Expediente N° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Especialista: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cuaderno: Principal
Sumilla: Solicito Embargo en Forma de
Retención y otros

AL JUZGADO PENAL Y TRANSITORIO DE LIMA ESTE – MODULO BASICO DE

JUSTICIA DEL AGUSTINO:

xxxxxxxxxxxxxx, Abogado Patrocinador de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en el proceso penal seguido
contra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por la comisión del
delito contra la vida, el cuerpo y la salud – LESIONES
CULPOSAS GRAVES AGRAVADAS, en agravio de mi
patrocinada, a Usted atentamente, me presento y digo:

I.- PETITORIO:

Que, siendo el estado del presente proceso de Ejecución de Sentencia, respecto del
extremo de la Reparación Civil, para que los terceros civilmente responsables
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcumplan con el pago de la Reparación Civil
equivalente a la suma de S/ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100
Soles), SOLICITO: se sirva trabar EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN sobre
las cuentas bancarias y de ahorros que pudieran tener a su nombre las mencionadas
Personas Jurídicas.

II.- FUNDAMENTOS DE NUESTRO PEDIDO:

1. Que, fluye en autos la Sentencia (Resolución S/N) de fecha 28 de junio de 2017,

que fallo condenando a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como autor del delito contra
la vida, el cuerpo y la salud – Lesiones Culposas Graves, en agravio
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, y por ese efecto se le impuso cinco años de pena
privativa de libertad efectiva, e inhabilitación por el mismo plazo de la condena.
Asimismo, se fijó por concepto de Reparación Civil la suma de S/ 120,000.00
(Ciento Veinte Mil con 00/100 Soles), que deberá ser pagada solidariamente con
los terceros civilmente responsables a favor de la parte agraviada, con sus bienes
propios y libres.

2. Cabe precisar que, mediante Resolución N° 8 de fecha 18 de octubre de 2013, se

resolvió incorporar como Tercero Civilmente Responsable a la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y asimismo en anterior Resolución se comprendió
también a la Empresa de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Posteriormente, en vía de impugnación la Sala Superior Especializada Penal

Descentralizada y Transitoria del Distrito de San Juan de Lurigancho, mediante
Sentencia de Vista de fecha 15 de marzo de 2018, resolvió confirmar la Sentencia
de fecha 28 de junio de 2017, en el extremo la pena que se le impuso a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy reformándola impusieron la pena de Cuatro
años con Ocho meses de Pena Privativa de la Libertad Efectiva; asimismo revoco el
extremo de la Reparación Civil, que fijo la suma de S/ 120,000.00 y reformándola
fijaron la suma de S/ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil con 00/100 Soles), por
concepto de Reparación Civil que deber pagar el sentenciado en forma solidaria
 con los terceros civilmente responsables Empresa de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., a favor de la parte agraviada, con sus bienes
propios y libres en ejecución de sentencia.

4. Así pues, habiéndose devuelto los actuados al Juzgado, mediante Resolución S/N
de fecha 2 de julio de 2018, se dispuso cúmplase lo ejecutoriado, y siendo el
estado del proceso en Ejecución de Sentencia, se dispuso requerir al
Sentenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el pago por concepto de reparación
civil por el monto de CIENTO CINCUENTA MIL SOLES a favor de la
agraviada.

5. Posteriormente, mediante escrito ingresado con fecha 05 de setiembre de 2018,

se solicitó al Juzgado para que se requiera al sentenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y
a los terceros civilmente responsables xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para
que dentro del término de cinco días de notificados cumplan con pagar el integro
de la Reparación Civil ordenada en la Sentencia, bajo apercibimiento de
iniciarse la EJECUCIÓN FORZADA de sus bienes.

6. Del mismo modo, mediante escrito ingresado con fecha 16 de octubre de 2018,
NUEVAMENTE se solicitó se requiera a los terceros civilmente responsables
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., para que cumplan con pagar la Reparación
Civil.

