ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

MERCANTIL SEÑAL DIGITAL, COMPAÑÍA ANONIMA (SEDICA), celebrada el día 28 de

Agosto de 2.015, siendo las 2:30 p.m., reunidos en la sede social de la empresa, ubicada en

Calle Vargas con Bermúdez, Local No. 5, sociedad debidamente protocolizada ante el Registro

Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 01 de Junio del 2.006,

bajo el Numero 54 Tomo 8-A, los ciudadanos: HERIG JOEL CARRERO ARANDA,

venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-9.345.909, representando Diez

Mil (10.000) acciones de su propiedad y el ciudadano RONALD HAMAD NOUREDINE

PIRELA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-10.213.178,

representando Diez Mil (10.000) acciones de su propiedad, lo cual representan cien (100)

acciones nominativas por un valor de un mil bolívares con cero céntimos (Bs. 1.000,00) cada

una, y estando presente la ciudadana FEDIA NERYS NOUREDINE PIRELA, venezolana,

mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-11.251.814, en calidad de invitado a esta

asamblea. Toma la palabra el accionista Ronald Nouredine, titular de la cedula de identidad V-

10.213.178, en su condición de Presidente de la sociedad mercantil, haciendo constar que se

encuentra presente la totalidad del capital social de la sociedad mercantil, por lo que se obvia

el requisito de la convocatoria, declarándose válidamente constituida la asamblea. Se procede

a la deliberación de los puntos de la misma, los cuales son: Primer Punto: Venta de Acciones

de la Sociedad. Segundo Punto: Aumento del Capital Social. Tercer Punto: Modificación de la

Clausula Quinta, referente al Patrimonio. Cuarto Punto: Designación de Junta Directiva y

Comisario. A continuación, se procede a la deliberación del Primer Punto de la agenda del día:

Venta de Acciones de la Sociedad. Solicita un derecho de palabra el ciudadano Herig Carrero,

titular de la cedula de identidad V-9.345.909 y expresa: “Ofrezco en venta diez mil (10.000)

acciones de mi propiedad, de la sociedad mercantil”. De inmediato el accionista Ronald

Nouredine, titular de la cedula de identidad V-10.213.178, declara no estar interesado en la

compra de las acciones, por lo que se le ofrecen a la ciudadana: Fedia Nouredine, titular de la

cedula de identidad V-11.251.814, quien declara: “Acepto la proposición de venta de las

acciones ofrecidas por el accionista Herig Carrero, titular de la cedula de identidad V-

9.345.909”. Acto seguido se procede a la cancelación del monto de las acciones al ciudadano

Herig Carrero, titular de la cedula de identidad V-9.345.909, quien declara: “Recibo a mi entera
satisfacción y en moneda de curso legal el monto correspondiente a la venta de las acciones

de mi propiedad de la sociedad mercantil SEÑAL DIGITAL COMPAÑÍA ANONIMA, (SEDICA)”.

Culminado el primer punto de la convocatoria, se procede a la discusión del Segundo Punto de

la misma: Aumento del Capital Social. Toma la palabra el accionista Ronald Nouredine, titular

de la cedula de identidad V-10.213.178; quien expresa: “Se hace necesario con el interés de

obtener mejores y mayores condiciones de contratación con la empresa pública y privada; el

Aumento del Capital Social de la sociedad mercantil, hasta alcanzar la cantidad de

QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 500.000,00)”. De inmediato se

procede a la emisión CUATROCIENTAS OCHENTA MIL (480.000) acciones, por un valor

nominal de UN MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 1,00). Acto seguido el

accionista Ronald Nouredine, titular de la cedula de identidad V-10.213.178, suscribe y paga la

cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA MIL (240.000) ACCIONES, por un valor nominal de

DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 240.000,00); a

continuación la accionista Fedia Nouredine, titular de la cedula de identidad V-11.251.814,

suscribe y paga la cantidad de DOSCIENTAS CUARENTA MIL (240.000) ACCIONES, por un

valor nominal de DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.

240.000,00). Estos aportes se realizan mediante Balance Inventario, que se adjunta al

presente documento. Agotado el segundo punto de la convocatoria se procede a delibera el

tercer punto de la misma: Modificación de la Clausula Quinta, referente al Patrimonio. Acto

seguido el accionista Ronald Nouredine, titular de la cedula de identidad V-10.213.178,

expone: “Con la decisiones tomadas en el primero y segundo punto de la agenda del día, se

hace necesaria la modificación de la Clausula Quinta del estatuto de la sociedad mercantil:

Cláusula Quinta, el cual se leerá así:” DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION y APORTE:

QUINTA: El capital social de la compañía será de QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO

CENTIMOS (Bs. 500.000,00), divididos en QUINIENTAS MIL (500.000) ACCIONES

NOMINATIVAS, con un valor nominal cada una de UN BOLIVAR CON CERO CENTIMOS (Bs.

1,00). SEXTA: Dicho capital ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente

manera: RONALD HAMAD NOUREDINE PIRELA, venezolano, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad V-10.213.178, ha suscrito la cantidad de DOSCIENTAS CINCUENTA MIL

(250.000) ACCIONES, por la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES CON

CERO CENTIMOS (Bs. 250.000,00) y FEDIA NERYS NOUREDINE PIRELA, venezolana,

mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-11.251.814, ha suscrito la cantidad de

DOSCIENTAS CINCUENTA MIL (250.000) ACCIONES, por la cantidad de DOSCIENTOS

CINCUENTA MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 250.000,00). El Capital ha sido
suscrito y pagado en su totalidad por sus accionistas, representado en Bolívares, tal como se

evidencia en los Estados Financieros que se adjuntan al presente documento, que se tendrá

como parte integrante del mismo. Agotado el tercer punto del orden del día, se procede a la

deliberación del Cuarto Punto: Designación de Junta Directiva y Comisario. A continuación el

accionista Ronald Nouredine, titular de la cedula de identidad V-10.213.178, expone: “Con las

modificaciones aprobadas en esta asamblea se hace necesaria la designación de la Junta

Directiva, para el periodo del 28 de Agosto del 2.015 al 28 de Agosto del 2.020, ambos

inclusive”. Luego de deliberar queda conformada de la siguiente manera: PRESIDENTE:

FEDIA NERYS NOUREDINE PIRELA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad V-11.251.814 y VICE-PRESIDENTE: RONALD HAMAD NOUREDINE PIRELA,

venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-10.213.178. De inmediato se

procede a la designación del COMISARIO, de la sociedad mercantil, para el periodo del 28 de

Agosto del 2.015 al 28 de Agosto del 2.017, siendo designado el Licenciado JONATHAN

JOSE NEVADO GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-

15.720.672, Contador Público, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia,

bajo el No. 114612, domiciliado en la ciudad de Maracaibo, municipio San Francisco del

Estado Zulia. Finalmente la Asamblea de Accionistas decidió autorizar a la ciudadana Meidelyn

Muskus, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.912.554, para que proceda a certificar la

presente acta y participe a la Oficina de Registro Mercantil correspondiente. No habiendo otro

asunto que tratar se levantó la sesión, previa lectura, aprobación y firma de la presente Acta.

(Fdo.) HERIG JOEL CARRERO ARANDA; (Fdo.) RONALD HAMAD NOUREDINE PIRELA y

(Fdo.) FEDIA NERYS NOUREDINE PIRELA.