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  • Fiscal Pérez Formaliza Denuncia Contra José Chlimper

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    El exsecretario general de Fuerza Popular es investigado por el presunto delito de lavado de activos.

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    Fiscal Pérez formaliza denuncia contra José Chlimper

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    Pagina 1 de 37 Equipe Especial de Fiscales que se avocan a edicacién exclusiva al conocimiento de las investigeciones vinculadas con deltos de ‘corrupcisn de funcionsrior y conexos, en los ‘ue habria incurrido a empresa Odebrecht y ‘otros Primer Despacho DISPOSICION N° 125 Lima, siete de octubre Del dos mil diecinueve. VISTO: a. El estado actual de la investigacién de preparatoria seguida contra Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI y otros por la presunta comisién del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado; b. Oficio ro.” 237-2019-MP-EN-EIYDC_remitido por {uzgardo Ramiro Gonzélez Rodriguez, Fiscal Adjunto Supremo (P) Coordinador el Area de Enriquecimiento licito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalia de la Nacién. CONSIDERANDOs: PRIMERO, RESPECTO AL OFICIO NRO. 237-2019-MP-FN-EIYD: AREA DE ENRIQUE! MIENTO ILiciro Y__DENUNCIAS CONSTITUCIONALES DE LA FISCALIA DE LA NACION Pigina2de37 1.1, Mediante —Oficio__1830-2019-MP-FN-EQUIPO ESPECIAL-LD (SGF 55-2017) este despacho fiscal remitid la Dispasicién N° 114 de fecha 15 de agosto de 2019 y actuados correspondientes, a fa Coordinacién de! Equipo Especial de Fiscales para que por su intermedio estos sean remitidos al despacho de la Fiscalia de la Nacién; en virtud a lo establecido en el acdpite tercero (parte dispositiva) de dicha disposicién, que sefialé lo siguiente: “TERCERO: 3.1. DERIVAR Io Investigacion contra JOSE CHLIMPER ACKERMAN, por 21 presunto dolito de LAVADO DE ACTIVOS previsto y soncionado en el articulo 2 dei Decreta ‘Legisiativo 986, articuta 3°), y por el presunto DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA en jas modalidades de FALSA DECLARACION EN PROCEDIMIENTO ADIMINISTRATIVO y FRAUDE PROCESAL y por el presuoto DELITO CONTRA LA FE PUBLICA en a modatidad de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS, previstos y sencionados en Jos orticulas 444, 416 y 427 del Céaigo Penal, respectivamente, en agravio del Estado, of Despacho de la Fiscalia de la Nacién. 3.2, ELEVAR al Despacho de 1a Fiscalia de la Nocién, lor actuados relacionados o fos hechos vinculodas 2 JOSE CHLIMPER ACKERMAN, senciados en ef acépite tercero de la presente disposicién fiscol; debiendo remitirse copies certificades de ‘3 uctuados pertinentes, a fin de que precede conforme a sus atribuciones." Es asi que mediante Oficio N° 2059-2019-FSCEE-MP-FN, él Fiscal Superior Coordinedor del Equipo Especial remitié a la Fiscalia de la Nacién los actuados relacionados @ los hechos que vinculan a José Chiimper Ackerman en la resunta comisién del delito de Lavado de Activos y otras. 1.2. Por fo que con Oficio Nro. 237-2019-MP-FN-EIYDC con fecha 20 de setiembre de 2019, se remite al Primer Despacho del "Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicacion exclusiva al conecimiento de las ‘investigaciones vinculadas con deltas de corrupcicn de funcionarios y conexos, en lo que habria incurrido la empresa ODEBRECHT y otros’: la Disposicién Fiscal N° 01 de fecha 19 de setiembre de 2019, emitida por el despacho de la Fiscalia de la Nacidn, adjuntando los recaudos correspondientes. Dicha disposicién sefiala entre sus argumentos, io que sigue a continuaciér bod Andiisis del caso conereto 4. &n mérito a lo expuesto, es preciso senalar que de acuerdo a fo previsto en el articulo 1° de lo Ley N* 27399, el Fiscal de la Nacién se encuentra facultedo pora realzor investigaciones preliminares