En el capítulo III del delito de lavado de activos el autor afirma que en todo

análisis dogmático jurídico penal se tiene que partir desde de la determinación

del bien jurídico protegido u objeto de protección de las normas penales ya que si
ésta se pone en peligro o se ven afectadas se podrá determinar la acción o
conducta típica.

El autor afirma en que en diversas legislaciones instrumentos internacionales se

ha dado diversa denominación de las conductas configurativas del delito de
lavado de activos como son: lavado de dinero, lavado de activos, blanqueo de
dinero, blanqueo de capitales, reciclaje de dinero, legalización de capitales, como
también legitimación de bienes, activos, dinero, blanqueo de capitales. En autor
cita a Jorge Barral, con una denominación llamativa donde denomina a este tipo
de hechos como: ‘’La legitimación aparente del título relativo a bienes
provenientes de la comisión de delitos’’, el autor señala a esta como legitimación
aparente y no real porque el origen ilícito de los bienes o activos no desaparece
con la concreción de las acciones propias de lavado blanqueo. Con mayor
exactitud el término legitimación comprende al proceso delictivo que nos ocupa
sin embargo los términos lavado o blanqueo alcanzado mayor tradición diosa de
la doctrina.

Tipologías del lavado de activos:

En la gran mayoría por el autor afirma que se realizan por agentes especializados
o profesionales en esta materia y se recurre a este tipo de especialistas dada la
complejidad, el volumen y la velocidad que se busca imprimir a las operaciones
de lavado para lograr la aparente legitimidad o legalización. El autor también
afirma que estos especialistas son principalmente funcionarios del sistema
bancario o financiero nacional o internacional.

El autor precisa que principalmente el delito de lavado de activos en un primer

momento está estrechamente vinculado con el tráfico ilícito de drogas y luego a
las acciones desarrolladas por organizaciones criminales sin embargo
actualmente se configura con diferentes tipos de delitos.

Fases o Etapas:

El autor afirma que la doctrina penal mayoritaria que el proceso y las fases de
lavado de dinero son tres:

1. La fase de colocación: un está en fase existe la desvinculación de los

agentes del delito poniendo unos activos de presencia activa en el mercado
para circulación.
2. La fase de conversión, intercalación u oscurecimiento: el autor afirma que
esta fase dentro de la doctrina recibe nombres tales como intercalación,
transformación, oscurecimiento, ocultación, estratificación, decantación,
diversificación, entre otras. Escaparse en para el autor es la que procura
borrar o dificultar la vinculación de los activos con su origen delictivo a
través de la realización de diversas operaciones. En palabras sencillas
donde el autor del delito quiere borrar todo lo realizado hasta el momento
sin dejar rastro.
3. Fase de integración a la economía oficial acto: para el autor encontrarse es
caracterizada por el retorno de los capitales al ámbito de dominio de la
gente directivo pero con una apariencia meramente legal esto quiere decir
que han sido incorporadas a la economía formal y el mercado oficial.

El autor afirma que las diferentes casos de lavado de activos el mayor

inconveniente para el análisis y la interpretación de los tipos penales es la
determinación del bien jurídico protegido, cuestión que ha despertado una
ardorosa polémica a nivel de la doctrina y están ha motivado a ensayar inversas
posturas al respecto, dependiendo en su mayoría de la forma como se ha
legislado en cada país las más destacadas posturas son:

 La tesis del bien jurídico de la salud pública.

  la tesis del bien jurídico de la administración de justicia.
 La tesis del bien jurídico del orden socioeconómico.
 La tesis de la pluriofensividad del delito.
 La tesis de la licitud de los bienes que circulan en el mercado.

Para el autor si bien es indudable que las conductas propias del lavado de activos
afectaron el orden o sistema económico del país, para que dicho ordenar sistema
constituía un verdadero bien jurídico objeto de protección penal, tiene que estar
delimitado o concretizado, de tal forma en que las conductas configurativas del
delito signifiquen una real afectación al mismo, esto quiere decir que al significar
su lesión o su puesta en peligro. En cuanto el sistema orden económico presenta
un carácter supraindividual o sea que afecte institucionalmente o colectivamente,
subo al dictado y contenido no resulta de facil determinación o delimitación, por
lo que consideran a este como único objeto de protección, no precisar fácilmente
qué es lo que realmente se quiere proteger con la tipificación penal los
comportamientos configurativos de los delitos de lavado de activos, y para estos
casos el autor afirma que resultan de utilidad los criterios preferentes del bien
jurídico mediato y bien jurídico inmediato. En conclusión el autor afirma que los
bienes jurídicos de específicos protegidos por los delitos de sus lavado de activos
son la libre y leal competencia, y la eficacia de la administración de justicia.

