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EES | soem | cerca
AUTO DE APELACION DE
CESACION DE PRISION PREVENTIVA
ee
VISTOS Y Of00S.- Es mates del grado
recurso de apeleién interpuesto por la dofensa técnica dela Imoutada JESSICA
[CAROLA TEIADA GUZMAN’, contra la Resolcién Judicial N° 02, de fecha
ue declard INFUNDANO el pedo de
(CESE DE PRISION PREVENTIVA zolckada en au favor, en el procestseguid por le
veintinveve de abril de os mil decinueve’
presunta comisién del delto de Lavado de Actives, en agrauo del Estado;
Aeliberado el da dea fecha
Intervene como Juez Superior ponente el sear Cancusto Cs, y
‘CONSIDERANDO.-
Prinnéio: CUESTIONES De HECHO.-
11. Posicom os yams mocsAs.
1111. Ia auslencla de vst, le defensa técnica de la imputada Jessica Carols
“Tejada Gitmén seral6 en sites a que sigue:
2141 primer elemento, Dttomen Perio! Cotabe N* 01-2018, estabece que el
benefice nl del ever oes patronage sin Joe Cate Hide:
1) su decloracisn, Xavier Pier Giménes,forcionaio de ke Banca Priva
DiAndora (BPA), sf01 que no conoce 0 potrocinad, ue quien abil
cuenta fue otro ye epodeado fe tau! Novo;
1 Asimsim, Antonio Nove (reprsentnte de Osebecht on Pe y sector de
contrtocén, en su delorassn, na menconao JetieoTeieso if cance,
unque efi as dems eaimputades
1) to isposcon Fecal N53 amps oe cages contra Cube Hilo, esas
came crea beneficial dee cwnta de sun yn su Gefen BIB | coxessrnnensnonrcnicion| msi onnnin yr
Expy | mmssssrsinonnncom | Saves pin se
4) léegano justo! debe carpi sual de goroma su patrecinada vo més
{ie dos aes en psi sn meyer elemento de concn ens ctr, she a
|e luz de fo exuesto, ve comino 0 ser cheveta en e1 srtuniod, no
carespndient este acto ait sb fords
4) Supatrocnod eg ol Prd y pus a derecho, no hoblendo rete peso
Rarones por las que solicit seo revocodalaresoluién vend en arate, y se
declare fundoda a solictud de cesacin de pris preventiv o favor de su
patrocinado.
41.1.2.En contradiccén, el seFior Fiscal Adjunto Superior de la Ficalia Superior
Coordinadora del Equipo Especial seRalé lo siguiente:
2) E sustento def mputocién fol en contro de lo recurente was e que,
partir de su vnelo sentimental con el seRor Cubs Hidelo, ete, para hacer
ble pogo de fs comisones de Odebrecht, se svi deo ajc de ty de
panos de os ineprantes del Comité Expecipareopertrar ctetar ena BPA
(9 sr persone autores 2 reaizar cirtaetransoccines, 0 través de
voles capluate god los sums tos qve en ose fia teen gue
reimtegrarsea ie esferade donno de Cubs Ho;
2) La imputado Teles Guemén. able Bartiipado em la fose de cobeacin
Jecitando su cocimentos, OM yipasporte pare que ce daero cues seh
‘canalzedo@ fair del beneficial que fue Cuba Hidalg:
6 Ela foe tncerporode en fs peserte Ivesigain todo ver que figua come
‘benef fia eo evento aperurade era susan interzatonl en BPA,
rade pore rec ios agosto de Osebrech:
(A iforme peril es inset pore, bien eestoblece gre Cuba Mielyo
es benef fia dela vento, 50 no debit los cargos con la reurente,
porque se specter lo configura de! Lovode de Aatos a cipal
fect de bjt, fo que constaye un err de concept en tomo state de
om eto proceso;
} Asim, sabre as declrociones presentadas, no serian sufentes para
lesituar Wo sospecha grove, to vez qu rest caherete con ots fsa!
bloteor qe los decorates ads no conazcanprsonalmente oa input,
ebiaoo os ectvidedesque cad uno veld; sor desopercibid através de scedades nepuestos, noe: desvitwed por
los macs elements de conicionpresetodos parla defers;
2) Consttaye un elemento de conveciso gue rebusece lo Igutoctin fale!
Informe Perel N* 01-2039, prque eonduye gue Cuba Hilo ee berfiana
{rl sino que se ocredta que esta exeto tone come partpante can wn
orcentzjeo bo sefora esa Teja Guzen:
Rarones or las soled sea confirmed fa resolucén nia en grado y se
decireinfundod fo apeaci.
