INFORME N°01-2020-UA

PARA: Jorge Adalberto Pérez López

Docente de la asignatura Derecho Penal Parte Especial ll

DE:

Carla Fiorella, Huayhuas Condo

Patricia Osorio Paniura

Estudiantes de la Facultad de Derecho

ASUNTO: Odebrecht

FECHA: 13 de mayo del 2020

Mediante el presente, recurro a Usted (o recurrimos a Usted) para presentar el siguiente

informe: 

PRIMER OTROSÍDIGO.-
El origen de la organización Odebrecht se remonta a 1923 cuando Emílio
Odebrecht, de origen germánico, creó la empresa Emílio Odebrecht & Cía., la
cual desarrolló varios proyectos en el noreste brasileño. Tras la crisis causada
en el sector por el inicio de la segunda guerra mundial, Emilio se retiró del
negocio y fue reemplazado por su hijo Norberto, quien en 1944 creó la empresa
con la que inició la organización Odebrecht
SEGUNDO OTROSIDIGO.-
¿Qué es Odebrecht?
Es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y
la construcción, también participa en la manufactura de productos
químicos y petroquímicos. Instituida como compañía en 1944, el grupo está
presente en Suramérica, América Central,
las Antillas, Norteamérica, África, Europa y el Medio Oriente.
Fundamentos de hecho:  
Según los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados
Unidos, entre el 2001 y el 2016, Odebrecht pagó aproximadamente USD 788
millones en sobornos para la obtención de contratos asociados a más de 100
proyectos en doce países, incluyendo Angola, Argentina, Brasil, Colombia,
República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá,
Perú y Venezuela; obteniendo beneficios aproximados de USD 3.336 mil
millones.
El 21 de diciembre de 2016, una corte de Nueva York anunció que Odebrecht
reconoció el pagó en Perú de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y
2014. Posteriormente, se revelaron donaciones no declaradas con las que
financiaron irregularmente a las campañas electorales de gran parte de los
líderes políticos del país.

Este caso provocó una profunda crisis política en Perú, que incluso llevó a la
renuncia del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Actualmente, la Fiscalía
investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta
inicios de 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.

Por estos casos quedan bajo investigación los exmandatarios Alejandro Toledo
(2001-2006), quien huyó a EE.UU. y ahora enfrenta un pedido de extradición;
Ollanta Humala (2011-2016), que estuvo preso nueve meses con su esposa
Nadine; el citado García (1985-1990, 2006-2011) quien buscó asilo en la
embajada de Uruguay y le fue denegada; y Kuczynski (2016-2018), quien
renunció en marzo de 2018, agobiado por denuncias de corrupción.

También está siendo investigada Keiko Fujimori, quien cumple prisión

preventiva de 36 meses acusada de recibir aportes ilegales de la constructora
brasileña Odebrecht en su campaña de 2011.
Fundamentos de derecho:
Delito de corrupción
Lavado de activos
CONCLUSIONES:
Uno de los casos de corrupción de mayor impacto de los últimos tiempos fue el
caso de Odebrecht, una de las constructoras más grandes de Latinoamérica, la
cual se vio involucrada en una red de sobornos, pagando aproximadamente
USD 788 millones para la obtención de contratos en doce países, involucrando
a funcionarios y a partidos políticos.

Las revelaciones sobre sobornos han tumbado Gobiernos en Brasil y en Perú,

llevando al encarcelamiento de expresidentes en ambos países, mientras que
en toda la región las fiscalías han iniciado numerosos encausamientos de
funcionarios públicos y otros beneficiarios de los sobornos.