Sistemas de Inteligencia en La Experiencia Comparada PDF

| Asesoría Técnica Parlamentaria Enero 2019
Sistemas de inteligencia en la experiencia

comparada
Autor Resumen
Juan Pablo Jarufe Bader El término "inteligencia" es utilizado para referirse a los datos e informaciones
Email: jjarufe@bcn.cl de carácter estratégico, que son recopilados y procesados por aparatos
Tel.: (56) 32 226 3173 especializados de cada país, para posteriormente ser puestos a disposición de
(56) 22 270 1850 las autoridades políticas, en apoyo a su toma de decisiones.
Si bien la historia de cada sistema de inteligencia está asociada a la
experiencia particular de cada estado, existen desarrollos comunes entre varios
de ellos, derivados de fenómenos como el terrorismo, que en determinados
momentos han motivado reformas estructurales en estos servicios. Así se
constata, por ejemplo, en los paradigmas de Estados Unidos, España e India.
Por otra parte, en el caso estadounidense y ruso, los sucesos asociados al fin
de la II Guerra Mundial y al posterior advenimiento de la Guerra Fría, fueron
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determinantes en los cambios generados en sus respectivos aparatos de
inteligencia.
Asimismo, la experiencia autoritaria de un país como España, condicionó en
gran medida las características y particularidades de esta actividad, la cual
posteriormente debió ser readaptada a los requerimientos de un régimen
democrático.
En cuanto al control de esta función, los ejemplos del Reino Unido, España y
Estados Unidos, consagran explícitamente la existencia de instancias
parlamentarias que supervigilan la actividad de los servicios de inteligencia.
Respecto a la dependencia de estas agencias, algunas están supeditadas a los
ministerios o secretarías de Relaciones Exteriores, como ocurre con el
MOSSAD israelí o el SIS británico; otros, como el Centro Nacional de
Inteligencia español, se subordinan al Ministerio de la Presidencia; mientras
que el Ministerio de Seguridad estatal chino, se somete a los dictámenes del
aparato legal y político del Partido Comunista.
La misión declarada de las agencias de seguridad analizadas, tiende a ser en
general coincidente, asociándose a la recolección y procesamiento de datos
útiles para el Estado, atendiendo a amenazas internas y externas al país, como
el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y el crimen
organizado.
Por su parte, las labores de contrainteligencia y contraterrorismo aparecen
expresamente establecidas en servicios como el Servicio Federal de
Inteligencia ruso, la Dirección de Contrainteligencia cubana, la Agencia
Nacional de Investigación india y la Dirección Nacional de Inteligencia peruana.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile | Asesoría Técnica Parlamentaria
Introducción
El presente informe da cuenta de las características generales de algunos sistemas de inteligencia
internacionales, tomando para este análisis la realidad de países como el Reino Unido, España, Israel, Rusia, la
República Popular China, India, Estados Unidos (EE.UU.), Cuba, Brasil, México y Perú.
El documento comienza por definir el término "inteligencia"; luego repasa la historia, estructura, misiones y
funciones de los sistemas vigentes en los estados anteriormente mencionados; y finaliza con algunas
conclusiones generales.
La información del presente trabajo se sustenta en el reporte BCN "Sistemas de inteligencia en la experiencia
internacional" (Jarufe, Juan Pablo; y Barrios, Verónica, 2014).
I. El concepto de inteligencia
En general, existe consenso internacional a la hora de definir los alcances de la labor de inteligencia de un
estado.
En el caso del Federal Bureau of Investigation (FBI), de EE.UU., esta labor es considerada como información
analizada y refinada, que puede ser útil para quienes toman las decisiones en el aparato político, particularmente
en lo concerniente a la respuesta frente a las potenciales amenazas a la seguridad nacional de un país.
Asimismo, el término inteligencia suele ser utilizado para indicar al menos tres aspectos complementarios, a
saber (Federal Bureau of Investigation, 2019a):
 El procesamiento de datos necesarios para la toma de decisiones de las autoridades políticas;

 El proceso mediante el cual la información es identificada, recolectada y analizada; y
 Las organizaciones individuales que convierten un cúmulo de información en bruto en un producto
elaborado, con características que le hacen útil para quienes adoptan decisiones.
Por su parte, el especialista Mauricio Mancilla, en su tesis titulada “La necesidad de un Sistema de Inteligencia
en la toma de decisiones de un estado moderno”, define a esta actividad como “el conjunto de medios, y
funciones intelectuales y ejecutivas, que se realizan en apoyo de la conducción, abarcando la dirección y
obtención de información, la producción de inteligencia, las operaciones de inteligencia, y las medidas de
seguridad de contrainteligencia” (Mancilla, Mauricio, 2019: 48).
Continuando en su análisis, establece que un sistema de inteligencia es el conjunto de actividades que, de