7. Así pues, mediante Resolución S/N de fecha 4 de octubre de 2018, se dio cuenta
que el estado del proceso EJECUCIÓN DE SENTENCIA, se dispuso requerir al
Sentenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el pago de la Reparación Civil,
OMITIENDOSE EFECTUAR EL REQUERIMIENTO A LOS TERCEROS
CIVILMENTE RESPONSABLE, asimismo, se dio cuenta del oficio cursado a la
superintendencia de Banca y Seguros, para que se informe si el sentenciado tiene
cuentas bancarias, sin embargo se OMITIO incluir en este pedido a los Terceros
Civilmente Responsables.

8. Por último, mediante escrito ingresado con fecha 23 de diciembre de 2018, se

solicitó se por TERCERA VEZ, para que se REQUIERA a los terceros civilmente
responsables xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., para que cumplan con el pago
de la Reparación Civil, equivalente a la suma de S/ 150,000.00 Soles.

III.- RESPECTO A LA SOLICITUD DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN:

1. Considerando que es materialmente imposible que el sentenciado

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cumpla con el pago de la reparación civil, que
asciende a la suma de S/ 150,000.00 Soles, máxime si éste no cuenta con
patrimonio conocido ni bienes propios pasibles de ser embargados, es que surge
la necesidad de recurrir a los bienes de los terceros civilmente
responsables, en su condición de OBLIGADOS SOLIDARIOS.

2. Así pues, vuestro Despacho debe considerar que pese a los múltiples
REQUERIMIENTOS, ninguno de los terceros civilmente responsables han
cumplido con el pago de la reparación civil, es decir la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vienen haciendo caso omiso a los
requerimientos del Juzgado, esto es burlándose de la administración de
 justicia y actuando con total impunidad – estas empresas de transporte
vienen operando con total normalidad.

3. Al respecto, el artículo 100° del Código de Procedimientos Penales, establece que:

“Cuando la responsabilidad civil recaiga, además del inculpado, sobre
terceras personas, el embargo se trabará en los bienes de éstas, si el
inculpado no los tuviera, y se procederá en todo de conformidad con las
disposiciones de este Título. Las terceras personas que apareciesen como
responsables civilmente, deberán ser citadas y tendrán derecho para intervenir en
todas las diligencias que les afecten, a fin de ejercitar su defensa.”

4. En ese sentido, estando a los requerimientos formulados por el Juzgado para que
los terceros civilmente responsables cumplan con el pago de la Reparación Civil;
ante su evidente negativa, es necesario adoptar medidas efectivas y expeditivas,
por lo que es conveniente intervenir sobre las cuentas bancarias que las
mencionadas empresas pudieran tener en alguna de las entidades bancarias.

5. Así pues el artículo 98° del Código de Procedimiento Penales, establece que: “El
embargo podrá adoptar, también las formas de depósito, intervención, o retención,
según los casos. (…)”, por lo cual en el presente caso es necesaria que el embargo
que se realice sea en forma de retención, sobre las cuentas bancarias de las
empresas terceros civilmente responsables.

IV.- FUNDAMENTACIÓN JURIDICA:

Se ampara nuestra solicitud en lo dispuesto en el artículo 94º y siguiente del Título II

del Libro Segundo del Código de Procedimientos Penales, así como el artículo 337º del
mismo cuerpo normativo.

Asi pues, el artículo 657° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, establece
que: “Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión
de terceros, cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener
el pago a la orden del Juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. (…) Si
el poseedor de los derechos de crédito es una entidad financiera, el Juez ordenara la
retención mediante envió de mandato vía correo electrónico, trabándose la medida
inmediatamente o excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente que deje
constancia de su decisión.”

A. PERICULUM IN MORA: Esto es, un peligro de que la no emisión de la

presente medida cautelar pueda imposibilitar el cumplimiento de la pretensión
procesal, teniendo en cuenta que el sentenciado y los terceros civilmente
responsables, pese a encontrarse debidamente notificados no han cumplido con
efectuar el pago de la Reparación Civil equivalente a la suma de S/ 150,000.00
Soles, actitud de mala fe cuya única finalidad seria dilatar el proceso y evadir el
pago, o que su patrimonio sea sustraído de su ámbito personal, y así sean
insuficientes para asumir su responsabilidad al que han sido conminados por el
A Quo de forma solidaria.

