Cámara de Comercio CVU Mayo

CERTIFICADO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: oHPs2gzuyp
OPERACION: AA20417347 PAGINA: 1

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ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL
VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999
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LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
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ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
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Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u
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Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este
certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A.
N.I.T. : 860.029.002-1
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 00023848 DEL 27 DE JUNIO DE 1972
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :12 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
*** CONTINUA ***
Signature Not Verified

CERTIFICADO
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03

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ACTIVO TOTAL : 586,824,561,297
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO 26-20 P 13
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : notificacionjudicial@cvu.com.co
DIRECCION COMERCIAL : CRA 7 NO 26-20 P 13
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : notificacionjudicial@cvu.com.co
CERTIFICA:
Constitución: Escritura Pública No. 8275, Notaría 6a. Bogotá, el 23 de
septiembre de 1.970, inscrita el 9 de octubre de 1. 970, bajo el No.
87024 del libro respectivo, se constituyó la sociedad limitada,
denominada CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL LIMITADA.
CERTIFICA:
Que por acta no. 130 de la junta directiva, del 25 de enero de
2006, inscrita el 31 de mayo de 2007 bajo el numero 148257 del
libro vi, la sociedad de la referencia decreto la apertura de una
sucursal en la ciudad de: villavicencio.
** certifica **
que por acta no. 149 de la junta directiva de 27 de junio de
2007, inscrita el 11 de julio de 2007, bajo el no. 149952 del
libro vi, se resolvio cambiar la naturaleza de las agencias de
santa marta, medellin, cali, barranquilla, duitama (boyaca),
bucaramanga, tunja, cartagena y pereira ( risaralda ), a
sucursales.
CERTIFICA:
Que por e.P. No. 6.281 del 28 de agosto de 1.991 de la notaria 4
de bogota. Del 9 de septiembre de 1.991 bajo el no. 338. 616 del
libro ix, la sociedad se transformo de limitada en anonima bajo
el nombre de circulo de viajes universal s.A.
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
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CERTIFICA:
REFORMAS:
ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION
2.081 7-XI-1.975 11. BTA. 28-XI-1.975-NO. 31.673
363 22-II-1.978 2A. BTA. 9-III-1.978-NO. 55.354
1.417 9-IX-1.977 11. BTA. 21-XII-1.977-NO. 52.741
1.654 7-VI-1.978 2A. BTA. 27-VI-1.978-NO. 59.071
4.206 6-XI-1.978 2A. BTA. 30-XI-1.978-NO. 64.597
6.621 26-IX-1.980 4A. BTA. 28-X-1.980-NO. 92.025
2.342 9-VI-1.979 2A. BTA. 12-VII-1.979-NO. 72.688
5.995 24-IX-1.981 4A. BTA. 14-X-1.981-NO.106.923
1.222 22-III-1.982 4A. BTA. 15-IV-1.982-NO.114.443
4.803 9-IX-1.982 4A. BTA. 27-IX-1.982-NO.112.152
0.095 16-I-1.984 4A. BTA. 30-I-1.984-NO.146.351
3.783 14-VIII-1.984 4A. BTA. 30-VIII-1.984-NO.157.253
4.165 6-IX-1.985 4A. BTA. 13-IX-1.985-NO.176.731
6.651 20-XII-1.985 4A. BTA. 31-XII-1.985-NO.182.989
6.881 20- X -1.989 4A. BTA. 24- X -1.989-NO.278.199
0.717 8-II -1.991 4A.BTA. 22- II-1.991-NO.318.715
6.281 28-VIII-1991 4 STAFE BTA. 9-IX-1991 338616
6.429 28-VII -1992 4 STAFE BTA. 6-VIII- 1992 374035
5.214 29-XII- 1994 36 STAFE BTA.12-- I-1995 NO.477.077
1.497 28-IV-1.995 36 STAFE BTA 11--V--1995 NO.492.024
--484 7-III-1.997 16 STAFE BTA 12-III-1997 NO.577.497
CERTIFICA:
Reformas:
Documento No. Fecha Origen Fecha No.Insc.
0002139 2001/07/25 Notaría 36 2001/07/31 00788146
0003104 2001/10/26 Notaría 36 2001/11/02 00800968
2003/05/05 Revisor Fiscal 2003/05/12 00879133
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03