al procedimiento de eeusacién coastitucional farvejuicio politico}, contra fos altos funcionarios del Estadio camprendidas en ef Articula 99° de lo Constitucién Politica, es decir, e! Presidente de ia Repdblica; (os representantes dei Congreso: los Ministras de Estado; las miembros del Tribunal Constitucionol; kes mnizmbros del Consejo Nacional de ta Magistratura: fos vocoles de lo Corte Suprema; las Fiscoles Supremos; el Defensor del Pueblo y =I Contrator General, por todo dllita que comenton en ejercicio de sus funciones y hasta cinco afos después que hayan cesode en éstas. OT Kian Pagina 3 de 37 5. En ese sentido tenemos que la Ley Orgénica del Banco Central de Reserva del Pert fue romulgada por el Decreto Ley N* 26173 de fecho 30 de diciembre de 1992, vigente a ortir dei 1° de enero de 1993, 6. Con fecha posterior se promulgé fa Constitucién Politica det Estado 1993, e! 29 de diciembre de ese mismo afo, en cuyo articulo 99° se precisa expresamente quitnes san los oltes funcionorios del Estado que gozon de 1a prerrogative funcional de antejvicio conforme se ha sefalado precedentemente, entre las cuales no se encuentran fos Directores de! Banco Central de Reserva det Peni. A diferencia de la Constitucién de 1979 que utilizd fa férmula abierta para que sea fa ley la que determine cudles san los funcionorios que tendrion la prerragativa del antejuicio poltico, fa vigente Constitucién estabiecid un numerus clousus (lista cerrado) de funcionarios con tal prercogativa, entre 108 que no se encuentran los Directores del BCR. 7. En este orden de ideas se advierte que con la entrada en vigencia de fo actual Constitucién del Estado se derogd técitomente el articulo 22° de la Ley Orgénica del Banco Central de Reserva del Peni, por contraponerse a lo dispuesto par la norma constitucional Vigente, por tanto, sus directivas no cuentan con la prerrogativa constitucional de ‘antejuicio por aquellos actos que cometan en el ejercicio de sus funciones. &. En ese sentido, es necesario seRalar que respecto a lo vigencia del articulo 22" de la Ley Orgdnica del Banco Central de Reserva del Pers, la Subgerencia de Asescrio Legal en Asuntos Contenciosos y Administratives de! Banco Central de Reserva de! Peri, en cumplimiento a fo establecido por el articulo 1° de la Ley N* 27412, emitié a Carta N* 002- 2006-NUROOO de fecha 15 de mayo de 2006 al Ministerio de Justicia, ¢ través de le eval indies que dicho articulo estaria derogado tdcitamente en atencion a lo establecido en fos ‘rticulos 99° y 100" de lo Constitucién Politica del Peri de 1993. 9. Por atro fade, es menester seftalar que e! articulo 99° de la Constituctén Politica de! Peri, seitala que Ja prerrogativa constitucional de los altos funcionaries opera por infraccion de 'a Constitucién y por todo delito que comentan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco afios después de que hayan cesado en éstas, 40. En ese contexto, conforme se ha sefalado en los pérrafos onteriores, sosé Chiimper ‘Ackerman fue nombrode como miembro det Directorio de! Banco Central de Reserva de! Peri, #1 28 de octubre de 2016, pero se advierte que los hechos atribuidos en su contre giran en torno a su participaciin en las campaiios presidenciales del portide Fuerza Popular en los ofios 2011 y 2046; hechos que no se enmorcan dentro de algiin delito cometido en el ejercicio de sus funciones como Director del Banco Central de Reserva de! eri, sino como delitos comunes. 11. Asimismo, cabe sealor que los hechos suscitados en el ailo 2021, se habrion producido ‘cuando José Chlimper Ackerman no era miembro del Directorio del Banco Central de ‘Reserva del Peri, de! mismo moda fos entregas de informacion financiera a la ONPE fueron efectuodos antes de asumir el cargo de Director de! BCR cuande desempefaba el cargo de ‘Secretario Genero! Nacional y de opoderado del Partido "Fuarea Popular” ejertida hasta el 22 de octubre de 2018. conforme se aprecia de Ja informacién brindada por el turado ‘Nacional de Elecciones, dos documentos fueron remitidos durante las offos 2017 y 2018, pero como representante del partido politico antes indiceda, los hechos atribuidos no han sido efectuodos en el efercicio de sus funciones camo Director el cual debe ser ejercido sin representor a entidad ni interés particular alguno. 