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Problematica de Las Drogas en El Peru PDF
Problematica de Las Drogas en El Peru PDF
Ciudadana
Problemática de las
drogas en el Perú
PRESENTACIÓN.
I. GLOSARIO DE TERMINOS....................................................................................5
X. BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................38
2
PROBLEMÁTICA DE LAS DROGAS EN EL PERÚ
Es en el territorio que comprende América del Sur, en donde se han detectado organiza-
ciones dedicadas al Trafico Ilícito de Drogas (TID) derivadas de la hoja de coca, que han
alcanzado elevados niveles delictivos basados en un bien montado aparato logístico y
económico, que les permite el empleo de creativas modalidades para conseguir sus ob-
jetivos ilícitos, que muchas veces superan el accionar de las instituciones encargadas de
combatir esta lacra social.
Ante su accionar delictivo mundial, no se puede negar que los avances en contra de este
delito, por parte de la policía e instituciones a cargo de enfrentarlo, en el campo de la
interdicción sobre todo de neutralizar la salida de drogas de los países productores hacia
el mercado extranjero son resaltantes. Sin embargo, debemos ser conscientes que se
debe también reflexionar que ello está propiciando que más droga esté disponible para
el mercado interno, con sus consecuencias en la inseguridad social. Es así que la industria
de las drogas ilícitas no solo puede desestabilizar al Estado y las economías, sino también
a la sociedad civil, como resultado del aumento de la delincuencia (guerra de pandillas,
secuestros o extorsión), la degradación del capital social, el debilitamiento del imperio de
la ley, la corrupción y la perdida de la cohesión de la comunidad.
Por ello, la capacitación de los miembros de la Policía Nacional del Perú a cargo de la lucha
contra las drogas y los que no lo están, deben constituirse en una actividad constante y
los mecanismos y procedimientos que se generen deben tener garantía de eficacia para
derrotar a la drogas y todas sus manifestaciones, desde nuestro rol de operadores de
justicia, debemos hacer frente a este grave problema, reafirmemos pues, nuestro com-
promiso y convicción por la construcción de:
Objetivo general:
• Contribuir a que el promotor policial pueda conocer y
apropiarse de la información sobre la realidad del problema
de las drogas en el Perú; y sobre la planificación y operativa
policial en los distintos niveles de intervención en la lucha
antidrogas.
Objetivos específicos:
• Al finalizar el módulo el participante será capaz de:
1. Establecer un diagnóstico sobre el problema de las drogas
en el Perú.
2. Reconocer las diferentes leyes implicadas en la lucha contra
las drogas y el manejo de las mismas.
3. Identificar los componentes de las drogas y la elaboración
de las drogas derivadas de la hoja de coca.
4. Identificar los insumos químicos que están implicados en
la elaboración de drogas y el sistema de fiscalización que
recae sobre ellos.
5. Reconocer los mecanismos de investigación del tráfico
ilícito de drogas que realiza la Policía Nacional de Perú en la
lucha antidrogas.
4
PROBLEMÁTICA DE LAS
DROGAS EN EL PERÚ
EUROPOL: Ofi-
cina Europea de
Policía.
Fabricación: El
acto de preparar,
elaborar, manu-
facturar, compo-
ner, convertir o
procesar drogas
e s t u p e fa c i e n -
tes o sustancias
psicotrópicas de
origen natural o
sintética.
Fiscalización:
Las acciones del
Estado destina-
das a controlar,
las necesidades
de la industria,
la prestación de
servicios, pro-
I. GLOSARIO DE TÉRMINOS ducción, comer-
cialización de insumos químicos susceptibles de ser
CICAD – OEA: Comisión Interamericana para el Con- utilizados en la elaboración de drogas ilícitas, desde
trol del Abuso de Drogas. su producción o ingreso al país, hasta su destino fi-
nal.
Drogas derivadas de la Hoja de Coca: Pasta Básica
de Cocaína Bruta, Pasta Básica de Cocaína Lavada, GAFISUD: Grupo de Acción Financiera de Sudaméri-
Clorhidrato de Cocaína y Crack. ca Contra el Lavado de Activos.
Domicilio Comercial: El local en el que se encuen- Insumos Químicos: Son los compuestos químicos,
tran físicamente los insumos y productos químicos fiscalizados o no, que resultan idóneos en los proce-
fiscalizados o se realizan las actividades económicas sos de elaboración o purificación de drogas tóxicas,
del usuario. estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no au-
torizadas. En el ámbito internacional son conocidos
Domicilio Real: El establecimiento o local comercial como “Sustancias Químicas”, las cuales técnicamen-
donde funcionan las oficinas administrativas o la re- te pueden ser precursores o químicos esenciales.
presentación legal del usuario.
5
fiscalización Internacional de
Drogas hoy Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y
el Delito (ONUDD).
Precursores: Técnicamente
comprende a las sustancias que
pueden utilizarse en la produc-
ción fabricación y preparación
de estupefacientes, Psicotrópi-
cos o sustancias de efectos se-
mejantes, que incorporan su es-
tructura molecular al producto
final. De manera coloquial, tri-
vial o común, es utilizada tam-
bién para referirse a cualquier
tipo de sustancia química con-
trolada por un estado.
6
Por Salud Publica, indica MUÑOZ CONDE, ha de en- tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica, cata-
tenderse “aquel nivel de bienestar físico y psíquico logadas por las normas nacionales e internacionales.
que afecta a la colectividad, a la generalidad de los
ciudadanos” o el conjunto de condiciones que posi- Sujetos:
tiva o negativamente garantizan y fomentan la salud
de los ciudadanos (...)”. Sujeto Activo: Cualquier persona que posea, ela-
bora, fabrica, comercializa y practica cualquier otra
- Concepto Penal de Salud Pública: actividad vinculada con la droga, estupefaciente o
La salud publica deja de ser algo meramente negati- sustancia psicotrópica.
vo (el equivalente a ausencia de enfermedad) y pasa
a contener factores positivos, como son la adecua- Sujeto Pasivo: Es la sociedad, ya que es la agraviada
ción del sujeto a la colectividad que constituye su directamente porque atenta contra la salud de los
entorno y la posesión de un bienestar, que equivale integrantes especialmente los niños y jóvenes. A ni-
a un armónico equilibrio de todas sus funciones. vel del proceso esta sociedad es representada por
el Estado respectivo, tal es así que los organismos
Sobre el análisis de un tipo penal nos adscribimos a y convenios internacionales, así como las Constitu-
la teoría de Juan Bustos Ramírez, quien indica sus di- ciones consideran como objetivo primordial luchar
rectrices de la forma siguiente: “En el Derecho penal contra el trafico ilícito de drogas, por ser un delito
se distinguen dos partes: la Parte general y la Parte que atenta contra la humanidad, es decir, de lesa
especial. La Parte general se divide a su vez en Teoría humanidad
del Delito – tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad
– y teoría de la pena. La Parte especial se dedica al B. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
estudio concreto de los delitos y las penas que les
corresponden según el Código Penal”. 1. Convención Internacional sobre el Opio y Proto-
colo Final, realizada en La Haya, el 23 de enero
Hay que destacar que: “en el análisis de toda figura de 1912.
delictiva va a adquirir una relevancia fundamental
la descripción típica del comportamiento, circuns- 2. Convención Única de las Naciones Unidas sobre
tancia que, por otro lado, deriva directamente de la Estupefacientes, llevada a cabo en New York, el
vigencia del principio de legalidad”. (Bramont Arias 25 de Marzo de 1961.
Torres / García Cantízano, 1994: 27).
3. Protocolo de Modificación de la Convención Úni-
2. DESCRIPCIÓN TÍPICA: ca sobre Estupefacientes de 1961, realizada en
Ginebra, el 25 de marzo de 1972.
Objeto Material del delito: El objeto material en re-
lación al cual se realiza la acción típica es la droga 4. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, llevada
a cabo en Viena, el 21 de febrero de 1971.
7
cos, Sustancias Químicas, Máquinas y Materiales mercialización de drogas y por último establece
susceptibles de ser utilizados en el TID, de ‘90. cantidades mínimas para la posesión de drogas
destinadas para el propio y consumo inmediato:
8. Declaración Andina sobre Lucha contra el Narco-
tráfico. Lima, 28 de julio de 1990 • 5 grs. de PBC.
• 2 grs. de CC.
9. Convención de las Naciones Unidas Contra la • 8 grs. de Marihuana
Delincuencia Transnacional y Organizada, del • 2 grs. de derivados de Marihuana
12DIC2002. • 1 gr. de latex de Opio
• 200 mgrs. de derivados del Opio.
10. Decisión 622.- Norma Andina para el control
de sustancias quimicas que se utilizan en la fa- 11. D. Leg. Nro. 982 publicado el 22 julio 2007, que
bricación ilícita de estupefacientes y sustancias modifica los art. 296, 297, 298 y 299 del Código
psicotrópicas, promulgado por los Ministros de Penal, introduciendo el delito de conspiración
Relaciones Exteriores de la Comunidad
Andina, en el Cuzco el 06DIC2004
C. NORMATIVIDAD NACIONAL
8. Ley Nro. 27444, del 10ABR01, Ley del Procedi- 14. R.M. Nro. 1452-2006-IN, del 31MAY06, Manual
miento Administrativo General. de DDHH aplicado la función Policial.