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0003334 2004/12/23 Notaría 63 2005/02/10 00976118
0000000 2005/04/22 Revisor Fiscal 2005/04/27 00988325
0002477 2005/08/06 Notaría 63 2005/08/11 01006004
0001712 2006/05/17 Notaría 63 2006/06/02 01058943
0000SIN 2006/05/19 Revisor Fiscal 2006/06/02 01058945
0004556 2006/11/03 Notaría 63 2006/12/07 01095016
0002167 2007/05/25 Notaría 63 2007/07/05 01142631
3466 2010/04/21 Notaría 38 2010/04/22 01377995
1825 2011/05/30 Notaría 67 2011/06/17 01488919
1414 2012/05/02 Notaría 67 2012/05/04 01631216
1330 2013/04/30 Notaría 67 2013/05/07 01728653
2758 2014/07/30 Notaría 40 2014/08/05 01857640
03303 2014/09/04 Notaría 40 2014/09/08 01866051
CERTIFICA:
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
31 de diciembre de 2039.
CERTIFICA:
Objeto social: la sociedad tiene por objeto: a) promover y organizar
dentro y fuera del país, sistemas de viajes, promover el desarrollo
del turismo nacional e internacional en todas sus formas y etapas; b)
recibir pagos anticipados con cargo a programas turísticos cuya
utilización se defina en el futuro; c) importar, exportar, producir,
fabricar y comercializar metodologías para la enseñanza de idiomas; d)
invertir sus dineros en sociedades, empresas y papeles públicos o
privados de cualquier naturaleza; e) la compra, el alquiler, la
construcción y venta de bienes inmuebles de cualquier naturaleza,
rurales o urbanos. F) realizar operaciones de descuento directo bajo
la modalidad de libranzas, para el recaudo periódico de cuotas de los
clientes. Para el cumplimiento de los actos que constituyen este
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
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objeto la sociedad podrá celebrar y ejecutar en su propio nombre o por
cuenta de terceros o en participación con ellos, todos los actos,
contratos y operaciones sobre bienes muebles o inmuebles que sean
accesorios o convenientes para los fines que ella persigue y que de
manera directa se relacionen con el objeto social ya determinado, como
por ejemplo adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento bienes
muebles e inmuebles, pignorarlos o hipotecarios según el caso, dar,
aceptar, endosar, asegurar, cobrar, descontar y negociar, dar en
prenda o garantía toda clase de títulos valores o efectos de comercio
o civiles; organizar y financiar empresas de cualquier naturaleza que
tengan objetos iguales, similares o complementarios a los de esta
compañía o que negocien en ramos que faciliten el objeto de ésta;
obtener y explotar, concesiones y privilegios económicamente útiles a
la actividad social y celebrar y ejecutar en general todos los actos o
contratos accesorios o complementarios y los demás que sean necesarios
para el logro de los fines sociales. La sociedad declara que los
fondos empleados en sus operaciones corresponden a dineros habidos en
operaciones lícitas, legítimas y legales.
CERTIFICA:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
6499 (OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO FINANCIERO, EXCEPTO LAS DE SEGUROS
Y PENSIONES N.C.P.)
CERTIFICA:
Capital:
** Capital Autorizado **
Valor : $6,000,000,000.00
No. de acciones : 6,000,000.00
Valor nominal : $1,000.00
** Capital Suscrito **
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
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Valor : $3,190,330,000.00
** Capital Pagado **
Valor : $3,190,330,000.00
CERTIFICA:
** Junta Directiva: Principal (es) **
Que por Acta no. 139 de Asamblea de Accionistas del 23 de abril de
2019, inscrita el 30 de octubre de 2019 bajo el número 02520259 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
PRIMER RENGLON
Iglesias Gaitan Edgardo Jose C.C. 000000079590617
SEGUNDO RENGLON
Bejarano De La Torre Victoria Eugenia C.C. 000000051771384
TERCER RENGLON
Herran Ocampo Catalina C.C. 000000052263501
** Junta Directiva: Suplente (s) **
Que por Acta no. 139 de Asamblea de Accionistas del 23 de abril de
2019, inscrita el 30 de octubre de 2019 bajo el número 02520259 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
PRIMER RENGLON
Rebeiz Fonnegra Natalia C.C. 000000052647090
SEGUNDO RENGLON
Peña Alvarez Hernan Alonso C.C. 000000080426455
TERCER RENGLON
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03

