“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION

NACIONAL”

NOMBRE:
FEBRE BRAVO, Melissa Del Milagro
PROFESOR:
ALVARADO SANCHEZ, Jorge Antonio
TEMA:
CARACTERISTICA DE LA MODERNA CRIMINALIDAD
DELICUENCIA ORGANIZADA E INTERNACIONAL
FORMAS DE PREVENCION

FACULTAD:
Derecho y Ciencias Políticas
CICLO:
V - “C”
CRIMINALISTICA

2018
INDICE

1. Capítulo I
2. Criminalidad…………………………….........
3
3. Concepto criminalidad y otros….………. 4
4. Características de la criminalidad………5
5. Capítulo II
6. Delincuencia Organizada…..………………7
7. Características………………………………
…7
8. Principales manifestaciones delictiva…..8
9. Características actuales…….………………8
10. Legislación Peruana…………….…………
8
11. Internacional….
……………………………..9
 Estructura………..…………………………
10
 Legislaciones de México y Canadá..…11
 Combate contra la delincuencia
organizada…….......……………………………
12
 Interpol y
objetivos……………………....13
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12. Capitulo III

 Formas de prevención……………..…15
13. Referencias bibliográfica…………….....

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CRIMINALISTICA

CAPITUL
OI

CRIMINALIDAD
La criminalidad es la calidad o circunstancia que hace que una acción sea
criminosa también es el número de los crímenes cometidos en un territorio y
tiempo determinado.
Son diversos los factores que pueden hacer que incremente la criminalidad en
un territorio; pueden ser orgánicos, fisiológicas, patológicas, influencias
externas como el medio en el que se desarrollan los primeros años de su vida,
la carencia de afecto y atención por parte de los padres o simplemente mala
orientación. El presente trabajo de investigación tiene por objeto abordar el
problema de la criminalidad, atisbando rigurosa y desapasionadamente nuestra
realidad que en estos últimos tiempos discurre sumido en la más espantosas

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CRIMINALISTICA

ciénaga e inmunda corrupción que produce miseria, mentira, cinismo y

repartimiento de privilegios sin merecimiento alguno, siendo estas situaciones y
otras las que intervienen en el mecanismo alguno, siendo estas situaciones y
otras las que intervienen en el mecanismo de las tendencias criminales con la
consecuente inseguridad ciudadana que sacude a la sociedad contemporánea.

CONCEPTO CRIMINALIDAD Y OTROS

CRIMEN.- Delito grave según la definición de la Academia Española, sin

embargo en algunos códigos penales como el argentino viene a ser las
infracciones punibles.
CRIMINAL.- Se le denomina al sujeto que comete un crimen.
CRIMINALIDAD.- Cualidad o circunstancia que determina un crimen,
proporción de los crímenes cometidos en un lugar y un tiempo determinado.
CRIMINOLOGIA.- Estudio científico de los hechos criminales.
DELITO.- Hecho ilícito sancionado por la ley con una pena grave; acción típica,
antijurídica, punible y culpable.
DELINCUENCIA.- Conjunto de crímenes y delitos en un tiempo y espacios
determinados; comisión de delitos.
FACTORES.- Agentes o elementos, que contribuyen a causar un efecto.

CARACTERISTICAS DE LA CRIMINALIDAD

Según Martínez Moira asegura que en términos generales de la

criminalidad tiene las siguientes características:
a) Es un fenómeno social: En este punto es necesario señalar lo
que señalo Durkheim para quien la criminalidad era un

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CRIMINALISTICA

fenómeno que formaba parte de la sociedad, siendo por tanto

un fenómeno común en toda sociedad.
b) Es un fenómeno humano: La escuela clásica del derecho
penal se encargó de establecer dentro de sus postulados que
el sujeto del delito es el hombre por poseer consciencia,
inteligencia y libre arbitrio.
c) Es un fenómeno variable: La sociedad es variable, el ser
humano forma parte inevitable de ella y siendo la sociedad
cambiante en el tiempo y en el espacio, también tiene que
serlo la criminalidad, por ser un fenómeno social.
d) Es un fenómenos complejo: Porque no hay un factor o un solo
elemento determinante del fenómeno criminal, sino por el
contario ,se trata de un fenómeno multifactorial por lo que se
hace complejo no solamente tocante a la determinación de su
etiología ,sino también como un estudio cualitativo y
cuantitativo.
e) Es un fenómeno plural: La criminalidad se asocia con un
número determinado de delitos, lo cual representa un
“quantum” o un monto determinado de delitos de masa.