12. omero oe o4aare-
1.2.4.0 la presente, las partes controverten la concurrencia de ls presupuestos
recosaros ara determina el cese de de prisin prevent, enflados hacia la
concurtencia de graves y fundados elementos de convccién.
1.2.2.€n ese sentido, corresponde vericar, anallzar y contrastar si los nuevos
‘lementos de convecén presentados por la defensa tcnca dela investigada
Jessica Carola Tejada Guaman eectvamente desvirtian, eneran o aminoran
a inensidod de los graves ¥y fundados elementos de convicclin que
ststentaron la mposicion do la medida de prison preventive.
‘SEGUNDO: CUESTIONES DE DERECHO
2.4 Cskcon OF SIN PveNTVA,
2ALHabigndose dictado una prisién preventive, esta puede ser evalusda
periédicamente 2 fin de verfar si en el cazo conereto persisten los
resupuestos legales que justicaron ls Imposicin de la piso preventiva —
‘ems fndos eens de conte, pogess pera y pla paces; de no
8 as, debe cosar la prisién preventva con el fin de evita una detencon
arbitraia?, toda vex que esta medida, tanto en su adopeidn como en su
rmantenimiento, la prisién preventive consttuye una media excegcional,
subsalan, provisional y proporcionada’ 2:1.2.La cesacién del pris preventiva constuye una medida cortracautlar que
0 caractria por la variabidad -enenacén- de los presupuestos materiales
4 1a prison preventva en mérito de nuevos elementos de conviccién
presentados por la parte slictants
Su consecuencia Inmedata es la sustitucion de la prisiinpresentiva por una
‘medida coecitva personal de menor itensiad,
2.1.3.0 la leislaién nacional, ol articulo 283" del Cédigo Process! Penal (CPP) -
reds por I una Dspesiién Complete Nottrn el Dee eislro
1 1223, fche 25 sepsenre de 2015- prevé esta figura proces, sefalando
litaraimente:
a “LJ 3. ts eesociin de fe meio proces cdo nuevos elementos de
‘omiclin demusten que no concuren los motos ue deminer #0
Imposiin resi neesro aust per media ae comparcanca. Pera
‘ermine de 1 mee susttst.! Juez tended en conten,
‘alioninene, ts ecterszas personales el imputady el tens
ancurio dss 0 whecon be Wend ye estado deo case" (et
nto
IMAL respeco, Ia Sala Penal Perianhte de la Corte Supreme precib ena
(Cosacidn 391-2011-Fura® que la esaciin dela pisiénpreventva “we pias
reeves es de conven rsetes or as aa l mamant en use
‘eeu initmens ern preven (lo que ocure al ser mpugnads la pisin
preventva, sino que supone lo evoluacién de los nuevos elementos de
concen que deberéa ser oportodes por Io porte solictante los que deben
Inciir en a modifieacin dea stuacién preesstente al punto de posbitar su
aplicacion,
2.15. tal sentido, la medida susiutva a poner debe ser el resultado de la
consieracion pate de covesponent mvs elements ca cnesin~ de
las caracterstias personales del imputado, el tiempo transcerrido desde a
privacén de libertad y el estado dela causa a 289°3 del prea
* De fecha 1 leno de 2013, funder jee 28 FIBA | coresurcnonocwsncncsreaaussor | ess nese fr
FATED | vecronmoneremmaananco | Go." 200570 98
2.1.6-Fnalmente, al momento de plontea a cesaciin de ls prisin preventive, en
tanto esta puede buscar enervar cvlaulera de ls presupuestos de laprisén
Preventva net os ums elemertes de onvlnprecetcoe cmuran que o°
cncure los matios qv determin si imps (an. 285" el CP, de drigse
contra los graves yfundados elementos de convicron que pemniteron infer
fen sospecha grave la vinculaelin del imputado con los hachos que se le
ia imposiién de un mandato de
‘comparecencia simple -como concur deleltrs sternite ex a. 2862
257-3 6a! cP, toda ver que ol examen del peligro proces! tend lugar
apenas vericado el jlo de sospecha; sn embargo, por mandato legal
atribuyen, y de enenarse est, procederi
conteniga en el art 283%, correspondelaimposicén de as cerresponiintes
reglas de conducta necesaras para garantzar I presencia det imputada ©
ara evtar que lesione la inaléad de a medida
TERCERO: EVALUACION Y SOLCION DEL PRESENTE CASO
3.4, Armoveonse ceases.
[Mebiante Dspasicion Fsca N05, de fecha 31 de enero de 2027, se mpi a
formalzaclin de la Investigacion. prepotatanay incorporanéo. 9 la. ahora
‘recurrent Jessles Carola Tejada Guimén, cuya imputaién estiba en los
términoSsigietes:
"a aru como oes Crt Tote Guam
32 [11 congura pore nr woe os eres que rors foe
‘ng neratonal ie tenon one BPA Ban Pride Dos.