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SIN DESIGNACION ***************
CERTIFICA:
Representación legal: los representantes legales son: el presidente es
el administrador y representante legal de la sociedad. Sus dos (2)
suplentes reemplazaran al presidente, en su orden, en sus faltas
accidentales, temporales o absolutas, teniendo en todos los casos las
mismas facultades que este. Parágrafo. Representación legal de los
gerentes administrativos, administradores y directores administrativos
de las ciudades ante las autoridades judiciales, administrativas,
policivas y descentralizadas. El representante legal para efectos
judiciales: el asistente jurídico designado por la junta directiva, y
registrado en la respectiva cámara de comercio de la ciudad de bogotá,
tendrá como función ejercer la representación legal de la sociedad
ante las autoridades administrativas, judiciales, jurisdiccionales y
policivas así como ante las autoridades descentralizadas del estado,
en aquellos asunto en que debe comparecer el representante legal, sea
para audiencia de conciliación, representación en procesos o en
gestiones locales, así como las de transigir, conciliar y desistir las
pretensiones que se ventilen en procesos judiciales o administrativos
o en actuaciones extrajudiciales.
CERTIFICA:
** Nombramientos **
Que por Acta no. 301 de Junta Directiva del 29 de marzo de 2019,
inscrita el 2 de abril de 2019 bajo el número 02442917 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
PRESIDENTE
De Chirico Enzo C.E. 000000000354591
Que por Acta no. 186 de Junta Directiva del 29 de abril de 2010,
inscrita el 7 de mayo de 2010 bajo el número 01381764 del libro IX,
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03

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representante legal para efectos judiciales
Sanchez Mesa Edna Ruth C.C. 000000052272182
Que por Acta no. 301 de Junta Directiva del 29 de marzo de 2019,
inscrita el 2 de abril de 2019 bajo el número 02442917 del libro IX,
PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
Cardona Marquez Jorge C.C. 000000019295568
Que por Acta no. 290 de Junta Directiva del 4 de abril de 2018,
inscrita el 15 de mayo de 2018 bajo el número 02339987 del libro IX,
SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE
Cardona Marquez Jorge C.C. 000000019295568
CERTIFICA:
Facultades del representante legal: funciones del presidente: el
presidente ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su
cargo, y en especial, las siguientes: 1. Dirigir y administrar los
negocios sociales y velas pro el desarrollo del objeto de la sociedad.
2. Cumplir con funciones que le señale la junta directiva y la
asamblea general de accionistas y, en general, celebrar y ejecutar
todos los contratos, actos u operaciones que correspondan, sean
necesarios o convenientes al desarrollo del objeto social, teniendo
que solicitar su aprobación a la junta directiva cuando estos excedan
o sean iguales a la suma de doscientos salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Se exceptúan de esta limitación las transacciones
financieras, bancarias, de bolsa que impliquen el manejo del
portafolio de inversión de los recursos, para lo cual el presidente
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03

