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Evalúa toda la Examen de los métodos, los Se realizan en las Se utiliza para hacer una Analiza también la labor y
información financiera, procedimientos y los investigaciones criminales revisión de la plantilla, las desempeño de los
estructura de la sistemas de control interno con el objetivo de necesidades que posee la funcionarios, si éstos actúan
organización, los de una empresa u esclarecer los hechos empresa y la gestión del en base a la buena fe,
sistemas de control organismo, público o ocurridos. talento. trabajando con el objetivo
interno, cumplimiento de privado; en definitiva, se de cumplir las metas y
leyes y objetivos fundamenta en analizar la Su objetivo es identificar Su Objetivo es conocer la objetivos propuestos.
empresariales para dar gestión. casos de fraude, estructura humana de la
una visión global y Prevenir y reducir los casos empresa, es decir,
certera del cumplimiento El propósito es valorar las de fraude a través de la Evaluar las políticas,
de la empresa. «tres es» (eficiencia, implementación de programas y planes
eficacia y economía) en el recomendaciones y (reclutamiento, selección y
cumplimiento de los asesoramiento, a través de Identificar las personas
objetivos.. acciones de control interno responsables de cada
y Participar en el diseño y actividad.
creación de programas de
prevención de fraude.