9. Ley Nro. 27934 del 12FEB03, que regula la inter- 15. D.S. Nro. 084-2006-PCM., del 23NOV2006, que
vención de la PNP. y el Ministerio Público en la Modifica el D.S. Nro. 053-2005-PCM., Reglamen-
investigación preliminar. to de la Ley de Control de IQPF.
10. Ley Nro. 28002 del 17JUN03, deroga los art. 296c 16. Ley Nro. 28878, del 17AGO06, Ley que modifi-
y 296d del Código Penal, modifica el art. 296, ca los Art. 108, 121, 137, 365 y 366 del Código
establece penas mas graves para la microco- Penal
8
III. ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFI- terísticas que la particularizan, y es el reflejo de lo
CO ILICITO DROGAS que sucede en el complejo mundial, el narcotráfico
ha alcanzado una dimensión de interconexión que
El Tráfico Ilícito de Drogas y particularmente el con- sobrepasa ampliamente las fronteras de los países
sumo en el Mundo, constituye uno de los principales afectados por este problema fortaleciendo sus re-
problemas que las sociedades han enfrentado desde des, en la medida en la que se dificulta notoriamen-
que el hombre descubrió las drogas, hoy es un pro- te el control de los gobiernos individuales.
blema mundial de repercusiones catastróficas para
la salud y la seguridad, al cual debemos darle solu- La demanda de drogas se concentra principalmente
ción. en los mercados externos, aunque cada vez se in-
crementan los niveles de demanda interna. Por el
Al finalizar la década de los setenta, la sociedad no lado de la oferta, ésta ha venido respondiendo de
percibía la presencia de un “problema de drogas”, manera creciente a la gran demanda externa, debi-
entendiéndose por éstas a como drogas ilícitas, de- do en otros a los mayores niveles de precios que aún
rivadas de la hoja de coca, pese a que ya se manifes- mantiene el cultivo de coca en relación a los cultivos
taban ciertos patrones de consumo practicados por tradicionales de la región.
estratos poblacionales urbanos aislados.
C. POSICIÓN EN DEFENSA
DE LA HOJA DE
COCA - PRESPECTIVAS.
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es el tabaco y el alcohol para el hombre sofisti- prelavado, y en otras hasta la elaboración de la co-
cado de Lima. caína (clorhidrato de cocaína). Este cambio se debe
5. Al proscribirse, el uso de la coca desaparecería en algunos casos a la facilidad de obtener sustancias
una utilísima herramienta de integración cul- químicas y a la mayor rentabilidad que se puede al-
tural un símbolo del ser andino, un elemento canzar con la comercialización del clorhidrato en los
sociológico de profunda y milenaria raigambre, mercados internos, a pesar que los precios minoris-
filtrada y depurada por siglos de vida humana, tas han venido reduciéndose paulatinamente.
resultaría así un cruel acto de etnocidio, de
asesinato cultural y de violación flagrante de Pese a que se estima una cantidad de 170,000 hec-
los DDHH. táreas de hoja de coca en América del Sur, la canti-
dad de drogas derivadas a partir de la cantidad de
En este orden de ideas, comenta KAI AMBOS, que hoja de coca producida en Bolivia, Colombia y Perú
una nueva política de drogas tiene que superar defi- tampoco puede calcularse con facilidad debido a
nitivamente la equiparación entre coca y cocaína in- factores tales como:
sostenible científicamente y motivar a la población
indígena a apoyar el programa de sustitución, es de- 1. Las variaciones en el grado de concentración
cir, el proceso de “desarrollo alternativo”, reconoci- del alcaloide cocaína en la hoja de coca proce-
do ahora como necesario. dente de las diversas zonas de cultivo.
2. La acción de hongos y plagas, que ha ocasiona-
Finalmente, es oportuno rememorar el mensaje de do reducciones en el rendimiento por hectárea
un Sacerdote indígena al servicio del templo del Sol en diversas zonas de producción.
en el Lago Titicaca – versión recogida por el escritor 3. La calidad de los insumos químicos que partici-
Boliviano DIAZ VILLAMIL, quien presagiosamente pan activamente en su elaboración.
expreso: 4. Las drogas de la coca suelen comercializarse
en diversas fases de procesamiento e inclusive
“Y cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se con severas adulteraciones, siendo muy difícil
atreva a utilizar como nosotros esas hoja, le suce- alcanzar estimados uniformes.
derá todo lo contrario. Su jugo que para nosotros es 5. La experticia que los productores para la ob-
la fuerza de la vida, para vuestros amos será vicio tención del alcaloide cocaína, que es muy va-
repugnante y degenerador. Mientras que para vo- riada.
sotros los indios será un alimento casi espiritual, a 6. La frustración de la recolección de hoja de
ellos les causará la idiotez y la locura”. coca, debido a factores climatológicos, geográ-
ficos, sociales o de otra índole.
V. DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE A. LA PASTA BASICA DE COCAÍNA (PBC)
COCA Y SU ELABORACIÓN CLANDESTINA
Conocida internacionalmente como Pasta de Coca,
Tradicionalmente, la pasta básica de cocaína era pro- es un producto intermedio en el tratamiento ilícito
ducida en pozas artesanales construidas en piscinas de conversión de las hojas de coca al clorhidrato de
de material noble. En la actualidad la construcción cocaína. Es el producto obtenido mediante el proce-
es utilizando materiales rústicos, como palos y ma- so de extracción del alcaloide cocaína de las hojas de
deras, además de bolsas de polietileno. Estas pozas coca, utilizando ácidos, bases y solventes.
se encuentran en las inmediaciones de
las plantaciones de coca y son utilizadas
por los propios campesinos cocaleros,
existiendo inclusive “pozas comunales”
para uso de varias personas del lugar,
quienes inclusive, si desconocen los pro-
cedimientos de elaboración de drogas,
contratan a un químico vía “delivery”.
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Presenta características físicas que varía de acuerdo metil Ecgonina), es un alcaloide cristalino, blanco, de
al tiempo de su obtención; cuando recién es obte- origen vegetal, que tiene un efecto fisiológico esti-
nida del laboratorio ilícito húmeda y pastosa (como mulante en el organismo vivo o humano.
un queso) posteriormente al transcurrir el tiempo y
deshidratarse en el medio ambiente adquiere una La cocaína es un vicio muy caro que muchas veces
consistencia dura que al ser triturada formará una se denomina “el vicio de los reyes”, comenzó siendo
especie de polvo, tiene las siguientes características: usada por personas de alto status social (Jet Set, ar-
tistas), pero actualmente al incrementarse la oferta
(1) Presenta un color blanquecino grisáceo o ama- y al haberse reducido los costos, abarca masivamen-
rillento. te a otros estratos sociales.
(2) Su consistencia es pulvurulenta.
(3) Su olor es penetrante y característico. La cocaína puede ser usada, por vía oral, por aplica-
(4) Tiende a derretirse con el calor. ción, por inyección y por inhalación.
(5) Es insoluble en el agua pero soluble en alcohol.
(6) Sabor amargo y áspero. INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION DEL
(7) Cuando es combustionada mezclada con taba- CLORHIDRATO DE COCAINA:
co y fumada su olor es fuerte y penetrante, puede
ser llevado por el aire a distancias considerables (1) PBC-L. (matéria prima)
aparte de impregnarse en el ambiente y ropa de (2) Acetona o Eter.
los consumidores. (3) Acido Clorhídrico.
Para la elaboración de la PBC, los narcotraficantes Es una forma de regresión del clorhidrato de cocaína
utilizan los siguientes insumos químicos esenciales: a su estado anterior de sulfato de cocaína, que no
se disuelve en el agua o derrite con el calor, sino se
PBC BRUTA: combustiona siendo susceptible para ser consumi-
• La hoja de coca (materia prima) do, inhalando el humo que emana.
• Acido sulfúrico.
• Kerosene Muchos la describen como pedacitos de jabón, cris-
• Carbonato de sodio tal o pequeñitas pelotitas. Su nombre se debe al so-
• Oxido de Calcio nido que produce cuando se fuma. Otros la llaman
ROCA por su similitud con un pedazo de piedra. Se
PBC LAVADA: fuma en pipas de vidrio.
• PBC-Bruta. (matéria prima)
• Acido sulfúrico. Tiene las características siguientes:
• Permanganato de Potasio e hipoclorito de so- (1) Color blanco o quemado
dio entre otros. (2) Sumamente mas adictiva
• Carbonato de Sodio o Amoniaco. (3) Resulta cuando la cocaína en polvo es coci-
nada. La pasta resultante se deja secar y es cor-
La obtención de la pasta básica de cocaína lavada tada en pequeñas partes para ser vendida en las
o COCAINA BASE como es conocida internacional- calles.
mente, como resultado de la segunda fase “oxida-
ción”, está cayendo en desuso en nuestro medio y INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION:
por consiguiente también la utilización de perman-
ganato de potasio que a diferencia de Colombia se (1) Ácido clorhídrico.
sigue utilizando, inclusive obtenido por producción (2) Acetona u otros solventes
clandestina; siendo sustituido de manera progresiva (3) Alcohol.
por un método abreviado que comprende el uso de
medios físicos (prensa, máquinas moledoras, some- D. LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE LAS
timiento al fuego u “ollado”) y químico (empleo del DROGAS
alcohol etílico).