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tendrá plenas facultades, debiéndose aoger al reglamento que en forma
general expida la junta directiva sobre esta materia. También quedan
exceptuados de esta regla todos aquellos actos, contratos, u
operaciones que tengan por objeto la cancelación de cualquier tipo de
gravamen que recaiga sobre cualquier bien de la sociedad tales como
hipotecas, prendas con o sin tenencia, etc. 3. Autorizar con su firma
todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en
desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4.
Nombrar y remover libremente los empleados de la sociedad excepto
aquellos que le corresponde a la junta directiva o a la asamblea
general de accionistas, y fijarles su remuneración. 5. Tomar todas las
medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la
actividad de los empleados de la administración de la sociedad e
impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de
la compañía. 6. Abrir y manejar las cuentas corrientes de la sociedad.
7. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los
socios, terceros toda clase de autoridades y designar apoderados.
Todos aquellos trámites o procedimientos que deban realizarse ante la
dirección de impuestos y aduanas nacionales (dian), quedarán
exceptuados de los límites de los que trate el numeral segundo de este
artículo. 8. Presentar conjuntamente con la junta directiva, si fuere
el caso los informes y documentos de que trata el artículo 446 del
código de comercio. 9. Convocar a la asamblea general de accionistas a
reuniones ordinarias y extraordinarias. 10. Convocar la junta
directiva a reuniones ordinarias o extraordinarias cuando lo estime
necesario o conveniente, y mantenerla informada del curso de los
negocios sociales. 11. Transigir, recibir, desistir y comprometer en
los negocios sociales. 12. Elevar a escritura pública las reformas
estatutarias que apruebe la asamblea general de accionistas. 13.
Otorgar poderes a los administradores de las agencias sí las hubiere
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03

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en los términos señalados por la junta directiva. 14. Librar, aceptar,
negociar y protestas títulos valores. 15. Nombrar y remover libremente
los empleados de la sociedad, incluidos los gerentes administrativos
de las agencias en todo el país y fijarles su remuneración, tal
función no incluye aquellos nombramientos que sean de competencia de
la asamblea general de accionistas o de la junta directiva.
Parágrafo.- representación legal de los gerentes administrativos y
administradores de las agencias ante las autoridades judiciales,
administrativas, policivas y descentralizadas. Los gerentes
administrativos así como los administradores designados por el
representante legal principal y registrados en las respectivas cámaras
de comercio locales de las agencias de la compañía en las ciudades de:
cali, medellín, barranquilla, santa marta, bucaramanga, pereira,
cartagena, duitama, tunja, villavicencio, ibagué, neiva, cúcuta,
manizales, sogamoso, pasto, palmira, montería y valledupar, tendrán
atribuciones estatutarias para representar a la compañía ante las
autoridades jurisdiccionales, administrativas y policivas, así mismo
como ante las entidades descentralizadas del estado, en aquellos
asuntos en que deba comparecer el representante legal, sea para
audiencias de conciliación, representación en procesos prejudiciales y
judiciales o en gestiones locales, con facultades para comprometerla
hasta en un monto de cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
CERTIFICA:
** Revisor Fiscal **
Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 10 de
abril de 2017, inscrita el 17 de mayo de 2017 bajo el número 02224971
del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03

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Pabon Galindo Hernando Javier C.C. 000001013583650
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 15 de
agosto de 2018, inscrita el 16 de agosto de 2018 bajo el número
02367288 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
REVISOR FISCAL SUPLENTE
Molina Santamaria Vilma Liliana C.C. 000000052484959
Que por Acta no. 137 de Asamblea de Accionistas del 22 de marzo de
2019, inscrita el 14 de mayo de 2019 bajo el número 02465339 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
BKF INTERNATIONAL SA N.I.T. 000008000110088
CERTIFICA:
Permiso de funcionamiento: que por resolucion no.7.258 del 2 de
noviembre de 1.982, inscrita el 3 de diciembre de 1.982, bajo el
no. 125.316 del libro ix, la superintendencia de sociedades otor-
go permiso -definitivo- de funcionamiento.-
CERTIFICA:
QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:
NOMBRE : CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. CALLE 26
MATRICULA NO : 02433649 DE 28 DE MARZO DE 2014
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 12 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
DIRECCION : CRA 7 NO 26-20 P 13
TELEFONO : 2419560
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL : NOTIFICACIONJUDICIAL@CVU.COM.CO
**********************************************************************
CERTIFICA:
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03

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**********************************************************************
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la
correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 21 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 12 DE MARZO DE
2020
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
**********************************************************************
** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
*** CONTINUA ***
CERTIFICADO
FECHA: 2020/05/11 HORA: 13:14:03

**************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 0
**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

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