratos de la
empresa, juntamente con Duque.

Además de delatar a Renato Duque, Barusco también refirió que la formación que gobierna Brasil,
el Partido de los Trabajadores (PT) de Dima Rousseff habría recibido 200 millones de dólares de la
trama corrupta de Petrobras .La cantidad se repartió entre 2003 y 2013 y alrededor de 50 millones
de dólares pasaron por las manos del actual tesorero del PT, João Vaccari Neto. El dinero habría
llegado a través de 90 contratos firmados por la compañía estatal relacionados con obras de la
refinería de Abreu Lima, en Pernabuco -Famosa por haber quintuplicado su coste inicial-y la de
Repar, en el Esado de Panamá.

Barusco también declaró irregularidades en las áreas de Abastecimientos, Internacional, y Gas y

Energía, que tuvo como directores a Ildo Sauer y a Grace Foster. Esto es relevante porque en 2012
Grace Foster se convirtió en presidenta de la compañía y desde el escándalo ha estado en el punto
de mira, tanto que la presidenta Rousseff le pidió su renuncia , tal y como lo hizo en febrero del
2015 .El expresidente del Banco de Brasil, Aldemir Bendine, se hizo cargo de la petrolera con la
misión de recuperar la imagen de la empresa.

DÉCIMA FASE "¿Qué país es ese?" (16/3/2015)

En la décima fase, la PF cumple mandatos en São Paulo y en Río de Janeiro y vuelve a prender
preventivamente al exdirector de Servicios de la Petrobras, Renato Duque, que según la policía
movía dinero en cuentas del exterior. El nombre de esta fase de la operación hace referencia a una
frase dicha por Duque al ser preso por primera vez en noviembre del 2014[1]

También se encarcela al empresario paulista Adir Assad, investigado por la CPI do Cachoeira y a
Lucélio Góes, apuntado como uno de los operadores

ONCEAVA FASE "El origen" (10/4/2015)

La Policía Federal (PF) arresta a los exdiputados federales André Vargas (ex-PT-PR y actualmente
sin partido) y a Luis Argôlo (ex-PP y actualmente Solidariedade-BA). También arresta al humano de
André, León Vargas Élia Santos da Hora, Ivan Mernon da Silva Torres y a Ricardo Hoffmann;
personas ligadas a los políticos.

El nombre de la operación se debe al cumplimiento de dos mandatos en Londrina, ciudad donde

vivía Alberto Youssef , y donde se iniciaron las investigaciones de lava Jato

En esta etapa se investigan desvíos de dinero en la Caja Económica Federal (Caixa Económica
Federal) y en el Ministerio de Salud.

De acuerdo con la PF, la agencia de publicidad dirigida por Ricardo Hoffmann era contratada por la
Caja y por el Ministerio de Salud. Luego esta hacia subcontrataciones con proveedoras de
materiales publicitarios que eran empresas fachada y que tenían como socios a André Vargas y a
su hermano León Vargas. Como en apenas había una prestación del servicio, estas prestaciones se
usaban para el lavado de dinero. Estas irregularidades se dieron desde el 2010 y 2011, hasta el
2014; el dinero era dado por Youssef.

DOCEAVA FASE (15/04/2015)

El día 15, La PF prende al entonces tesorero y Secretario de Finanzas del Partido de los
Trabajadores (PT), João Vaccari Neto, en São Paulo. Él niega verse envuelto en el esquema de
corrupción que alcanzó a Petrobras los últimos años.

El día 22, la justicia condena a los primeros implicados del caso Lava Jato. Son ocho los que reciben
condena, incluidos Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef
TRECEABA FASE (21/5/2015)

El día 21, la PF prende a Milton Pascowitch, señalado como operador en la empresa Engevix en los
contratos con la Petrobras, y sospechoso de pasar propinas a la Dirección de Servicios que ocupó
Duque entre 2003 y 2012 .

El día 26 el exdirector del área Internacional de la Petrobras, Néstor Cerveró, es condenado a cinco
años de prisión por el crimen de lavado de dinero.

CATORCEAVA FASE "OPERACIÓN Erga Omnes" (19/6/2015)

La policía Federal prende a los presidentes de la empresas empresas Odebrecht y Andrade

Gutierrez: Marcelo Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo, respetivamente, y a otros ejecutivos
de las constructoras

El nombre de la operación es una expresión en latín que significa "vale para todos"

QUINCEAVA FASE "Conexión Mónaco"(2/7/2015)

La PF toma preso al exdirector del área Internacional de Petrobras, Jorge Zelada. Se le acusa de
crímenes de corrupción, fraudes en licitaciones y desvío de dineros. La operación es bautizada
como "Conexão Mônaco" en referencia a las operaciones financieras del exdirector en el
principado de Mónaco, dónde se bloquean 10 millones de euros del ex - director. Zelada fue
sucesor de Néstor Cerveró, preso el 14 de enero.

