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ASAMBLEA (ordinaria o extraordinaria) DE ACCIONISTAS

(Nombre sociedad)
NIT. XXXXXXXXXX
ACTA No. ( )-2020

Siendo las diez de la mañana (10:00 am), del (FECHA), se reunieron en la sede social de la empresa de forma
(extraordinaria u ordinaria según sea el caso) los accionistas de la sociedad XXXXXXXXXX en el Municipio de
Medellín, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.

2. Convocatoria.
3. Nombramiento de Presidente y Secretario.
4. (Razón de la reunión).
5. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La reunión se desarrolló de la siguiente manera:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES ACCIONES SUSCRITAS PORCENTAJE

1.000 1.000 100%

TOTAL 1.000 100%

En consecuencia, se encuentran el 100% de los accionistas, configurándose por lo tanto quórum suficiente para
deliberar y votar el siguiente orden del día.

2. CONVOCATORIA: Se reúnen sin necesidad de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo

182 del Código de Comercio (o por convocatoria según la normativa respectiva).

3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: Por unanimidad, con aprobación del

CIEN POR CIENTO (100%) de las acciones representadas, se nombró como presidente de la reunión a XXXXXX y
como secretario Ad-Hoc a XXXXXXXXXXXXX, y estando presentes aceptan los cargos.

4. (DESARROLLAR RAZÓN DE LA REUNIÓN)

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA: No siendo otro el motivo de la presente, se levanta la sesión (FECHA),
a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) (O más tarde dependiendo de la demora del trámite) una vez leída,
se aprueba el acta por parte de la ASAMBLEA DE ACCIONISTAS y en constancia de lo anterior aprueban
plenamente el presente escrito tanto en su contenido como en su forma y firman los suscritos:

XXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario Ad - Hoc

(Cuando es para poner en el libro de actas se deja así, si es para registrar en cámara de comercio se debe
adjuntar la siguiente nota):

NOTA: LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA TOMADA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE
ACTAS DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.

(Y debe firmarlo de nuevo el secretario Ad – Hoc):

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario Ad - Hoc