‘ncridoigulnerte ects se comer v women (cope de coco €
Imre) odo ver au, imverigns ha ond omni de! sco soe
‘usec del document deromiadoenefelri fia def ve om prs
[mondo con un prenje de 250% sonuntamente £09 le iva Swi
‘Main tayo Borenes 27.5, Morel Jane ues Hinge [00% y au
‘ogo Novos Portal 275 cl ate ao cre tga dentin
eis, eo vont, ue Ques ess ones Sgun eames ae
‘estan de egos LAF apobdopor Reso SESW" 26602015) one
siouene soe okra:
(6) 6. tne ete entre lo ler no Hay nog cn
poroece, fancies yo comer sepia a
* be fis #89 9 912 del Op." 2632007360014 PECH,
‘pede ees oe ets Cone peor. \
BDIBAT | corresurmorocusnanesrecamuenoA | wesdéscorien
BRB] | trance | coi anon
cue bra de foes 9 #55 del Ex. W° 245201736009
‘Seta de Eecertes eles eta Cote ugar.
Juss, so embargo see represeades por una mime peana, so
cleo paren
(39. brevets ocd derenes products fiancee con ies
‘efi tenses cheques eer, ol pore ode se
lebores 0 repos, reader fra ch poco orem 0) afi Se
onerobar nome te 2eor
(-J1Us Popes reepcones sin vel operene contre, bnaso
ees
4 cate mencionr gue 1 iver Ise Cao Tedd Gun tu
bovertje mayor ous semde metgades ale otendro pre nue
‘ivi como inetd ge ae Cube Mio lr com are
En seguda,detala las tes eecunstancias sobre las que descans esta hiptesis|
lmputatva: ea curte Barcris de bong Inert ir bro oe BPA
ance Prod Oder SA, er benef de ene Carla oa zm Vinod on
oun ayo Baiertas, org us Cuba Moe 9 Migs! Ange Nova Porat Bor
6 peacons nae os rte camer eras,
No obstante ello, mesiahts Disposiion N* 16, del 21 de agosto de 2017, «1
Ministerio Palco prec la imputacibn personal cantra Jessie Carola Ted
‘Guzman, os términos siguientes
27. nosh conor neo wosfrie&o hent AO55
005 00052812005 5162 que negra for hontai teen
on ad Ande,
{28 Cab stalor que documento denoninado “nfo fn de cats,
“sto pore state Teo Graven ouese endo eh ata dee!
thle Dupoiin 105 ce omelucin do inertia report en cea
errepandepeciomente 6 enpeso kan ternational Ie. @ yo emo
“prese Odeirece ons Wo sum se SS S000, 9 waves de oshore eae
(rou ie.
28 pends Wo ivestinde portico tomb en es poreore dees ses,
on worefeoro fia on es ave cere hee Js Interne Ie oat
‘les apres con un 6% de oxcves y/o benef y 384% dt exon 70
‘benef pore Miguel Nov: y. omen con un petpacin de SE 0
exces y/o bore ena cso de Miguel Novara” En consecuencia, en el requerimiento fiscal de prolorgacdn de prisién
rovontiva ima resernents fr! ear In imputad-, Seal como imputacén
“36. eles echo ctods veniicomes eect esl el inesigndo
‘ese ead Guoman se eneetran preva oa atid 126 iy
27785 relceradeo ela de Loaded Ato, desi del pt md:
(se a ipo penaimoutde)
37. llo por evant a igecia deeper, revs y lecture de eerscn
‘eid es alanasonor neaago a muse ubcogo ena. Rep ot
(he 1285, interior W305, Ur. Soma Beare (tur de cao ? de A
‘Areup) 2ebav acs a suet fomaci: 03 Fomets Se Decactin
‘rae de enfin R cede canprmso defecate rove de 201
‘sco por Mie AogtAovaro Pope dl ques etc que meena
tandre un cena en lance Unda cpt deo arpa de (aoe
Teja Guan Atel Hever Prag Maral ones Mart May
hte Barros Sled de pest deserts de fc 8 oan
2011 a rombedl sete gut gala Porta
38 sete 28 formals weston propeetre tanodo on cdo a
Jesica Teodor une del benef une cunt lta Bono BPA
on race amore. conan pani de 35am conta cy
wesiodos En arth lve fares 27-38), Mena Jaret are Mz
100K)» gue Age! Nero Pog 27 5%) costa roca tela
tvonalon de ate, te por bat, alga! ue os ers ener ean!