PAISES INVOLUCRADOS:

PANAMA:

Lo que comenzó como una pequeña investigación para destapar una red de lavado de dinero a
mediana escala, terminó descubriendo el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil
que no solo involucra a la estatal Petrobras, a empresarios y políticos del país suramericano;
también ha "salpicado' a Panamá.
VENEZUELA

El Partido de los Trabajadores de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y Lula volvió a quedar este
jueves en el centro de acusaciones de corrupción tras el allanamiento de su sede en Sao Paulo y la
detención de un exministro de ambos gobiernos.

Agentes policiales fueron desplegados en cinco estados de Brasil en una operación vinculada al
escándalo de corrupción en Petrobras, para cumplir 11 pedidos de prisión preventiva, 14 órdenes
de conducción de involucrados ante la justicia y 40 allanamientos en busca de documentación y
pruebas, informó la policía.

Paulo Bernardo, exministro de Planificación de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de

Comunicaciones durante el primer mandato de Rousseff (2011-2015), fue apresado en Brasilia,
como parte de las investigaciones para dilucidar "el pago de sobornos de más de 100 millones de
reales (unos 30 millones de dólares) para diversos funcionarios públicos" entre 2010 y 2015, según
dijo la fiscalía de Sao Paulo en un comunicado.

La canciller Eda Rivas sostuvo anoche que el Gobierno está de acuerdo con que haya una reunión
del Consejo Permanente de la OEA para ver el caso de Venezuela y que si la cita se llega a
concretar, la posición del Perú será la de "llamar al diálogo" y a que el propio pueblo venezolano
encuentre la solución a su situación.

El congresista electo del Partido Aprista, Jorge del Castillo, reveló que solicitará a la Asamblea
Nacional de Venezuela que forme una comisión investigadora para determinar el origen de los
fondos que han salido de ese país a través de empresas fantasmas o de caretas para financiar
campañas presidenciales.
En la formalización de investigación preparatoria a la primera dama, Nadine Heredia, por presunto
lavado de activos, se incluyó la hipótesis de que las campañas electorales de Ollanta Humala del
2006 y 2011 se financiaron con dinero ilícito proveniente de Venezuela y de Brasil.

Monografias.com

Según el documento fiscal al que tuvo acceso Perú21, en el caso de Venezuela, la empresa
Kaysamak -que habría recibido dinero del erario venezolano- y otras habrían subvencionado la
contienda del Partido Nacionalista en 2006. Precisa que Ilan Heredia, hermano de la primera
dama, administró ese dinero por decisión de ella.

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-fiscal-sustento-denuncia-casos-venezuela-y-brasil-
2248887

http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-fiscal-sustento-denuncia-casos-venezuela-y-brasil-
2248887

Venezuela abre un caso nuevo contra Cunha

El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, es acusado de poseer

cuentas ilegales en Suiza pese a que la justicia del país europeo lo confirmó

El Supremo Tribunal de Brasil votó a favor este miércoles de abrir un nuevo proceso por
corrupción en contra del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, suspendido del
cargo el pasado 14 de junio.

En marzo, el procurador general de la República, Rodrigo Janot, acusó a Cunha de tener cuentas
bancarias ilegales en Suiza, un hecho que el exdirigente de la Cámara niega pese a que la justicia
del país europeo lo confirmó.

Los investigadores de la operación anticorrupción Lava Jato consideran que el dinero que nutrió
estas cuentas, que tiene unos nueve millones de reales (más de dos millones y medio de dólares),
provenían de la intermediación ilegal de Cunha en operaciones de soborno de la compañía estatal
Petrobras.

Cunha, líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), ya responde por una
acción penal en su contra interpuesta ante la Corte Suprema. Fue acusado de recibir cinco
millones de dólares de "propina" por un contrato de navíos-sonda en dicha estatal.
Lula: "La oposición lleva a Brasil al mismo clima de Venezuela"

Sao Paulo. El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,culpó a la oposición y a medios de
comunicación por generar odio durante protestas contra el Gobierno, en una conferencia de
prensa con periodistas extranjeros.
"Están llevando a Brasil al mismo clima de Venezuela", dijo Lula da Silva refiriéndose a la
polarización política de su vecino del norte.

El ex mandatario también lamentó que el centrista PMDB buscara romper la coalición de gobierno
con la presidenta Dilma Rousseff.

Lula da Silva también arremetió contra el juez Sergio Moro, responsable de los procesos de la
Operación Lava Jato, y afirmó que el magistrado es inteligente y competente, "pero fue picado por
la mosca azul", una expresión que se refiere a las personas deslumbradas con el poder.

Asimismo, Lula da Silva pidió exenciones tributarias y otras medidas para revivir a la economía,
apostando a una estrategia para resaltar el potencial del mercado interno del país.

Lula da Silva aseguró que quería servir como un asesor económico de su sucesora y heredera
política, Dilma Rousseff, sin importar el salario o la protección legal de los tribunales inferiores.

Rousseff enfrenta procedimientos de un juicio político en el Congreso y el mayor socio en su

coalición oficialista abandonaría el Gobierno esta semana, incrementando las probabilidades de
que sea separada de la Presidencia.

En un esfuerzo para enfrentar el "impeachment", Rousseff designó a Lula da Silva como su jefe de
Gabinete este mes. La decisión generó protestas y críticas de sus oponentes, que lo vieron como
un esfuerzo para protegerlo de investigaciones judiciales.