Departamento Del Tesoro de Los Estados Unidos de Norte América

Departamento del tesoro de los Estados Unidos de Norte América
Designados en Honduras
ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE
C.V.),
Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; P.O. Box 605, San
Pedro Sula, Cortes, Honduras;
Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro
Sula, Cortes, Honduras; Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a
150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras; National ID No.
08011900307609 (Honduras); RTN 080119003076090 (Honduras) [SDNTK].
ANDREA YARI S.A. (a.k.a. ANDREAYARI, S.A.), 2 Calle 6AVE, Barrio El Centro San
Pedro Sula, Cortes, Honduras; RUC # 45476-12-300189 (Panama) [SDNTK].
ANDREAYARI, S.A. (a.k.a. ANDREA YARI S.A.), 2 Calle 6AVE, Barrio El Centro San
Pedro Sula, Cortes, Honduras; RUC # 45476-12-300189 (Panama) [SDNTK].
APH S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a.
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL), 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias,
Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; 14 de Julio, La
Ceiba, Atlantida, Honduras; Ave Junior, Entre 7 y 6 Calle Sureste, San Pedero
Sula, Cortes, Honduras; Tax ID No. 3ET38QN (Honduras); alt. Tax ID No.
05019001468346 (Honduras) [SDNTK].

AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. APH S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a.
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL), 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias,
05019001468346 (Honduras) [SDNTK].
BANCO CONTINENTAL, S.A., Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras; 9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras; SWIFT/BIC CSPSHNTE; RTN 08019003077544 (Honduras); All branches in
Honduras. [SDNTK].
BANDA CRIMINAL DE URABA (a.k.a. CLAN USUGA; a.k.a. LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS
DE COLOMBIA; a.k.a. LOS URABENOS), Colombia; Honduras; Panama [SDNTK].
BODDEN GALE, Elvert Dowie (a.k.a. "TIO BODDEN"), Roatan, Honduras; DOB 24 Apr
1956; POB Honduras; Passport A046090 (Honduras) (individual) [SDNT].
CLAN USUGA (a.k.a. BANDA CRIMINAL DE URABA; a.k.a. LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS
DE COLOMBIA; a.k.a. LOS URABENOS), Colombia; Honduras; Panama [SDNTK].
CLEOPATRA'S (a.k.a. J & E S. DE R.L. DE C.V.), 2 Nivel, Mall Galerias del Valle,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Mall Megaplaza, La Ceiba, Cortes, Honduras;
Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras [SDNTK].
CORPORACION HANDAL S. DE R.L., 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias,
Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras [SDNTK].
DE HANDAL, Ena (a.k.a. HERNANDEZ AMAYA, Ena Elizabeth), San Pedro Sula, Cortes,
Honduras; DOB 03 Sep 1978; nationality Honduras; National ID No. 0501-1978-08173
(Honduras) (individual) [SDNTK] (Linked To: J & E S. DE R.L. DE C.V.).
EASY CASH S. DE R.L., San Pedro Sula, Cortes, Honduras [SDNTK].
EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE
C.V.), Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; P.O. Box 605, San
Pedro Sula, Cortes, Honduras;
Zona Industrial Continental,
La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a
150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras; National ID No.
08011900307609 (Honduras); RTN 080119003076090 (Honduras) [SDNTK].
FER'SEG S.A.,
2 Calle 6AVE, Barrio El Centro San Pedro Sula, Cortes, Honduras;
Registration ID 160766 (Panama) [SDNTK].
FINCA LOS TRES REYES, Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento
de Copan, Honduras [SDNTK].
GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. "GAN"), Bo Las
Flores, Frente al Salon Latino, No. 15, Tocoa, Colon, Honduras; 6 St 11 Ave,
Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Montanuela, Choloma,
Cortes, Honduras; 6 Calle, El Barrio Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras;
RTN 05019005483678 (Honduras) [SDNTK].
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL (a.k.a. INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.;
a.k.a. "GRUPO FINANCIERO"), Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard
Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras; National ID No. 0101999501331
(Honduras); RTN 01019995013319 (Honduras) [SDNTK].