412. Por fo expuesto, teniendo en cuento que José Chlimper Ackerman, en su condiciéa de Director del Banco Centro! de Reserva del Perd, no tiene la prerragativa consttucional, por Soak Ka) Pagina & do 37 ‘90 estar dicho cargo expresamente indicado en el articulo 99* de la Consttweiin Politica, ‘norma suprema que prevatece sobre fas normas de menor ranao legal: resulta palmario ‘que debe evaluarse la conducta imputada desde la perspectiva de la presunto comisién de 4un delito comin. Por tanto, corresponde al Primer Despocho del Equipo Especial de Fiscaies, en mérito al caso SGF506015704-2017-55-0, emitir un promunciamienta respecte los hechos atribuides a last Chlimper Ackerman. Decision, En consecuencio, fo Fiscolia de la Nacién, de conformidad con las atribuciones confess por lo Lay Organica del Ministerio Publica - Decreto Legislotive N* 052; DISPONE: DEVOLVER fos copias certificodos y simples de fa presente Carpeta Fiscal al Primer Despocho del Equipo Especial de Fiscales, 0 efecto de que proceda conjorme a sus atriouciones; en mérito a lo sefialada en Ia presente disposicién. al" 1.3. En ese sentido, corresponde a este despacho fiscal emitir ef pronunciamiento correspondiente a los hechos que vinculan a José Chiimper Ackerman, con ef presunto delito de Lavado de Actives, presunto contra la ‘Administracién Justicia en las modalidades de falsa declaracién en procedimiento administrativo y fraude procesal, y por el presunto delito contra la Fe Piblica en la ‘Modalidad de falsificacion de documentos privados; en agravio de El Estado. Los mismos respecto de los cuales, se dispuso su elevacién a la Fiscalia de la Nacién. 1.4. Al respecto, cabe mencionar que precisamente conforme a lo indicado en la Disposicién 114 de fecha 15 de agosto de 2019, los hachos que se imputan 2 José Chiimper Ackerman son los que se mencionan en las lineas que siguen. 1.5. Respect a la persona de JOSE CHLIMPER ACKERMAN, este despacho fiscal advierte informacion obrante en la Carpeta Fiscal SGF 506015704-2017-55-0 relativa a hechos en los cuales dicha persona ha tenido Patticipacidn, en el marco de la campatia presidencial del Partido Fuerza 2011, del afio 2011. Asi como también fluye de los hechos puestas en conocimiento de este despacho fiscal proveniente de la denuncia seguida ante la 22° Fiscalia Provincial Penal de Lima (Caso 1129-2018), que se le atribuye a JOSE CHLIMPER ACKERMAN diversos hechos vinculados a informacién financiera falsa refrendada y consignada en el Balance General que fue presentada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Gerencia de Supervisién de Fondos Partidarios), las mismas que se reputan falsas. Todo ello conforme se pasa a detallar a continuacién. 1.6. Con relacién @ esta persona conforme se sefialé en la Disposicién N° 86 de fecha 05 de noviembre de 2018, en el acdpite sobre la publicidad electoral en las elecciones generales 2011, cuyo texto indi 16.1. PI LEN LAS ELECCIONES GENERALES 2011 De acuerdo a los actuados se tiene que conforme a fo deciarado por el testiga HUGO FRANCISCO DELGADO NACHTIGALL el 16 de octubre Pigina Sdea7 del 2018, ha narrado lo siguiente; “Gou) 3. SE LE PREGUNTA QUE DECLARE TODO CUANTO TENGA POR CONOCIMIENTO RESPECTO AL HECHO OBJETO DF LA PRESENTE INVESTIGACION. Que, soy opoderulo del Grupo RPP 5.A., actualmente denominada GEMENI S.A., por lo cual me presents ente fa outoridad pera dar a conocer fos hechos ocurrides en el aflo 2011 cuando yo ejercia