manera sistemática y relacional, aporta al empleo de la información por parte del conductor político-estratégico,
quien a su vez utilizará estos datos para su proceso de toma de decisiones.
A partir de esta lógica, se constata que la inteligencia es una capacidad necesaria para todo estado, en el
entendido de que le permite establecer alertas tempranas ante retos o amenazas emergentes, a la vez que
identificar oportunidades ligadas a los objetivos mismos del país.
La inteligencia admite, en general, cuatro niveles funcionales que posibilitan su organización, así como la
articulación de fórmulas de control, de acuerdo a los parámetros de un régimen democrático. Tales niveles son el
estatal, el gubernamental, el de la seguridad pública o interior, y el de la defensa.
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II. Historia de los sistemas de inteligencia en la experiencia internacional
1. Reino Unido
Los orígenes del moderno Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido (SIS), también conocido como MI6,
se remontan a la decisión de la Comisión para la Defensa Imperial, que en 1909 creó un Departamento de
Servicio Secreto.
No obstante, las organizaciones de inteligencia británicas ya tenían presencia durante la segunda mitad del siglo
XV y la primera de la siguiente centuria, con agentes secretos al servicio del Rey Enrique VIII.
La decisión de establecer la nueva oficina, fue consecuencia de la amenaza que significaba la expansión naval y
militar germana, factor que se sumó a la cobertura periodística que se le había dado por entonces a la actividad
de espionaje alemán en el Reino Unido.
Por ende, la doble tarea asumida por la agencia fue la de contrarrestar el espionaje internacional en el país
(Sección Local), a la vez que de recolectar información secreta sobre potenciales enemigos fuera de las fronteras
(Sección Exterior) (GCHQ, 2019a).
Con el correr de los años, la primera sección derivó en el actual MI5, en tanto que la segunda se transformó en el
MI6.
Durante la I Guerra Mundial, tanto el Almirantazgo como el Ministerio de Guerra, configuraron exitosamente
organizaciones descifradoras de códigos. Una de ellas, bajo dependencia del primero, fue la "Sala 40" -más
tarde llamada "ID25"-, en tanto que una segunda -subordinada al segundo- la constituyó el "MI1b".
No obstante, hacia 1919 esta función se consolidó en una única organización central, conocida como la Escuela
Cibernética y el Código de Gobierno (GC&CS), que fue establecida para asesorar al gobierno sobre códigos y
cifras.
En 1922, esta entidad fue transferida desde el Almirantazgo hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque
permaneció completamente autónoma del SIS, en términos de su función y capacidades.
Por su parte, tras la invasión italiana de Abisinia, en 1935; y el inicio de la Guerra Civil Española, un año más
tarde, se le añadieron las secciones naval, militar y aérea, respectivamente.
En 1946, en tanto, pasó a denominarse Cuarteles de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), emprendiendo
actividades como interceptaciones de radio, despliegue de redes de comunicación masiva y maquinaria de alta
velocidad analítica (GCHQ, 2019b).
Para entonces, la derrota del Eje en la II Guerra Mundial había dado paso a un nuevo escenario estratégico,
marcado por la Guerra Fría, que determinó un inédito viraje en la orientación del SIS, de acuerdo con un nuevo
tablero geopolítico, caracterizado por la rivalidad Este-Oeste y por la amenaza que significaba, para una Europa
dividida, la emergencia del Pacto de Varsovia.
Cuatro décadas después, con la caída del Muro de Berlín, los retos una vez más fueron reconceptualizados,
cobrando mayor importancia fenómenos como la inestabilidad regional, el terrorismo, la proliferación de armas de
destrucción masiva y el crimen internacional.
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2. España
En términos históricos, el primer esbozo de un servicio de inteligencia español, data de 1935, cuando el gobierno
de la II República buscó conformar un servicio informativo bajo el alero del entonces Ministerio de la Guerra.
Esta entidad casi no alcanzó a operar, debido al estallido de la Guerra Civil Española, contencioso que llevó a
que, tanto realistas como republicanos, articulasen diversos servicios de inteligencia.
Esta multiplicidad de organismos se prolongó tras el fin del conflicto, situación que generó una indefinición de
competencias y duplicidades de funciones.
Entre las entidades que existían hacia esa época, estaban (Centro Nacional de Inteligencia, 2019a):
 El Servicio de Información del Movimiento, que recopilaba información política nacional, estando adscrito
a la Secretaría General del Movimiento Nacional;
 El Servicio de Información de la Dirección General de Seguridad, que investigaba los delitos político-
sociales, en cooperación con el Servicio de Información de la Guardia Civil;
 Los Servicios de Información del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que operaban bajo
subordinación de las Segundas Secciones de Inteligencia de cada cuartel general; y
 Los Servicios de Inteligencia Exterior y de Contrainteligencia, que dependían de la Tercera Sección
(Operaciones) del Alto Estado Mayor.
Los intentos por unificar la función de inteligencia comenzaron a cimentarse en 1972, con la creación del Servicio
Central de Documentación (SECED), cuyo propósito se centraba en faenas de contrasubversión, entregando a
su vez cobertura administrativa a la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN).
Por entonces, ya comenzaban a vislumbrarse conflictos derivados del separatismo vasco, en gran medida a
causa de la acción del grupo "Euskadi Ta Askatasuna" (ETA).
Con la caída del régimen franquista, en 1975, y la posterior transición democrática, iniciada por el gobierno del
Presidente Adolfo Suárez, el sistema de inteligencia inició un proceso de cambios (Centro Nacional de
Inteligencia, 2019b).
Al respecto, el 4 de julio de 1977 fue creado el primer servicio de inteligencia de alcance nacional, que se
denominó Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), entidad que sustituyó al SECED y a la
inteligencia militar vigente hasta entonces, estructurándose en torno a las divisiones de Inteligencia Interior,
Inteligencia Exterior y Técnica.
Hacia mediados de esa década, la entidad comenzó a profesionalizarse y a iniciar su apertura al exterior.
En 2001, en tanto, Jorge Dezcallar fue el primer civil nombrado Director del CESID, mientras un año más tarde la
entidad cambió su denominación por la de Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Tras los atentados terroristas que afectaron a Madrid, el 11 de marzo de 2004, este fenómeno transnacional
pasó a ser considerado la principal amenaza para los servicios de inteligencia locales, que vieron aumentar su
presupuesto en la lucha contra este fenómeno.
El 19 de mayo de 2006, el Consejo de Ministros dispuso, por Real Decreto N° 612/2006, la creación de la
Dirección de Operaciones del CNI, con facultades para apoyar las tareas de inteligencia.
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Cinco años más tarde, el Real Decreto N° 1823/2011, de 21 de diciembre, reestructuró los departamentos
ministeriales, modificando la adscripción del Centro Nacional de Inteligencia, que pasó a depender del Ministerio
de la Presidencia (Centro Nacional de Inteligencia, 2019c).
3. Rusia
A nivel histórico, el primer órgano ruso de contrainteligencia militar data de 1903, teniendo por sede la ciudad de
San Petersburgo y orientando su labor a la desarticulación de las labores de espionaje contra Rusia,
emprendidas por los servicios de inteligencia de otros países.
En tal sentido, el comienzo de la I Guerra Mundial motivó al gobierno del Zar Nicolás II a conformar
departamentos de contrainteligencia en cada distrito militar, así como en el teatro mismo de las hostilidades.
Posteriormente, a raíz de la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, fue creada la Comisión Extraordinaria
para el Combate de la Contrarrevolución en el Frente Oriental. Por entonces, la responsabilidad de combatir el
espionaje externo descansaba en el Ejército Rojo y en la Armada, respectivamente (Intelligence Resource
Program, 2019a).
Tras la desintegración de la Unión Soviética (URSS), en 1991, se produjo también la desaparición del Comité
para la Seguridad del Estado (KGB), cuyas funciones fueron heredadas por el Servicio Federal de Inteligencia
(FSB).
La Dirección de Inteligencia Militar (GRU), por su parte, se convirtió en 1992 en el principal cuerpo de inteligencia
del Comando Principal de las Fuerzas Armadas de la incipiente Comunidad de Estados Independientes.
No obstante, tras la creación del Ministerio de Defensa ruso, en abril de ese mismo año, dio un giro hacia la
inteligencia militar, incorporando a sus tareas las propias de la inteligencia exterior e inteligencia de señales
(Intelligence Resource Program, 2019b).
El Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), a su vez, fue el sustituto de la 1ª Dirección del KGB y el primer cuerpo
en asumir una estructura propia, asumiendo operaciones de obtención de inteligencia y análisis de información
(Intelligence Resource Program, 2019c).
4. Israel
La Resolución N° 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de fecha 29 de noviembre de 1947, que
decretó la Partición de Palestina, generó una serie de conflictos en el Medio Oriente.
En primer término, los árabes residentes en la zona iniciaron una resistencia contra la población hebrea,
situación que se agudizó tras el fin del Mandato Británico y la fundación del Estado de Israel, en 1948.
Hasta entonces, la población judía contaba con algunas organizaciones semiclandestinas de inteligencia, que
abordaban la labor de rescatar judíos de persecuciones, fomentar su ingreso a Tierra Santa, atacar a los
manifestantes árabes y emprender igualmente acciones contra la autoridad británica.
La más grande de esas organizaciones paramilitares, denominada "HAGANAH", estableció un servicio de