HANDAL LARACH, Jose Miguel, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; DOB 18 Jan 1941;
citizen Honduras; National ID No. 0401-1941-00086 (Honduras) (individual)
[SDNTK] (Linked To: AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V.; Linked To:
SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L.; Linked To: RANCHO LA HERRADURA).
HANDAL PEREZ, Jose Miguel (a.k.a. "CHEPE HANDAL"; a.k.a. "CHEPITO HANDAL"), Col
Bella Vista, Casa No. 09, Camino a Rotulo de Coca Cola, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras; DOB 14 May 1974; POB Honduras; nationality Honduras; citizen Honduras;
National ID No. 0501-1974-03523 (Honduras); Tax ID No. ERQ1IZE (Honduras)
(individual) [SDNTK] (Linked To: CORPORACION HANDAL S. DE R.L.; Linked To: EASY
CASH S. DE R.L.; Linked To: AUTO PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V.; Linked To:
SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L.; Linked To: JM TROYA).
HERNANDEZ AMAYA, Ena Elizabeth (a.k.a. DE HANDAL, Ena), San Pedro Sula, Cortes,
Honduras; DOB 03 Sep 1978; nationality Honduras; National ID No. 0501-1978-08173
(Honduras) (individual) [SDNTK] (Linked To: J & E S. DE R.L. DE C.V.).
INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. (a.k.a. INRIMAR), Florencia Norte,
Plaza America, Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras;
Barrio Los Laureles, Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa,
Colon, Honduras; Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras; RTN 08019009234360
(Honduras) [SDNTK].
INRIMAR (a.k.a. INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V.), Florencia Norte,
Plaza America, Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras;
Barrio Los Laureles, Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa,
Colon, Honduras; Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras; RTN 08019009234360
(Honduras) [SDNTK].
INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP, Plantation, FL, United States; Apartado

390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes,
Honduras; Tax ID No. 650018270 (United States) [SDNTK].
INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL;
a.k.a. "GRUPO FINANCIERO"), Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard
INVERSIONES LUISITO, Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de
Copan, Honduras [SDNTK].
INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V. (a.k.a. JOYA GRANDE; a.k.a.
JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE; a.k.a. ZOO JOYA GRANDE; a.k.a. ZOOLOGICO JOYA
GRANDE; a.k.a. ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE), Colonia Moderna, San Pedro
Sula, Cortes, Honduras; Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras; RTN 08019011356332 (Honduras) [SDNTK].
INVERSIONES VALLE, Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de
Copan, Honduras [SDNTK].
INVERSIONES YOSARY, Honduras; Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida,
Departamento de Copan, Honduras [SDNTK].
J & E S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. CLEOPATRA'S), 2 Nivel, Mall Galerias del Valle,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Mall Megaplaza, La Ceiba, Cortes, Honduras;
Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras [SDNTK].
JM TROYA, 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias, Apartado Postal No 1018,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Ave Cricunvalacion, Esquina Opuesta al Teatro
Francisco Saybe, San Pedro Sula, Cortes, Honduras [SDNTK].
JOYA GRANDE (a.k.a. INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V.; a.k.a.
JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE; a.k.a. ZOO JOYA GRANDE; a.k.a. ZOOLOGICO JOYA
JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE (a.k.a. INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE,
S.A. DE C.V.; a.k.a. JOYA GRANDE; a.k.a. ZOO JOYA GRANDE; a.k.a. ZOOLOGICO JOYA
LOBO, Carlos Arnoldo (a.k.a. "EL NEGRO LOBO"; a.k.a. "NEGRO"), Col Toronjal, 2da
Etapa, Casa 2, La Ceiba, Atlantida, Honduras; Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2,
Numero 67, La Ceiba, Atlantida, Honduras; Colonia El Toronjal, Cuarta Etapa,
Bloque, La Ceiba, Atlantida, Honduras; Hacienda La Rosita, La Ceiba, Atlantida,
Honduras; French Harbour, Roatan, Islas de La Bahia, Honduras; Los Tangos,
Copan, Honduras; Casa 67, Blq 02, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Hacienda
Aldea La Rosita, Esparta, Atlantida, Honduras; Hacienda Satuye, Col. Satuye, La
Ceiba, Atlantida, Honduras; DOB 28 May 1974; POB Esparta, La Ceiba, Honduras;
Numero de Identidad 0103-1975-00009 (Honduras) (individual) [SDNTK].
LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA (a.k.a. BANDA CRIMINAL DE URABA; a.k.a.
CLAN USUGA; a.k.a. LOS URABENOS), Colombia; Honduras; Panama [SDNTK].
LOS CACHIROS, Honduras [SDNTK].
LOS URABENOS (a.k.a. BANDA CRIMINAL DE URABA; a.k.a. CLAN USUGA; a.k.a. LOS
AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA), Colombia; Honduras; Panama [SDNTK].
MARA SALVATRUCHA (a.k.a. MS-13), El Salvador; Mexico; Honduras; Guatemala;

