Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
YURY
Que paso?
Petrobras es una empresa petrolera del estado brasileño de naturaleza semi-pública con
participaciones extranjeras privadas, con una producción diaria de más de 2 millones de barriles
de petróleo y cerca de 90 mil empleados en todo el mundo, fue un símbolo de poder económico
en Brasil durante la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva entre el 2003 y 2010, pero fue en
el 2013 donde una investigación de rutina empieza a revelar las primeras pistas de lo que resultó
ser un esquema de corrupción.
Todo comienza en Julio del 2013, con una investigación de rutina contra tres lavadores de
dinero de Brasilia y Sao Paulo, denunciados en el 2008 por el empresario Hermes Magnus, quien
los acusaba de intentar lavar dinero en su empresa. Dicha investigación era encabezada por el
comisario federal Márcio Adriano Anselmo, el cual tenía como objetivo el señor Carlos Habib
Chater, uno de los tres acusados y un cambista que operaba desde hacía años en Brasilia y
mantenía una red de lavado de dinero que había creado su padre.
El señor Carlos había cumplido una sentencia en ese año y fue en ese momento en el que
un juez autorizó la intervención de su teléfono, descubriendo así que el señor Carlos Habib
Chater intercambiaba mensajes telefónicos sobre sus actividades con un desconocido.
El policía Márcio Adriano Anselmo juntos con otros dos policías; investigando a este
hombre y después de revisar cientos de operaciones bancarias, descubrieron un esquema de
empresas “fantasmas” y transferencias sin justificación real, así mismo descubrieron que La
persona que mantenía en constante contacto con Carlos Habib Chater era Alberto Youssef, el
experto en lavado de dinero al que un acuerdo de colaboración en 2004 había salvado de una
detención mucho más larga en otra operación. (Operación Banestado).
KARINA
Con la información recopilada por los policías, el juez Sergio Moro da inicio a la
Operación “Lava Jato” que consistía en seguir con la investigación. En esta operación la palabra
‘Petrobras’ apareció por primera vez en su expediente en enero del 2014, a causa de un regalo.
Los policías comprobaron que Youssef había comprado un carro de alta gama (300.000 reales,
115.000 dólares) a nombre de Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de la petrolera
estatal, lo cual levanto muchas sospechas, ya que su sueldo no daba para la compra de un carro
de este valor y porque los policías sabían que el responsable de que el presidente Lula da Silva le
asignara a Paulo Roberto Costa el cargo de director de abastecimiento de la estatal, en el 2004,
era el exdiputado José Janene que falleció en el 2010, y había sido socio del señor Carlos Chater,
con esto incorporaron al señor Costa a la investigación que los llevo a conocer las razón de dicho
regalo, el cual se justificaba al pago de “servicios de consultoría” y que de este servicio había
miles de facturas, pues resulta que estas dos personas transferían sumas elevadas de dinero al
extranjero, a través de una red de más de 100 empresas ‘fachada’ y centenares de cuentas
bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong. Así fue como se
empezó la investigación a la empresa PETROBRAS encontrado diversas irregularidades que los
llevo a destaparon una red de lavado de dinero y sobornos. Se descubrió que directivos de
Petrobras pedían conmociones de hasta 5% del presupuesto a cambio de favorecer a ciertas
compañías con contratos millonarios y que el dinero de estas comisiones ilegales era lavado a
través de pequeñas empresas como auto lavado y gasolineras y luego transferido a cuentas
bancarias en china.
JEFERSSON
Que cuento se robaron?, las autoridades judiciales calculan que la cantidad de dinero
desviada ilegalmente asciende a 10.000 millones de reales (4.000 millones de dólares) y que este
dinero provenía mayormente del contrabando entre drogas, diamantes y desvío de recursos
públicos en este caso, obras contratadas por Petrobras a grandes empresas constructoras y de
ingeniería con presupuestos de miles de millones de reales, de los que se desviaba
sistemáticamente en sobornos un porcentaje mínimo del 3%. Posteriormente, y con
independencia del origen del dinero blanqueado, este se introducía nuevamente en el sistema
mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles. En las investigaciones en este esquema
de corrupción se vieron involucrados, unas 20 empresas entre ellas ODEBRECHT, altos
funcionarios de la empresa estatal, grandes contratistas, miembros del Senado y de la Cámara ,
ministros de Estado, gobernadores , líderes de partidos, entre ellos el partido de los trabajadores
del presidente Lula da Silva y especialistas en , con un total de 84 condenados alguno de ellos
fue el entonces Alcalde de Cámara Henrique Eduardo Alves, el Presidente del Senado, Renan
Calheiros, el Ministro de Minas y Energía, Edison Lobão. Entre muchos.
Opinen!!