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modalidades”
DEDICATORIA:
1
“Problemáticas de los Operadores de Justicia para combatir el delito de secuestro en todas sus
modalidades”
AGRADECIMIENTO:
2
“Problemáticas de los Operadores de Justicia para combatir el delito de secuestro en todas sus
modalidades”
ÍNDICE
Carátula
Dedicatoria……………………………………………………………………. 01
Agradecimiento………………………………………………………………. 02
Índice………………………………………………………………………….. 03
Introducción………………………………………………………………….. 05
Resumen…………………………………………………………………….. 08
Capítulo I
Planteamiento del Problema
A. Caracterización de la Problemática
1. Diagnóstico…………………………………………………. 09
2. Pronóstico……………………………………………………. 10
3. Definición del Problema…………………………………….. 11
B. Delimitación de los Objetivos
1. Objetivo General………………………………………………. 11
2. Objetivos Específicos………………………………………… 11
C. Justificación e Importancia
1. Justificación…………………………………………………… 12
2. Importancia…………………………………………………….. 12
D. Limitaciones……………………………………………………………. 12
Capítulo II
Marco Teórico Doctrinario
A. Antecedentes................................................................................. 14
B. Bases Teóricas
1. El Nuevo Código Procesal Penal…………………………… 20
2. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú………. 25
3. La Calificación Jurídica del Delito………………………….. 26
4. Los Delitos contra la Libertad – Secuestros………………. 27
5. Modalidades Tradicionales del Secuestro…………………. 28
6. Clases de Secuestro………………………………………….. 36
3
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C. Base Legal……………………………………………………………. 77
D. Definición de Términos………………………………………………. 78
Capítulo III
Análisis…………………………………………………………………………. 83
Capítulo IV
Conclusiones…………………………………………………………………… 90
Recomendaciones…………………………………………………………….. 91
Bibliografía……………………………………………………………………… 92
Anexo N° 01
Aporte al Trabajo de Investigación 93
Proyecto de directiva
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INTRODUCCION
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RESUMEN
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CAPITULO I
A. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA
1. Diagnóstico
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Todo esto implica que las partes deben diseñar su teoría del caso,
desarrollar un conjunto de habilidades y destrezas, aportar
pruebas, así como realizar interrogatorios adecuados.
2. Pronóstico
B. DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS
1. Objetivo general
2. Objetivos específicos
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C. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
1. Justificación
2. Importancia
D. LIMITACIONES
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CAPITULO II
MARCO TEORICO-DOCTRINARIO
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b. Recomendaciones
(1) Que, se difunda la utilidad de la tecnología en las
diferentes Unidades Especializadas de lucha contra
el Crimen Organizado, a fin de optimizar las
investigaciones.
(2) Se debe replantear la estructura Esquema General
de Investigación, dándole la importancia debida a al
uso de la tecnología, teniendo en cuenta los logros
obtenidos con la utilización de esta arma de
inteligencia.
(3) Se debe crear Unidades de Inteligencia Operativa en
las Unidades Especializadas como la DIVINSEC-
DIRINCRI-PNP a fin de realizar investigaciones
eficientes en beneficio de la Institución y garantizar
la tranquilidad pública.
(4) Que se repotencien las Unidades Especializadas de
la PNP con equipos de última tecnología lo cual
sería de mucha utilidad en las investigaciones en
los delitos de secuestros.
b. Recomendaciones:
(1) Que, se difunda la cooperación interinstitucional
entre los operadores de justicia, esto en la Ciudad
de Lima, a fin que se encuentren actualizados ante
la próxima implementación del Nuevo Código
Procesal Penal.
(2) Generación de Cursos entre los Operadores de
Justicia, que deberán ser promovidos principalmente
por el Ministerio de Justicia o el Consejo Nacional de
la Magistratura.
(3) Que, se realicen talleres al interior de las distintas
Unidades PNP, esto sobre la función de los
Operadores de Justicia en la actualidad (entre ellas
la PNP) a fin que el personal policial conozca el rol
que desarrolla en la correcta administración de
justicia.
(4) Que, se distribuya trípticos al interior de la PNP, que
contengan las principales funciones de la Institución
Policial enmarcadas en el Nuevo Código Procesal
Penal.
B. BASES TEORICAS
1. El Nuevo Código Procesal Penal
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LA PNP EN EL NCPP
Nuestra Institución Policial tiene activa participación en las
etapas del proceso de acuerdo al Nuevo Código Procesal
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INVESTIGACION
INVESTIGACION PRELIMINAR JUZGAMIENTO
PREPARATORIA
(1) La PNP investiga el delito. (2) La PNP realiza los actos de (3) La PNP como testigo por
Es responsable de todas las diligencias investigación que dispone el M. Púb. labor investigativa y/o pericial
urgentes e imprescindibles para evitar sus
consecuencias, individualizar a sus
autores y partícipes, reunir y asegurar los
elementos de prueba que puedan servir
para la aplicación de la ley. Actúa de oficio o por
disposición del M. Público.