La cocaína es un alcaloide natural que se obtiene
Los insumos químicos esenciales pueden ser susti- de la hoja de coca, por extracción de las hojas y un
tuidos por otros, sean fiscalizados o no (conforme se procedimiento de purificación. Las hojas de coca de
verá posteriormente en el capítulo concerniente a América del Sur contienen entre el 0.5 y el 1.5% de
insumos químicos). alcaloide, entre los cuales la cocaína es la principal.
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1. Extracción de la cocaína y demás alcaloide de • Producción de clorhidrato de cocaína:
las hojas de coca, lo que da la pasta de coca. Podemos hallar sustancias químicas como solventes
2. Purificación de la pasta de coca en cocaína base. orgánicos por ejemplo, éter etílico, acetona, metile-
3. Conversión de la Cocaína en clorhidrato de co- tilcetona o tolueno; ácido clorhídrico.
caína
Es importante observar que para estas operaciones
Estas etapas se pueden realizar en uno, dos o tres la- se requiere un instrumental sencillo y un número
boratorios diferentes. En cada una de ellas se nece- relativamente exiguo de sustancias químicas. De es-
sitan sustancias químicas que poseen determinadas tas sustancias, las estratégicas son el ácido sulfúrico,
propiedades. Es decir, dependiendo de las sustan- carbonato de sodio o el óxido/hidróxido de calcio,
cias químicas que se encuentren en un laboratorio kerosene, permanganato de potasio, acetona.
podemos establecer en qué etapa se encuentra el
proceso de producción. Por la importancia que tienen en la producción de
cocaína en cualquiera de sus etapas, todas ellas es-
Decíamos líneas antes, que en la actualidad, los pro- tán fiscalizadas en los convenios internacionales y
ductores de drogas están sustituyendo la fase de en el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA., pero
oxidación, mediante el empleo de un procedimiento además son utilizadas lícitamente en todo el mundo
abeviado. y se comercia con ellas internacionalmente.
Para cada etapa hacen falta las siguientes sustancias: a. PRIMER PASO: Producción de Pasta de Coca.
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extracción se separan de la co-
caína y los otros alcaloides, las
ceras y grasas de las hojas de
coca.
Es así que desde la Convención Única de 1961 so- Los Países productores de drogas y los países fronte-
bre Estupefacientes y el Convenio sobre Sustancias rizos a estos, en su condición de Estados suscriptores
Psicotrópicas de 1971, se previó combatir en forma de las Convenciones de 1961 y 1988 y del Convenio
frontal y decidida el tráfico ilícito de drogas, pero di- de 1971; no han permanecido al margen del grave
rigiendo los esfuerzos hacia la represión de su co- problema que representa el TID y en especial el des-
mercialización y trafico de sustancias ilícitas, es decir vío de sustancias químicas hacia la elaboración de
orientando los operativos policiales hacia el decomi- drogas, es así que cada país indistintamente diseño
so de drogas, sin importar la forma como se origina- su propia estrategia promulgando normas tendien-
ban estas y cuales eran sus materias primas. tes al control de dichas sustancias químicas depen-
diendo de la realidad de cada país.
El Perú es uno de los países precursores para el con-
trol de las sustancias químicas que son susceptibles B. SUSTANCIAS FISCALIZADAS A NIVEL INTERNA-
de usar en la elaboración de drogas, que inicialmen- CIONAL Y NACIONAL
te llamó insumos químicos industriales; establecien-
do los mecanismos de control mediante el Decre- La Convención de las Naciones Unidas, contra el
to Ley N° 22095 de 1978 y desarrollando la forma, trafico ilícito de estupefacientes y sustancias psico-
mediante el Decreto Supremo N° 059-82-EFC de trópicas, aprobada en Viena en diciembre de 1988,
17FEB1,982. declara en su Art. 12, sobre sustancias que se utili-
zan con frecuencia en la fabricación ilícita de estu-
En la ciudad de Viena, durante la Convención de las pefacientes o sustancias psicotrópicas: ”Las partes
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefa- adoptarán las medidas que estimen adecuadas para
cientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, los Esta- evitar la desviación de las sustancias que figuran en
dos optan sabiamente por reprimir la producción, es el Cuadro I y II, utilizadas en la fabricación ilícita de
decir contrarrestar la elaboración de drogas, dándo- estupefacientes o sustancias psicotrópicas y coope-
se así, los primeros pasos en el ámbito global, para ran entre ellas con el fin”
evitar el desvío de sustan-
cias químicas por ser estar
vitales para la elaboración
de las ilícitas de drogas.
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LISTA DE SUSTANCIAS
CUADRO I
ACIDO N-ACETILANTRANILICO
ACIDO LISERGICO
EFEDRINA
ERGOMETRINA
ERGOTAMINA
1-FENIL-2-PROPANONA
ISOSAFROL
3,4-METILENEDIOXIFENIL-2-PROPANONA
PIPERONAL
SAFROL
SEUDOEFEDRINA
ANHÍDRIDO ACETICO*
PERMANGANATO DE POTASIO*
*Trasladados del Cuadro II, el año 2001. El primer cuerpo normativo de control sistemático
de las sustancias químicas susceptibles de ser utili-
CUADRO II zadas en la producción de dogas, fue el Decreto Ley
N° 25623 de 21JUL1,992. Posteriormente, mediante
ACETONA la Ley N° 28305 del 29JUL04 y su reglamento el D.S.
ACIDO ANTRANILICO Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, que norman el
ACIDO CLORHÍDRICO Control de Insumos Químicos y Productos Fiscaliza-
ACIDO FENILACETICO dos, consideraban 25 IQPF sujetos a control y fisca-
ACIDO SULFURICO lización, posteriormente con el D.S. Nro. 084-2006-
ETER ETÍLICO PCM, del 23NOV2006, que Modifica el D.S. Nro.
METILETILCETONA 053-2005-PCM., Reglamento de la Ley de Control de
PIPERIDINA IQPF, se incluyeron dos (02) sustancias químicas que
TOLUENO fueron recogidas luego en la Ley N° 29037 de 2007.
Indistintamente cada país miembro dependiendo de En la actualidad, la Ley de Control de IQPF, Tex-
su realidad y condición frente al TID. Pueden some- to Único Ordenado aprobado mediante DS Nº
ter a control y fiscalización otras sustancias quími- 030-2009-PRODUCE, establece las formas de control
cas, contempladas en otras listas. y fiscalización de 27 sustancias químicas a las que
denomina “Insumos Químicos y Productos Fiscaliza-
Con la finalidad de evitar la producción de drogas en dos”, encontrándose dentro de ellos el safrol, isosa-
general y drogas sintéticas en particular, en nuestro frol y piperonal, que teóricamente son reconocidos
país imperan normas de carácter administrativo y como precursores de drogas sintéticas de tipo anfe-
penal, conforme al detalla siguiente: tamínico (específicamente de la MDMA y variantes
que se suele producir en Europa, especialmente en
1. Administrativo los países bajos).
2. Penal
El artículo 296 3er. Párrafo del código penal, san-
ciona diversas conductas antijurídicas relacionadas
con materias primas e insumos que sirven para la
producción o procesamiento de drogas en sus di-
versas etapas. Conceptualmente insumos son las
sustancias químicas que actúan sobre el elemento
básico que es la materia prima, la cual proporciona
16
el principio activo de la droga, tal es el caso de los drina y pseudoefedrina y su consiguiente actividad
denominados precursores químicos, como lo explica comercial y productiva, harían impropia su posible
la parte considerativa de la Resolución Nº 2335- DE inclusión en la lista de Insumos Químicos y Produc-
2009 (JUL 8) del Ministerio de la Protección Social tos Fiscalizados a fin de aplicarse los diversos meca-
de la República de Colombia que prohíbe la impor- nismos de control, por cuanto conllevaría a estable-
tación de pseudoefedrina. cer Regímenes Especiales de Control, distrayendo
los medios y la logística. Podría sugerirse, en todo
También opera el artículo 296B del CP, sumillado caso, que mediante normas específicas, se incluya la
como tráfico ilícito de Insumos Químicos o Produc- participación del Ministerio Público y la Policía Na-
tos cional en las acciones de control a cargo del MINSA
El safrol, isosafrol y piperonal, así como la efedrina y La producción de metanfetamina fue un fenóme-
pseudoefedrina, por sus características y propieda- no que se reinició en el sur de los Estado Unidos
des, son catalogados “precursores químicos” y con- de Norteamérica y se intensificó en México a prin-
secuentemente, en el ámbito penal, ameritan ser re- cipios de la presente década, volviéndose intolera-
conocidos como “materias primas”; no obstante, los ble en razón del incremento de la violencia (asaltos
tres primeros forman parte de los Insumos Químicos y robos, secuestros, homicidios) para conseguir los
y Productos Fiscalizados desde el año 2004 y las dos precursores efedrina y pseudoefedrina, razón por la
últimas, figuran en la lista VI B del Reglamento de la cual el gobierno optó por prohibir su importación y
Ley General de Salud de 2001, que las considera a la sustituir su uso reformulando la composición de me-
vez como “precursores” y “psicotrópicos”. dicamentos.
