CHECK LIST DE DOCUMENTACIÓN

Documentos Observaciones

Deberá de estar firmada por el representante legal de la

Solicitud de crédito en formato institucional de BB
empresa y obligado solidario.

Formato de autorización para consulta del buró de crédito

Aplica para acreditado y obligado(s) solidario(s)
(normal y en su caso especial)

Formato de identificación e integración del grupo económico

Deberá de firmarse por el representante legal
al que pertenece

Inscripción en el RFC y/o cédula del RFC y/o cédula de

Actualizada
identificación fiscal y/o constancia de situación fiscal

Aplica para acreditado, apoderado, obligado solidario. Puede

Comprobante de domicilio ser agua, luz o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3
meses

Acta constitutiva con datos de inscripción ante el registro

público de comercio

Copia de todas las actas de asambleas ordinarias y

extraordinarias inscritas ante el registro público de comercio

Copia de poderes de personas apoderados y representantes

En caso no se encuentre indicando en alguna de las actas.
legales.

Identificación oficial con fotografía del representante legal,

Credencial de elector, pasaporte o cedula profesional
apoderados, obligados solidarios, avales

Balance general y estado de resultados parcial con relaciones Preferentemente a Febrero 2020. De los inmuebles a nombre
analíticas detallando las principales cuentas y relación de de la acreditada deberán de proporcionar los datos registrales
inmuebles reportados. Antigüedad no mayor a 3 meses. de cada propiedad.

Balance general y estado de resultados anual dictaminados

(si está obligado a dictaminar), con relaciones analíticas
Ejercicios 2017,2018 y 2019
detallando las principales cuentas y relación de inmuebles
reportados de los últimos 3 años.
 CHECK LIST DE DOCUMENTACIÓN

Copia de la cedula profesional del contador que elabora la

información financiera

Copia de las declaraciones anuales de impuestos de los

Ejercicios 2016,2017 y 2018; deberá de incluir acuse.
últimos tres años de la empresa acreditada.

Copias de contratos de créditos vigentes con otras

instituciones o carta oficial de la empresa detallando: tipo de
crédito, monto, plazo, destino y garantías otorgadas en su
caso, así como restricciones o limitaciones que imponga la
institución otorgante (formato de desglose de pasivos).

Relación patrimonial de personas físicas (obligado solidario, Formato institucional, en caso los obligados solidarios o avales
avales) en el formato institucional con una antigüedad no estén casados por sociedad conyugal, el formato deberá de
mayor a 3 meses. estar firmado también por el conyugue

Proyecciones financieras y flujo de efectivo proyectado por la

empresa por el plazo del crédito con sus bases de
Presentar desglose mensual del año 1.
proyección. El primer año de manera mensual y los
subsecuentes de manera anual.

Deberá de incluir los datos de inscripción al registro público de

Copia de escrituras de los inmuebles a otorgar como garantía
la propiedad, comprobante de pago predial 2020, copia de la
hipotecaria. (EN ESTE CASO SOLO SE EVIDENCIARA)
boleta de agua.

Deberá de indicar nombre completo del proveedor, nombre

Referencias favorables de al menos de 2 proveedores del contacto directo, teléfono local, horario en el que se
puede localizar.

Aplica para los obligados solidarios, en caso que estén casados

Acta de matrimonio por sociedad conyugal, del conyugue deberán de integrar:
identificación oficial, autorización de buró de crédito.

Aplica para los obligados solidarios, en caso que estén casados

Acta de Nacimiento por sociedad conyugal, del conyugue deberán de integrar:
identificación oficial, autorización de buró de crédito.