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CRIMINALISTICA

CAPITULO II

DELICUENCIA ORGANIZADA
Son actividades colectivas que se desarrollan a través de
estructuras organizacionales complejas, las que se ejecutan
aplicando procesos de planeamiento que les permiten construir
mercados y ofertar en ellos bienes, medios y servicios que están
legalmente restringidos, que tienen un expendio fiscalizado o que se
encuentran totalmente prohibidos, pero para los cuales se registra
una alta demanda social activa o potencial.
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CRIMINALISTICA

CARACTERISTICAS

1. CONTINUIDAD OPERATIVA
2. ESTRUCTURA ORGÁNICA
3. OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS ILEGALES
4. PODER
5. INTERNACIONALIDAD
6. SOPORTE SOCIAL

PRINCIPALES MANIFESTACIONES DELICTIVAS

- DELITOS FINANCIEROS
- LAVADO DE ACTIVOS
- TRATA DE PERSONAS - INMIGRACIÓN ILEGAL
- CONTRABANDO
- TRÁFICO DE DROGAS E INSUMOS QUÍMICOS
- TRÁFICO DE ARMAS (CONVENCIONALES Y DE
DESTRUCCIÓN MASIVA)
- TRÁFICO DE BIENES ROBADOS (VEHÍCULOS, OBRAS DE
ARTE, PATRIMONIO CULTURAL, ETC.)
- CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA Y PRIVADA
- DELITOS DE ALTA TECNOLOGIA (DELINCUENCIA
INFORMÁTICA)

CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PERÚ

1. PRESENCIA ACTIVA DE DOS MODALIDADES DIFERENTES DE

CRIMINALIDAD ORGANIZADA:

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CRIMINALISTICA

VIOLENTA (ROBOS, SECUESTROS, SICARIATO Y EXTORSIONES) Y NO

CONVENCIONAL (TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, LAVADO DE ACTIVOS,
TRATA DE PERSONAS, MINERIA ILEGAL, ETC.).
2. COMBINACIÓN DE ESTRUCTURAS DE TIPO JERARQUÍA ESTÁNDAR
(BANDAS) Y DE GRUPO CENTRAL (EMPRESA CRIMINAL FLEXIBLE).
3. MODUS OPERANDI ALTAMENTE EMPÍRICO Y ARTESANAL EN LA
DELINCUENCIA VIOLENTA Y SOFISTICADO EN LA NO CONVENCIONAL.

EL TRATAMIENTO DE LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
EXISTEN TRES TIPOS DE NORMAS QUE DEFINEN EL TRATAMIENTO
PENAL DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA:
1. EN PRIMER LUGAR, UN TIPO PENAL AUTÓNOMO, DE PELIGRO
ABSTRACTO, QUE DESCRIBE Y SANCIONA EL FORMAR PARTE DE UNA
ORGANIZACIÓN DELICTIVA EN EL ARTÍCULO 317° DEL CÓDIGO PENAL.
2. LUEGO, LA CONFIGURACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
ESPECÍFICAS QUE OPERAN CON LA COMISIÓN MATERIAL DE
DETERMINADOS DELITOS CUANDO SON EJECUTADOS POR QUIEN
ACTÚA EN CALIDAD DE INTEGRANTE DE UNA ORGANIZACIÓN
DELICTIVA REGULADAS EN LA PARTE ESPECIAL DEL CÓDIGO PENAL O
EN LEYES PENALES COMPLEMENTARIAS O ACCESORIAS.
3. FINALMENTE, AQUELLAS NORMAS ESPECIALES DE NATURALEZA
SUSTANTIVA, DE PROCEDIMIENTO Y DE EJECUCIÓN QUE SE INCLUYEN
EN LA LEY 30077 O CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

INTERNACIONAL

La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo

estructurado de tres o más personas que exista durante cierto

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CRIMINALISTICA

tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer

uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la
Convención de Palermo con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de
orden material.
En la sociedad usualmente se comete el error de usar
indistintamente los conceptos de crimen organizado y
organizaciones criminales. Ambos hacen referencia a un grupo de
personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que pueden ser
riqueza, poder, etcétera), realizan acciones que van en contra de la
legislación existente. La diferencia central entre crimen organizado y
grupo criminal, es que en el primero existen personas con los
vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos que
cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, y el grupo
criminal no tiene estos vínculos.
El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para
señalar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas,
personas, cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos.
Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia
organizada y promover mecanismos de cooperación para su
combate a nivel internacional, en 2000 las Naciones Unidas
adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho
instrumento se recogen definiciones universales sobre este
fenómeno y se establecen mecanismos para su combate