La actividad comercial de la efedrina y pseudoefe- Dado al efecto “globo”, similar efecto vivieron los
drina es distinta respecto a los Insumos Químicos y países de Guatemala, Honduras y Colombia, por lo
Productos Fiscalizados, sujetándose únicamente a la que adoptaron similar determinación sobre la prohi-
importación para su utilización exclusiva en la indus- bición. Los traficantes de precursores de origen me-
tria farmacéutica (elaboración de medicamentos), jicano, realizaron operaciones en Chile, Argentina y
cuyo régimen de fiscalización sanitaria, es especia- Perú, para aprovisionarse de la principal materia pri-
lizado, a cargo de la Dirección General de Medica- ma para la producción de Metanfetamina, estable-
mentos Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio ciéndose regulaciones, que no serían suficientes por
de Salud, de manera similar como ocurre en Colom- lo que devendría en necesario que en nuestro me-
bia, a cargo del Ministerio de la Protección Social dio, también se adopte por la sustitución de dichos
(antes Ministerio de Salud). La DIGEMID, en uso de precursores, para la elaboración de medicamentos,
sus facultades y en concordancia con las normas de conforme al estudio epidemiológico que se encuen-
la materia, establece previsiones anuales y ejecuta tra realizando el MINSA.
acciones de control (administrativa) sobre la impor-
tación de efedrina y pseudoefedrina y medicamen- C. EL DESVIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SUSCEP-
tos que la contenga, la elaboración de productos y TIBLES DE SER USADAS EN LA ELABORACIÓN DE
su posterior comercialización. DROGAS.
La naturaleza de la composición química de la efe- La estructura y organización del Delito del Trafico Ilíci-
17
LISTA DE IQPF
18
LISTA DE IQPF
N° INSUMO QUÍMICO FORMULA FUENTES Y MEDIOS DE
FISCALIZADO QUIMICA VERIFICACIÓN
Éter Etílico ( C2 H5 )2 O Oxido de etilo; óxido dietílico;
13 éter anestésico; éter dietílico; éter
sulfúrico. dietil óxido, Etilóxido,
Etoxietano.
14 Hexano CH3 (CH2 )4 CH3 Hexano Normal; N-Hexano; Hidrido
de Caproilo; Hidrido Hexílico.
Hidróxido Ca(OH)2 Hidrato de Calcio; Cal hidratada;
15 de Calcio Lechada de Cal, Cal Apagada; Cal
Muerta
21
que por fuertes cantidades
de dinero ofrecen sus cono-
cimientos destinados a la fa-
bricación de sustancias quí-
micas a partir de aquellas no
fiscalizadas, como es el caso
de la fabricación de Amonia-
co (a partir de la úrea), el Aci-
do Clorhídrico (a partir de la
sal y {acido sulfúrico), el Per-
manganato de Potasio, entre
otros.
22
RELACION DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS SUSTITUTOS
INSUMO QUIMICO SUSTITUTO INSUMOS QUIMICO FISCALIZADO
F. LA INVESTIGACIÓN DEL DESVIO DE INSUMOS QUÍMI- destinado a la elaboración de drogas, sin importar
COS PARA EL TID. que conozca o no, el lugar en donde se realizará esta
acción o quienes lo desarrollarán, o en que tiempo.
El Delito materia del presente modulo, se le consi-
dera jurídicamente un delito de comisión inmediata Las operaciones de desvío son tan compartimenta-
o flagrante, por lo tanto la detención del agente o das, que el primer eslabón del desvío, (cuando sale
sujeto activo solo procederá cuando se encuentre del dominio de la empresa desviadora o del “punto
en posesión del objeto material del delito, es decir de desvío”), sólo conoce al acopiador, quien luego
en poder de droga o insumos químico, no siendo po- toma los servicios de un acondicionador o transpor-
sible detener por una sospecha o mera suposición, tador. El tipo penal es de dolo directo, pero la exi-
de lo contrario se podría incurrir en una detención gencia con el anterior tipo, determinaba a probar
arbitraria con cuestionamientos posteriores contra que el agente activo tenía pleno conocimiento de su
el funcionario a cargo de la intervención. destino (A SABIENDAS) y sólo comprendía a la con-
ducta de comercialización.
En casos de “Conspiración para el TD”, deben reunir-
se los elementos de convicción suficientes, cuando El Art. 32 del Reglamento Modelo de CICAD - OEA,
no se determine la existencia del objeto material del “considera delito al sujeto QUE HA SABIENDAS po-
delito. see sustancias químicas fiscalizadas con fines de
elaboración” y en base a este modelo la mayoría de
El investigar el desvío de insumos químicos es un legislaciones a nivel del continente han adoptado di-
proceso complejo y a la vez difícil de probar, por cha posición, con relación a la tipificación del Delito
lo que se trataría de actos preparatorios del Delito del Desvío de Insumos químicos.
(Elaboración de Drogas), debemos acreditar la cone-
xión de la conducta del sujeto con el objetivo de ser Este proceso investigatorio será mas eficiente en la
23
y formación. Esto es con la
finalidad de dotar mayores
herramientas para la actua-
ción de los operadores de la
administración de justicia a
fin de reprimir eficazmente
el delito y evitar el desvío de
sustancias químicas hacia el
TID.
24
al tomar conocimiento o al recepcionar una misión Hay que tener en cuenta la garantía constitucional
sobre la perpetuación del delito de TID., concretán- que protege las comunicaciones, telecomunicacio-
dose en la formulación de planes, directivas u otros nes o sus instrumentos, los mismos que sólo pueden
documentos. ser abiertos, incautados, interceptados o interveni-
dos por mandamiento motivado del juez, con las
MANEJO DE INFORMANTES O CONFIDENTES garantías previstas en la ley. Los libros, comproban-
Son aquellas acciones destinadas a que determina- tes y documentos contables y administrativos están
das personas proporcionen información de impor- sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad
tancia e interés sobre el esclarecimiento del delito, competente, de conformidad con la ley. Las accio-
delincuente o mundo circundante que permitan el nes que al respecto se tomen no pueden incluir su
esclarecimiento del delito. La autoridad no funciona sustracción o incautación, salvo por orden judicial.
sin una base de datos, sin información, por lo que
paralelamente a ello, es necesario desarrollar una INTERROGATORIO Y ENTREVISTAS
serie de acciones para despertar en la ciudadanía un Son en definitiva, un arte, una técnica y también
espíritu cívico militar policial que les anime a apoyar un método de los que se vale el funcionario policial
y brindar información a la policía. para obtener información de una o mas personas,
sobre la base de un pliego de preguntas previamen-
VIGILANCIAS te establecidas y planteadas con el propósito de
Es una etapa del método general de la investigación tomar conocimiento sobre las circunstancias y for-
policial, que consiste en mantener bajo observación mas de la comisión del hecho investigado; diligencia
a personas, objetos o lugares para obtener informa- efectuada con intervención del Representante del
ción con propósito determinado; previa Resolución Ministerio Público, el Procurador Público para casos
de la autoridad judicial competente. La vigilancia es de TID e ineludiblemente el Abogado Defensor (pri-
una técnica y un arte que requiere de habilidad, in- vado o de oficio). En caso de extranjeros, además, el
genio e imaginación por parte del policía a cargo de intérprete.
la operación, por lo que no existe una regla o forma-
to establecido. G. LIMITACIONES PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS
DETENCIONES Y CAPTURAS
Es un procedimiento policial practicado por la poli- Si bien es cierto hoy en día en el Continente Ame-
cía, orientado a lograr la aprehensión física de una ricano existen y se aplican mejores mecanismos
persona involucrada en un ilícito penal en FLAGRAN- de control y fiscalización de los insumos químicos,
TE DELITO o mediante orden judicial. En la deten- como en nuestro país, las organizaciones criminales
ción, la acción se efectúa sin emplear violencia sobre han variado su accionar con el propósito de burlar
las personas; en el caso de la captura si se ejerce una la norma; por lo que creemos firmemente, que para
violencia de la misma intensidad que la resistencia combatir el tráfico ilícito de drogas, éstas deben so-
opuesta por el intervenido, debemos considerar que meterse a constantes revisiones, porque las disposi-
la libertad es uno de los derechos fundamentales ciones emanadas no durarán más de tres año.
mas preciados que tiene un hombre por lo que el
hecho de limitar a una persona de su libertad debe Para nadie es un secreto que durante años los pro-
ser debidamente fundamentada y en irrestricto res- ductores ilegales de droga han vertido sus deshechos
peto a los DDHH. químicos en nuestros valles y ríos, buscando elimi-
nar todo vestigio y trasladarse a otros valles zonas.