(art. 67, 68 y 330)
CRIMINALISTICA
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Carlos, BRICEÑO DE LA PUENTE - “Derecho Penal en el Perú” 2006
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6. Clases de secuestro
Son dos:
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a. Secuestro Típico:
Es aquel realizado por una Banda de Delincuentes, que en
su mayoría está conformado por ex presidiarios y que
montan toda una organización para cometer sus fechorías,
en muchos casos estos secuestros son dirigidos desde el
interior de los penales, realizándolo con aprehensión oculta
y abierta del rehén. Se tiene:
(1) Aprehensión oculta
Es cuando se realiza el secuestro propiamente y se
lleva a la víctima a un lugar desolado y se le
mantiene en cautiverio.
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Conformación de la Banda:
(1) Organizaciones conformadas entre 10 y 15
delincuentes
(2) Gran potencia de fuego
(3) Vehículos y equipos de comunicación modernos.
(4) Víctimas seleccionadas e identificadas plenamente,
mediante informantes y seguimiento, para obtener
detalles de su desplazamiento diario.
(5) Característica: Voluntad criminal, aprehensión ilegal
y exigencia económica.
(6) Indefinida privación de la libertad de la víctima.
(7) Negociación para pago de rescate para la liberación.
Trayecto de la Casa a
10% la Oficina
17% Trayecto de la Oficina
43%
a la Casa
Trayecto al Centro de
Estudios
30% Otras circunstancias
b. Secuestro al paso
Esta clase de secuestro es realizada en su mayoría por
tres o cuatro individuos, que no cumplen con las
características o los siete pasos del secuestro, solo se
limitan a escoger a su víctima, seguirla, interceptarla
robarle su dinero y pertenencias, por ejemplo tenemos a
las personas que salen de los bancos, a los usuarios de
tarjetas de crédito, en las que una vez conseguido el
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Conformación de la Banda:
(1) Organizaciones conformadas entre 3 y 6 delincuentes.
(2) Armas de fuego de corto alcance
(3) Todo tipo de vehículos y equipos de comunicación.
(4) Víctimas seleccionadas circunstancialmente por evidenciar
solvencia económica.
(5) Momentánea privación de la libertad.
(6) Sustracción de dinero de los cajeros automáticos.
(7) Generalmente, sustraen el monto máximo de retiro del día,
reteniendo al plagiado para retirar el dinero
correspondiente al siguiente día.
(8) En oportunidades son trasladados a su domicilio para
exigirles dinero y pertenencias.
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a. Selección de la Victima
Por lo general (99%) el móvil de toda organización criminal
es el lucro, despliega sus tentáculos en la obtención de
información sobre sus potenciales víctimas.
Se nutren de las fuentes abiertas (medios de
comunicación, Internet, la banca, etc).
Fuente cerrada (el entorno familiar, amical, laboral y/o
doméstico o en forma indirecta).
Planificación e inicio del plagio, en los centros
penitenciarios.
Responde a las preguntas de ¿quién? Y ¿por qué?
Información llega a los penales durante las visitas por las
personas conocidas como “derrote”.
Realizan los contactos y coordinaciones en distintos
puntos, y la planificación la ejecutan en su base o centro
de operaciones.
Entorno de la potencial víctima (implicado), realiza tareas
para conocer sobre las actividades económicas o cuales
son los puntos más vulnerables de su familia.
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d. Cautiverio
Emplean casas, cocheras, cuartos o los propios vehículos
como “bases” o lugares de cautiverio, están ubicadas en
zonas periféricas y/o alejadas de la ciudad.
A la víctima la cuidan entre 1 ó 2 custodios y en ciertas
circunstancias cuentan con cocinera o enfermera.
Están provistos de teléfonos celulares. Utilizan música con
volumen alto para aturdir y confundir.
Mantienen a la víctima con los ojos vendados, maniatados
de pies y manos, echado sobre un colchón en el piso y con
las ventanas tapiadas
Necesidades fisiológicas las realiza en la misma
habitación.
Interrogan agrediendo física y psicológicamente, para
obtener información sobre su estado económico y
financiero, y si tienen la capacidad suficiente para atender
a sus requerimientos.
Filman o graban la voz de la víctima o escriben una carta,
dirigida a la familia bajo un texto previamente preparado
por los secuestradores, y que busca sensibilizarlos con la
situación de crisis y conseguir ablandarlos moralmente.