United States [TCO].
MARADIAGA LOPEZ, Esperanza Caridad, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; DOB 30 Sep
1950; POB San Esteban, Olancho, Honduras; Numero de Identidad 1517-1950-00095
(Honduras) (individual) [SDNTK].
MINERA MI ESPERANZA, S.A., Honduras; Col. Las Hadas, Cont. a Aldeas S.O.S., No.
7501, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras; RTN 08019011419066
(Honduras) [SDNTK].
MS-13 (a.k.a. MARA SALVATRUCHA), El Salvador; Mexico; Honduras; Guatemala;
United States [TCO].
PALBASA (a.k.a. PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A.; a.k.a. PALMAS DEL BAJO AGUAN; a.k.a.
"PALMEROS DEL BAJO AGUAN"), Tocoa, Colon, Honduras; El Centro Principal, 1 Ave 2
Cll, No. 13, Tocoa, Colon, Honduras; Chacalpa, Bajo Aguan, Colon, Honduras; RTN
05019007109210 (Honduras) [SDNTK].
PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A. (a.k.a. PALBASA; a.k.a. PALMAS DEL BAJO AGUAN; a.k.a.
05019007109210 (Honduras) [SDNTK].
PALMAS DEL BAJO AGUAN (a.k.a. PALBASA; a.k.a. PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A.; a.k.a.
05019007109210 (Honduras) [SDNTK].
PANDORA SHIPPING CO. S.A., Honduras [IRAQ2].

RANCHO LA HERADURA (a.k.a. RANCHO LA HERRADURA), Bajos de Choloma Carretera a
Ticamaya, Cortes, Honduras [SDNTK].
RANCHO LA HERRADURA (a.k.a. RANCHO LA HERADURA), Bajos de Choloma Carretera a
Ticamaya, Cortes, Honduras [SDNTK].
RIVERA CARDONA, Santos Isidro, Tocoa, Colon, Honduras; DOB 15 May 1949; POB
Tocoa, Colon, Honduras; Numero de Identidad 0209-1949-00019 (Honduras)
(individual) [SDNTK].
RIVERA MARADIAGA, Devis Leonel (a.k.a. "CACHIRO, Lionel"; a.k.a. "EL CACHIRO";
a.k.a. "RIVERA, Leonel"), Barrio La Ceiba, Calle Principal, Tocoa, Colon,
Honduras; DOB 28 Mar 1977; POB Tocoa, Colon, Honduras; Numero de Identidad 0209-
1977-00375 (Honduras) (individual) [SDNTK].
RIVERA MARADIAGA, Isidro (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Santos Isidro; a.k.a.
"CACHIROS"), Barrio Municipal, Colonia El Country, Bloque 1, Casa N-6, San Pedro
Sula, Cortes, Honduras; San Manuel, Cortes, Honduras; DOB 05 Jun 1985; POB
RIVERA MARADIAGA, Javier Eriberto (a.k.a. "CACHIRO, Javier"; a.k.a. "EL
CACHIRO"; a.k.a. "RIVERA, Javier"), Barrio La Ceiba, Calle Principal, Casa 234,
Tocoa, Colon, Honduras; DOB 20 Apr 1972; POB Tocoa, Colon, Honduras; Numero de
Identidad 0209-1972-00282 (Honduras) (individual) [SDNTK].
RIVERA MARADIAGA, Maira Lizeth (a.k.a. RIVERA, Mayra), Tocoa, Colon, Honduras;
DOB 17 Dec 1975; alt. DOB 17 Dec 1976; POB Tocoa, Colon, Honduras; Numero de
RIVERA MARADIAGA, Santos Isidro (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Isidro; a.k.a.