ESTRUCTURA

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CRIMINALISTICA

Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega

a tal extremo de "evolución" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa
los límites de control gubernamental; cuando establece líneas
especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo
empresarial, bien estructurado en su comisión; cuando persigue a
través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder,
ya sea político, económico o social, es cuando podemos decir, sin
lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia
organizada.
El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera
vez por el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para
designar a las operaciones delictivas provenientes de la mafia.
Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra
"organizada", ya que se refiere a la "asociación", a la "sociedad", a
la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a
la "coalición", en sí a la "unión", como forma de conjuntar esfuerzos
en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y
fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.
La Delincuencia Organizada hoy es uno de los problemas más
grandes que sufre la humanidad general y es que como podemos
ver no pasa ni un solo día sin que veamos sus consecuencias
directa o indirectamente. Cabe mencionar que este tipo de
organización cuenta con un cabeza y con individuos disciplinados,
todos siguiendo un mismo objetivo. La delincuencia organizada se
ve alimentada por la falta de educación, y la carencia de valores.
Los diferentes tipos de Delincuencia Organizada siempre han
existido desde épocas inmemoriales, pero claro no con las
dimensiones que hoy existen y con el nivel de sangre fría con el que
se desarrollan y tratan de imponer su voluntad.

Definiciones en las distintas

legislaciones
Legislación canadiense

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CRIMINALISTICA

La definición de organizaciones criminales se encuentra en la Ley C-95,

sección 467.1 (1), que las define como:
Cualquier grupo, asociación o cualquier otro organismo que consta
de cinco o más personas, ya sea formal o informalmente
organizado,
a) que tiene como uno de sus principales actividades de la
comisión de un delito bajo esta o cualquier otra Ley del Parlamento
de que la pena máxima de prisión de cinco años o más, y
b) cualquier o todos los miembros de los cuales participan o
tienen, dentro de los últimos cinco años, dedicada a la comisión de
una serie de esos delitos.

Legislación mexicana
La legislación mexicana dice al respecto en el artículo 2º de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada (última reforma
publicada DOF 23-01-2009) que:
Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar,
en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a
otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los
delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como
miembros de la delincuencia organizada: terrorismo, delitos contra
la salud (p.e. tráfico de estupefacientes), falsificación o alteración
de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita,
acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de
órganos; corrupción,, pornografía , turismo sexual, tráfico de
menores, lenocinio, en contra de personas menores de 18 años de
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, asalto, secuestro y trata de personas

Combate internacional de la
delincuencia organizada
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CRIMINALISTICA

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene como

mandato asistir a los Estados miembros en su lucha contra
el narcotráfico, la criminalidad y el terrorismo. Establecida en 1977 bajo el
nombre de Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización
Internacional de Drogas (PNUFID). Aunque originalmente orientada al
tema de las drogas, en 1997 se le encomendaron también los temas
relacionados con la prevención del delito y la justicia penal.
En marzo de 2004 se estableció con su nombre actual, con el propósito
de implementar ambos programas, sobre drogas y sobre prevención del
delito, de una manera integrada. Tiene sus oficinas centrales en Viena,
una oficina de enlace en Nueva York, además de presencia en más de
150 países a través de sus oficinas regionales, de proyectos y de enlace.
Su presupuesto descansa en aproximadamente un 90% en
contribuciones voluntarias, principalmente de gobiernos.
Encomendaron también los temas relacionados con la prevención del
delito y la justicia penal.
En marzo de 2004 se estableció con su nombre actual, con el propósito
de implementar ambos programas, sobre drogas y sobre prevención del
delito, de una manera integrada. Tiene sus oficinas centrales en Viena,
una oficina de enlace en Nueva York, además de presencia en más de
150 países a través de sus oficinas regionales, de proyectos y de enlace.
Su presupuesto descansa en aproximadamente un 90% en
contribuciones voluntarias, principalmente de gobiernos.

