ACTA DE REUNIÓN COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO.

ACTA No. 1 FECHA: 20 de HORA INICIO: 3. Pm LUGAR: Oficina de Control

Noviembre de TERMINACIÓN 5:00 Interno
2017 p.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 1. SOCIALIZACIÓN ESTADO DE CONTROL INTERNO Decreto

648 y 1499 de 2017
RESPONSABLES DE LA REUNION: Doctor FABIAN GUERRERO, SEC Gobierno y Dra. EDILMA
ANDRADE TORRES, Jefe Oficina Control Interno.

CONVOCADOS / ASISTENTES
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO – DEPENDENCIA ASISTIO
SI NO
FABIAN GUERRERO MORA Secretario de Gobierno Mpal X

DIANA CATALIANA ZAMBRANO C. Tesorera Municipal X

EDILMA ANDRADE TORRES Jefe Oficina Control Interno X

LUIS CARLOS ZAMBRANO Secretario de Planeación X

AGENDA

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Verificación del quórum.

debe rendir como jefe de Control Interno en cumplimiento al Decreto 648 de 2017 son los siguientes:
a. Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada
vigencia, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, informe de Derechos de
Software software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o
sustituya, de Austeridad del Gasto, de seguimiento a Planes de Mejoramiento de la Contraloría,
Informe de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de
2015. Los demás que se establezcan por ley." De seguimiento a informes de gestión por
dependencias, trimestralmente de acuerdo a los planes de acción, de seguimiento al Plan Anual
de Adquisiciones, de seguimiento a Matriz de Riesgos, Informe de Control Interno Contable, El
Plan Anual de Adquisiciones esta pendiente toda vez que está en espera que brinden la
información para realizar dicho seguimiento, así mismo no pudo realizar seguimiento a planes
de acciones de cada área de la administración porque no presentaron dichos planes de acción,
los cuales se consolidad en la Secretaría de Planeación, tampoco entregaron informe de
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 evaluación de competencias laborales a funcionarios de carrera administrativa según formatos
que oriento la Oficina de Control Interno, otro informe que no pudo rendir es de seguimiento a
Matriz de riesgos de corrupción, toda vez que la matriz que existe no cumple el mínimo requisito
para poder evaluar, tampoco está documentada la política.
b. Frente al Decreto 1499 de1 11 de Septiembre de 2017, relacionado con el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, IPG, el cual va articulado con el Nuevo MECI, la función Pública vino
capacitando a los servidores públicos durante toda la vigencia, a pesar de que el Decreto se
expidió en Septiembre, se orientó a las entidades para su implementación y diligenciamiento de
la encuesta del FURAG, la cual sirve como línea de base, para saber cómo está cada entidad
frente a este modelo. Frente a este Modelo próximamente tendremos una capacitación de la
función
1. de adopción.
DIMENSIÓN TALENTO HUMANO.
2. Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno
3. Documentar, socializar y publicar la política de atención al ciudadano con encuestas de
satisfacción al ciudadano y sus tapas del Protocolo de atención personal, protocolo para la
atención
4. Documentar Estatuto de Auditoria.
5. Documentar y socializar el Código de Ética del Auditor Interno con sus respectivos actos
administrativos.
6. Implementación del MIPG.
7. socializar las políticas de Gestión Documental, Transparencia, acceso a la información pública y
lucha contra la corrupción
8. Documentar socializar y publicar la política de Seguridad Digital y gobierno, cada una de ellas de
acuerdo a nuevos
3.PROPUESTAS

El Secretario de Gobierno propone que las políticas o tareas que se puedan documentar con los líderes
de proceso o jefes de oficina se hagan de esta manera solo se contratará los paquetes más relevantes,
de esta manera tendríamos una buena austeridad del gasto, y todos aprenderíamos de todos.

El Secretario de Planeación Dr Luis Carlos Zambrano, propone que para la próxima vigencia se retome
las jornadas de capacitación
y el Secretario de Planeación, además sugiere que los documentos y/o actos administrativos que estén
vigentes no se los derogue solo por el cambio de administración.

4. Proposiciones y varios :

La Jefe de Control Interno al Comité que la próxima reunión se lleve a cabo el día 30 de Enero de 2018,
con el fin de hacer compromisos con sus respectivos responsables frente a cada actividad por realizar en
cada dimensión.

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 TAREAS Y COMPROMISOS

SEGUIMIENTO A TAREAS PENDIENTES

No TAREA PENDIENTE MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO ENTREGA

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FIRMA

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