información, el "Sherut Yediot", con la misión de recoger información para el liderazgo del incipiente país
(MOSSAD, 2019a).
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El 13 de diciembre de 1949, Israel formalizó la creación del MOSSAD, entidad que pasó a coordinar la actividad
de otros cuerpos de inteligencia, como el "Shin Bet" -encargado de recopilar información a nivel interior- y el
Departamento de Inteligencia de la División de Operaciones de las Fuerzas de Defensa del país.
Más tarde, el MOSSAD pasaría a ser conocido como el Instituto para la Inteligencia y las Operaciones
Especiales, desempeñando un rol central en la persecución de criminales nazis, como ocurrió en el caso de la
captura y posterior juicio a Adolf Eichmann, en 1960.
Hacia 1951, en tanto, las autoridades israelíes determinaron la creación de la "TZOMET", autoridad central
dirigida a obtener información desde el exterior (MOSSAD, 2019a).
5. República Popular China
Antes de 1949, durante la Guerra Civil China, la institución que centralizaba la actividad de inteligencia en el país
era el Departamento Central de Asuntos Sociales (CDSA), que posteriormente pasó a constituir el Departamento
Central de Investigación (CID), para en 1983 llegar a ser, finalmente, el actual Ministerio de Seguridad Estatal
(MSS).
Tras la consolidación en el poder del Partido Comunista, en 1949, el sistema de inteligencia desempeñó un papel
central en el futuro del Estado chino.
Durante la siguiente década, cada embajada en el exterior tuvo una Oficina de Investigación, dirigida a efectuar
labores de inteligencia para el CID. Al respecto, las tareas analíticas fueron responsabilidad de la llamada
"Oficina 8", públicamente conocida desde 1978 como el Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas
(Global Security, 2019a).
No obstante, a partir de la Revolución Cultural (1966-1977), el CID fue abolido, en tanto la mayoría de sus
actividades y recursos fueron absorbidos por el Ejército de Liberación Popular (PLA).
Sin embargo, a finales de ese período el organismo fue restablecido, pese a que bajo el liderazgo del líder chino
Deng Xiaoping, se redujeron algunas de sus atribuciones.
Finalmente, hacia el año 1983, Liu Fuzhi, por entonces Secretario General del aparato político del Partido
Comunista, propuso la creación del MSS, que fusionaría el CID con los elementos de contrainteligencia del
Ministerio de Seguridad Pública (Global Security, 2019a).
6. India
Fundada en 1968, el Ala de Investigación y Análisis (RAW) es la agencia de inteligencia exterior de India.
En sus orígenes nació para contrarrestar la influencia de China en la región asiática, aunque con el correr de los
años su foco de acción fue cambiando hacia Pakistán, su tradicional rival en la zona.
De hecho, el RAW y los Interservicios de Inteligencia paquistaníes, se han enfrentado por décadas en
operaciones encubiertas, motivadas en gran medida por la disputa territorial en torno a Cachemira (Council on
Foreign Relations, 2019).
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Otro ente que conforma la comunidad de inteligencia india, es la Agencia Nacional de Investigación (NIA), creada
en noviembre de 2008, tras los ataques terroristas perpetrados en Mumbai.
El Departamento de Inteligencia indio (IB) es considerado, por su parte, el servicio secreto más antiguo del
mundo, junto con tener la reputación de ser una de las organizaciones más herméticas a nivel internacional.
Sus orígenes se remontan a la época del Mandato Británico, con la aparición de movimientos insurgentes en
distintas zonas del territorio indio.
Ya hacia 1885, su principal objetivo había pasado a ser el monitoreo de los despliegues militares rusos en
Afganistán, por el temor a una eventual invasión rusa de la India británica, a través de la zona noroccidental.
En tanto, en 1909 emergió en Inglaterra la Oficina de Inteligencia Política India, que buscó ser una respuesta a
las actividades anarquistas de grupos indios. Esta entidad fue rebautizada en 1921 como Inteligencia Política
india y sus autoridades principales mantuvieron un estrecho contacto con el "MI5" británico.
Durante la II Guerra Mundial, se estableció una estructura policial especial, radicada en el Departamento de la
India británica, para combatir casos de corrupción. Esta organización fue formalizada hacia 1946, por medio de la
Ley del Sistema Policial Especial de Nueva Delhi.
Por último, en 1963 el gobierno indio fundó el Departamento Central de Investigación (CBI) (Central Bureau of
Investigation, 2019a).
7. EE.UU.
Desde la época del Presidente George Washington, EE.UU. ha llevado a cabo actividades de inteligencia,
aunque solo desde la II Guerra Mundial han obedecido a una política oficial.
Por entonces, la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), predecesora de la actual Agencia Central de
Inteligencia (CIA), tenía el mandato de recoger y procesar información estratégica.
No obstante, tras el fin del conflicto, este órgano fue abolido, al mismo tiempo que varias otras agencias, cuyas
funciones fueron transferidas a los departamentos de Estado y de Guerra, respectivamente.
De todos modos, el entonces Presidente Harry Truman consideró necesario contar con una organización de
inteligencia de carácter centralizado, para lo cual firmó la Ley de Seguridad Nacional, de 1947, que estableció la
CIA, entidad que quedó a cargo de coordinar las actividades de inteligencia del país, relacionando, evaluando y
diseminando todo tipo de datos que pudiesen ser críticos para la seguridad estadounidense.
Décadas más tarde, el 17 de diciembre de 2004, el Mandatario George W. Bush firmó la Ley de Reforma a la
Inteligencia y Prevención del Terrorismo, que reestructuró la comunidad de inteligencia, terminando con los
puestos de Director y Subdirector de Inteligencia Central, a la vez que creando el Centro Nacional de
Contraterrorismo (NCTC) y las respectivas plazas de Director de la Agencia Central de Inteligencia y Director
Nacional de Inteligencia, que supervisa las labores de la comunidad de inteligencia (Central Intelligence Agency,
2019a).
A su vez, la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) inició sus funciones a comienzos de la década de 1960,
cuando reveló la existencia de misiles balísticos de la URSS, desplegados en Cuba, en el episodio conocido
como “La Crisis de los Misiles”.
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Dos décadas más tarde, este servicio dio a conocer una serie de publicaciones respecto a las fortalezas y
capacidades de las fuerzas militares soviéticas.
En términos operativos, además, la información que logró recopilar sobre la situación en la isla de Granada,
motivó la invasión de la isla por parte de las tropas norteamericanas, en 1983.
Un año después fue creado, bajo su alero, el Centro de Análisis de Inteligencia de la Defensa (DIAC) (Defense
Intelligence Agency, 2019a).
En la década siguiente, y en el marco de la operación "Tormenta del Desierto" (1990-1991), la entidad aportó con
reportes de inteligencia que derivarían en una serie de ataques contra las instalaciones militares iraquíes.
La DIA igualmente predijo con éxito la caída de la URSS, poco tiempo después de que los presidentes George H.
W. Bush y Mijaíl Gorbachov, suscribiesen el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, en julio de 1991.
Un año más tarde, en tanto, el organismo creó el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (AFMIC), que
luego pasó a denominarse Centro Nacional para la Inteligencia Médica (NCMI). Este referente fue concebido
para monitorear la salud medioambiental, los riesgos de enfermedades infecciosas, el desarrollo de la
biotecnología y otras materias de posible impacto sobre las operaciones militares del país.
Tras el ataque terrorista contra las torres "Khbar", en Arabia Saudita (1996), en el que murieron 19
estadounidenses, la DIA decidió crear la Oficina para Análisis de Contraterrorismo.
En la misma línea, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, cientos de sus agentes fueron desplegados en
Afganistán, con la misión de apoyar las operaciones militares contra los grupos talibanes (Defense Intelligence
Agency, 2019a).
Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) fue establecida en noviembre de 1952, también por orden
del Presidente Truman, siguiendo una serie de estudios sobre la forma de continuar con el trabajo de descifrar
códigos en la era de la posguerra (National Security Agency, 2019).
8. Cuba
En términos históricos, el principal referente histórico de la inteligencia cubana fue la Dirección General de
Inteligencia (DGI), nacida en 1961 y cuya labor se concentraba en las zonas del Caribe, Centro y Sudamérica, al
tiempo de prestar igualmente atención a los movimientos de liberación nacional africanos.
No obstante, esta entidad fue convergiendo paulatinamente hacia los intereses prioritarios de su par soviético, el
KGB, pasando a preocuparse más bien de la recolección de datos de índole militar, política y económica.
Hacia 1989, la DGI pasó a denominarse Dirección de Inteligencia (DI), manteniendo su subordinación al
Ministerio del Interior (Global Security, 2019b).
9. Brasil
El origen de la actividad de la inteligencia en Brasil se remonta a 1927, con la creación del Consejo de Defensa
Nacional, organismo dependiente del Presidente de la República.
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A partir de este hito, los temas de seguridad, defensa e inteligencia, dejaron de estar exclusivamente radicados
en los ministerios militares.
En cuanto a la evolución de este sistema, es dable relevar que en 1946 se formó el Servicio Federal de
Informaciones y Contrainformaciones (SFICI), orgánica que dos décadas después sería abolida por el régimen
militar que tomó el poder (Agência Brasileira de Inteligência, 2019a).
Este nuevo mando determinó la creación del Servicio Nacional de Informaciones (SNI), que en 1970 pasó a ser
el eje del recientemente formado Sistema Nacional de Informaciones (SISNI), órgano que integró a todas las
entidades afines de los ministerios civiles y militares.
A partir de una nueva reforma a la Administración Pública Federal, emprendida en 1990, el SNI fue derogado y
sus funciones, traspasadas a la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE).
El 7 de diciembre de 1999, en tanto, el Ejecutivo creó el Sistema Brasileño de Inteligencia (SISBIN), generando
de paso la Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).
Por último, si bien en 2015, durante la administración de la Presidenta Dilma Rousseff, esta entidad fue incluida
formalmente en la estructura de la Secretaría de Gobierno; tras la llegada del Presidente Michel Temer al poder,
retomó su anterior estatus (Agência Brasileira de Inteligência, 2019a).
10. México
A nivel histórico, el primer antecedente de los servicios de inteligencia mexicanos se vincula con la conformación
de la Sección Primera de la Secretaría de Gobernación, en 1918, durante el gobierno del entonces Presidente,
Venustiano Carranza (Nación, 2018).
Esta orgánica se transformó, once años más tarde, en el denominado Departamento Confidencial, que tenía a su
haber una serie de agentes de información política y administrativa.
Ya en 1939, la administración del Mandatario Lázaro Cárdenas convirtió esta entidad en la Oficina de
Información Política, asignándole las labores de investigar la situación política del país, así como de proporcionar
servicios confidenciales solicitados por las autoridades de la Secretaría de Gobernación.
Tres años después, este organismo fue sucedido por el Departamento de Investigación Política y Social (DIPS),
cuya misión fue atender materias de política interna, a la vez que controlar el accionar de ciudadanos
extranjeros, todo ello en el contexto de la II Guerra Mundial.
A su vez, el advenimiento de la Guerra Fría se tradujo en una transformación del sistema de inteligencia
mexicano, proceso marcado por la creación, en 1947, de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que si bien en
un comienzo pasó a depender directamente de la Presidencia de la República, durante el gobierno del
Presidente Adolfo Ruiz volvió a quedar subordinada a la Secretaría de Gobernación.
Las prerrogativas de este aparato fueron las de "vigilar, analizar e informar de los hechos relacionados con la
seguridad de la Nación y, en su caso, hacerlos del conocimiento del Ministerio Público Federal, así como
proporcionar seguridad al personal de gobiernos extranjeros que visite el país" (Nación, 2018).
Asimismo, el antes mencionado DIPS mutó en 1967 hacia la Dirección General de Investigaciones Políticas y
Sociales (DGIPS), cuyo rol era analizar las problemáticas políticas y sociales del país, al tiempo de efectuar
sondeos de opinión pública referidos a temáticas de interés nacional.
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Tras fuertes cuestionamientos al rol de la DFS como medio de espionaje a la oposición política de los gobiernos
de turno, en 1985 esta entidad cedió su lugar a la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional
(DGISEN), que cuatro años después devino en el actual Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Cabe mencionar, de todos modos, que el actual Jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha
declarado su intención de terminar con este aparato, para crear a cambio una futura Agencia Nacional de
Inteligencia (Nación, 2018).
11. Perú
Respecto a Perú, con fecha 27 de enero de 1960, fue creado el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que a
contar del 4 de noviembre de 1970 pasó a constituir el Sistema de Inteligencia Nacional del país (SINA).
Posteriormente, a contar del 5 de junio de 2001, fue publicada la Ley Nº 27.479, que creó el Consejo Nacional de
Inteligencia (CNI) y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (DINIE).
Cinco años más tarde fueron publicadas las leyes Nº 28.664, del SINA; y de la Dirección Nacional de Inteligencia
(DINI).
Este desarrollo legislativo culminó el 11 de diciembre de 2012, con la publicación oficial del Decreto Legislativo
Nº 1.141, que fijó el marco jurídico para la finalidad, principios, organización, atribuciones, funciones,
coordinación, control y fiscalización del SINA (Dirección Nacional de Inteligencia, 2019a).
III. Estructura de los sistemas de inteligencia
1. Reino Unido
Si bien hacia 1909 el SIS se había consolidado como la Sección Exterior del Departamento del Servicio Secreto,
no fue sino hasta 1994 cuando tuvo recién una base estatutaria.
La Ley de Servicios de Inteligencia definió sus funciones y responsabilidades; codificó las relaciones entre el
Secretario de Relaciones Exteriores y el servicio; y consagró la fiscalización parlamentaria del SIS y de las
demás agencias de inteligencia.
En el caso del Servicio de Seguridad, o "MI5", su organización consta de nueve ramas, cada una de las cuales
posee áreas específicas de responsabilidad, en materia de terrorismo, espionaje y proliferación de armas (Secret
Intelligence Service (MI6), 2019a).
2. España
El CNI es un organismo público, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que asesora al Presidente del
gobierno y a su gabinete, ejerciendo sus funciones de acuerdo al mandato de la Ley N° 11/2002, de 6 de mayo,
reguladora del CNI; y de la Ley Orgánica N° 2/2002, de 6 de mayo, que norma el control judicial previo de esta
institución.
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Su labor le exige coordinación con otros servicios, acción que realiza por medio de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos de Inteligencia -presidida por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia-, que también sugiere al Ejecutivo sus objetivos anuales (Centro Nacional de Inteligencia, 2019d).
Respecto a su estructura, es presidido por un Secretario de Estado, quien es secundado por el Secretario
General, que ostenta el rango de Subsecretario.
Este mando es asesorado por tres direcciones técnicas, que dependen directamente del Secretario General,
llevando a cabo funciones de inteligencia, apoyo a la inteligencia y gestión de recursos.
El CNI cuenta con una red que abarca no solo el territorio español, sino también otros países en los que España
posee intereses económicos, políticos o de seguridad.
Los detalles respecto a la organización, estructura, procedimientos, personal, instalaciones y fuentes de

