CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

AUDIOVISION S.A.S.

ACTA 001

FECHA: Barrancabermeja, 14 de Julio de 2018

HORA: De las 15:00 a las 18:00 horas

LUGAR: Sala de juntas.

ASISTENTES: Carolina del Pilar Ortega León.

Nubia Stella León Álvarez.
Elixsenith Ocampo Moreno.
Katty Hoggan Araujo.

INVITADOS: Leonardo Toro Cruz.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Aprobación del orden del día.
4. Asignación de nombre sociedad comercial.
5. Estimación de cuotas y capital inicial empresa.
6. Definición tiempo duración sociedad comercial.
7. Definición Objeto Social de la sociedad comercial.
8. Nombramiento de Representante Legal.
9. Entrega de borrador Estatutos de la sociedad.
10. Proposiciones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación del Quórum

Se verificó el quórum reglamentario para la reunión y se da inició a la misma.

2. Elección de Presidente y Secretario.

Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir como presidente para esta
reunión a la señora CAROLINA DEL PILAR ORTEGA LEON, y como
secretaria a NUBIA STELLA LEON ALVAREZ.
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Constitución de Sociedad por Acciones Simplificada Audiovisión s.a.s.

3. Aprobación del Orden del día.

El secretario procede a dar lectura al orden del día, el cual una vez
escuchado por los presentes es aprobado por unanimidad por los asistentes.

4. Asignación de nombre sociedad comercial.

Se aprueba por unanimidad de los asistentes el nombre de la sociedad
comercial como Audiovisión s.a.s. – sociedad por acciones simplificada.

5. Estimación de cuotas y capital inicial empresa.

Se decide que el total de cuotas o partes de interés social es de Cuatro (04).

Y que el monto inicial de conformación de la empresa es de CIEN

MILLONES DE PESOS MCTE ($100.000.000), dividido en CUATRO (04)
acciones de valor nominal  de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE
($25.000.000) cada una.

Cada uno de los asistentes nombrados a continuación Carolina del Pilar

Ortega León, Nubia Stella León Álvarez, Elixsenith Ocampo Moreno y
Katty Hoggan Araujo; aportarán cada uno a la sociedad la suma de
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($25.000.000).

6. Definición tiempo duración sociedad comercial.

Se establece por parte de los integrantes de la sociedad que el término de
duración de la misma será de Cinco (05) años, contados a partir de la fecha
de constitución de la sociedad Audiovisión s.a.s.

7. Definición Objeto Social de la sociedad comercial.

Luego de escuchar las asistentes se redacta el objeto social de la empresa
denominada Audiovisión s.a.s.; el cual será el siguiente Comercialización
al por mayor y al por menor de aparatos y equipos de uso doméstico,
como cámaras de seguridad, equipos de sonido, minicomponentes,
cocinas, lavadoras, neveras, planchas, batidoras, ventiladores,
aspiradoras y demás.
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Constitución de Sociedad por Acciones Simplificada Audiovisión s.a.s.

8. Nombramiento de Representante Legal.

Se decide por unanimidad de los asistentes el nombramiento del
Representante Legal de la sociedad Audiovisión s.a.s.; para el cargo se
designa a la señora Carolina del Pilar Ortega León.

9. Entrega de borrador Estatutos de la sociedad.

Se entrega a cada uno de los asistentes y al invitado una copia de los
estatutos previamente redactados, para que se procedan a leer y sean
revisados y aprobados en la próxima reunión de socios.

10. Proposiciones y varios.

El presidente de la reunión solicita a los asistentes, traer para la siguiente
asamblea ideas sobre la misión, visión y logotipos para su revisión y
aprobación por parte de la junta de socios.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en la sala de Juntas, el

día 24 de Julio de 2018 a partir de las 15:00 horas.

CAROLINA DEL PILAR ORTEGA LEON NUBIA STELLA LEON ALVAREZ

C.C. 37.575.798 de Barrancabermeja C.C. 37.575.798 de Barrancabermeja
PRESIDENTE SECRETARIO

ELIXSENITH OCAMPO MORENO KATTY HOGGAN ARAUJO

C.C. 28.489.005 de Barrancabermeja C.C. 63.514.187 de Bucaramanga

LEONARDO FAVIO TORO CRUZ

C.C. 36.450.015 de Barrancabermeja