Se comunican con los custodios para preguntar las
respuestas sobre las pruebas de vida (datos que sólo lo
sabe la familia y la víctima).
No intentan iniciar o mantener una comunicación amical,
afectiva, para no involucrarse y que los pueda identificar;
intentan cambiar la voz o simular ser de provincias y/o
extranjeros.
A medida que pasan los días, le reprochan y presionan que
a su familia no les interesa su vida y libertad, para cuando
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e. Negociación
Conversación entre secuestradores y familia de la víctima,
para llegar a un acuerdo sobre el pago por la liberación de
la víctima.
Producido el secuestro, llaman a la familia para indicarles
que tienen en su poder al plagiado y que esperen su
comunicación, que vayan juntando el dinero.
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8. Investigación policial
a. Concepto
La investigación policial es el proceso metodológico,
continúo, organizado, especializado y preciso de análisis y
síntesis que el pesquisa policial desarrolla respecto a los
diversos aspectos que expliquen la perpetración de un
delito a fin de lograr su esclarecimiento.
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(1) La Videovigilancia
Que, se entiende como la legitimización de la
Inteligencia Policial, y que debe ser aprovechada por
el Comando Policial a fin de lucha contra la
Criminalidad Organizada.
Son las acciones encubiertas que realizan los
agentes de inteligencia sobre un blanco objetivo
cuando se tiene conocimiento que se estaría
realizando un ilícito penal.
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(5) Retenciones.
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(9) El Allanamiento
Con autorización judicial y coordinación con el
Ministerio Público pueden intervenir locales
sospechosos.
(10) El Agente Encubierto
Esta figura se aplica ante la gravedad de delitos
como el TID, en dicho proceso se mantiene en
secreto la identidad y se puede cambiar la misma.
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b. El Poder Judicial
Superar algunos rasgos de la tradición inquisitiva e
insertarse en este nuevo molde procesal, asumiendo su rol
de fallo y de control de las garantías procesales
fundamentales. El Juez debe entender que ya no es más el
“amo y señor” de la investigación y que existe un
organismo autónomo e independiente como el Ministerio
Público que ha sido creado y encargado, entre otros, para
la investigación.
Bien anota Pablo TALAVERA ELGUERA, que una de las
características de la asunción de un modelo acusatorio o
adversativo es el abandono del Juez como órgano de
investigación, el mismo que concentraba en su persona las
funciones de averiguación y las de decisión sobre medidas
restrictivas o limitativas de derechos.
En Huaura no existe un Juez Penal Coordinador, como si
ocurre en el Ministerio Público, para que, entre otras
funciones realice una labor eficiente de monitoreo y
seguimiento de los despachos y de los problemas surgidos
con ocasión de la implementación del Código Procesal
Penal.
c. La Policía Nacional
Falta de apoyo presupuestario, logístico, personal humano
y tecnológico. Esta situación incide en el personal policial.
Asimismo, la Policía debe de interiorizarse con el nuevo
modelo procesal penal. Pues, el éxito o fracaso de una
investigación depende de la relación o binomio policía-
fiscal, y ambos deben estar compenetrados con este
sistema de justicia penal. Tal como expone Lorena
GAMERO CALERO (La Policía Nacional y la conducción
de la investigación del delito, Actualidad Jurídica Nº140,
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d. Poder Judicial
Los problemas advertidos con los señores Jueces son
básicamente de interpretación de normas procesales de las
que existen algunos temas que el Ministerio Público no
comparte Así se ha encontrado una problemática con los
Jueces de la Investigación Preparatoria al tener un criterio
diferente a la de los Fiscales en los temas de prisión
preventiva, detención preliminar judicial, así como de los
procesos inmediatos y de terminación anticipada, entre
otros, que gracias a las reuniones periódicas que se vienen
realizando en el distrito judicial de Huaura, se están
solucionando algunos de ellos al considerarse pautas para
unificar algunos criterios de interpretación.
Por ejemplo, el Juez considera que sólo procede la Prisión
Preventiva cuando el imputado se encuentra físicamente
privado de su libertad ambulatoria, de lo contrario, se
tendría que requerir previamente la detención preliminar
judicial para dicho efecto.
El respeto al principio de imparcialidad por parte del mismo
Juez, así como la demora de las Audiencias, ello como
consecuencia de la elaboración de las Actas, más que la
sustentación oral de los sujetos procesales. Estos temas se
vienen superando en la actualidad.