Comportamientos típicos usuales:

Según el autor del tipología de lavado de activos consiste en en la

identificación, y la categorización y la descripción de las técnicas y métodos
utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad al
dinero, bienes, efectos o ganancias de procedencia ilícita y trasladarlos de un
lugar a otro a efectos de su disfrute o recapitalización. El autor no sabían de
diferentes conductas en primer lugar se encuentran las conductas y conversión y
transferencia de los bienes de origen delictivo, estados están con la finalidad de
ocultar o encubrir su procedencia, en segundo lugar, las conductas de ocultación
y encubrimiento y en tercer lugar las conductas de posesión adquisición
administración utilización y tenencia de activos ilícitos. También el autor
considera como conducta de las acciones de traslado, un ingreso y salida de otros
países de los diversos activos ilícitos.

Tipo de delito:

El autor afirma que desde el punto de vista dogmatico se trata de saber si

estamos ante un delito de peligro o lesión, de simple acción o de resultado, o de
un delito instantáneo, continuando o permanente. El autor opinan que el delito de
lavado de activos es un delito autónomo o se trata de un delito que depende
necesariamente de la determinación o acreditación de un delito previo, en
consecuencia existen posiciones que sostienen que dicho delito previo sería un
elemento objetivo del tipo, y en tal calidad tiene que ser acreditado debidamente,
para recién chapare tiene ello determinar si existe o no activos ilicitos sobre los
cuales se pueden realizar las conductas propias de lavado, pero esta posición el
autor la descarga estando aquí la norma en ningún momento escisión delito
previo específico, por el contrario únicamente refiere que los activos materia de
lavado deben estar vinculados o guardar conexión con actividades criminales
previas consideradas en modo General.
En el capítulo IV el autor no se habla de la autonomía del delito y la
problemática del delito previo.

Para el autor la autonomía del delito es el tema de mayor discusión sobre

el delito de lavado de activos es el relativo a su vinculación con la actividad
criminal previa o lo que ha devenido en llamarse en delito previo. Pues la propia
concepción de crédito de lavado blanqueo de activos denota la presencia
actividad delictiva preexistente a lo cual están vinculados los activos de lavado o
de la cual provienen dichos activos según el autor bajo el criterio de esta
concepción se gestó y estructuro el delito de lavado de activos desde su inicio en
el ordenamiento jurídico norteamericano y luego con convenios internacionales.

La autonomía para el autor ha quedado claramente establecida

concluyendo que para la configuración del delito de lavado de activos no es
necesaria la conexión objetiva de los activos en proceso de lavado con actividad
criminal o delito fuente.

Problemática de la actividad criminal previa o delito previo:

El autor afirma en el análisis de esta problemática tarea será relevante en

los casos en los que por alguna razón la actividad criminal previa o delito previo
se halle acreditado, y no porque sea ya tenían investigar previa o conjuntamente
con el lavado de activos en forma específica, sino porque éste ya está
determinado el momento en que se indica la investigación o procesamiento de
lavado de activos o al momento de dictarse condenó, porque el autor afirma que
no se requiere realizar hubo consenso respecto al delito previo, siendo suficiente
una vinculación General y abstracta de los activos ilícitos Olga actividad criminal
en cuestión.

1. Sistemática de la actividad criminal previa o delitos premios.

La legislación y la doctrina ensayados varios modelos para la sistemática de la

actividad criminal previa entre estados existe:
  El modelo de numerus clausus, catálogos alistados delictivos en estos
casos el autor afirma que la propia norma establece los delitos que deben
considerarse como actividad criminal a la que deben vincularse los activos
en materia de lavado; este modelo síndico con una determinación singular
del tráfico ilícito de drogas.
 El modelo que señala categoría de delitos, o delitos que reúnen
determinadas características, el autor como ejemplo, al referirse a delitos
graves.
 El modelo que considera todos los delitos idóneos para producir activos
sobre los cuales se puede realizar las acciones propias del delito de lavado
de activos.

Casos especiales de la actividad criminal previa:

a. La actividad previa cuyo objeto, efectos y ganancias son dinero otros

bienes fungibles: el autor afirma que estén llega cuando los bienes activos
provenientes de la actividad criminal previa son el identificables o
debidamente diferenciables a otros.
b. Delitos imprudentes: estos delitos se refieren a las actividades culposas.
c. Delitos de defraudación tributaria: el autor afirman que más allá de las
dificultades existentes sobre la actividad criminal previa al lavado de
activos en General, existen los delitos tributarios como actividad criminal
previa.
d. Delito de receptación: existe una relación de delitos de los cuales debe
referirse la actividad criminal previa a la cual deben de estar vinculados
los objetos, efectos y ganancias con los que se realizan las acciones de
conversión y transferencia, dentro de esta relación se considera a todos
aquellos delitos idóneos para generar ganancias ilegal esto el autor
considera prácticamente a todos los delitos que producen utilidades, por
tradición jurídica y por ubicación sistemática dentro del estructura del
código penal se ha entendido que este delito sólo compre a los delitos
contra el patrimonio mas no así otros delitos.
 e. Delito de lavado de activos en cadena: el autor afirma que luego de
realizar una operación de lavado se continúa realizan operaciones para
alejar más a los activos del delito previo esto quiere decir que puedan
realizarse operaciones de blanqueo sobre bienes anteriormente blanqueado
esto lleva algún delito de lavado de activos en cadena, en estos casos no
existe problema para considerar el delito de lavado de activos como delito
previo a las subsiguientes actividades u operaciones de lavado.