-epoment de Gsin de Reszes de LUFT eorbade zo Ret S850" 6D.
2015)eflgents snes soles eter
(6 astenci ce letes entre sees no hoy mbgane vlc de
peereca, facie Yo come sin Se ee Ge pOsanes was ©
Jerdcos oh embargesa0 reresnadar por una mina rng,
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(39. Abie cena eu decent: pose fanceoscoe des
‘nef, rrsferenos ceases dl exter, on eloporente product de
Iobres o nezoes.Yeatodes fre de go8 ene orien ser fe de
comorbarenjorm a ogoeo.
(11s. oper orecezcone snag ina opens a coma Menor
38. No bstare, en wtud of tvartamiets de sereto bance rade vie
operant! meracon one Prncpoae Vn, curate presente
Invesipa fomalead, ks ostadoes competes de do Sed hen ends
* alos 920 del eqerinira Fc de ploeain de ri ena cn fhe
28 aa lo 208, Gx. 24220173 S001 LPL, sein ob
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fuera area rekon pares que pervert rea
tte mes pogos reas 0 ever con eneresd Iason intentional SA he
40 elo ger un mente Dspnin del 2/04/2015, omplen ts bet y
Imus en contra de le encore ese jaca de epoca
reckons ue su enor dee 3 cnr pr aero Fans
‘oem 1° A033 0005 OOS 2912 00:2 3169 que fo emerse sftore eon
Inrematont ne. ei ne BP de Andere (eb el oer y bene
{aly 0 coca emprseOnebree arse sue de US SO0.0002
trots dela effirehaon lop Inc, oo dear qe Geer ite QUE
crendoion 0 US 6.00.0 rs ane
41 ¥ alent 20 recs gut lo dcumentcén encase on osloronets
‘eoladoopouramente el nmi dt ones encores cone docureis
enomiado eno al de ant qu se menonae a oc de
tors de le Dipesion de fomeluacén de lx inerigecon prepara
Conesponi oe enpes on mention! SA Se)
{3.2 recenenTs ELA FRIIONPREVENTVAIAPUSTA.
De fe vista del Sistema de Expedientes Judas, se adverte que Mediate
Resolucon N* 03 fx. aSao17-1sa0rs.7e-0%-, de fecha cuatrs de febrero de
os mil dleisletene! Primer Juxgodo, de. Investigacisn Preparatoria Nacional
Pefinafents Especiaizado en (Crimen Organizado!™ decor Yundado. cl
‘requerimiento fil de pris proventva torira la refer iwestigada pore
‘plazo de diecogho meses, pore dit de Lavado de actos, conforme al 3
1 de lo AWN 27765, en le madalidad de actos de Eomveriiny transerenca,
cen agravio de Estado.
3.2..Ast, del contenido expuesto en la ctada Resolucln Juda, constiuyeron
elementos de conviccéin efectvamente evaliados en eeferenda ala presunta
‘nculaein de la imputada con a comisén del delta de Lavade de Actos:
1) Sobre el primer hecho: qu Jorge Lus Cuba Hidalgo en su condin de
‘funciona plc, habriareciido pago de ODEBRECHT por interven
cen el fevorecimiento de las obras piblcas,letacién de Ios ramos 1y 2
elven de Lin
sls eel Anata 28201 CP pleads 02d © 4
1 Reset SgremaW" 002009 TE 11d maze de 2009 8 mre en
cago de vem e eget Cube Hi.
1 esoictn Suprema W" OS:2001-7 de OS 6 eget de 201, que po
‘érminoenecrgo de Ween ge us Cabo Hon
M. Taeisn Crifendo 1° 022017, solve documetacin rata a xo
Oca arecsente de tazes ies numer 68.
1, cara fc 1 de ever de 2017, srt por Lowes Ceo Coal, sbre
aa avs de empress hare
1. arra cee de 2017, susp Lourdes Care Cen 8 pags
trv de empress fhe reais ecianterrsfereess
1) nm referencia aque los pags se habvln realizado a favor do org Luis
‘Cuba Hidalgo terminaron en benefice de las investiga esi Carola
‘elada Guzmén y Marella Janette Huerta Minaya:
1. Aco fica de apertura, retin y eo de informe ote ets
Citgo: de slonomirt,Séscmente ol ecarigo eh bcade A
eben de Che 295 ales Sere Msn ous ar cago
{a ren ese ncn prs ens
Pete Sends de cle lenis pra
0 cares oe fecha 02 Ge ener de 2012, ueiforms 3 SPA el campo
rer caren elevate seve cperaoes rata.
carte fect 13 6 novembre de 2011, on unl evar Fotug se
ampomet ana un sun por concen de ovis dos,
cont ‘Decree fit, membre con ona Pehede
andea, que sla como bencaie Wi» tesea Crk Tee
‘Gump con 156, unre reer timsae pre.