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PRODUCCION OPERATIVA -
TRUJILLO
01MAY -
2639
30MAR07
3938 01ABR07 -
29FEB08
PRODUCCION OPERATIVA -
HUAURA
01AGO04 -
2,691 30JUN06
3,025 01JUL06 -
29FEB08
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C. BASE LEGAL
Se menciona la siguiente:
2. Ley de la PNP.
3. Reglamento de la PNP.
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12. DELITO
Es toda acción típica, antijurídica y culpable pasible de una
sanción penal por la comisión de un hecho delictuoso.
13. DETENCIÓN POLICIAL
Es la privación de la libertad de un individuo por causales
establecidas por la ley vigente en una etapa pre-jurisdiccional. Es
la privación de la libertad de una persona ya sea por mandato
judicial o por haber sido encontrado en flagrante delito.
14. FLAGRANCIA
Se considera que existe flagrancia cuando la realización del acto
punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto, o
cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de
haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con
objetos o huellas qué revelan qué acaba de ejecutarlo.
15. FISCAL
Es el titular de la acción penal y defensor de la legalidad, quien
interviene de oficio y a solicitud de parte en las causas donde se
ha cometido un delito.
16. FUNCIONARIO PÚBLICO
La definición penal de funcionario público es muy amplia. El
Código Penal establece que se consideran funcionarios públicos
los siguientes: a) Los que están comprendidos en la carrera
administrativa. b) Los que desempeñan cargos políticos o de
confianza, (Ejemplo: Ministros, Vice Ministros, Presidentes o Jefe
de instituciones) incluso si emanan de la elección popular
(Presidente de la República, Congresistas, Alcaldes). c) Todo
aquél que independientemente del régimen laboral en que se
encuentra, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier
naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud
de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. d) Los
administradores y depositarios de caudales embargados o
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
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B. RECOMENDACIONES
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BIBLIOGRAFÍA
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ANEXO 01
DGPNP/EMG
OPyR - UR
JUN 2012
LIMA
I OBJETO
Dictar normas para la correcta difusión de los contenidos que contempla
el Nuevo Código Procesal Penal relacionado a los sujetos procesales (art.
60° y ss), así como la inclusión de estos temas en los procedimientos
policiales en la investigación de los delitos contra la libertad - secuestros,
y que deberá ser ejecutada por los mandos intermedios en las diferentes
unidades policiales, para que de esa forma pueda ser de conocimiento de
todos los efectivos policiales.
II FINALIDAD
Hacer de conocimiento de todos los efectivos policiales el contenido que
contempla el Nuevo Código Procesal Penal relacionado a los sujetos
procesales, a fin de que todos los efectivos policiales tengan pleno
conocimiento del contenido de estos dispositivos.
IV ALCANCE
La presente Directiva alcanza a todos los efectivos policiales que
prestan servicios en la DIRINCRI-PNP, y en otras Unidad PNP.
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V SITUACION
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VI. MISION
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4. El delito de secuestro:
El secuestro consiste en la detención o retención forzosa de una
persona para exigir por su rescate o liberación una cantidad u otra
prestación sin derecho, como prenda ilegal
a. Modalidades Tradicionales del Secuestro:
(1) Secuestro con fines de lucro
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b. Clases de Secuestro:
(1) Típico.
(2) Al paso.
5. Pasos del secuestro:
De acuerdo a los procedimientos policiales son los siguientes:
a. Selección de la víctima.
b. Seguimiento y/o reglaje.
c. Secuestro propiamente dicho.
d. Cautiverio.
e. Negociación.
f. Pago del Rescate.
g. Liberación del rehén.
6. Operatoria Policial
a. Fase Preliminar:
(1) El hecho o delito.
(2) Conocimiento y comprobación.
(3) Diligencias preliminares.
b. Planeamiento:
(1) La Identificación, delimitación y definición del
problema.
(2) La Hipótesis.
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c. Fase Ejecutiva
(1) La ITP, la ITC, los datos del hecho y las entrevistas.
(2) Información de entidades públicas.
(3) Se realizan las ITP e ITC de las incautaciones.
d. Conclusiones
(1) Elaboración de informes, actas, pericias de las ITP e
ITC.
(2) Análisis de las manifestaciones, confrontaciones, de
las pericias.
(3) interpretación de los efectos del hecho, y de las
incautaciones que se efectuaron.
e. El Atestado Policial
7. Nuevas Figuras Policiales
Se mencionan las principales:
a. La videovigilancia.
b. El control de identidad policial.
c. Controles policiales en delitos graves.
d. Las pesquisas.
e. Retenciones.
f. Registro de Personas.
g. Examen corporal del imputado.
h. Solicitud del Fiscal para incautación y registro de personas.
i. El allanamiento.
j. El agente encubierto.
k. La Detención y la convalidación durante la investigación
preliminar.
8. Alternativas de solución
a. Coordinación Permanente entre PNP y Ministerio Público
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