información del servicio, poseen el rótulo de secretos, conforme a lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley N°
11/2002 (Centro Nacional de Inteligencia, 2019e).
En materia presupuestaria, sus recursos deben ser aprobados anualmente por las Cortes Generales, a partir de
las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, de manera análoga al resto de las reparticiones
públicas.
No obstante, este órgano cuenta además con una partida de gastos reservados, cuyo uso está normado por la
Ley N° 11/95, de 11 de marzo, sobre Uso y Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados (Centro
Nacional de Inteligencia, 2019f).
En cuanto a la supervigilancia de la labor de inteligencia, el artículo 11 de la Ley N° 11/2002 estipula el principio

del control parlamentario de las actividades del CNI, a partir de una comisión que controla los créditos destinados
a gastos reservados y de un informe anual sobre el grado de cumplimiento de sus objetivos (Centro Nacional de
Inteligencia, 2019g).
Respecto a la opción de intervenir las comunicaciones privadas, en el marco de un operativo de inteligencia, la

autorización respectiva la debe entregar un magistrado del Tribunal Supremo, que es el órgano que controla
judicialmente las actuaciones del CNI (Centro Nacional de Inteligencia, 2019h).
El control económico, en tanto, se materializa con la función de un Interventor Delegado, funcionario

perteneciente a la Intervención General de la Administración del Estado, que cumple labores de control financiero
permanente y de auditoría a las cuentas anuales que debe presentar el organismo (Centro Nacional de
Inteligencia, 2019i).
En tanto, es dable mencionar la existencia del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), órgano
de carácter conjunto, complementario al CNI, situado dentro del Estado Mayor de la Defensa, que se especializa
en inteligencia militar en los niveles estratégico y operacional.
Está dirigido por un mando militar, rotativo entre las tres ramas castrenses, dependiendo directamente del Jefe
de Estado Mayor de la Defensa, que a su vez informa de su labor al Ministro de Defensa (Inteligencia, Espionaje
y Servicios Secretos, 2019a).
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3. Rusia
En el paradigma ruso, la organización del FSB contempla cinco servicios, que a su vez se subdividen en una
serie de direcciones, a saber (Inteligencia, Espionaje y Servicios Secretos, 2019b):
 Servicio de Contrainteligencia (SKR), que cuenta con las direcciones de Coordinación y Análisis,
Contrainteligencia en Instalaciones e Información de Asistencia a la Actividad Operativa, además del
Departamento de Contrainteligencia Militar;
 Servicio para la Protección del Sistema Constitucional y la Lucha contra el Terrorismo (SZKSiBT):
integrado por las direcciones de Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo Político, y de Lucha contra
el Terrorismo Internacional. También se encuentra bajo su alero el Centro Especial Antiterrorista;
 Servicio de Seguridad Económica (SEhB), que posee las direcciones de Apoyo a las Empresas
Industriales de Contrainteligencia, Apoyo al Transporte de Contrainteligencia, Apoyo a la
Contrainteligencia del Sistema Financiero, Apoyo a la Contrainteligencia de la MVD, Análisis
Organizacional, y de Lucha contra el Contrabando y el Tráfico Ilícito de Drogas;
 Servicio Administrativo, que considera las direcciones de Análisis, Coordinación de la Información,
Planificación Estratégica y Clasificación de la Información; y
 Servicio de Eventos Especiales, que engloba los centros de Seguridad de las Comunicaciones;
Seguridad de la Información; Licencias, Certificación y Protección de los Secretos de Estado; y
Equipamiento Especial.
Por último, el FSB tiene una Dirección de Programas de Asistencia, un Centro de Relaciones Públicas y una
Academia.
La GRU, por su cuenta, conserva una estructura de la época soviética, expresada en una serie de direcciones,
servicios, academias, institutos y grupos especiales, que son (Inteligencia, Espionaje y Servicios Secretos,
2019c):
 1ª Dirección: consta de cinco subdirecciones, agrupadas por criterio geográfico, de acuerdo con los
países europeos que cada una abarca;
 2ª Dirección, de Coordinación de Inteligencia;
 3ª Dirección, de Países Asiáticos;
 4ª Dirección, de África y Oriente Medio;
 5ª Dirección, de Control de Inteligencia Táctica y Operativa. Está a cargo de la inteligencia de la Armada
y de la inteligencia naval;
 6ª Dirección, de Inteligencia Electrónica, que incluye al Centro de Reconocimiento Espacial, que
corresponde a la agencia de inteligencia de imágenes;
 7ª Dirección, encargada de las relaciones con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN);
 8ª Dirección, sobre operaciones contra determinados países;
 9ª Dirección, de Tecnología Militar;
 10ª Dirección, de Industria y Economía Militar;
 11ª Dirección, de Fuerzas Estratégicas Militares; y
 12ª Dirección (desconocida).
Además, cuenta con una Dirección Administrativa Técnica, una Dirección de Finanzas, otra de Operaciones
Técnicas, un Servicio de Criptoanálisis, la Academia Diplomática Militar, los departamentos 1 (de Elaboración y
Gestión Documental) y 8 (Seguridad de Comunicaciones), el Departamento de Archivos y las Fuerzas Especiales
"Spetsnaz".
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A su vez, la actual estructura del SVR considera los departamentos de Análisis e Información, Inteligencia
Exterior, Técnicas Operativas, Inteligencia Económica y Tecnologías de la Información (Inteligencia, Espionaje y
Servicios Secretos, 2019d).
4. Israel
La creación del MOSSAD, tras decisión del entonces Primer Ministro israelí David Ben Gurion, buscó articular un
organismo encargado de las áreas de seguridad, censura y contrainteligencia; situación similar a la subyacente
al nacimiento de un servicio de información interna, como el "Shin Bet".
El establecimiento de un servicio de información estatal externo, que luego pasaría a ser el MOSSAD, se
traduciría en un organismo subordinado al Ministerio de Defensa, al menos hasta el fin de la I Guerra Árabe-
Israelí; y al Ministerio de Relaciones Exteriores, durante los años siguientes.
En la práctica, el servicio de inteligencia externo operó bajo la autoridad de este último, teniendo dos ramas: una
de recolección de información, con sede en Europa; y otra de análisis, con base en Tel Aviv (MOSSAD, 2019a).
En tanto, el "Shin Bet" posee un Departamento de Asuntos No Árabes, otro encargado de vigilar las acciones de
las organizaciones extremistas judías y de contraespionaje; y un tercero de Seguridad Física, o de Protección a
los Altos Dignatarios de Israel (Ben Zvi, Alexander, 2010).
El MSS es concebido como el brazo de la inteligencia gubernamental china, siendo el responsable de la

