ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Nº xxxx

ENAJENACION ACCIONES Y REFORMA ESTATUTARIA

REUNION, EXTRAORDINARIA, DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, EMPRESA

S.A.S.

En la Ciudad de Barranquilla a los 19 días del mes de julio del año 20XX, siendo las 10:00
a.m., en la sede de la Sociedad ubicada en la xxxx , se reunieron en forma extraordinaria
los socios que a continuación se relacionan:

SOCIOS ACCIONES %
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 75.000 50
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75.000 50
TOTAL CUOTAS 150.000 100

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.
3. Cesión de acciones.
4. Lectura y aprobación unánime del acta.

Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se llamó a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el

1 0 0 % de las acciones es decir, 150.000 cuotas, representadas así:

SOCIOS ACCIONES %
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 75.000 50
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75.000 50
TOTAL ACCIONES 150.000 100

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

Una vez verificado el quórum la Asamblea de Accionistas, procede a realizar el

nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión,
designándose al señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como Presidente y al señor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como Secretario, quienes estando presentes aceptaron
el nombramiento.
 3. REFORMA DE ESTATUTOS CESION DE ACCIONES

Toma la palabra el socio XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con c.c. XXXXXXXX

manifestando a los concurrentes que estaba interesado en enajenar 75.000 acciones
ordinarias de que es poseedor en la sociedad, para lo cual haciendo uso del Derecho de
Preferencia, Artículo 363,365 del Código de Comercio, ofrece las acciones a los demás
socios; por lo cual el socio YYYYYYYYYYYYYY manifiesta su interés en adquirir las
75.000 acciones que desea ceder el socio XXXXXXXXXXXX por valor nominal cada una
de $1.000 para un total de $75.000.000; estando presente el socio cedente manifiesta
que las acciones cedidas se encuentran libres de todo gravamen y acepta la cesión
realizada que representan el 50% del total del capital social.

Ante el hecho anterior, las 75.000 acciones ordinarias del socio señor XXXXXXXXXXXXX
serán enajenadas a la señora YYYYYYYYYYYYYYYYYYY en la proporción señalada y
por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de mil pesos ($1.000)
por cada acción ordinaria, para un total de setenta y cinco millones de pesos  ($
75.000.000).

Teniendo en cuenta la anterior cesión se hace necesario modificar los artículos 6 y 7 de

los Estatutos referente al capital social el cual realizada la cesión quedará de la
siguiente forma:

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de CIENTO

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000), dividido en CIENTO
CINCUENTA MIL (150.000) acciones ordinarias de valor nominal de MIL PESOS M/L,
($1.000) cada una de acuerdo con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR TOTAL

SUSCRITAS NOMINAL
YYYYYYYYYYYYYYYYYYY 150.000 $1.000 $150.000.000

TOTAL 150.000 $150.000.000

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de CIENTO

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000), dividido en CIENTO
CINCUENTA MIL (150.000) acciones ordinarias de valor nominal de MIL PESOS M/L,
($1.000) cada una.

ACCIONISTAS ACCIONES VALOR TOTAL

SUSCRITAS NOMINAL
YYYYYYYYYYYYYYYYY 150.000 $1.000 $150.000.000

TOTAL 150.000 $150.000.000

 4. Lectura y aprobación del Acta.
En este estado de la Asamblea de Accionistas, se da lectura y se aprueba de manera
unánime la presente acta.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente
de la Asamblea de Accionistas levantó la sesión siendo las 11:00 a.m. del 04 de julio del
2017

Para constancia firman la presente acta en señal de aprobación:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX YANETH KHENEYZIR FAYAD

c.c.# cc. #
Socio - Presidente - Cedente Socio- Representante Legal - cesionario

c.c. # 72.206.623 B/quilla (Atl.)

Secretario