1, sou ce prestocio de seis de 19 de oiembe de 20, Ia x
‘ansala rani col on eat
vanes ey BR meas emt ‘etalon qe lporcenae esse Cle Tends Garmin er en rade
ore de ore ba al.
| to de mrestn contend CD, ebro den hdl relate sca
Cel Tejada Guam, coneretamert, un Gocareea sobreun ag eto,
sobre tnmuebi gu ets anor del hor eet
) Enreferenea
Jessica Carola Tada Guzman
1 rors, que
rcs ener.
Vinculcion existent entre Jorge Luis Cuba Mitalgo y
Domi en coms, cosaade dels ON de mbes, sfelancoma deni
‘ato en aver Fads W165, epoca 2 Se ir tea
‘abe seflar que, en esto, los elementos de convccén que dan cuenta de
la partcpacén directa de a imputada en ls actos que se le nputan son los
Seflalados en tem 4), mientras que los tems 4) y «) comesponderian 2
elementos circunstancales que sustentarian ls vinculacisn areditada en
Item 6), Ademss a Imptation fiscal evaluada entonces era consignad en
1a Dispos Fst 05/Bel s1H@EHE de 2017
Por tltimo, en elcaso de l imputada feBbca Carola Toda Gam, aro
e prism preventiva empezo 2 computarse desl ol 03 de febrero de 2017
hasta Bde agosto de 2018,
‘Ademés, I apelacin Interpuesta por la defensa técnica conta la Resolucion
anteriormentecitads fue dectaradsinadmisbe”.
32.2. Asimismo, mediante Resolucién N° Of, de fecha veintinueve de cclembre de
dos mil diecislete, el ahora Primer Jrgado de Invesigaién Preparatoria
Nacional Permanente Especializado en Criten Organizado deca Infundado
la solctud de cose de prisén preventiva contra la referida investiga, Ia
misma que fuera confimada por este Teibunal Superior en grado, mediante
Resolucén N" 09, de fecha dos de febrero de dos mil ciocha sean obraen
criss de Seema de pats es
Pagina 19h 3.2.3.Por timo, mediante Resolucién N° 02, de fecha treinta de jlo de dos mil
isciocho, el ahora Primer Juzgado de Investigacion Preparstoria Nacional
Permanente Especalzado en Crimen Orgenizado dedarS fundado el
requerimiento fiscal de protongacién de prisin preventva conte lo veterida
Investgada pore! plazo de doce meses, decisiin que fuers confirmado por
este Colegiado Superior, mediante Resolucdn N° 06, de fecta diecisete de
septembre de dos mil dlciocho cnforme obra en el Slstemade Expedlentes
Juciciales tp w218201736 00187
Entonces, la imputacién fiscal evaluada era la preciada zonforme @ la
DispesicénFissal N° 16, de 21 de agoste de 2017
En el caso de Jessica Carola Telada Guzmén, el plazo de prolongacén de
“ Prison preventive se computd desde el 03 de agosto de 2018 hasta el 02 de
aosto de 2019.
32.3 Someta soucrn deers De mS PREVENT.
3,3,118 defense dele |mputada soll a cesacion deta prion preventia, por
‘ante convergeran nuevos elementos convcrién de intends sufiinte,
para enervar [os presupuestos que Sustentaron la imposcin de fa medida
«auteldepetsonal de pion preventive, enflaos conta mantenimiento de
sospecha grave cimentado en la exstercia de elementos fundados y grwver de
conve,
'33.2.Con esta fnalidad, present los sgulentes nuevos elementos de conveciin
‘que desvituarian la valoraién dela esolucién de pris preventiva
1) eorme pr canta nance 02201 (Cre Fal W 3-2047) 6 21
erode 2019";
12) Trasrcn da dela de Kavi es, de eh de eer 2049
3) Tansrecon dl sracn 3 aan Net, ha 25 4 re de 209"
9 pest Fal WS, ef Oe ber de 201, ge pene omer cree
on get ab de sa Carl doz y tra
* vetoes 79210, ca aa de Signo de vusacén yas
° Defoios 1, cay at de digenca de vsuata yard a
[Ninguno de los mencionados he sido cvestionado en su cualdad de nuevos
elementos de convieclon,
3.3.3 Patiendo de la drbitarecursvaplanteada, esta Superior Instancia emits so
pronunciamiento sobre el extremo anctado, atendlend 2 la precisn de Ia
Impuacion fica avertida en el tem 3.1. esta Resolucién ua
$3.4 EVAUACON D¢ 105 NUEVOS ELEMENTOS OF COMVICODN EM REFFRENGI A LOS GRAVES ¥
panos aueNTes DECC,
3.4..AI respecto, I defensa recurrent alega que Is sospecha se ve redid en
virtud de los nuevos elementos de conviccién que presenta, en tanto ests
contrbuyen en su tess defensiva sein la cual su patrocinada no era la
Deneficiaa final de a cuenta aperturada en la Banca OAndora (BPA)
ineulada a Jukon Internationa nc, cuenta N AD33 0006 Moe 2912 ans2
3160-890.