Naturaleza jurídica del delito previo:

El autor afirma que existe gran confusión respecto a la naturaleza jurídica

del delito previo, la misma que ha sido generada por la propia doctrina, que no ha
llegado a comprender la naturaleza y estructura del delito de lavado de activos
plasmada por los convenios internacionales y por la propia estructura de los tipos
penales establecidos en las legislaciones nacionales en particular. En derecho
comparado suiza Alemania y España en su doctrina señala que el sector
mayoritario atribuía delito previo el carácter o naturaleza de auténtico elemento
normativo del tipo penal de lavado de activos.

Nivel en la estructura del delito previo:

El autor afirma que en cuanto a qué nivel estructura del delito o deben
tomarse en cuenta. Autores han discutido si el delito previo debe presentar todos
los niveles de la estructura del delito o si es suficiente que se trate de un injusto
penal. Se sostiene que no es necesario que el delito premio sea efectivamente
punible o logre comprobar la culpabilidad del agente el autor afirma que sólo
bastan que existe algún comportamiento atípico y antijurídico injusto previo.

Grado de ejecución del delito previo:

En cuanto al grado de ejecución del delito previo o actividad criminal, el

autor afirman que se ha discutido sí debe tratarse de actividades criminales
consumados o eso que siente contra el cáncer grado de tentativa, con respecto a
ello se asome que esto es irrelevante siendo suficiente la acción delictiva ya sea
consumada o intentaron y que esta haya generado los activos ilícitos sobre los
cuales se realizan las acciones propias del delito de lavado activos.

Actividad criminal o delito previo cometido antes de la vigencia de la ley de

lavado de activos:

El autor considera el delito de lavado de activos dadas autonomía del

delito las actividades criminales previas pueden configurarse en poco meterse en
aun cuando se trate de activos provenientes de actividad criminal con entidades
de la vigencia de las leyes de lavado pues lo que se sanciona son las acciones de
conversión, transferencia u ocultamiento y tenencia.

Delito cometido en el extranjero:

Hoy interesan si este delito se cometió en territorio nacional o extranjera

este delito se trata de un delito de carácter transnacional, esto quiere decir que en
ambos casos de estamos ante la procedencia delictiva de los activos, el autor
afirma que las leyes son diferentes en cada país era son sancionadas.

El delito previo cuya acción penal se ha extinguido:

Según el artículo 78 del código penal los bienes objeto del delito o de
lavado pueden proceder con delito previo cuya acción penal se ha extinguido
estas causales son la muerte del inculpado, por prescripción autoridad de cosa
juzgada. Pero este sin embargo no cambian la naturaleza del origen delictivo de
los efectos de ganancias, si bien es cierto no se puede perseguir al autor del
delito, no se puede legalizar activos procedentes del mismo.

Delitos previos que se han descriminalizado o despenalizado:

Estas eran cuando el delito del cual proviene de los activos de carecer tal
quiere decir que dejan de ser delitos, el autor afirma que creemos que ya no
podrá configurarse el delito de lavado de activos puesto aquella no habrá
posibilidad de vincular el activo al delito previo alguno.
Delito previo y descontaminación por adquisición o recepción de buena fe y
título oneroso:

Los activos de un delito previo a encontrarse circulando en el sistema

económico pueden ser transferidas a terceros, esta transferencia puede ser inter
vivos o mortis causa o incluso a través del sistema financiero, a la vez que
puedan realizarse de buena o mala fe y a título gratuito o a título oneroso. Al
haber actuado de buena fe un cualquiera de las causas los efectos del delito
quieran descontaminados.

Supuesta descontaminación porque los efectos y ganancias del delito han sido
ingresados al sistema financiero:

El autor maneja criterio de la doctrina y jurisprudencia alemana que en los

casos en que interviene un tercero de buena fe recibiendo los fondos sin conocer
que tiene origen delictivo; sin embargo, se descargas aplicarse en los casos de
actuación dolosa hoy prudente en el tercero.

Prueba de la actividad criminal o delito previo:

Para la prueba o acreditación de delito previo nuestro autor adquieren la

que se tiene que partir de la determinación desnaturaliza con relación a la
estructura del tipo de lavado de activos pues dice parte de considerar que se trata
de un elemento objetivo del tipo como sostienen algunos necesariamente tiene
que acreditar un debido proceso.