INCURSIONES Estas cantidades de sustancias han llegado a amena-
Procedimiento policial, mediante el cual se irrumpe zar seriamente el ecosistema de diversas zonas de
en un domicilio, a efectos de realizar registros o in- nuestro país, pero hoy en día los traficantes están
vestigaciones, comprendiendo la captura de los au- tratando de conservar y almacenar sus sobrantes o
tores de un acto delictivo y/o decomisar las eviden- sus desechos, los cuales vienen siendo reciclados o
cias, droga o insumos comprendidos en la comisión reusados, porque ahora (a causa del propio control
del TID, en flagrante delito, muy grave peligro de su que ejerce el Estado) están obligados a desperdiciar
perpetración, por orden judicial o mediando autori- menor cantidad de sustancias químicas.
zación de la persona que lo habita.
Otro aspecto que nos tiene que hacer reflexionar
REGISTROS POLICIALES y que se viene notando por las intervenciones poli-
Es un procedimiento policial mediante el cual el ciales es que los traficantes de drogas se han disper-
Personal Policial interviniente, realiza una minucio- sado y han formado clanes familiares quienes han
sa inspección en las personas, sus pertenencias, in- realizado cambios en el tamaño de los laboratorios
muebles, vehículos, etc. con la intención de hallar clandestinos que producen cocaína y en la ubicación
droga, insumos, dinero, especies y otros relaciona- de los mismos, hoy presentan una infraestructura
dos con el delito de TID. más pequeña y no necesariamente en lugares adya-
centes a los ríos, riachuelos o quebradas, como era
25
antes, sino en ocasiones en cerros escarpados hasta cialmente en el decomiso de drogas.
donde llevan el agua de río a través de motobombas.
j. La falta de instrumentos jurídicos y operacionales
Uno de los aspectos más notables en el tráfico ilíci- para controlar otras sustancias no sujetas a fiscaliza-
to de productos químicos es el cambio constante y ción en zonas de procesamiento de drogas
súbito en sus fuentes de abastecimientos tanto en
el mercado interno como en el externo. Por ejemplo k. El no cumplimiento de las Prenotificaciones.
a nivel internacional hasta hace algunos años gran
parte de los productos químicos eran obtenidos en VII. PROBLEMÁTICA DEL TRAFICO ILICITO
los Estados Unidos hasta que se aprobó la Ley del DE DROGAS
Desvío y Trafico de Productos Químicos (CDTA), lo
que provocó la disminución de las exportaciones El problema del TID en el Mundo, pese a los logros
norteamericanas y hoy la información nos señala conseguidos en los últimos años con la desarticu-
que se adquieren estos productos en mayor medi- lación de organizaciones y “firmas” TID, el encarce-
da a Empresas Europeas, la India así como China y lamiento de los principales cabecillas, decomiso de
otros países Asiaticos. importantes cantidades de droga y la disminución
significativa de los cultivos de hoja de coca, continúa
Realizado el análisis de las limitaciones en términos siendo un problema serio que afecta directamente a
generales, podemos mencionar algunas mas especi- la economía nacional, a la salud pública, seguridad
ficas como son: nacional y otros aspectos del contexto nacional.
a. Falta de una adecuada y real legislación en con- El Perú, Bolivia y Colombia a partir de la década de
cordancia con las tendencias actuales de las orga- los 70, son reconocidos por la Comunidad de Na-
nizaciones dedicadas al TID, tanto a nivel nacional ciones, como países productores a gran escala de la
e internacional en vista que este delito es carácter hoja de coca y de los productos que se obtienen de
internacional y organizacional. ella, como la Pasta Básica de Cocaína (PBC), la Pas-
ta Básica de Cocaína Lavada (PBC-L) y el Clorhidrato
b. La existencia de dispersas listas de sustancias quí- de Cocaína (CC). Ésta identificación ha motivado que
micas fiscalizadas en los países de la región. sean objeto de constantes reparos por parte de la
Comunidad Internacional que ve con preocupación,
c. El limitado número de personal para el desarrollo el control de los cultivos de coca y represión del trá-
de esta compleja y delicada labor fico ilícito de drogas (TID) que se realiza en nuestro
continente.
d. La falta de Canales de Comunicación efectiva y
real a nivel interorganismos, excesiva burocracia y El cultivo de coca, con un máximo de seis cosechas
los trámites engorrosos. al año inclusive y su mayor rentabilidad frente a los
cultivos tradicionales (arroz, café, cacao, frutales,
e. La Ingerencia del Sector Empresarial e Industrial etc), los pagos adelantados y garantizados de las
de nuestro país que tratan de evitar se incluyen con- cosechas, la deficiente infraestructura vial y el refi-
ductas penales que pongan en riesgo su actividad. nanciamiento del establecimiento de nuevos culti-
vos han sido los principales incentivos mediante los
f. La carencia del Registro Único y la dispersión de cuales el narcotráfico internacional ha promovido
fuerzas en el control administrativo, lo cual dificulta que se mantenga y se multiplique la superficie de
las acciones de fiscalización en forma oportuna ante estos cultivos.
un hecho flagrante.
Los análisis históricos de las modalidades predomi-
g. La falta de capacitación del personal a cargo del nantes de traslado de droga de los centros de pro-
control y fiscalización y en mayor escala de los inte- ducción al de consumo, basándose en las investiga-
grantes de las Fuerzas del Orden, a cargo del control ciones de los agentes Policiales, indica que no han
de carreteras, mares, ríos y vías de acceso, por don- cambiado, pero si se han perfeccionado; las rutas o
de transitan sustancias químicas sin que sean detec- caminos y medios permanecen en definición siendo
tadas o decomisadas, es decir falta especialización. los mismos, pero los traficantes han utilizado mayor
imaginación y manera de proteger sus envíos. Hoy
h. Las extensas fronteras entre los países producto- en día, estas firmas ya no son solo colombianas sino
res y los fronterizos, así como la diversidad de rutas también mexicanas.
de trasiego, lo cual limita el control del transporte de En la actualidad se conoce que actúan los brazos del
sustancias químicas tráfico internacional de drogas, quienes controlan la
producción de drogas especialmente desde la base
i. La falta de interés real de las autoridades de deci- de cocaína, puesto que la PBC es recolectada, para
sión para apoyar las funciones de control y represión su procesamiento en clorhidrato de cocaína.
del desvío de IQPF, que derivan la importancia espe-
26
En los últimos años, se ha detectado que el tráfico aunque en ocasiones se ha detectado la presencia
internacional de estupefacientes no sólo se remite de Cocaína Básica (pasta básica lavada) o diluida
al clorhidrato de cocaína, sino también a la pasta bá- en líquidos o impregnada en telas o papel, asimis-
sica de cocaína o a la cocaína base (lavada), que lue- mo están procediendo a cambiar su estructura físi-
go es “industrializada” en los países consumidores, ca con el objeto de burlar los controles policiales y
lo que implica una multiplicación de las ganancias, fronterizos, entre estos casos podemos mencionar
teniéndose en cuenta que la conversión es de un la cocaína negra, la plastificada, entre muchas de las
Kg. de PBC a uno de clorhidrato de cocaína, el cual, modalidades de ocultamiento que ponen en practi-
además, es cortada con otras sustancias tales como ca las organizaciones
levamisol, fenaceina, almidones, carbonatos, incen-
ticidas, etc, para obtener mayores ganancias VIII. LA MICROCOMERCIALIZACION EN
NUESTRO PAIS.
Los traficantes nacionales e internacionales organi-
zados en “redes” y/o “firmas” del TID, extremando 1. Definición
el compartimentaje o la segmentación de activi-
dades (tercerización) controlan la producción de El ilícito penal de la micro comercialización o micro
PBC, PBC-L y CC, el acondicionamiento, transporte producción forma parte del 298 del Código Penal vi-
interno y la salida (“subida”) al exterior. Existen di- gente.
versas modalidades, de acuerdo a la magnitud del
cargamento. Desde los conocidos “burrieres” hasta La concepción inicial comprendía a dos modalidades
los conteiner contaminados o infiltrados, directa o delictivas, la comercialización o abastecimiento en
indirectamente. pequeña cantidad (“paqueteo”) cuya pena era más
alta y la distribución (venta) directamente al consu-
La modificación de los procedimientos y tácticas uti- midor.
lizadas por los traficantes de drogas, es precisamen-
te debido a las acciones propias de las autoridades Con la Ley N° 28002 se modificó esta especificad, li-
policiales, de aduana, fiscales y otras, de acuerdo a mitando la sanción penal a las cantidades, tanto :de
su competencia, sostenidas en función de las nor- droga fabricada, extractada, preparada, comerciali-
mas jurídicas, que ha conllevado a la neutralización zada o poseída por el agente, así como de la materia
de los cárteles de Cali y Medellín, la captura de im- prima o insumos comercializados en concordancia
portantes “Jefes de Firma” y desarticulación de or- con los empleados para la elaboración de las can-
ganizaciones peruanas dedicadas al TID. tidades de drogas nomencladas con los nombres
triviales de Pasta Básica de Cocaína y derivados ilíci-
Bolivia, Colombia y Perú siguen siendo los países tos, Clorhidrato de Cocaína, Latex de Opio o deriva-
productores de hoja de coca, de igual manera las dos, Marihuana o derivados y éxtasis (conteniendo
principales organizaciones delictivas dedicadas al MDMA, MDA u drogas sintéticas semejantes).
trafico internacional de cocaína son los carteles co-
lombianos y mejicanos, siendo estos últimos los que Por esta circunstancia, resulta pertinente afirmar
dominan el mercado actualmente. En este mismo que este artículo, corresponde a la “posesión ate-
marco, es de destacar que la elaboración clandesti- nuada de drogas”
na del clorhidrato de cocaína, entre otros factores,
por el “efecto globo” a raíz del Plan Colombia, se ha 2. Descripción Típica
extendido al resto de los países andinos, gales como
Argentina, Chile, Brasil y Ecuador, también Venezue- La conducta prohibida y reprochable del delito ma-
la, que han dejado de ser en zonas de tránsito para teria de estudio, esta previsto en el articulo 298 del
convertirse en lugares de acopio y refinamiento de Código Penal, que fue modificado por la ley 28002,
drogas. publicado el 17 de junio del 2003 y luego por el Art.
