EJERCICIO EN GRUPO DE TRES PERSONAS MAXIMO

FECHA DE ENTREGA 31 DE MARZO DEL 2020 A LAS 2: 00 PM , UNA SOLO

PERSONA QUE SERA EL DELEGADO, SE ENCAGARA PARA DE ENVIAR EN ESA
FECHA TODOS LOS EJERCICIOS, LOS CUALES DEBEN TENER LA IDENTIFICACION
DE LOS A ALUMNOS Y SECCION

PAUTAS DEL EJERCICIO PRACTICO :

1-ESCOGE SEGUN TUS CONOCIMIENTOS Y LO DADO EN CLASE QUE TIPO

DE COOPERACION INTERNACIONAL ES LA PERTINENTE SEGUN LOS HECHOS
NARRADOS : CARTA ROGATORIA O ASISTENCIA MUTUA O EXHORTO , DEBES
JUSTIFICAR EL POR QUE DEL TIPO DE COOPERACION, SE TE EXIGE QUE
TRABAJES CON LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y LOS TRATATADA

2- EFECTUAR LA COOPERACION ESCOGIDA PRESTANDO ATENCION A OS

DELITOS QUE SEÑALARAN Y PORQUE

DISFRUTA LA LECTURA

​ LOS HECHOS

En fecha 15 de junio de 2019, esta Representación Fiscal inició investigación Nº MP

, en ocasión a que fue recibida acta de Investigación del Grupo Antiterrorista de la DIGCIM
mediante la cual se deja constancia que funcionarios adscritos a ese Organismo, recibieron
información de que el ciudadano ​BASTARDO JESUS ( NOMBRE FICTCIO) recibiría una
encomienda de interés del Estado Venezolano, a la oficina de Liberty , ubicada en la calle sur
, edificio Leberty, en Barquisimeto , que dicha encomienda venía identificada con el número
de tracking 4555-888 , dirigida al Grupo DINASTIA( NOMBRE FICTICIO ) ; por tal razón en
la misma fecha fue solicitado al Tribunal de Guardia en Funciones de Control del Circuito
Judicial Penal , solicitud de orden de incautación, la cual fue acordada inmediatamente por el
Tribunal señalado.

En fecha 26 de junio de 2019, se recibió acta de investigación suscrita por

funcionarios , en la que informan que no fue posible la incautación de la encomienda
esperada, toda vez que fue recibida antes de lo previsto.

En fecha 10 de julio del 2020 , esta Representación Fiscal recibe de Actuaciones

relacionadas con la presente causa, mediante la cual se deja constancia que nuevamente se
recibió información que el ciudadano ​, recibiría otra encomienda de interés del Estado
Venezolano, a la oficina de Liberty , ubicada en la calle sur , edificio Leberty, en
Barquisimeto , que dicha encomienda venía identificada con el número de tracking 7779000
dirigida al Grupo de DINASTIA ; por tal razón en la misma fecha fue solicitado al Tribunal xxx
en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas,
solicitud de orden de incautación, la cual fue acordada inmediatamente por el Tribunal
señalado.

En fecha 20 de agosto del 2019 , se recibe en este Despacho actuaciones

relacionadas con la presente causa, en la cual se deja constancia de las resultas de la
incautación efectuada a la encomienda dirigida al ciudadano ​BASTARDO JESUS (
NOMBRE FICTCIOA​, observándose que fue incautado un estado de cuenta a su nombre del
banco ​COMPAGNIE PANAMA ​, de Panama en el que se refleja que posee un activo en la
cuenta de CIEN ​ILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ​, dólares ($ .
Así mismo, consta en las actuaciones recibidas, que el ciudadano ​BASTARDO
JESUS ( NOMBRE FICTCIO) declaró al Seniat en el año 2018 , la cantidad de
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ​Bolívares Soberanos fuertes (bsf. 274.000, 00 ),
no siendo congruente lo declarado , por concepto de Impuesto Sobre La Renta.