EXPRESO ALMIRANTE PADILLA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Por medio de la presente, se convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria
del año 2018 de nuestra sociedad, en virtud de la no convocatoria por parte de la
Gerencia dentro de los términos establecidos por el Código de Comercio, en
concordancia con los estatutos de nuestra sociedad, por lo que se recurre al derecho
propio consagrado en el artículo 422 del Código de Comercio, para que sea celebrada
el día 20 de diciembre de 2019, en las Instalaciones de esta sociedad, para tratar
los asuntos contenido en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA.
1. Lectura del Acta de la Asamblea General anterior.
2. Examen del Informe sobre el recopilado de actividades y, en su caso,
aprobación de la gestión efectuada por la Junta Directiva durante el ejercicio
anterior.
3. Evaluación y, dado el caso, aprobación de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio anterior.
4. Evaluación y, dado el caso, aprobación del plan de actuaciones y del
presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020.
5. Nombramiento, elección y aceptación de los miembros de la Junta Directiva.
6. Reformas estatutarias.
7. Debate y preguntas.
Deberá por parte de la Gerencia, tener a disposición de los socios, con quince (15)
días de anticipación a la presente convocatoria, los libros contables y estados de
cuenta de esta sociedad. A su vez, se debe demostrar fehacientemente la calidad
de socio y/o representación para concurrir a la referida asamblea.
De ustedes, con el respeto acostumbrado,

HERNANDO JOSÉ FRANCO SAAVEDRA

C.C. 72.130.331 de Barranquilla.