PUBLICAN EL DECRETO DECRETO LEGISLATIVO Nº 1104 Y Nº 1106
19/04/2012
El 19 de abril del 2012 se publicaron 2 importantes normas:
Decreto Legislativo Nº 1104, que modifica la legislación sobre pérdida de
dominio, regulando la aplicación y los procesos de pérdida de dominio, así como los mecanismos de distribución y administración de los bienes o fondos recaudados.
“La pérdida de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial a través de la cual se declara la
titularidad de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito a favor del Estado por sentencia de la autoridad jurisdiccional, mediante un debido proceso. Se aplica cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los siguientes delitos: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros ,defraudación tributaria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado.”
Decreto Legislativo Nº 1106 mediante el cual se perfecciona la legislación
sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. “El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.”