INTERPOL
La Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL es la
mayor organización de policía internacional, con 190 países miembros,
por lo cual es la segunda organización internacional más grande del
mundo, tan sólo por detrás de las Naciones Unidas. Creada en 1923,

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CRIMINALISTICA

apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya

misión es prevenir o combatir la delincuencia internacional.
El cuartel general de la organización está en Lyon, Francia. El 13 de
febrero de 2008 se confirmó en el cargo de presidente interino a Arturo
Herrera Verdugo, director general de la Policía de Investigaciones de
Chile. Por ser anteriormente el vicepresidente de mayor antigüedad debió
asumir debido a la renuncia el 13 de enero de 2008 de Jack Selebi, quien
fue cesado de su cargo de jefe de la policía sudafricana debido a las
acusaciones de corrupción que enfrenta tras hacerse pública su relación
de amistad con Glenn Agliotti, conocido mafioso de su país. Arturo
Herrera ocupó el cargo hasta la reunión de la Asamblea General de la
organización en octubre de 2008, donde se eligió a Khoo Boon Hui. El
secretario general es Ronald K. Noble, quien anteriormente estuvo en
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, siendo el primer no
europeo en ocupar el cargo.

OBJETIVOS
La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol define sus
objetivos en el artículo 2 de su estatuto consistentes en:
"conseguir y desarrollar dentro del marco de las leyes de los diferentes
países y del respeto a la declaración universal de Los Derechos
Humanos, la más amplia asistencia recíproca de todas las autoridades
de policía criminal"
Además el artículo 3 del mismo estatuto precisa que: "esta rigurosamente
prohibido a la organización, toda actividad o intervención en cuestiones o
asuntos de carácter público, militar, religioso o racial"
Calidad o condición de delincuente. Comisión o ejecución de un delito.
Criminalidad o conjunto de delitos clasificados, con fines psicológicos y
estadísticos

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CRIMINALISTICA

CAPITULO
III

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CRIMINALISTICA

FORMAS DE PREVENCION

La justificación para la aprobación del cuestionado proyecto de ley de

extinción del dominio es que resulta necesario, y hasta indispensable,
no solo como medio para luchar contra el crimen organizado, sino
también como una forma de prevención contra esta peligrosa
criminalidad, según lo han manifestado autoridades públicas, desde el
presidente de la República hasta el ministro de Seguridad Pública.

Sin duda, el crimen organizado es de las modalidades delictivas más

socialmente peligrosas porque se comete con la participación colectiva
de grupos organizados, con permanencia en el tiempo y actúan
concentrados para la comisión de delitos. De ahí que debe ser una
prioridad en la política criminal de todo Estado, y hace bien nuestro
país en promover reformas legales cuyo objetivo sea su combate y
prevención.

Estado democrático. Sin embargo, en un Estado democrático, el

derecho debe reflejar precisamente esa característica democrática,
sobre todo, a través del uso solo de medios que sean compatibles con
esos fines. No resultan válidos en el Estado de derecho el uso de
medios antidemocráticos, aunque se busquen fines válidos y
legítimos, como la lucha contra la delincuencia organizada. Aquí se
aplica el principio que el fin no justifica los medios.

Al proyecto de ley de extinción del dominio se le han detectado serios

problemas de roces con garantías y derechos constitucionales, así
como con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.

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CRIMINALISTICA

Pese a que sus defensores han tratado de hacer ver que no es

materia penal o de orden punitivo, por lo cual no serían válidos
principios como, por ejemplo, la presunción de inocencia o el derecho
de abstención, lo cierto es que aun en procesos sancionatorios
administrativos, como supuestamente establece este proyecto de ley,
deben garantizarse las reglas y principios de un debido proceso.

Sobre lo anterior existe abundante jurisprudencia constitucional y en

esa misma línea también precedentes jurisprudenciales
internacionales.

Mecanismos de lucha. Ahora bien, que este proyecto resulte tan

inviable dentro del marco del Estado democrático no significa que no
deban y puedan diseñarse estrategias de lucha contra la delincuencia
organizada. En primer lugar, la política criminal del Estado frente a
este tipo de criminalidad debe ser integradora; es decir, una
combinación entre estrategias de prevención y represión.

En segundo lugar, deben considerarse las particularidades locales de

nuestro crimen organizado; es decir, conocimiento de la realidad
delictiva en la modalidad de crimen organizado. Sería ilusorio creer
que todos estos criminales se comportan igual, de ahí que la
investigación empírica sobre este fenómeno resulta indispensable
para enfrentar esta delincuencia.

En tercer lugar, resulta necesaria la coordinación y la cooperación

internacional, al menos a escala regional. Este es el tipo de
criminalidad más globalizada, por lo que ningún país, y menos el
nuestro, con tan poco recursos, por sí solo puede ser eficiente en el
combate contra el crimen organizado.