AAC» el Informe|PericielN”Ot-2019)/sobre Ia referialcuenta aprturada@la
‘Banca Pevado Andorra, al dar cuenta del Informe def Palic'sDYAndorra, de
‘fecha 07 de marzo de 2017, refer:
“Arla es pons cosets ola nbd BANC PRCA
{US INTERNATIONAL: Sse con ede ac en Ponemd ue canes une
fuente enol BPA ol VLLROL con nero O33 06 008 212 0052 316
‘antec a eset ue Ange NAVARRO PORTIS la cui de
saat fu cana eOS12201, Isic oop de a ut cae ne
ne estore e commento de cet (XC indo au ete come
ole que resco oe dod JSON TERNATIONAL, os pace 0
eo sciedod corespanden 384% 0 Miguel Age Novo Pare 7 608 &
Jesice Car TjedoGuomdr. Los beng lls os odo ects Se
teptito de ISON INTERNANONAL: Edwin Marin tayo. Bens (oo
enmiainefada came cet de ls ena 70088, Marie anette HARTA
( MINAYA con denomiracon como cere de le erad 70063) y ene Grol
‘eto asia 68, _
Vases mins 2540 sgventes el Rego en ga tigate a, FAI | covresurenonoensnonesrecntzada | es
FIBA | vomrccreonmonencmnonnanoo |. 2s st7c0Se
‘Acumen operate de cunt cuenta de dae te 8D S0300.02
rads eo cen abies one. 9P8, con aire 1200806 o name de
{sfonde fran eto on bot rsx opr ee ks ODEBREHT
INTERCOR RETA, BANCOLOMB, TAB UNA.
‘at. 00Leanance_obenies—ce_ls_lnvsiones_en_bons_monis
manfcrca @ fv ne veto ttlriad ee Jorge Ls C/84 MOALGO,
bier en een bai VECO BAN
{esuarayadoy estado son mete)”
[Al referrse a la cuenta personal de Cuba Hidalgo, en el INTELIGO BANK
{Bahamas} inca lo que sigue:
“cuortoCoente Niner N° 64100 put deere 2015 1 0000877
1 14052013, recibe une Tonsferencio de fondos defo urna Coiente
‘mero AOS 006008 2912 052 358- BANCAPRIVADA DANDOREA pre
Inport de USD 59,696.27 de AASON INTERNATIONAL S.A gin Sendo
oneal 01.05.2013 1 31.05.2013) Seadjunta el siguiente cuatro:
cue commer ta 4,
Pugs Eso eis oN
TENDS PERGROTS
etn | ew | — at — a
EGER
‘eis [FtioeenTnyO| su
reuerenen| trearounsa|pasoomee | arienaas | 8427
ca sBAEA)
[stautoyadoyeatad son nto)
‘Asimismo, al desarrollar lo pertinente respecto de Miguel Angel Novarco
Portugal rire que
Sucdod con sade sol en Board con acted ecndmice Out ens
protodosaemoress.
oscunsi 221120414
Ftv BRIBAY |couesrenonoensnoncroninn| ance rt
(ance PRADA DIANDONA ef 23/82/2011 ore! Inout al de USD
sanom02,
ta
Se roiee one wentecnce de fonds 2 1 Casnta_Coicte Miner
‘ut cab te,
‘cen fine el 1.08201 oa linac de USD S040000 ~rin
soon rad de Mig Angel Mav Prag dl 2202230 referee
lo respuesta ofa prepnta 8 aoe gue die eo se ec rete de USS
50200000 sles amercons gue aporee ane eto de cute de on
Gio nee en wna make USD $0000.00 en fet enna mea de
‘eat, cont wis lt or lee denarand swe Nast
ote a Jorge la Cabo Hela. Caro feng de amor snes
fore epee: io everson or etdode foncira 8%, EO
‘Ando aor) 85 Se adjunta el siguiente cuadr:
\) Cones ey
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(CIE suede yresotdo son ues?