el cargo del Gerente General de lo empresa GRUPO RPP SOCIEDAD ANONIMA, entre mes de ‘marzo @ junio del aflo 2011 con ocasién de la campafia nublicitaria que difundimes con el PARTIDO FUERZA 2011, que es el partido politica de KEIKO SOFIA FUMIMORI HIGUCHI, través del cual firmamos el CONTRATO N* 344379, cuyo periodo de duracién comprendia del 14 de marzo de 2011 0) 08 de abril de 2011, siendo firmade el 12 de abril de 2023, por ‘mi persona con la persone que ejercia el cargo de Tesorera del partide de nombre ADRIANA BERTILDA TARAZONA MARTINEZ; cuyo objeto era brindar el servicio de ‘publicidad electoral para ef PARTIDO POLITICO FUERZA 2011 en las radios del Grupo RPP: ‘RP, STUDIO 92, FELICIDAD, OXIGENO y RADIO CAPITAL, asi como dos contenidas roducidos pora terceros que son RADIO LA 2ONA y RADIO MEGA. El monto del Contrato +3€ establecis iniclalmente por TRESCIENTOS QUINCE Ml. TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Y 68/100 SOLES ($/.325,372.66), porque Jue el monto que el Partido FUERZA 2011 pensaba invert en su compaita electoral. En el contrato recoge las tarifas del servicio de publicidad del GRUPO RFP que se hatbia puesto en conocimiento de Ia ONPE. 4a persana responsable del GRUPO RPP que se encargé de negaciar ef CONTRATO IN" 344379 con ef cliente FUERZA 2011 fue la ejecutiva VANESSA RAVANOONI DE BETTOR, con ‘auienes se establecié que e! pago seria al contado por adelantado conforme a la politica de lo emprese pare la vente a pertides politicas. tas agencias de publicidad LATIN BRANDS y en algunos casos CENTRAL MEDIA. que fueron contratadas por FUERZA 2011, enviaban las érdenes de publicidad a! meaio de! GRUPO RPP. Legobon las érdenes de publicidad de las agencios de publicidad, ef GRUPO RPP emitia Ia factura 0 FUERZA 2011, y ésta pagabo a través de una transferencia bencacia de la cuenta de FUERZA 2011 a (a cuenta de! GRUPO RPP. Hasta el 17 de mayo se venio dando ese ‘mecanismo duronte ese periode, habiende pasado ya la primera welta y estaba en [a segunda vuelta con KEIKO FUIIMAOR! y OLLANTA HUMALA. Al 17 de mayo de 2021 ef Partido FUERZA 2011 habia consurmido S/. 646,249.33 de publicidad desde que se firmé el contrato hasta esa fecho, por tanto hobfan excedido el monto del contrato porque éste era referencial porque sequiamos las ordenes de publicidad, y a ese misma fecha se habia agado 5/. 610,912.65, dinero que habia side pagade a través de transferencias boncadas de la cuenta de FUERZA 2011 ol de GRUPO RPP. El dia 16 de mayo de 2044, recibo una llamada telefénica a mi celulor 999666311 de JOSE CHILMPER ACKERMAN, que queria juntarse conmigo, y por tanto lo cito a! do siguiente 17 de mayo de 2011, coma cansta registrado en el reporte de mi agenda electrinica que ‘entrego en copia en el presente acto. £1 17 de mayo de 2011. en mi oficina ubieada en el Edificio del Grupo APP de Paseo de lo Replica 3866 San Isidro, entre tos 9 y media de fa mofiana, recibo a JOSE CHILMPER ACKERMAN, en mi oficina de la Gerencia Genero! que en ese entonces estaba en el piso 07: en dicho reunién me coments que habia entrade a la campaha de KEIKO FUORI @ Niderar a segunda vuelta y que estaba anoyondo al Partido, y te preecupoba mucho fa segunda vuelta y sobretoda le preocupaba que no se continuara con las campatas de FUERZA 2011 en ef GRUPO RPP y que en ese momento era crucial fos medias para ef Partido porque fattando dos semanas y medias eran las elecciones y en ese momento me Keay Se Siacer ome Pagina 6 de 37 entregd QOSCIENTOS DIEZ MIL DOLARES (US$.210,000.00) en efectivo y me dijo que este dinero ere para que (a continuided de la campara haste el dia 05 de junio de 2023 para que se montenga porque ellos sabia que sine pagaban no solia Ia pauta publicitari. La preocupocién era que se montenga las campailas al aire con fos pautas de fos érdfenes de publicidad que iban a lieger. En ese momento me