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CRIMINALISTICA

Aunque estas estrategias de política criminal parecieran sencillas y

hasta obvias, su ejecución no resulta tan fácil; de ahí que se necesitan
acciones inmediatas y concretas que, dentro de nuestro marco de
legalidad, puedan llevarse a cabo sin sacrificar nuestras garantías y
derechos legales y fundamentales. Algunas propuestas serían las
siguientes:

Raíz del problema. Es cierto que una política criminal correcta contra
este tipo de delincuencia debe ser diseñada, principalmente, para
atacar su poder económico; es decir, sus fuentes de lucro y logros
económicos. Esto debe hacerse primero en el ámbito civil, fiscal y
administrativo, sin recurrir al derecho penal, sometiendo a un control y
fiscalización riguroso, especialmente bancario, toda transacción
sospechosa.

Una definición clara de estrategias antilavado, que incidan en el

sistema financiero nacional, lo cual debe efectuarse a través de
inteligencia financiera sobre el mejoramiento de las políticas bancarias
relacionadas con las inversiones dudosas o inciertas. Por ejemplo,
trámites expeditos para autorizaciones judiciales de levantamiento del
secreto bancario. Uso de medidas procesales que ya se encuentran
en nuestra legislación penal, como, por ejemplo, el embargo, las
anotaciones registrales, el decomiso de bienes y su respectivo comiso,
tal como se encuentra previsto en la legislación de psicotrópicos y
legitimación de capitales en su artículo 83 que establece: “Todos los
bienes muebles e inmuebles, vehículos, instrumentos, equipos,
valores, dinero y demás objetos utilizados en la comisión de los delitos
previstos en esta ley, así como los diversos bienes o valores
provenientes de tales acciones, serán decomisados por la autoridad
competente que conozca de la causa; lo mismo procederá respecto de
las acciones, los aportes de capital, los productos financieros y la
hacienda de personas jurídicas vinculadas con estos hechos”.

Esta legislación establece, incluso, la posibilidad de que terceros

interesados puedan reclamar tales bienes dentro del plazo perentorio

18
CRIMINALISTICA

de un mes. Esto resulta un mecanismo idóneo que puede cumplir con

los mismos fines que busca la ley de extinción del dominio, pero
respetando las garantías legales y constitucionales.

Jurisdicción especializada. Para que estos mecanismos ya

establecidos en nuestra legislación tengan pleno vigor, se necesita
cumplir con un importante principio para el combate de la delincuencia
organizada.

Este principio es la creación de una jurisdicción especializada, que se

tramita bajo el proyecto de ley n.° 19.645, presentado desde julio del
2015. Sin embargo, no ha habido avances para la aprobación de esta
importante iniciativa.La jurisdicción especializada aumentaría la
capacidad de investigación y la respuesta a esta delincuencia, un
juzgamiento con capacidad técnica especializada, expedito, simple y,
sobre todo, eficaz, pero garantista.

Para ello se requiere, como propone el proyecto de ley, jueces y

tribunales de apelación y juicios especializados, lo mismo que el
Ministerio Público y la Defensa Pública y, desde luego, el nivel policial.
Es preciso, para esto, no solo la capacitación de este personal judicial,
sino de estímulos y remuneraciones diferenciados por el claro riesgo y
peligro de la función; además de la infraestructura y equipamiento. Es
decir, se necesitan fondos para garantizar la operación de una
jurisdicción especializada. Realmente vale la pena invertir en esta
estrategia de prevención y represión contra el crimen organizado,
pues esta modalidad criminal atenta contra todo el sistema social y de
valores de la colectividad.

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CRIMINALISTICA

REFRENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Espinoza V., Manuel, Criminología, 1998
Momethiano Zumaeta, Eloy, Criminología:
Fundamentos Sobre Criminalidad y su Enfoque en la
Sociedad Contemporánea
Andrea Camilleri. Vosotros no sabéis. Salamandra.
Barcelona, 2008.
Francesco Forgione. Ndrangheta. Destino. Barcelona,
2009.
Roberto Saviano. Gomorra: un viaje al imperio
económico y al sueño de poder de la Camorra.
Debate. Barcelona, 2007.
Ombretta Ingrascì. Mujeres de honor. El papel de la
mujer en la Mafia. Traducción de Patricia Orts. 451
Editores. Madrid, 2008.
Nicola Gratteri y Antonio Nicaso. Fratelli di sangue.
Mondadori, 2009.
Rosaria Capacchione. L'oro della Camorra. Rizzoli,
2008.
Antonella Mascali. Lotta civile, contro le Mafie e
l'illegalità. Chiarelettere, 2009. 305 páginas.

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