inteligencia exterior y de las operaciones de contrainteligencia, función esta última en la que es acompañado por
el PLA.
Este organismo es responsable ante el Primer Ministro y el Consejo de Estado, en tanto que el Comité Legal y
Político del Partido Comunista, supervigila sus actividades.
En cuanto a su organización, los agentes de inteligencia chinos son asignados al exterior por períodos de hasta
diez años.
Junto a los agentes profesionales, el MSS ha cooptado a ciudadanos chinos o civiles chino-americanos, en pos
de obtener información y tecnología de mediano nivel.
A la fecha, el MSS ha establecido agencias de inteligencia en más de 170 ciudades del mundo, correspondientes
a cerca de cincuenta países alrededor del globo (Intelligence Resource Program, 2019d).
6. India
El CBI indio cuenta en la actualidad con ocho divisiones, a saber (Central Bureau of Investigation, 2019b):
 División Anticorrupción, que investiga casos bajo el alcance de la Ley de Prevención de la Corrupción, de
1988, con competencias ante funcionarios públicos, empleados gubernamentales, corporaciones y
estructuras controladas por el gobierno;
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 División de Delitos Económicos, que indaga en grandes fraudes financieros, incluyendo estafas
bancarias y cibercrímenes;
 División de Crímenes Especiales, que investiga casos de crimen organizado que entran bajo el alcance
del Código Penal indio y de otros cuerpos normativos;
 División Política, que aborda materias inherentes a procedimientos, vigilancia, seguridad y lucha contra
la corrupción;
 División Administrativa, encargada de asuntos del personal;
 División de Sistemas, concentrada en las necesidades de tecnologías de la información para el servicio;
 División de Coordinación, que trabaja en conjunto con INTERPOL; y
 División de Capacitación, centrada en la formación de investigadores.
7. EE.UU.
La comunidad de inteligencia de EE.UU. incluye a organizaciones como la CIA, la DIA, el FBI, la Oficina de
Inteligencia y Contrainteligencia del Departamento de Energía, la Oficina de Inteligencia y Análisis del
Departamento de Seguridad Interior, la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, la
Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento del Tesoro, la Oficina de Inteligencia y Seguridad Nacional de
la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la Oficina
Nacional de Reconocimiento, y la Agencia de Seguridad Nacional, además de unidades específicas de las
Fuerzas Armadas.
El Director de Inteligencia Nacional es la cabeza visible de este grupo, supervisando y dirigiendo la

implementación del Programa de Inteligencia Nacional, a la vez que actuando como principal consejero del
Presidente, del Consejo de Seguridad Nacional y del Consejo de Seguridad Interior.
En términos organizacionales, la CIA está separada en cuatro componentes, a saber: la Dirección de

Operaciones, la Dirección de Análisis, la Dirección de Ciencia y Tecnología, la Dirección de Apoyo, y la Dirección
de Innovación Digital. Todas estas áreas llevan a cabo el ciclo de la inteligencia, que comprende las fases de
recolección, análisis y difusión de información, teniendo como misión primaria apoyar la labor del Presidente del
país, así como de los agentes que toman las decisiones relativas a la seguridad nacional (Central Intelligence
Agency, 2019b).
Si bien la cantidad de personal y el presupuesto de la agencia no son públicos, estos datos sí pueden ser
conocidos en detalle por la Oficina de Gestión y Presupuesto, por la Comisión de Inteligencia del Senado y por la
Comisión Permanente de Inteligencia, de la Cámara de Representantes, entre otros órganos oficiales.
Por parte de la DIA, cabe consignar que su Director es un general de tres estrellas, cuyo mando va rotando
anualmente entre el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Se trata del principal consejero en materias de
inteligencia militar del Secretario de Defensa y del Director del Estado Mayor Conjunto (Defense Intelligence
Agency, 2019b).
8. Cuba
El sistema de inteligencia cubano se sustenta en la DI y en el Departamento de Contrainteligencia Militar del

Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del país.
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Ambas instancias han mantenido históricos vínculos con los servicios secretos soviéticos -y posteriormente
rusos-, los que se han preservado gracias a la firma, el 14 de junio de 1993, de un acuerdo bilateral sobre
cooperación militar (Global Security, 2019b).
La DGI, como precedente inmediato de la DI, se estructuraba en seis divisiones, que se ceñían a categorías de
carácter operacional y de apoyo, según el caso.
La DI mantuvo estas mismas divisiones operacionales, concentrando su trabajo en la inteligencia humana, a

partir de diplomáticos o instituciones especializadas, tales como la Agencia Cubana de Prensa, las aerolíneas
cubanas, y el Instituto de Cooperación y Amistad con los Pueblos (Inteligencia, Espionaje y Servicios Secretos,
2019e).
9. Brasil
La función de inteligencia está radicada en el trabajo de la ABIN, entidad nacida en 1999, en virtud de la Ley Nº
9.883, que es considerada el eje central del SISBIN (Agência Brasileira de Inteligência, 2019b).
10. México
La estructura general del CISEN comprende una serie de instancias, que se detallan a continuación (Intelpage,
2019a):
 Secretaría General, centrada en alentar actividades de coordinación institucional, ya sea en el plano

interno como a nivel de la administración pública federal, estatal y municipal. Esta orgánica cuenta con
un conjunto de coordinaciones, como son las de Producción, Asuntos Jurídicos, Difusión y Servicios
Informáticos.
 Secretaría General Adjunta, que coadyuva en el robustecimiento de los vínculos institucionales con las
oficinas de representación del CISEN en el extranjero, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con
los miembros de servicios afines en el país. En este plano operan las coordinaciones de Enlace
Internacional, Análisis de Norteamérica, Análisis de América Latina y Estudios Transnacionales.
 Dirección de Investigación, que entrega información política, económica y social al proceso de
producción de inteligencia, evaluando los datos para generar órdenes de investigación y operación. Bajo
su dependencia están las subdirecciones del Sistema Nacional de Información, de Investigación
Regional "Norte", de Investigación Regional "Centro", y de Investigación Regional "Sur".
 Dirección de Análisis, cuyo foco es la producción de inteligencia con datos integrados y contextualizados
sobre el comportamiento de los actores políticos y sociales que, por su tendencia y actividades, puedan
constituir un factor de peligro para la seguridad nacional. Cuenta bajo su alero con las direcciones
adjuntas de Análisis Político-Personal y de Soporte Informativo.
 Dirección de Contrainteligencia, que se aboca a encabezar, coordinar y fiscalizar el diseño, formulación,
implementación, ejecución y evaluación de medidas tendientes a la obtención de información estratégica.
 Dirección de Administración y Servicios, compuesta por las subdirecciones de Personal, Recursos
Financieros, y Recursos Materiales y Servicios Generales.
A su vez, otras instancias que conforman el sistema de inteligencia del país, son (Intelpage, 2019b):
 La Sección Segunda (G2) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, adscrita a la Secretaría de Defensa
Nacional (SEDENA), que se subdivide en direcciones de inteligencia nacional e internacional, teniendo a
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su cargo la planificación, coordinación y supervisión de las tareas de inteligencia en las unidades

militares del país.
 La Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), que se encarga de coordinar la inteligencia criminal, para lo cual cuenta con una Dirección de
Análisis; y con las subdirecciones de Investigación e Información Estratégica, e Investigación e
Información Táctica, respectivmente.
 El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia (CENAPI),
subordinado a la Procuraduría General de la Republica (PGR). Este aparato se concentra en la
delincuencia organizada y el combate al narcotráfico, estando integrado por las coordinaciones
generales de Inteligencia Estratégica, Inteligencia contra el Narcotráfico, y Sistemas y Seguridad
Informática.
11. Perú
El SINA integra el Sistema de Defensa Nacional, manteniendo vínculos técnicos de coordinación con la
Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) (Dirección Nacional de Inteligencia, 2019a).
El control de sus labores de inteligencia es ejercido por tres instancias, que son (Dirección Nacional de
Inteligencia, 2019b):
 El Poder Judicial, que autoriza los procedimientos especiales de obtención de información;