De Io expuesto, es posible sealar que el presente elements de coruccién
relatives Ia sospechada vinculacin de Jessica Carola Tejada Gurmén con a
Impuraion fsa lanteadaen su contra, sein a cua ela se Fabri initio
como real beneficara final de a cuenta N" ADS 0006 0008 2912 0052 3163
BPA, a nombre de Julson International Inc
‘Se podilaafirmar que dicha cuenta aberta a nombre de uscn International
Inc. era adminstrada por Miguel Angel Navarro Portugal, quien recié los
podores generale para hacerlo apenas un dla después dela apertura dela
~ cuenta [el 26 de noviembre de 2011).
vas, on omen, fos 215,214,216 28,
Pagina 154d20 BIBI] | cresonnonocnsnonsanenios | tis oenan
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‘Se vera, canforme a a propia declaracin de Navarro Portugal, que read
tun retro en efectivo por la suma de USO 500,000.00 desde la cuenta de uson
International In, el mise que hizo entrega 2 Jorge Luis Cuba Hidalgo.
Entonces, Miguel Ange! Navarro Portugal seria el representante ygestor de la
‘euentabancaria N° AD3 0006 0082912 0052 3168-BPA, a ncmbre de Julson
International inc, y habriarespondida alos designos que le sefilara Cuba
Hidego, tales como la realiacin de depésitos a plazo y transacciones de
‘compra y venta de valores"
En consecvenda, s bien es certo que la recurente habriafigurado como
‘benefit fina de dcha cuenta -terandocon un porcetse may queda,
estos, seria una beneficaris final nominal, no apreciéndose que en forma
yer deta fn 165106 fe | Seer, | ian
'3.43.Conforme reflere a defensa tenica recutrente, la rferde conclsiin es
recogia en el marco de la amplicién de los hechos materia de Investigacion
‘contenido en la Disposicin Fiscal N"I, de fecha 05 de febrerc de 2019.
Este Tribunal Superior advierte que acta dsposcién fsa, ademds deel,
no Incorpora hecho © circunstancla nuevs que confera mayor solider 2 Ia
Imputacion planteada contra Tejada Guzmén, pese a lo cual ispuso “amaler
es echos mater dense en su conta
3.4.4.En su declaracio, Xavier Perez refiere al momento de pregumtrsele por una
‘venta a nombre de una socadad -inntagbie, que se vinalaba 2 Miguel
Navara y “tie une mujer oa epalio ra Taaga 789448 Had NE md
sn ceed mal"(el toy y eae san nostro} “nan 4 y 5~.Asimismo, et
eciarante afirmé no conocer (ni personalmente) ala recurrnte ines 136 «
129-, mas recordaba que ser‘a una benefisaia nes 129, afimando ademés
que “te uno de is eters deo orumentocén, sno reese msl dele
oxgurentade de aperture que mnderon por come Benard eat”
broad rsa on niet: “nea 40) 10-
Deve reseatarse que bien el dectrante ha negado conocer personlments
Ta rete, no descarta ello a posolidad delaue la puciera haberse
constitido en beneficial final de la cuenta N* AD33 0006 0008 2912 0052
3169-84, a nombre de Juson Internationa nc.
5 bien es posible presumir que io cuenta que refiere el decarante como
quella en le que a recurente sera beneficial es Ia que coresponde a
Julson International nc -pese 2 que coda vr qu se eet a octane
tonto seen In Flere del dec ete tees, apelando a la
‘memoria del mismo, no puede ello ser aredtado, toda vez qe e éelarante
no es categérico en afrarlo 2 so dea pres ene euro mat edie It
Para a7 BIBT | covresurenonoensneinesrecauenna | vest crrntsr pe
BaIBay | mitre” | concn ran
‘De esta declaracién presentada como nueva elemento de convicién, este
“Tebunal de lzadaentiende que se constituye en un indcador consierar en
‘una evaluacién global, en tanto permit sostener que Jessica Tejeda
{Guzmin no tendra relaciin alguns con este ejecutvo de Banca Priveda
‘’Andora ygestor de la cuenta”, pese aque este recuerda st nombre, do
que podria colgise que la recurrente no reali trémite auno en forma
personal, como si fue el caso del representante de cuenta, Navero
Portugal
3.45.En lo que respecta 2 la decaraciin de Antonio Noste, exdirecivo de
‘udebrecht en el Pei, este nuevo elemento de convicién no vs relevante en
la presente evaluacién, toda ver que 2 Jessica Tejada Guamén no seleimputa
tener alguna rlacén con la empresa Odebrecht o con los ejecutvas de esta,
ni haber partcipado en la negociacén y reazacién de los conratos, que es
materia de esta declaradn, por lo que no aflma omega algura crcunstancla
ave vincuie ata rcurrenteconloshechos imputados ens corr
346.en una evalucion global de tos elementos de gamvecion presente
_tendiendo als datos que revalan cada un, se coige que el Informe Pil
CContaenN'01-2039, la Disposcin Fiscal N* 51 pla deracén de Xavier
Péter relativzan el grado de inculaion que la apelante Jessa Carola Tejeda
CGuzmn tiene con los hechosImputados, en tanto a la fecha ro se
feme la
asoveracén que sea ella la real benefiiaria final de la cuenta de Juson
International in, N* ADBB 0006 0008 2912 0052 3169.8PA toda vez que
Aica condicin coresponderla a Jorge Luis Cuba Hidalgo, quen Is eercito 3
twavds de mique Angel Navarro Portugal, consttuido represertante de Julson
International Inc. y de su cuenta en la Banca Prada O'Andorra, quien
transiré sucesivamente os fondos de esta al dominio de Cubs Hidalgo.