serarendi un poco, pero JOSE CHLMPER ACKERMAN habia sido un cliente de muchos affos, y habia invertida en #1 GRUPO ROP trovés de su empreso FARMINDUSTRIA 0 trovds de Sus praductos, y era un clente nuestro, y hombre exitoso, ef grupo econdmica ol que pervenece acababa de vender a INKAFARMA, yo tenia los mejores conceptos de él, JOSE CHLIMPER ACKERMAN me dijo que ero un dinero paro que continde fa compona cuando fleque las drdenes de publicidad, poraue supuso que podria haber une folta de pago de! PARTIDO FUERZA 2012 y que se podia O6-11. a7. * ___Recibo por honorarios electrénico Nro: F001-62 de fecha 14 de diciembre, de 2017, de Vicente Ignacio Silva Checa con RUC 10078361731, emitido al Estudio ORE GUARDIA Abogados Sociedad Civil de Responsabildad Limitads con RUC Nro. 20378814066, por el concepto de "servicios prestacos @ sur empresa", or la suma (total neto recibido) de US$ 10,000.00 (dos mil setecientos socents y 00/100 délares americans). Con el manuscrito "15/12/I7CHEQUE’. * __ Recibo por honorarios electrénico Nro; E001-63 de fecha 01 de febrero de 2018, de Vicente Ignacio Silva Checa con RUC 10078361731, emitida al Estudio ORE GUARDIA Abogados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitade con RUC Nro. 20378814066, por el concepto de “servicios prestados 3 su empresa", or la suma (total neto recibide) de US$ 2,760.00 (dos mil setecientos secents y 00/100 délares americanos). Con el manuscrite "CH 01/02 T/C 3.214". Recibo por honorarios electrénico Nro: 001-66 de fecha Ot de febrero de 2018, de Vicente Ignacio Silva Checa con RUC 10078361731, emitide al Estudio ORE GUARDIA Abogados Sociedad Civil de Responsablldad Limifads ‘con RUC Nro, 20378814066, por el concepto de "servidios prestados a su empresa’, por la Suma (total neto recibido) de US$ 10,000.00 (diez mil y 00/100 délares ‘americanos), Con el manuscrito "CH 19/06 T/C 3.279, Asi como, también se logré ubicar documentacién nculada a la persona jurdica Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) a los investigados. Por citar, respecto a Andina de Radiodifusion S.A.C, se tiene informadién de su Popular). Minera Yanacochs S.R.L, cuyo gerente general es Roque Benavides Ganoca Vinculado @ Eduardo Cabrera Ganoza ex congresista por el partido Fuerza 2011, 9 su vez vinculados al imputado Vicente Silva Checa. Redotfo Soverto Hlabictr vineulado @ la mminera Yanacocha. 1.C. Espinoza Abogados & Consultores SRiLlda. y Julo César Espingza Goyena, ebogado vinculado a la defensa de los imputados Vicente Tonacio Silva Checa y Jorge Javier Yoshiyama Sasaki. Cinta C: Loza Avalos, abogada vinculads SEE Pagina 22 de 37 a la defensa ‘de la imputada Keiko Sofia Fujimori Higuchi. Julia Adelina Pacheco Garmendia, abogada vinculada a la defensa del imputado Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y del partido Fuerza Popular. Fanny Paola Uchuya Donayre, abogada vinculada 2 la defensa de la imputada Adriana Bertilda Tarazona Martinez de Cortes. También se ubicé documentacién relacionada al ex Miembro del CNM Pebfo Talavera Elguers; es pertinente en este punto tree: a colacién al TP. 2017-55-3, que en su declaracién del 17 de octubre de 2018 sefiald: "Desde ef escdindelo de tos audios de JOAQUIN RAMIREZ (..), la cipula se dio cuenta que era necesario tener mas Jueces y Fiscales amigos, también amigas en el CHM, esto on un intento de ir constrayendo y manipulando las posibles demandas contra FUERZA POPULAR, contra KEIKO FUJIMORI y contra los miembros de esta organizacién; es deci, poco @ poco ir copando tanto el PODER JUDICIAL como ef MINISTERIO PUBLICO, pero esta decisidn Io tenia estrictamente Ia ctipula integrads por KEIKO, ANA, PIERRE y VICENTE SILVA’, Por ditimo, también se halld documentacién referida a Odebrecht Latinvest Peri Ductos $.4. y Concesionario Interocednico Sur Tramo 3 S.A que son las empresas vinculadas a Jorge Henrique