"CACHIROS"), Barrio Municipal, Colonia El Country, Bloque 1, Casa N-6, San Pedro
RIVERA, Mayra (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Maira Lizeth), Tocoa, Colon, Honduras;
DOB 17 Dec 1975; alt. DOB 17 Dec 1976; POB Tocoa, Colon, Honduras; Numero de
ROSENTHAL COELLO, Yankel Antonio, Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina
Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja
No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; 1395 Brickell Ave 3404, Miami, FL 33131,
United States; DOB 31 Oct 1968; POB Honduras; Passport B139300 (Honduras);
National ID No. 0501196808151 (Honduras); RTN 05011968081512 (Honduras)
(individual) [SDNTK] (Linked To: SHELIMAR INVESTMENTS, LTD; Linked To: SHELIMAR
REAL ESTATE HOLDINGS II, INC; Linked To: SHELIMAR REAL ESTATE HOLDINGS III, INC;
Linked To: DESLAND OVERSEAS, LTD; Linked To: PREYDEN INVESTMENTS, LTD).
ROSENTHAL HIDALGO, Yani Benjamin, 5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula,
Honduras; DOB 14 Jul 1965; POB Honduras; Passport B255530 (Honduras); National
ID No. 0501196506001 (Honduras); RTN 05011965060013 (Honduras) (individual)
[SDNTK] (Linked To: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A. DE C.V.; Linked To:
INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.; Linked To: EMPACADORA CONTINENTAL, S.A.
DE C.V.; Linked To: BANCO CONTINENTAL, S.A.).
ROSENTHAL OLIVA, Jaime Rolando, Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro
Sula, Honduras; DOB 05 May 1936; POB San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Passport
E337842 (Honduras); National ID No. 0501193600600 (Honduras); RTN 05011936006000
(Honduras) (individual) [SDNTK] (Linked To: INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA),
S.A. DE C.V.; Linked To: INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.; Linked To:
EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BANCO CONTINENTAL, S.A.; Linked
To: INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP).
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL (a.k.a. APH S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. AUTO
PARTES HANDAL S. DE R.L. DE C.V.), 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias,
05019001468346 (Honduras) [SDNTK].
SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL (a.k.a. SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L.), 3 Ave
y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias, Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras; Tax ID No. REFXT9I (Honduras) [SDNTK].
SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L. (a.k.a. SUPERTIENDAS & AUTO PARTES HANDAL), 3 Ave
y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias, Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras; Tax ID No. REFXT9I (Honduras) [SDNTK].
TRADING & MARITIME INVESTMENTS (a.k.a. TRADING AND MARITIME INVESTMENTS), San
Lorenzo, Honduras [IRAQ2].
TRADING AND MARITIME INVESTMENTS (a.k.a. TRADING & MARITIME INVESTMENTS), San
Lorenzo, Honduras [IRAQ2].
ZOO JOYA GRANDE (a.k.a. INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V.; a.k.a.
JOYA GRANDE; a.k.a. JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE; a.k.a. ZOOLOGICO JOYA
ZOOLOGICO JOYA GRANDE (a.k.a. INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE, S.A. DE C.V.;
a.k.a. JOYA GRANDE; a.k.a. JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE; a.k.a. ZOO JOYA
ZOOLOGICO Y ECO-PARQUE JOYA GRANDE (a.k.a. INVERSIONES TURISTICAS JOYA GRANDE,
S.A. DE C.V.; a.k.a. JOYA GRANDE; a.k.a. JOYA GRANDE ZOOLOGICO Y ECOPARQUE;
a.k.a. ZOO JOYA GRANDE; a.k.a. ZOOLOGICO JOYA GRANDE), Colonia Moderna, San
Pedro Sula, Cortes, Honduras; Km. 9 despues de Santa Cruz de Yojoa, San Pedro
Sula, Cortes, Honduras; RTN 08019011356332 (Honduras) [SDNTK].
"CACHIRO, Javier" (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Javier Eriberto; a.k.a. "EL
CACHIRO"; a.k.a. "RIVERA, Javier"), Barrio La Ceiba, Calle Principal, Casa 234,
"CACHIRO, Lionel" (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Devis Leonel; a.k.a. "EL CACHIRO";
"CACHIROS" (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Isidro; a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Santos
Isidro), Barrio Municipal, Colonia El Country, Bloque 1, Casa N-6, San Pedro
"CHEPE HANDAL" (a.k.a. HANDAL PEREZ, Jose Miguel; a.k.a. "CHEPITO HANDAL"), Col