rns 23,1251 y 27 Ga crcl, 2 En consecuenia a sospecha grave ha sucumbido, sobrevnendo ahora en
Insuflelente para mantener la medida de coercén personal impuest, por lo
‘que este presupuesto material de la prsiin preventiva se ve menguade,
35.£n consecueneia, al cumple con las exgencias prvistas pore artculo 283°
Gel CPP -pincpsnente os undo y raves ements de concn, correspond &
este Tribunal de Alzada determinar Is fundabilidod de fa apelcin plnteads
or la defensatéencarecurrentey, en consonancia con el fundomentoterico|
lespuesto en el numeral 2.5. de esta Resolucibn jude, coxrespande evocar
1a resolu recurrda en tanto esta delar infundada la preserte solic,
36. En ese sentido, v atendlendo a los erterios que aciionalmente deben ser
considerades por esta Sala Superior, correspond evalar:
« 3.6.1. Las caracteristcos personals de la imputada: 2a fecha, nose he acreitado
ue a recurenterepsteantecedentes peales 0 cualquier ota crcunstancla
que verfique su vinculacion con oto hecho delictio, que permita a suvex
‘alorgfun inminerteresg de fuga o de obstaculzaclén proces,
3.8.2.1 tiempo transcurido desde su privacién de libertad: so tare que i misma
ace privada de 5 Ibertad desde el 03 de febrero de 2037 hasta la fecha, en
cumplimiento del mandeto de prison preventva de diecocho (28) meses
amplado por doce (12) meses més, haciendo un total de trent (30) mses.
Han twanscurrdo dos (02) ais, tres (03) meses yveinticuate (24) dis, esto
5, (27) meses veinticuatro (24) das. La medida de coercin personal de
prison reventiva en su conta vencers el préximo 02 de agosts de 2019,
3.63.41 estado de ls causa: la presente Investigacion se encuenta en etapa de
Investigacién preparatora, debiendo culminar ests hacia el mes de enero de
2020, para luego dscurir en etapa intermedia y sucesivojuciooral
3.7.Por lo tanto, deviene en ineludible que este Cold perios orden Ia
inmetiat ivertad de a cecurrente Jessica Carola Ba
12 cletas reelas de condita en ef marca del mandato de comparecencla|
restrictva que se le impone
DECISION
Por estas consideraciones, la Primera Sala Penal de Apelacones Nacional
Permanente Especaizada en Ciimen Organizado dela Corte Suprior de lusticia
speciaizada en delites de Crimen Orgarizado de Corruplén de Funcionains por
"Mayorta, con el voto lscordante dela sefiora Juez superior Condor! Ferndez,
RESUELVE:
REVOCAR a Resolucén Judicial N* 02, de Fecha velntnueve de abril de
os mil dlecinueve, que decaré INFUNDADO el pediéo de CESE DE
PRISION PREVENTIVA solitado por la defensa técnica de Jessica
Carola Tejada Guzmén; en consecuencia, decararon FUNDADO ol
pedido de CESE:DE PRISION PREVENTIVA en favor de la imputeds
Jessca\Carla Tejada Guzmén, 2 qulen se le impone MANDATO DE
[COMPARECENCIA RESTRICTIVA sometids a las suertes REGLAS DE
conoucra:
)Probbicién de ousentorse de alcalidod donde domi;
(i) Prohbiion de establecer comunicaciones con los demas
imputodes;
(mi) comporecer ante 10 ficoia y/o depensencia judicial
‘competent as veces que sea convacade,
(0) Aversonerse cada 30 dls a fn de reotzar el contro!
Diométrico respective:
{u) Se cispone ef pogo de una caucian de 5/ 5,002.00 dentro det
‘uint aia de natieade a presente reson jal: que debe
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