Simoes Barata. Y, documentacién de Automotores Gildemeister Peri S.A., empresa vinculada a actos de la empresa La Chutana ¢ investigado Mark Vito Villanella 2.7. Ante lo cual se sefialé que de los actos de investigacion se ha logrado determinar los abogados que forman parte del tai? de abogados que han sido contratados 0 han mantenido vinculo con ARSENIO ORE GUARDIA y, que le han servido a éste Ultimo pare efecutar la conducta imputada son: EDWARD GARCIA NAVARRO, LUIS ERNESTO LAZO MENDOZA, LORENA MARIANA GAMERO CALERO, DANAE ALESSANDRA CALDERON CASTRO y GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS. Por ello, se hara la descripcién de cada uno de los casos en que éstos han participado: 2.8, Lo indicado en los pérrafos precedentes, se realizé Justamente sobre la base de las declaraciones de Erick Giovanni Malto Monge, de fechas 16 de octubre, 02 y 11 de noviembre de 2018; declaracién de! Testigo Prateyido TP 2017-55-09 de fecha 07 de noviembre de 2018; declaracién de Remo Angeles Gintra de fecha 20 de agosto de 2018; declaracién de Osorio Arroyo Ronald Afrain de fecha 06 de agosto de 2018; declaracién de Javier Curi Arias de fecha 10 de enero de 2018; declaracién de Gherson York Aponte Meza de fecha 12 de enero de 2018; deciaracion del Testigo Protegido TP 2017-55-16 de fecha 22 de noviembre de 2018: Geclaracién de! Testigo Protegide TP 2017-55-11 de fecha 13 de noviembre de 2018; declaracién del Testigo Protegido TP 2017-55-15 de fecha 22 de noviembre de 2018; declaracién del Tesigo Protegido TP 2017-55-19 de fecha 29 de noviembre de 2018: declaraciones de Irma Carranza Montenegro del 09 de noviembre de 2018, Guzman Rimarchin Diaz det 09 de noviembre de 2018, Yony Guzman Rimarachin Diaz de fecha 09 de noviembre de 2018, y declaracién de Nolberto Rimarachin Diaz de fecha 08 de Roviembre de 2018; declaracién de Liz Document Manrique de fecha 15 de octubre de 2018; declaracién de Mayra Alexandra Castafion Davila, de fecha 13 de octubre de 2018. A lo que se le agrega, fa declaracién det Testigo Protegida TP, 2017-55-10 de fecha 09 de noviembre de 2018. Pagina 23 de 37 2.8.1. Sobre lo antes mencionado, se tiene que Erick Glovann! Matto Monge, en sus dectaraciones del 16 de octubre, 02 y 11 de noviembre de 2018 ha sefialado que fue captado por JORGE YOSHIVAMA SASAKI para prestarse a hacer los actos de colocacién y ocuttamiento del dinero para aparentar aportes a la campafia del Partido Fuerza 2011, a través del empleo de falsos aportantes. En su declaracién del 16 de octubre de 2018, hace referencia que cuando fue citado a declarar ante la Fiscalia por el delito de Lavado de ‘Activas, JORGE YOSHIYAMA SASAKI se encontraba preocupado por la siguiente razén: "despues de fo sucedito por ef Juez César Hinostraza que habia sido destituide por ef problema de los Cuellos Blancos yo le pregunté si estaba preocupado por eso, y Jorge Yoshiyama estaba preocupado porque ahora pola pasar cualquier cosa” En efecto, la presencla de Magistrados vinculados a la Organizacién de los “Cuelios Blancos” otorgaba tranquilidad que las investigaciones Seguides contre KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI y otros no tendrian mayores resultados; es por ello que una vez descubierta esa otra organizadén, en su declaracién del 11 de noviembre de 2018, Matto Monge sefiala cémo es que en el Estudio de abogados (de propiedad de ARSENIO ORE GUARDIA) ubicado en Calle Daltén 229 se “organizaron las acciones para entorpecer y obstruir los actos de averigquacién de la verdad, en los cuales los aportantes que iban a ser ctados como testigos por parte de la fiscalia, eran amenazados e intimidados, para que no declaren ‘© presten falso testimonio. Asi pues, el citado Matto Monge sefiala: "La primera _reuniin estuvimos presentes JORGE YOSHIYAMA SASAKI, EDWARD GARCIA NAVARRO y yo; y fue paré conocer y presentarnos a/ estudio