 El Poder Legislativo, por medio de la Comisión de Inteligencia del Congreso, que fiscaliza las actividades
de inteligencia y contrainteligencia, además de la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional (PIN); y
 La Oficina de Control Institucional de la Contraloría General de la República, en materia de control de
gastos.
IV. Misión de los sistemas de inteligencia
1. Reino Unido
La misión del SIS es actuar secretamente en el extranjero, a fin de proporcionar una ventaja al país, generando
condiciones para hacer de él "un lugar más seguro y próspero" (Secret Intelligence Service (MI6), 2019b).
Este objetivo se plasma a partir de la obtención de secretos o de materias económicas y de seguridad,

consideradas claves para la toma de decisiones del gobierno; mediante operaciones contra el terrorismo y la
proliferación de armas; y empleando contactos encubiertos.
2. España
Conforme a lo establecido en el Real Decreto N° 726/1981, el CESID asumió como objetivos la obtención,
evaluación, interpretación y facilitación de todos los datos necesarios para la toma de decisiones del Ministro de
Defensa, frente a las amenazas involucionistas, desestabilizaciones constitucionales y espionaje.
A contar de 1982, en tanto, la Orden Ministerial N° 135/1982, dispuso que tuviese por misión satisfacer las
necesidades informativas del Presidente del Gobierno en el ámbito de la defensa, así como del Ministro del
ramo, en cuanto a la coordinación inmediata entre las directrices sectoriales y la ejecución de la política militar.
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En el caso del CNI, su misión principal es la de “facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación,
las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o
agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del
Estado de Derecho y sus instituciones” (Centro Nacional de Inteligencia, 2019j).
En el plano de la inteligencia militar, el CIFAS dirige los sistemas conjuntos y específicos de inteligencia y guerra
electrónica, ordenando asimismo las funciones de inteligencia táctica del Ejército y la Armada, respectivamente
(Centro de Inteligencia de las FAS, 2019).
3. Rusia
La misión principal del FSB es asesorar al Presidente ruso en materias inherentes a inteligencia interior,
contrainteligencia, terrorismo y seguridad de las comunicaciones, de modo de incidir en una adecuada toma de
decisiones del Ejecutivo ruso en este ámbito (Federal Security Service, 2019).
4. Israel
La misión declarada del MOSSAD es adherir a los valores de justicia, moralidad, integridad, confiabilidad,
responsabilidad personal, disciplina y reserva, llevando a cabo sus labores "con iniciativa y creatividad", de
manera de contribuir a la adopción de acciones concretas por parte del poder político en el ámbito de la
seguridad nacional (MOSSAD, 2019b).
El MSS tiene por misión garantizar la seguridad estatal, a través de medidas efectivas contra agentes y espías
enemigos, a la vez que contra actividades contrarrevolucionarias dirigidas a sabotear el sistema socialista
vigente en el país (Global Security, 2019a).
6. India
La misión del CBI es defender los mandatos de la Constitución del estado, dirigiendo la acción de las fuerzas
policiales y haciendo las veces de una agencia nodal interestatal, sin olvidar la cooperación internacional en
materia de cumplimiento de la ley, como tampoco la ejecución de tareas de contrainteligencia y contraterrorismo,
ni la recolección de información en las zonas fronterizas (Central Bureau of Investigation, 2019c).
La NIA, por su parte, se especializó en contraterrorismo, teniendo por principales misiones (National Investigation
Agency, 2019):
 Profundizar la investigación de casos, por medio de métodos científicos de última generación;

 Desarrollar una fuerza de trabajo profesional;
 Elaborar una base de datos sobre terrorismo, compartiendo información con otras agencias y países; y
 Estudiar y analizar las leyes y los paradigmas internacionales de combate al terrorismo, evaluando
regularmente la pertinencia del marco normativo vigente en el país, a la vez que sugiriendo cambios, en
caso de estimarlo necesario.
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7. EE.UU.
Respecto a las misiones de los órganos de la inteligencia estadounidense, es posible establecer que la NSA
lidera las labores de criptología, inteligencia de imágenes y seguridad informática, buscando generar una ventaja
para el país en las operaciones de esta índole (National Security Agency, 2019).
En cuanto a los asuntos militares, el Director Asociado para Asuntos Militares coordina, planifica, ejecuta y
sostiene actividades globales, que apoyan la labor conjunta entre la agencia y el Departamento de Defensa,
basándose en las prioridades definidas por el Director de la CIA (Central Intelligence Agency, 2019c).
Por su parte, el FBI tiene por meta desarrollar un entendimiento comprehensivo de las amenazas y redes
transnacionales que plantean un desafío para la seguridad del país, tales como las organizaciones terroristas, los
servicios internacionales de inteligencia y las empresas criminales (Federal Bureau of Investigation, 2019b).
Su mandato emana del Congreso, el Presidente, el Fiscal General y el Director de Inteligencia Nacional,
sustentándose en la protección de la seguridad nacional y en la producción de inteligencia, en apoyo de su
misión investigativa, sus prioridades nacionales de inteligencia y las necesidades de otros clientes (Federal
Bureau of Investigation, 2019c).
Otros actores del sistema desempeñan las siguientes funciones (Office of the Director of National Intelligence,
2019):
 Agencia de Inteligencia del Ejército: es responsable de formular políticas, planificar, presupuestar,

gestionar, evaluar y supervisar actividades de inteligencia para el Departamento del Ejército. Coordina
labores de inteligencia de imágenes, inteligencia de símbolos, inteligencia humana y contrainteligencia;
 Agencia de Reconocimiento, Supervigilancia e Inteligencia de la Fuerza Aérea: es el principal órgano de
asesoría estratégica en materias de inteligencia, al interior de esta rama castrense;
 Servicio de Inteligencia de Guardacostas: se encarga de proteger a los ciudadanos estadounidenses de
las amenazas provenientes del mar, a la vez que de garantizar la seguridad marítima;
 Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia del Departamento de Energía: se concentra en tareas de
inteligencia y contrainteligencia, en el afán de proteger la labor científica del país, la información
tecnológica considerada vital para los intereses nacionales, y las mismas instalaciones y laboratorios.
También entrega su experiencia científica para asesorar al gobierno ante amenazas terroristas y
cibernéticas;
 Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Interior: recoge información de diversas
fuentes, para identificar y analizar amenazas presentes y futuras;
 Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado: le entrega al Secretario de Estado
un análisis objetivo de los desarrollos globales en materia de seguridad e inteligencia;
 Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento del Tesoro: se encarga de recibir, analizar y difundir
información de inteligencia y contrainteligencia internacional, asociada a la operación y
responsabilidades del Departamento del Tesoro. Privilegia materias como la seguridad financiera, la
proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo y el lavado de dinero;
 Oficina de Inteligencia y Seguridad Nacional de la DEA: su función es facilitar información que permita
robustecer los esfuerzos oficiales contra la provisión de drogas, aumentar la seguridad nacional y
combatir el terrorismo global;
 Unidad de Inteligencia de los Cuerpos de Marina: está encargada de producir inteligencia táctica y
operacional para el campo de batalla, la que gira en torno a temas como inteligencia geoespacial,
inteligencia de señas, contrainteligencia e inteligencia humana;
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 Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial: proporciona información relevante para los objetivos de
seguridad nacional en materia geoespacial;
 Oficina Nacional de Reconocimiento: diseña, construye y opera los satélites de reconocimiento del
territorio nacional. Produce información para la CIA y el Departamento de Defensa, alertando acerca de
operaciones militares internacionales; y
 Oficina de Inteligencia Naval: proporciona inteligencia marítima a la Marina estadounidense y a las
fuerzas de guerra conjunta, así como a otros actores de la comunidad de inteligencia.
8. Cuba
Las divisiones de Inteligencia Político-Económica, Contrainteligencia Externa e Inteligencia Militar, adscritas al

ámbito operacional de la DGI -que como ya se analizó, heredó sus funciones a la DI-, cumplían la misión de
penetrar en los servicios extranjeros de inteligencia y en los círculos cubanos en el exilio; en tanto que las
divisiones de Apoyo Técnico, Información y Preparación, ejecutaban misiones de análisis y operaciones
clandestinas (Global Security, 2019b).
En el caso de la contrainteligencia, en 1989 tomó forma la Dirección de Contrainteligencia (DCI) -adscrita al