B. FUMUS BONIS IURIS: Esto es la verosimilitud que acreditar el

reconocimiento del derecho, que en autos se tiene acreditado con la Sentencia
de fecha 28 de junio de 2017, y que fue confirmada por la Sentencia de vista
de fecha 15 de marzo de 2018, que fijo la suma de S/ 150,000.00 Soles como
 Reparación Civil, que deberá ser pagada solidariamente por los terceros
civilmente responsables.

C. RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA : Que, la presente medida fundamenta su

razonabilidad en el sentido que tratándose los terceros civilmente responsables
de personas jurídicas, es altamente probable que estos posean cuentas
bancarias, susceptibles de ser embargadas; además debe considerarse que el
sentenciado, no podrá pagar la suma de S/ 150,000.00 Soles, por lo cual los
responsables solidarios son los obligados a asumir la obligación en el pago de la
reparación civil.

V.- MONTO DEL PETITORIO:

Que, el Embargo solicitado es por la suma de S/. 150,000.00 (CIENTO

CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES), monto que corresponde a la Reparación
Civil, fijada por su Despacho mediante Sentencia de fecha 28 de junio de 2017, y que
fue confirmada por la Sentencia de Vista de fecha 15 de marzo de 2018.

VI.- FORMA DE LA MEDIDA DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN:

En merito a lo expuesto, Señor Juez SOLICITO a vuestro Despacho, SE OFICIE a las

siguientes entidades bancarias, para que INFORMEN si los terceros civilmente
responsables:

a) EMPRESA DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

b) EMPRESA DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tienen cuentas bancarias y/o de ahorros a su nombre, para lo cual deberá oficiarse a
las siguientes entidades bancarias:

a. BANCO DE CREDITO DEL PERÚ, ubicado en Jirón Lampa Nº 499, Lima

Cercado.

b. BANCO SCOTIABANK, ubicado en Av. Dionisio Derteano Nº 102, distrito de

San Isidro.

c. BANCO INTERBANK, ubicado en Jirón Carlos Villarán Nº 140, distrito de La

Victoria.

d. BANCO CONTINENTAL – BBVA, ubicado en la Av. República de Panamá Nº

3055, distrito de San Isidro.

e. BANCO PICHINCHA, ubicado en Av. Ricardo Palma Nº 278, distrito de

Miraflores.

Y por ese efecto, SOLICITAREMOS a su Despacho, se sirva oficiar y ordenar a las

entidades bancarias en donde los terceros civilmente responsables tengan cuentas
bancarias, para que cumpla con retener las mismas hasta por la suma de S/
150,000.00 Soles.
Finalmente, debo precisar que esta medida resulta DE CARÁCTER URGENTE Y
NECESARIA, si tenemos en consideración que este proceso versa sobre la comisión
del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – LESIONES CULPOSAS GRAVES
AGRAVADAS, que provocaron graves lesiones a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DECIR HAN TRANSCURRIDO CINCO AÑOS APROXIMADAMENTE, para que el
proceso concluya, y con ello obtener una suma indemnizatoria en forma de
Reparación Civil, equivalente a la suma de S/ 150,000.00 Soles, razón por la
cual la necesidad de oficiar a las entidades bancarias, se vuelve prioritario.

POR TANTO:
A Usted Señor Juez, solicito se sirva acceder a la medida solicitada sobre las cuentas
bancarias del tercero civilmente responsable, debiendo para ello emitir los oficios
correspondientes.

PRIMER OTROSI DIGO: Que, mi patrocinada curso dos cartas notariales a las
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a fin de informarles acerca de su obligación
en el referido proceso, sin embargo no obtuvimos ninguna respuesta; no obstante
adjuntamos copia de los cargos, en donde se puede apreciar su recepción por ambas
empresas.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, reitero a su Despacho, mi CASILLA

ELECTRONICA N° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en donde se me podrá notificar
electrónicamente con todas y cada una de las resoluciones que expida vuestro
Despacho.

TERCER OTROSI DIGO: Que, adjunto:

1. Copia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lima, 23 de julio de 2019