2do. del D. Leg N° 982 publicado el 982 publicado el
La ruta principal de introducción de la cocaína a la 22 julio 2007, en los términos siguientes:
Comunidad Europea, continua siendo la vía ma-
rítima, a través de barcos, ya sea en el interior de “La pena será privativa de libertad no menor de tres
contenedores o camuflada entre la carga, siendo en ni mayor de siete años y de ciento ochenta a tres-
estos casos cargamentos de considerable peso, se cientos sesenta días-multa cuando:
estima que el 60% de la droga que se produce en
América sale de los países productores por dicha vía, 1. La cantidad de droga fabricada, extractada, pre-
en segundo lugar por vía aérea y por ultimo a través parada, comercializada o poseída por el agente no
de correos humanos o burriers para pequeñas can- sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de
tidades. cocaína y derivados ilícitos, veinticinco gramos de
clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de
Normalmente la cocaína que llega a Europa viene opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de
presentada en forma de Clorhidrato de Cocaína, marihuana o diez gramos de sus derivados o dos
27
gramos de éxtasis, contenien-
do Metilendioxianfetamina -
MDA, Metilendioximetanfeta-
mina - MDMA, Metanfetamina
o sustancias análogas.
3. Se comercialice o distribuya
pegamentos sintéticos que ex-
pelen gases con propiedades
psicoactivas, acondicionados
para ser destinados al consu-
mo humano por inhalación.
29
o techos y
habitacio-
nes de sus
casas, calles,
parques, au-
tomóviles y
hostales.
El clorhidra-
to de cocaí-
na por su
parte puede
ser consumi-
da en los lu-
gares antes
menciona-
dos; sin em-
bargo, exis-
ten ciertos
lugares atípi-
cos como es
negocio, existen mecanismos para atraer clientes y el alquiler de
mantener a los que ya se tiene. los microcomercia- domicilios o habitaciones que pasan desapercibidos
lizadores suelen referir que mantienen la fidelidad por la policía, donde los adictos o adictas pueden in-
de los clientes consumidores a través de ciertos me- gresar a consumir por horas y a veces por días. tam-
canismos: a) les dan un buen trato, sin agresiones y bién el alquiler de habitaciones de hostales y hoteles
más bien con respeto; b) les ofrecen mercancía de suelen ser lugares frecuentados para el consumo.
calidad (pura, no mezclada con otros elementos); y
c) les brindan servicios adicionales tales como un lu-
gar para el consumo seguro. X. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL
DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS
Dentro del contexto de la microcomercialización de
las drogas cocaínicas y otras sustancias existe una ¿Qué es el TID?
serie de mecanismos para distribuir las mismas.
La venta callejera es la modalidad más tradicional; Es una conducta antijurídica, típica, culpable y pu-
siendo la venta a domicilio (“delivery”) una de las nible, destinada a la promoción, favorecimiento y
modalidades que en los últimos tiempos se ha inten- facilitamiento del consumo ilegal de drogas tóxicas,
sificado. en este caso el adicto o adicta sólo requiere estupefacientes y sustancias psicotrópicas, median-
de hacer una llamada telefónica para que el “dealer” te actos de fabricación de drogas, tráfico ilícito de
(proveedor) le lleve la droga a donde desee; esta drogas, posesión de drogas con fines de tráfico, tráfi-
modalidad de compra regularmente es usada por co ilícito de insumos y materias primas, conspiración
los consumidores de estratos sociales medio-alto y para el TID, siembra compulsiva de plantaciones de
alto con cierta disponibilidad de dinero. bajo esta coca, adormidera y marihuana, cultivo de plantas
modalidad, cabe informar, también se expende dro- de adormidera y amapola, suministro indebido de
gas sintéticas (éxtasis, ketamina, pcp, lsd, etc.) drogas, coacción al consumo de drogas e instigación
al consumo de drogas.
En el caso del consumo de la PBC habitualmente los
“pastómanos” consumen la droga en lugares varia- Es un delito de acción. No se contempla la culpa.
dos; sin embargo, los “fumaderos” o “huecos” han
sido y son los lugares de predilección, dado que Recomendaciones Previas para una Intervención o
son sitios (casas y terrenos abandonados), donde el Investigación por TID
adicto o adicta puede consumir la droga sin impedi-
mento. Inteligencia previa a las Operaciones Policiales
Estos lugares son de difícil acceso para las personas Presencia del Representante del Ministerio Público
no usuarias, ya que se rodea de gente de mal vivir, para que avale la intervención policial, vele por su
delincuentes y reducidores que habitualmente pro- realización dentro del marco legal y el respeto a los
tegen a los adictos de la policía y de sus familiares Derechos Humanos.
con el fin de no poder ser interrumpidos e identifica-
dos. Ello no invalida el hecho que muchos otros adic- Formulación del Plan de Trabajo u Orden de Opera-
tos a la PBC no consuman la sustancia en las azoteas ciones en el cual se detalle la misión, funciones, ta-
30
reas y/o actividades a cumplir por parte del personal base, clorhidrato de Heroína.
policial que interviene. • Semillas, Plantas cultivadas o cosechadas de
Cannabis Sativa – Marihuana.
¿Qué es una Intervención por TID? • “Éxtasis” (conteniendo Metilendioxianfeta-
mina - MDA, Metilendioximetanfetamina
Acción que efectúa el personal policial con la parti- - MDMA, Metanfetamina o sustancias aná-
cipación del Representante del Ministerio Público, o logas). (En el mundo, éxtasis responde a una
en ausencia de éste, levantando acta, con el concur- sola fórmula: MDMA; en nuestro país fue re-
so de terceros, en calidad de testigos, ante la pre- bautizado, incluyendo a toda la familia de dro-
sencia de droga en personas, vehículos, equipajes, gas sintéticas de tipo anfetamínico ).
domicilios, bienes u cualquier espacio, pudiendo ha- • Pegamentos sintéticos acondicionados para
ber intervenido inicialmente otras autoridades do- consumo humano por inhalación de sus gases.
tadas de poder de policía, ya sea in fraganti o como • Otros que contempla el DL. No. 22095 y las
consecuencia de una investigación. listas anexas del Reglamento de la Ley Gene-
ral de Salud, Reglamento de estupefacientes
TIPOS: y sicotrópicos sujetos a fiscalización sanitaria,
aprobado por DS N° 023-2001-SA.
1. Propia: La que realiza a merito de una información
obtenida por el personal a través de informantes, ACCIONES ANTE UNA INTERVENCIÓN POR TID
confidentes.
Formular el Plan de Trabajo u Orden de Operacio-
2. Conjunta: La que se realiza a merito de un opera- nes.
tivo policial debidamente planificado por otra Uni-
dad PNP. Efectuar coordinaciones con: el Ministerio Publico y
éste, con la Autoridad Judicial (detención preliminar
3. Coordinada: La que se realiza a merito de un pe- o allanamiento o descerraje de bienes inmuebles e
dido efectuado por otra Unidad PNP, relacionado incautación de documentos o levantamiento del se-
a una intervención por TID (de una persona, enco- creto de comunicaciones); del mismo modo, con la
mienda, registros, verificación, etc.). Unidad Antidrogas, Dependencia policial más cerca-
na al lugar de intervención o unidades policiales de
¿Qué Intervenimos?: apoyo (Escuadrón Verde, SOES, Escuadrón de Emer-
• Personas gencias, SUAT, etc.).
• Vehículos automotores
• Embarcaciones En el caso de que la intervención sea “in-fraganti”
• Aeronaves (en el cual no haya presencia o participación del Re-
• Bienes inmuebles presentante del Ministerio Público) se realizará lo
• Otros. siguiente:
31
De Prueba de Campo y pesaje. le encontró arma de fuego o hizo uso de dichas
De comiso (de la droga, implementos, In- armas) y sarro ungueal si fuera el caso y el Resul-
sumos Químicos, Armas de Guerra). tado Preliminar de Análisis Químico (si esta en
De Lacrado (para dar seguridad a la droga Lima-Perú).
o IQF decomisado con la firma del RMP y
Personal interviniente). Hay que tener en cuenta, que conforme lo señala la
De incautación. Ley N° 27934 modificada por D. Leg. N° 989; “La Po-
De inmovilización (según el caso). licía en su función de investigación al tomar conoci-
De Inventario. miento de hechos de naturaleza delictiva deberá de
Otros. inmediato llevar a cabo las diligencias imprescindi-
bles para impedir que desaparezcan sus evidencias
• Formular el Parte de Remisión o de Intervención y, en caso de flagrante delito, proceder a la captura
anexando todos los actuados formulados a con- de los presuntos autores y partícipes, dando cuenta
secuencia de la intervención. sin mayor dilación que el término de la distancia, en
su caso, al Fiscal Provincial para que asuma la con-
• Formular la Nota Informativa respectiva. ducción de la investigación.