"CHEPITO HANDAL" (a.k.a. HANDAL PEREZ, Jose Miguel; a.k.a. "CHEPE HANDAL"), Col
"EL CACHIRO" (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Javier Eriberto; a.k.a. "CACHIRO,
Javier"; a.k.a. "RIVERA, Javier"), Barrio La Ceiba, Calle Principal, Casa 234,
"EL CACHIRO" (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Devis Leonel; a.k.a. "CACHIRO, Lionel";
"EL NEGRO LOBO" (a.k.a. LOBO, Carlos Arnoldo; a.k.a. "NEGRO"), Col Toronjal, 2da

"GAN" (a.k.a. GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.), Bo Las
Flores, Frente al Salon Latino, No. 15, Tocoa, Colon, Honduras; 6 St 11 Ave,
Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Montanuela, Choloma,
Cortes, Honduras; 6 Calle, El Barrio Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras;
RTN 05019005483678 (Honduras) [SDNTK].
"GRUPO FINANCIERO" (a.k.a. GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL; a.k.a. INVERSIONES
CONTINENTAL, S.A. DE C.V.), Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard
"NEGRO" (a.k.a. LOBO, Carlos Arnoldo; a.k.a. "EL NEGRO LOBO"), Col Toronjal, 2da
"PALMEROS DEL BAJO AGUAN" (a.k.a. PALBASA; a.k.a. PALMA DEL BAJO AGUAN, S.A.;
a.k.a. PALMAS DEL BAJO AGUAN), Tocoa, Colon, Honduras; El Centro Principal, 1
Ave 2 Cll, No. 13, Tocoa, Colon, Honduras; Chacalpa, Bajo Aguan, Colon,
Honduras; RTN 05019007109210 (Honduras) [SDNTK].
"RIVERA, Javier" (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Javier Eriberto; a.k.a. "CACHIRO,
Javier"; a.k.a. "EL CACHIRO"), Barrio La Ceiba, Calle Principal, Casa 234,

"RIVERA, Leonel" (a.k.a. RIVERA MARADIAGA, Devis Leonel; a.k.a. "CACHIRO,
Lionel"; a.k.a. "EL CACHIRO"), Barrio La Ceiba, Calle Principal, Tocoa, Colon,
"TIO BODDEN" (a.k.a. BODDEN GALE, Elvert Dowie), Roatan, Honduras; DOB 24 Apr
1956; POB Honduras; Passport A046090 (Honduras) (individual) [SDNT]

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Departamento del tesoro de los Estados Unidos de Norte América

ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE

Pedro Sula, Cortes, Honduras;

Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro

150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras; National ID No.

08011900307609 (Honduras); RTN 080119003076090 (Honduras) [SDNTK].

Pedro Sula, Cortes, Honduras; RUC # 45476-12-300189 (Panama) [SDNTK].