Ministerio del Interior-, que sucedió a la ya existente Dirección General de Contrainteligencia (DGCI).
El organismo tiene por misión la seguridad interior del país, en términos de contraespionaje de servicios
extranjeros, lucha contra movimientos disidentes o contrarios al régimen, y combate a la corrupción (Inteligencia,
Espionaje y Servicios Secretos, 2019e).
9. Brasil
Entre las facultades de la ABIN se encuentran la ejecución de la Política Nacional de Inteligencia, bajo la
supervisión de la Cámara de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, entidad adscrita al Consejo de
Gobierno; la integración del trabajo de los órganos sectoriales de inteligencia del país; y la asesoría directa al
Jefe de Estado.
Sus principales misiones son la coordinación de las acciones del SISBIN y la producción de información clave
para la seguridad nacional.
En este contexto, se inscribe también la existencia del Programa Nacional de Protección del Conocimiento
Sensible (PNPC), que está dirigido a las instituciones nacionales, públicas o privadas, que desarrollan
conocimientos críticos para la seguridad del país, con énfasis en las áreas de defensa nacional, innovación
científico-tecnológica, energía, minería, pueblos indígenas, agronegocio, desarrollo socioeconómico, educación y
cultura (Agência Brasileira de Inteligência, 2019c).
10. México
La misión fundamental del CISEN es producir inteligencia, vale decir, información especializada y de carácter
confidencial, que ayude al proceso de toma de decisiones de los gobiernos de turno, con el objetivo de
resguardar la integridad del Estado y la gobernabilidad del país (Nación, 2018).
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11. Perú
Conforme al Decreto Legislativo Nº 1.141, el SINA es “el conjunto de principios, normas, procedimientos,
técnicas, instrumentos, organismos y órganos del Estado funcionalmente vinculados, que bajo la dirección y
coordinación de la DINI como ente rector, producen inteligencia nacional, militar y policial, a la vez que ejecutan
medidas de contrainteligencia” (Dirección Nacional de Inteligencia, 2019b).
Los principales objetivos del sistema son generar conocimiento útil para la toma de decisiones en el ámbito de la
seguridad nacional; la protección de las capacidades nacionales; y la prevención de acciones de inteligencia de
terceras partes, que pudiesen amenazar la seguridad nacional.
V. Funciones de los sistemas de inteligencia
1. Reino Unido
El Primer Ministro británico tiene una responsabilidad central en materias de inteligencia y seguridad, reportando
al Parlamento respecto a materias que afectan a las agencias de seguridad en forma colectiva.
Esta autoridad es asesorada por el Consejero de Seguridad Nacional, mientras el Secretario del Interior se
encarga del Servicio de Seguridad; el Secretario de Relaciones Exteriores, del SIS y el GCHQ; y el Secretario de
Defensa hace lo propio con las materias de inteligencia propias de su ámbito.
A su vez, la Comisión Conjunta de Inteligencia, que forma parte del gabinete ministerial, es la responsable de
entregar a los ministros y autoridades una serie de análisis de inteligencia, relativa a materias de corto y largo
plazo, en función de los intereses nacionales en materia de seguridad, defensa y relaciones exteriores (Secret
Intelligence Service (MI6), 2019c).
En el caso del SIS, esta entidad recoge información secreta y monta operaciones encubiertas en el exterior, en
apoyo a los objetivos del gobierno. Los parámetros de estas actividades están insertos en la Ley de Servicios de
Inteligencia, de 1994, que establece que las funciones de este organismo son obtener y proveer información, así
como realizar tareas vinculadas con acciones o tentativas emprendidas por personas en el exterior.
Esta recolección de datos tiene que estar en consonancia con las prioridades establecidas por la Comisión
Conjunta de Inteligencia, debiendo ser aprobada por el gabinete ministerial.
La agencia emplea fuentes humanas y técnicas para sus fines, contribuyendo a la comunidad de inteligencia
nacional, donde trabaja mancomunadamente con las otras dos entidades del área, como son los GCHQ y el MI5,
además de entenderse con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Oficina de Asuntos Exteriores y de
la Commonwealth, el Home Office, y otros departamentos y agencias de gobierno.
La primera responsabilidad del MI6 es obtener información en el extranjero, que apoye las políticas del gobierno
británico en materia de seguridad, defensa, economía y relaciones exteriores.
Por su parte, el MI5 es la agencia responsable de proteger a los ciudadanos e intereses del país, tanto a nivel
interno como en el exterior, frente a las principales amenazas a la seguridad del gobierno, como el terrorismo y
espionaje (Secret Intelligence Service (MI6), 2019b).
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2. España
A contar de 1982, el CESID asumió funciones en materia de inteligencia interior, inteligencia exterior,
contrainteligencia y tecnología, procedimientos, y objetivos e instalaciones de interés para la defensa.
El CNI heredó las mismas funciones de su predecesor, aunque bajo un marco normativo que le asignó nuevos
instrumentos para cumplir sus objetivos (Centro Nacional de Inteligencia, 2019f).
El CIFAS, a su vez, supervisa los sistemas y programas de inteligencia militar y guerra electrónica, desarrollados
por los órganos de inteligencia táctica del Ejército y la Armada.
Algunas de sus funciones específicas, son (Inteligencia, Espionaje y Servicios Secretos, 2019a):
 Obtener, elaborar y proporcionar la inteligencia militar de carácter estratégico y operacional en paz, crisis
o conflicto, advirtiendo a las autoridades de defensa respecto a potenciales situaciones de crisis; y
 Centralizar la información requerida para las operaciones militares, tanto en situaciones de guerra como
en misiones de paz.
3. Rusia
Las funciones históricas del KGB fueron heredadas por el FSB, que asumió labores de inteligencia interior,
contrainteligencia, terrorismo y seguridad de las comunicaciones; por el SVR, con prerrogativas en materia de
inteligencia exterior; y por la GRU, todos los cuales coordinan su labor por medio del Consejo de Seguridad
Nacional (Federal Security Service, 2019).
De hecho, el SVR trabaja mancomunadamente con la GRU, teniendo asimismo facultades operativas en ámbitos
como inteligencia económico-tecnológica, actividades antiterroristas y espionaje electrónico.
4. Israel
Entre sus métodos, el MOSSAD utiliza la inteligencia humana y la inteligencia de señales.
Con el correr de los años, este organismo ha entablado vínculos con entes de inteligencia de otros países,
iniciando diálogo igualmente con países que públicamente declaran evitar cualquier contacto con Israel.
En los últimos años, también ha asumido un rol preventivo frente a actores que suponen una amenaza a la
seguridad de Israel, en materia de desarrollo de armas no convencionales (MOSSAD, 2019b).
En tanto, el "Shin Bet" posee entre sus funciones las de seguridad interna, contraespionaje y antiterrorismo
interno (árabe y judío), las que son complementadas por la labor de protección de instalaciones especiales en
Israel y en el exterior, como embajadas, oficinas de representación, líneas aéreas y navieras.
También es posible relevar el trabajo del Centro de Investigación de Política Exterior, del Ministerio de
Relaciones Exteriores (MAMAD), que ejecuta las siguientes acciones (Ben Zvi, A., 2010: 238-239):
 Monitorear procesos políticos en Medio Oriente;

 Proveer información sobre estos procesos al Ejecutivo y a las embajadas de Israel en el exterior; e
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 Intercambiar información con otros organismos nacionales de inteligencia, a fin de complementar el

panorama estratégico y el proceso de toma de decisiones.
Respecto a labores de inteligencia interior, el MSS se encarga de vigilar y reclutar a hombres de negocios,
investigadores y personas procedentes del exterior, utilizando métodos como conversaciones informales y
reclutamiento de agentes.
Los métodos de espionaje económico del organismo, se articulan en torno a tres niveles: por una parte, el
reclutamiento de agentes entre científicos y becados, antes de que emigren al exterior; luego, la compra de
compañías estadounidenses con la tecnología deseada; y, finalmente, la adquisición de tecnología a partir de
firmas chinas.
6. India
Hasta 1968, el IB abarcaba funciones en materia de inteligencia interna y externa, aunque el revés indio en la
disputa limítrofe con China, en 1962, ya había hecho pensar a las autoridades del gobierno en la necesidad de
separar ambas funciones.
Como resultado, nació el RAW, que ha tenido participación en operaciones asociadas a la fundación de
Bangladesh, el acceso de Sikkim a la India (1975), la ayuda militar a los grupos tamiles en Sri Lanka, la
seguridad del programa nuclear nacional, la creciente influencia india en Afganistán y el éxito de los movimientos
de liberación nacional africanos.
A diferencia de lo que ocurre con la CIA o el MI6, el RAW reporta su acción directamente al Primer Ministro indio,
a través de su Director, que forma parte de la oficina ministerial del Premier.
Los objetivos del RAW incluyen (Council on Foreign Relations, 2019):
 Monitorear los desarrollos políticos y militares en los países vecinos, que puedan significar una amenaza
a la seguridad nacional del país; y
 Buscar límites a la provisión de tecnología militar a Pakistán, sobre todo la procedente de los países
europeos, EE.UU. y China.
El CBI, en tanto, tiene por función investigar crímenes vinculados a la defensa, corrupción funcionaria, fraude y
crimen organizado (Central Bureau of Investigation, 2019c).
7. EE.UU.
En términos específicos, las responsabilidades del jefe de la CIA, incluyen (Central Intelligence Agency, 2019d):
 Recoger información a partir de fuentes humanas y por otros medios apropiados;