• Si se tiene que poner a disposición de la Unidad Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir
Especializada para que prosigan las investigacio- de manera inmediata la conducción de la investiga-
nes de Ley, se acompañará además de los actua- ción debido a circunstancias de carácter geográfico
dos policiales formulados al Parte de Remisión o o de cualquier otra naturaleza, la Policía procederá
Intervención: la notificación de detención; copia con arreglo a lo dispuesto en el párrafo preceden-
del cargo de los Oficios comunicando la deten- te, dejando constancia de dicha situación y deberá
ción a la Fiscalía Provincial de Turno (si es Micro- realizar según resulten procedentes las siguientes
comercialización o pequeña cantidad) o Fiscalía acciones
Antidrogas de la jurisdicción (Si la cantidad de
droga es superior a la indicada a lo que es Mi- CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UN
crocomercialización), a la Fiscalía de la Familia ACTA:
(si es menor) y a la Autoridad Judicial del lugar;
copias de los cargos de los Oficios solicitando el Para la formulación de las actas de registro se debe
Reconocimiento Medico Legal; los Exámenes To- de tener en cuenta lo siguiente:
xicológico; Ectoscópico; Absorción Atómica (si se
32
• Letra clara y legible. COMUNICACIÓN A LA EMBAJADA O CONSULADO O
• Identificación de participantes. MINISTERIO DE RREE:
• Detallar lo encontrado en el registro con la in- Cuando se intervenga ciudadanos extranjeros, con
dicación de la ubicación del lugar exacto de su Oficio se hará de conocimiento del Cónsul de la em-
hallazgo. bajada acreditada en el Perú, según la nacionalidad
• Describir lo encontrado en el registro. del detenido, las identidades de los detenidos, pre-
• Consignar hora de inicio y término (lógico). cisando motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora
• Efectuarlo con la participación del RMP. de la detención. (Caso de que el detenido no tenga
representación diplomática en el país se comunicará
¿Qué es una Investigación por TID? por intermedio del Ministerio de Relaciones Exterio-
res previa coordinación).
Son las actividades que realiza el personal especiali-
zado de la PNP en la lucha antidroga, para descubrir COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
al autor, cómplices y toda persona involucrada en el CONGRESO:
tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, a fin de En caso de Detención de un congresista se comunica
ponerlos a disposición de la autoridad competente. con Oficio al Presidente de la Comisión permanente
del Congreso, haciendo conocer motivo, circunstan-
INVESTIGACIÓN DIRECTA. Las que devienen de una cias, lugar, fecha y hora de la detención.
intervención propia.
COMUNICACIÓN AL PREBOSTE:
INVESTIGACIÓN INDIRECTA.- Las que devienen de En caso de detención de un miembro del Ejército con
una intervención realizada por personal de otra Uni- Oficio se comunicara al Jefe del PREBOSTE del EP.,
dad Policial o de otra entidad pública o privada, o precisando nombre y grado del detenido, motivo,
las que soliciten el Ministerio Público o Autoridad circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención.
Judicial.
COMUNICACIÓN AL INSTITUTO:
DILIGENCIAS DE COMUNICACIÓN En caso de detención de un miembro de La Marina
de Guerra del Perú o de la Fuerza Aérea, con Oficio
En caso de detención: se comunicará al Jefe de la Unidad o Director de Per-
sonal del Instituto, precisando nombre y grado del
NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓN detenido, motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora
Mediante el Formato pre-establecido se hará de co- de la detención.
nocimiento de cada uno de los detenidos el motivo
de sus detención, precisando fecha, hora, Unidad COMUNICACIÓN AL DIRREHUM-PNP:
a cargo e Instructor, entregándoles una copia de la En caso de detención de un miembro de la PNP, con
misma y la otra copia se anexará al documento que Oficio se comunicara al Jefe de la Unidad del deteni-
se cursará a la Fiscalía respectiva. do y al Director de Recursos Humanos PNP, precisan-
do nombre y grado del detenido, motivo, circunstan-
COMUNICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO: cias, lugar, fecha y hora de la detención.
Mediante Oficio se comunicará al Titular de la Fisca-
lía Especializada en TID, Fiscalía Penal y/o Fiscalía de EN CASO DE HALLAZGO DE DROGA:
la Familia de TURNO, las identidades de los deteni- Solamente se comunicará con Oficio al Ministerio
dos, precisando motivo, circunstancias, lugar, fecha Público si se identificara a la persona que efectuó el
y hora de la misma. depósito o los que participaron en dicho evento ilíci-
to, se solicitará por conducto del Ministerio Público
COMUNICACIÓN AL PODER JUDICIAL: la detención preliminar debidamente fundamenta-
Mediante Oficio se comunicara al Titular del Juzgado da por el lapso de 15 días, allanamiento, descerraje
Especializado en TID, Juzgado Penal y/o Juzgado de y registro de su domicilio si es ubicado, e incautación
la Familia las identidades de los detenidos, precisan- de documentos.
do motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la
misma. EN CASO DE UNA INVESTIGACIÓN SOLICITADA POR EL
MINISTERIO PÚBLICO.
COMUNICACIÓN AL PROCURADURÍA PÚBLICA A Se comunicará al Ministerio Público el inicio de la
CARGO DE LOS ASUNTOS EN TID.- investigación solicitada, señalando que personal po-
Mediante Oficio se comunicará al Procurador Públi- licial estará a cargo de la misma, acompañado del
co a cargo de los Asuntos de TID del Ministerio del cronograma de diligencias a realizarse en el lapso
Interior las identidades de los detenidos, precisando que haya autorizado dicha Autoridad.
motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la mis-
ma, y notificándole para que designe un represen- DILIGENCIAS DE REGISTRO
tante de dicha entidad para que participe en la toma Son diligencias policiales que se efectúan con la fina-
de manifestaciones. lidad de encontrar evidencias, indicios y/o pruebas
33
que demuestren la comisión del hecho delictivo, es- los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC
tas pueden ser las siguientes: de la DIVCRI-PNP para determinar posibles usos de
arma de fuego.
• De personas.- Corporales, Especiales (cavida-
des). PERICIA INGENIERÍA FORENSE: Las muestras incau-
• De equipaje.- Prendas, maletas, paquetes, li- tadas (joyas y/o Alhajas), con Oficio y Hoja de remi-
bros. sión de muestra se llevaran al Laboratorio Central de
• De Inmuebles.- Interiores, muebles, patios, la DIRCRI-PNP solicitando pericia de Ingeniería Fo-
terrenos. rense para determinación de metales.
• De carga.- Mercadería, embalaje de la merca-
dería, Contenedor. DETERMINACIÓN DE PUÑO GRÁFICO: Anotaciones,
• De vehículos.- Terrestres generalmente. agendas u otros manuscritos, se obtiene las mues-
• Especiales.- Aeronaves, Fondeos de Naves, tras del incriminado y ambas muestras se remiten al
equipos mineros, mercadería perecible, em- DLC de la DIVCRI-PNP solicitando la pericia de Gra-
barques peligrosos. fotecnia.
EXAMEN DOSAJE ETÍLICO: Se practica en todos los PERICIA BALÍSTICA: Las armas, explosivos y/o muni-
detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de ciones serán remitidos al DLC de la DIVCRI-PNP para
la DIVCRI-PNP para determinar consumo de alcohol. estudio y homologación sobre presunta participa-
ción en hechos de sangre.
EXAMEN DE SARRO UNGUEAL: Se practica en todos
los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC de IDENTIFICACIÓN PLENA: Cuando el detenido no por-
la DIVCRI-PNP, para determinar posibles contactos ta documentación identificatoria o no se tiene a ple-
físico con la droga. nitud la información necesaria para su plena identi-
ficación, se solicitara a la DIVIPO-PNP se practique
MÉDICO LEGAL: Con Oficio se solicita al Departa- dicha pericia.
mento Médico Legal del Poder Judicial el Examen
correspondiente para determinación de lesiones re- OTRAS PERICIAS que la Criminalística orienta para
cientes en los detenidos. esclarecer el evento investigado.
34
rrorismo). boración de una base de preguntas previamente es-
• DIROVE PNP (Información Básica de propieta- tructuradas a fin de llevar una secuencia lógica de
rios y vehículos). los hechos que se requieren documentar.
• Asimismo con el cuaderno respectivo se soli-
citará información a las siguientes dependen- Declaraciones.- Es la versión brindada por un ado-
cias policiales: lescente, que debe constar en documento expreso,
• DIVIPO PNP (Antecedentes Policiales). que guarda relación con el caso investigado.