Pedro Sula, Cortes, Honduras; RUC # 45476-12-300189 (Panama) [SDNTK].

Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; 14 de Julio, La

05019001468346 (Honduras) [SDNTK].

Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; 14 de Julio, La

05019001468346 (Honduras) [SDNTK].

Honduras; SWIFT/BIC CSPSHNTE; RTN 08019003077544 (Honduras); All branches in

DE COLOMBIA; a.k.a. LOS URABENOS), Colombia; Honduras; Panama [SDNTK].

1956; POB Honduras; Passport A046090 (Honduras) (individual) [SDNT].

DE COLOMBIA; a.k.a. LOS URABENOS), Colombia; Honduras; Panama [SDNTK].

Santa Rosa de Copan, Copan, Honduras [SDNTK].

CORPORACION HANDAL S. DE R.L., 3 Ave y 14 Calle N.O., Barrio Las Acacias,

Apartado Postal No 1018, San Pedro Sula, Cortes, Honduras [SDNTK].

(Honduras) (individual) [SDNTK] (Linked To: J & E S. DE R.L. DE C.V.).

EASY CASH S. DE R.L., San Pedro Sula, Cortes, Honduras [SDNTK].

EMPACADORA CONTINENTAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE

Pedro Sula, Cortes, Honduras;

Zona Industrial Continental,

150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras; National ID No.

08011900307609 (Honduras); RTN 080119003076090 (Honduras) [SDNTK].

2 Calle 6AVE, Barrio El Centro San Pedro Sula, Cortes, Honduras;

Registration ID 160766 (Panama) [SDNTK].

de Copan, Honduras [SDNTK].

GANADEROS AGRICULTORES DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. "GAN"), Bo Las

Morazan Boulevard, San Pedro Sula, Cortes, Honduras; Montanuela, Choloma,

RTN 05019005483678 (Honduras) [SDNTK].

GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL (a.k.a. INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V.;

a.k.a. "GRUPO FINANCIERO"), Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard

Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras; National ID No. 0101999501331

(Honduras); RTN 01019995013319 (Honduras) [SDNTK].

citizen Honduras; National ID No. 0401-1941-00086 (Honduras) (individual)

SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L.; Linked To: RANCHO LA HERRADURA).

National ID No. 0501-1974-03523 (Honduras); Tax ID No. ERQ1IZE (Honduras)

SUPERTIENDAS HANDAL S. DE R.L.; Linked To: JM TROYA).

Honduras; DOB 03 Sep 1978; nationality Honduras; National ID No. 0501-1978-08173

(Honduras) (individual) [SDNTK] (Linked To: J & E S. DE R.L. DE C.V.).

INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V. (a.k.a. INRIMAR), Florencia Norte,

Plaza America, Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras;

Barrio Los Laureles, Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa,

Colon, Honduras; Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras; RTN 08019009234360

INRIMAR (a.k.a. INMOBILIARIA RIVERA MARADIAGA, S.A. DE C.V.), Florencia Norte,

Plaza America, Av Roble 201, Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras;

Barrio Los Laureles, Carretera Panamericana Norte contiguo a DIPPSA, Tocoa,

Colon, Honduras; Barrio El Centro, Tocoa, Colon, Honduras; RTN 08019009234360

INVERCIONES CONTINENTAL, U.S.A., CORP, Plantation, FL, United States; Apartado

Honduras; Tax ID No. 650018270 (United States) [SDNTK].

INVERSIONES CONTINENTAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL;

a.k.a. "GRUPO FINANCIERO"), Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard

Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, Honduras; National ID No. 0101999501331

(Honduras); RTN 01019995013319 (Honduras) [SDNTK].

INVERSIONES LUISITO, Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de

Copan, Honduras [SDNTK].

Cortes, Honduras; RTN 08019011356332 (Honduras) [SDNTK].

INVERSIONES VALLE, Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida, Departamento de

Copan, Honduras [SDNTK].

INVERSIONES YOSARY, Honduras; Aldea Espiritu Santo, Municipio de Florida,