 Relacionar y evaluar los datos relativos a la seguridad nacional, difundiéndolos apropiadamente;
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 Coordinar la recolección de información fuera del territorio estadounidense, a través de fuentes

humanas, en coordinación con otros departamentos y agencias del gobierno, que estén autorizados para
emprender estas funciones; y
 Apoyar la labor del Presidente del país, ejecutando las acciones que este disponga.
En el escenario global de hoy, el organismo ha reordenado su agenda de seguridad, asumiendo como

principales retos:
 La creación de centros especiales y multidisciplinarios, vinculados a materias como contraterrorismo, no

proliferación de armas, contrainteligencia, crimen transnacional, narcotráfico y medio ambiente;
 La participación activa en los esfuerzos analíticos de la comunidad de inteligencia, produciendo diversas
fuentes de análisis, en la totalidad de aspectos que afectan a la seguridad nacional; y
 La contribución a la labor de inteligencia nacional, mediante la gestión de servicios en materia de análisis
de imágenes, colección de fuentes abiertas, investigación y desarrollo, y alianzas con terceras agencias.
De acuerdo al mandato de la Orden Ejecutiva Presidencial N° 12.333, de 1981, y en concordancia con los
procedimientos aprobados por el Procurador General, este servicio tiene prohibido, por regla general, recoger
información del exterior relativa a actividades domésticas de ciudadanos estadounidenses. Además, solo el
Presidente puede autorizar una acción encubierta, previa recomendación del Consejo de Seguridad Nacional.
Mientras a nivel internacional la CIA trabaja en detectar y prevenir cualquier ataque terrorista, en el plano interno
realiza auditorías, inspecciones, investigaciones, y revisiones de programas y operaciones, buscando detectar
fraudes, abusos o malas gestiones a nivel público.
Por su parte, entre las funciones centrales de la NSA, estipuladas en la Orden Ejecutiva N° 12.333, se
encuentran las de evitar que un potencial enemigo tenga acceso a información clasificada sobre seguridad
nacional; y de recolectar, procesar y difundir información desde señales exteriores, para propósitos de
inteligencia y contrainteligencia.
A su vez, las metas del FBI son (Central Intelligence Agency, 2019e):
 Mantener las armas de destrucción masiva fuera del alcance de “manos equivocadas”, función para la
que cuenta con el trabajo del Centro de Contraproliferación;
 Proteger los secretos de la comunidad de inteligencia nacional;
 Cautelar la integridad de los activos críticos del país, como la tecnología avanzada y la información
sensible en las áreas de defensa, inteligencia, economía, salud pública, y ciencia y tecnología;
 Contrarrestar la labor de espías extranjeros; y
 Detectar y disuadir las acciones internacionales de ciberinteligencia contra los sistemas de información
del gobierno y del sector privado.
8. Cuba
En el caso cubano, en cuanto a funciones específicas, cabe mencionar las tareas cumplidas por las siguientes
organizaciones (Global Security, 2019b):
 8º Directorio (Departamento de Cifra): se trata de un organismo perteneciente a la cartera del Interior,

que se aboca a desarrollar los mecanismos cifrados que emplean la seguridad del Estado, las Fuerzas
Armadas y la Cancillería cubana, los que tienen por fin garantizar la seguridad de las comunicaciones;
23
 8° Directorio de Seguridad del Estado: también inserto en Interior, actúa en el extranjero, a partir de
operaciones encubiertas. Se le considera la agencia más secreta de la inteligencia cubana;
 Departamento de Comunicaciones (COMONES): está enfocado en gestionar la red de comunicaciones
del Ministerio del Interior, instalar los sistemas de comunicaciones en legaciones y residencias
extranjeras, e interceptar informaciones por orden de la contrainteligencia;
 Dirección de Inteligencia Militar (DIM): recopila datos acerca de las ramas castrenses de otros países y
gestiona la inteligencia de señales;
 Dirección de Contrainteligencia Militar (CIM): encargada del contraespionaje militar y de confrontar las
actividades de inteligencia de señales y guerra electrónica, provenientes de terceros países (en
particular, desde EE.UU). Posee una unidad de tropas de elite, denominada Unidad de Destino Especial,
a la vez que cuenta con la labor especializada del Departamento I, enfocado en vigilar las actividades de
la Oficina de Intereses de EE.UU. en Cuba; y del Departamento XI, concentrado en observar los
movimientos de las personas que, por negocios extranjeros, visitan el país; y
 Departamento Iberoamérica (DA): bajo dependencia del Comité Central del Partido Comunista, su fin es
respaldar movimientos políticos y revolucionarios en el extranjero, así como emprender acciones de
propaganda y apoyo logístico encubierto a organizaciones. Está subdividido en las secciones de
Iberoamérica-Central, Sur-Iberoamérica, El Caribe y Norte-Iberoamérica.
9. Brasil
La inteligencia brasileña contempla funciones en materia de prevención y vigilancia de transferencias ilícitas.

Para tal efecto, la ABIN puso en marcha el Programa Nacional de Integración Estado-Empresa en el Área de
Bienes Sensibles (PRONABENS), cuya meta es orientar a los empresarios sobre los controles gubernamentales
para la transferencia de bienes de alto impacto.
Cabe mencionar que, como resultado de la implementación de esta iniciativa, Brasil se convirtió en uno de los
primeros países en cumplir el dispositivo “8d” de la Resolución Nº 1540/2004, del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, que llama a los países a generar mecanismos de orientación para la industria y el público, en
lo que respecta a restricciones al comercio de bienes sensibles (Agência Brasileira de Inteligência, 2019d).
10. México
Las principales funciones del CISEN mexicano, son (Intelpage, 2019a):
 Operar un sistema de investigación e información que permita mantener la integridad, estabilidad y

permanencia del Estado Mexicano;
 Recolectar y analizar datos, a fin de precisar su tendencia, valor, significado e interpretación específica,
al tiempo de articular conclusiones relevantes para la seguridad del país;
 Elaborar informes de naturaleza política, económica y social, que adviertan a las autoridades acerca de
eventuales riesgos y amenazas a la seguridad nacional, así como efectuar encuestas de opinión pública
sobre temáticas de actualidad;
 Diseñar los lineamientos generales estratégicos del sector, proponiendo una agenda de riesgos;
24
 Proponer y coordinar medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas que

puedan poner en jaque al territorio, la soberanía, la institucionalidad, el Estado de Derecho o la
gobernabilidad democrática del país;
 Colaborar con las restantes dependencias de la Administración Pública Federal, a la vez que cimentar
los mecanismos de cooperación internacional, en el afán de identificar posibles riesgos a la soberanía y
seguridad del país; y
 Adquirir, administrar y desarrollar tecnología especializada para la investigación y difusión de las
comunicaciones del Gobierno Federal, en el ámbito de la seguridad nacional.
11. Perú
Los miembros del SINA se reúnen en una instancia consultiva y de coordinación técnica, bautizada como
Consejo de Inteligencia Nacional (COIN), cuyas funciones son la revisión del PIN, la sugerencia de criterios y
procedimientos técnicos comunes para los miembros del SINA, y la formulación de opiniones sobre las
actividades de inteligencia insertas en el PIN (Dirección Nacional de Inteligencia, 2019c).
Por su parte, la DINI es el órgano rector especializado del SINA, con dependencia funcional del Presidente de la
República, cumpliendo las siguientes funciones (Dirección Nacional de Inteligencia, 2019d):
 La dirección del SINA;

 La generación de inteligencia nacional para el Presidente de la República y el Consejo de Ministros;
 El desarrollo de actividades de contrainteligencia;
 La consolidación de las apreciaciones de inteligencia remitidas por los integrantes del SINA, a objeto de
preparar el PIN;
 La formulación del PIN, así como su difusión hacia el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, para su
posterior aprobación;
 El establecimiento de oficinas de coordinación, así como la designación de funcionarios de enlace en
ministerios y organismos públicos;
 La entrega de un informe a la Comisión de Inteligencia del Congreso;
 La emisión de reportes de gestión a la Presidencia del Consejo de Ministros;
 El fortalecimiento de los nexos de cooperación con entidades de inteligencia de terceros países;
 La formulación de su Plan Institucional de Inteligencia; y
 La capacitación y perfeccionamiento del personal a su cargo.
VI. Conclusiones
Como se ha establecido en el presente documento, la función de inteligencia suele ser uno de los elementos más
sensibles para la toma de decisiones del aparato político de un estado, sobre todo en materias que atañen a la
seguridad y defensa de los intereses vitales de un país.
Por lo mismo, no obstante la disímil estructura que presentan los diferentes modelos analizados, subyace en
todos ellos el intento por proporcionar a los agentes gubernamentales una información oportuna y de alto valor
agregado.
Los conflictos internacionales, como la II Guerra Mundial; el legado de los regímenes autoritarios; y las
amenazas emergentes, son algunos de los elementos que, a lo largo de la historia, han determinado una
evolución visible en los aparatos de inteligencia de los países estudiados.
25
Por último, es posible concluir que el control externo a la función de inteligencia, es un aspecto de relevancia en
materia de accountability, que permite resguardar un adecuado funcionamiento de las agencias sectoriales.
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28
Disclaimer
Asesoría Técnica Parlamentaria, está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones
Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con lo cual se
pretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre
Legislativo y Ejecutivo.
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