• OFINT-DINANDRO PNP (Referencias por delito
de TID con el cuaderno respectivo o mediante OBTENCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS, INDI-
Radiograma). CIOS Y PRUEBAS
35
nor. Caso de Congresistas
• Verificar y Constatar domicilio.
• RML-Edad Cronológica, Toxicológico, Sarro • Inmunidad parlamentaria.
Ungueal (caso de que el RML indica mas o • Detención solo caso de delito flagrante.
menos de 18 años de inmediato debe comu- • Comunicar detención al Fiscal y Juez.
nicarse dicha situación a la Fiscalía y Juzgado • Comunicar de inmediato al comando y Con-
de la Familia. greso.
• Si la persona refiere que es menor de edad • Con Oficio y previo RML, ponerlo a disposi-
y no posee documentos que acrediten su mi- ción del Congreso o Comisión permanente,
noría de edad y el RML indica que su edad dentro de las 24 horas.
cronológica es más o menor de 18, deberá de • Formular y remitir el atestado, copia al Presi-
comunicarse a la Fiscalía de la Familia. dente del Congreso.
• Poner a disposición del Fiscal de la Familia, • Formular Parte, con copia de lo actuado, re-
con Informe, dentro de las 24 horas. mitir a la Superioridad.
PROCEDIMIENTOS ESPE-
CIALES DE INVESTIGACIÓN
(Lo que contempla el De-
creto Legislativo No. 824)
PETICIONARIOS
Trámite:
• El detenido deberá pri-
mero declarar formalmente
en una manifestación abier-
ta, los hechos en los que ha
participado.
• Luego en otra manifes-
36
tación deberá solicitar acogerse a los beneficios porte y otros.
de exención de la pena según el DL. 824. • Oportunidad del procedimiento.
• Deberá inicialmente formularse un acta de aco-
gimiento, consignando sus generales de Ley y su AGENTE ENCUBIERTO
deseo voluntario de acogerse al procedimiento.
• Con un Oficio de carácter secreto se solicitara al • Este artículo del D. Leg. N° 824, fue deroga-
Jefe de la OINT-DIRANDRO La asignación de la do por la Ley 6. Ley 28950 de 12ENE2007. La
clave, adjuntando los documentos formulados. PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA,
• Una vez asignada la clave en toda la documen- TRANSITORIA Y FINAL, dispone entrará en vi-
tación que se formule posteriormente deberá gencia el artículo 341 del Código Procesal Pe-
consignarse dicha clave para su identificación, nal promulgado por el Decreto Legislativo Nº
procediendo a recepcionar su DECLARACION. 967, desde el día siguiente de la publicación
• Una vez recepcionada toda la información del de la Ley
Peticionario, se procederá a planificar las dili-
gencias de verificación, Intervención e investi- Es un acto especial de investigación:
gación necesarias para obtener los resultados • Autorizado por el Fiscal mediante una Dispo-
POSITIVOS que exige la Ley. sición, cuando se trate de Diligencias Prelimi-
• Las Diligencias de Investigación se efectuaran de nares que afecten actividades propias de la
conformidad a los procedimientos normales. delincuencia organizada, teniendo en cuenta
• Según Ley los resultados obtenidos darán lugar su necesidad a los fines de la investigación y
a la confección de un nuevo Atestado en el cual en tanto existan indicios de su comisión;
el peticionario no debe encontrarse consignado. • Practicado por un efectivo especializado de la
• Concluida las verificaciones e investigaciones el Policía Nacional del Perú, quien actuando bajo
Instructor deberá de confeccionar un INFORME identidad supuesta podrá adquirir y transpor-
SECRETO comunicando al Titular de la FETID los tar los objetos, efectos e instrumentos del
resultados obtenidos y emitiendo su opinión fa- delito, así como diferir la incautación de los
vorable o no. mismos, quedando legítimamente habilitado
para actuar en todo lo relacionado con la in-
REMESA CONTROLADA (ENTREGA VIGILADA) vestigación concreta, además, a participar en
el tráfico jurídico y social bajo tal identidad,
• Este procedimiento especial de investigación teniendo la posibilidad de crear, cambiar y
tiene una estructura formal de ejecutarse, utilizar los correspondientes documentos de
pero en la operatividad se presentan una se- identidad, en tanto sea indispensable para la
rie de dificultades que vamos a analizar deta- realización de la investigación.
lladamente.
AGENTE ESPECIAL
El procedimiento es bien claro:
• Se denomina así, al ciudadano que, por el rol
• 1ro. Identificación del embarque o condiciona- o situación en que está inmerso dentro de
miento de droga. una organización criminal, opera para propor-
• 2do. Identificación del tipo de droga y destino. cionar las evidencias incriminatorias del ilícito
• 3ro. Coordinación con el país de destino. penal. El Fiscal puede disponer su utilización,
• 4to. Coordinación con el RMP para la elabora- cuando las circunstancias así lo requieran
ción del Acta y Resolución autorizando el uso
del procedimiento. La evaluación de los riesgos es el factor fundamental
• 5to. Formulación del Plan de Trabajo. en el desarrollo del procedimiento:
• 6to. Ejecución del procedimiento.
• - Compartimentaje.
Si bien es cierto la formula es clara pero en el te- • - Selección del RR. HH.
rreno existen una serie de complicaciones como las • - Elaboración del Contacto.
siguientes: • - Preparación del Agente (Historia Ficticia y
Documentación).
• Mantenimiento del SECRETO del procedi- • - Bases para el apoyo que sea necesario.
miento. • - Vías de Comunicación.
• Elección del método de seguimiento. • - Grupo de Protección.
• Coordinación con los países de tránsito y de • - Grupo de Intervención.
destino.
• Financiamiento de la operación. FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO RESULTADO
• Coordinación con otras instituciones en los
países de Tránsito y de destino. ATESTADO
• Coordinación con Aduanas, Empresa de Trans- • Documento Resultado en el cual se plasman
37
la información inicial, diligencias realizadas, ta de drogas.
manifestaciones, análisis de los hechos y con- • Desde otra perspectiva es necesario mencionar
clusiones a las que concluye el instructor, es- que violencia, prostitución y venta de drogas
tableciendo la participación y responsabilidad están frecuentemente asociadas. Sin embar-
de cada uno de los actuantes, habidos o no, go, no es que uno de los factores condicione a
bajo el Formato Pre establecido. los restantes; más bien existirían una serie de
factores concurrentes que hacen que los 3 fe-
PARTE nómenos se presenten asociados: adictos que
• Documento Resultado mediante el cual debi- se prostituyen y venden drogas para obtener
do al plazo legal o a solicitud de la autoridad dinero y mantener su adicción, búsqueda de
competente se da cuenta de las investigacio- lugares concurridos, poco vigilados y con posi-
nes efectuadas a la fecha de formulación del bilidad de ocultamiento para ofrecer la droga,
documento; o se formula ante la ausencia de consumo elevado de alcohol que favorece el
un responsable como avance de las investiga- inicio del consumo, etc.
ciones. • La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
ha establecido normativas referidas a las deno-
INFORME minadas ‘transacciones financieras sospecho-
• Documento resultado que se formula ante la sas’, señalando que los bancos están obligados
participación de un menor de edad. a identificar y registrar adecuadamente a sus
clientes, limitando el uso de cuentas anónimas
I. EL LAVADO DE ACTIVOS o cifradas. Adicionalmente, existe la obligación
de reportar toda transacción en efectivo que
• Otra problemática compleja y crítica vinculada sobrepase los 30 mil soles por una sola vez y
con el negocio de las drogas ilícitas se refiere a las que superen los 150 mil soles mensuales o
las actividades que desarrollan los traficantes su equivalente en moneda extranjera. De esta
para legitimar sus ganancias. Dicho ‘blanqueo manera se espera prevenir las actividades rela-
de dinero generalmente se logra valiéndose de cionadas con el lavado de dinero.
los sistemas bancarios y las ventajas que ofre- • Por otro lado, es importante señalar que la
cen algunos países con leyes permisivas, los forma inmediata de lavar dinero ilegal prove-
llamados “paraísos fiscales”. Otra costumbre niente del narcotráfico es introduciéndolo al
común es el empleo de testaferros para el cui- menudeo a la economía local y nacional a tra-
dado de los bienes e inversiones mal habidos. vés de los agricultores cocaleros que reciben
• La magnitud mundial de las redes de lavado un pago por su cosecha de coca, así como por
de dinero ha llevado a que muchos países se las personas que procesan la hoja de coca en
hayan involucrado en acciones masivas para droga en las propias zonas cocaleras. Del mis-
detectar e incautar los bienes que las firmas mo modo se inyecta dinero ilegal a través de:
de narcotraficantes han obtenido con dicho los bancos, las casas de cambio, los sobornos a
ilegal negocio: muebles, inmuebles, dinero en autoridades políticas y militares principalmen-
efectivo, acciones, etc. Algunas legislaciones te y las empresas de fachada, entre otras mo-
consideran que la persecución a las acciones dalidades.
de lavado de dinero es una buena manera de
neutralizar la continuidad de la cadena de ven- X. BIBLIOGRAFÍA
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