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SEMANA 3 Lavado de Activos
SEMANA 3 Lavado de Activos
Actividad semana 3
DAILIN SANES
Actividad presentada para el curso virtual
Las principales sanciones establecidas por el Estado Colombiano en relación con
el incumplimiento de las normas establecidas contra el lavado de activos y
financiación del terrorismo están señaladas en:
El Articulo 323 del código penal donde define y tipifica el lavado de activos, donde
de ser hallado culpable incurrirá en un pena en recinto carcelario de 10 a 30 años
y una multa de hasta 50.000 SMLMV.
En el Artículo 345 del código penal fija una pena de prisión por la financiación del
terrorismo entre 13 a 22 años y una multa de hasta 15.000 SMLMV
.
Con estos artículos se busca castigar a todas aquellas personas que se vean
beneficiadas por querer legalizar y financiar grupos al margen de la ley con
dineros provenientes de actividades ilícitas y los cuales se balen de ciertas
artimañas para hacerlos para por dineros lícitos, por eso el gobierno trabaja de la
mano con las empresas y organismos internacionales para detectar cualquier
señal de alerta y prevenir el avado de activos.