que nos iba a acompariar en diligencias, fue una reunién introductoria, para ese entonces yo no sabia cud) era el estudio ni quién era EDWARD GARCIA NAVARRO, luego por los medias me enteré que era sbogado de KEIKO FUJIMORI. En esa reunién EDWARD GARCIA NAVARRO Y JORGE YOSHIVAMA SASAKI me dijeron que debla manifestar de que sf aporté y que por ningtin motive alga que no aporté, y que no me preocupara porque esta investigaciin se iba a archivar, insinudndome que tenian los artificios para lograr ese archivo esto es que quede a nivel policial; lo que me dijeron fue que mds bien los que deciaraban que no habien sportado al partido se iben 2 quedar involucrados en el proceso, Finalmente yo sali de la reunién con Ia tranquilidad de que esto iba a ser 5%, por fo que hablé con mis padres y decidimos tomar esa lines. La fecha exacta de la reunién no fa recuerdo, pero pudo haber sido entre setiembre La segunda reunién, estuvieron presentes JORGE YOSHIYAMA SASAKI, mi madre OROSIA VIRGINIA MONGE CAMINO, EDWARD GARCIA NAVARRO y yo. Esto fue con motivo de que le habis Wegado mi madre la citacién de la poticia para declarar y dicha reunién se eo para seguir con la misma thea de decit que sf se habia aportado al Partide Fuerza 2011 (Fuerza Popular). EDWARD GARCIA NAVARRO dijo 3 mi madre que indique que s/ aporté al partido, é! tena unos documentos que sustentaban ese supuesto aporte, que era una copia del recibo de aportacién que se firmd de Fuerza Popular, documento cuya copia le Pagina 20 de 37 mostré @ mi madre para que memorice ef monto respecto de! cual ella ‘2parecie: como aportante; y EDWARD GARCIA NAVARRO le dijo a mi madre ‘Si le preguntan si el aporte fue el soles, digales que fue en ddlares y no en soles ¥ que el monto podria deberse al tipo de combio; usted siga con ef dicho de que sf fue ef aporte ef délares no en soles en una cuenta recaudadora de! banco Scatiabank’, también le dijo que si je preguntaban que si el monto total habia sido en partes, que diga que si, y al s3cé unos documentos donde se indicaba los montos que sumaban {os veinte mil adiares, que era ef monto de aporte que figura respecto a imi madre, que fueron en un aproximado de cuatro vouchers de depdsites, mostréindones dicha informacion para que se la memorice. En e&a oportunidad EDWARD GARCIA NAVARRO no nos entregd documentos solamente nos mostrd ios mismos para que mi madre memorice fa informacion. En esa reunion JORGE YOSHIVAMA SASAKI précticamente no participaba, solamente estaba acompariande, quien dirigié Is reunién fue EDWARD GARCIA NAVARRO, al finalizar JORGE YOSHIYAMA nos acompaié a la puerta, se despidié de mi y le agradecié a mi madre por seguir apoyando al partido, ‘No recuerdo la fecha exacta de fa reunidn, pero fe aproximadamente dos © tres dias antes de Ia citacién policial de mi madre OROSIA VIRGINIA MONGE CAMINO, En esta reunién fue cuando me indicaron la asiqnacién ge una abogada, quien nos iba a esperer en Ia avenida Espaia local de la DIRILA para fa diligencia poticial de mi madre, no me dieron el nombre de fa abogada; pero efectivamente ef mismo dla de (a diligencia, minutos antes me lamé JORGE YOSHIVAMA para indicarme ef nombre de fa abogada, LORENA MARIANA GAMERO CALERO, me facilito su ruinvero telefEnico a fin de que yo coordine con ella al llegar al local police. 4a tercera reunion fue cuando me citaron a mia la policis. Del mismo modo, JORGE YOSHIVAMA me cita en ef ESTUDIO JURIDICO DE SAN BORJA UBICADO EN LA CALLE DALTON 229, donde estuvimos presentes JORGE YOSHIYAMA SASAKI, EDWARD GARCIA NAVARRO y yo. E/ motivo fue ef mismo que el anterior es deci; para coordinar sobre mi declaracién @ nivel policial. En atcha reunion EDWARD GARCIA NAVARRO me indica que debo decir en mi deciaracién que si aporté al partido, mostréindome un recibo de aportaciones por la suma de nueve mit ddlares ¥ unos tres vouchers de depdsites asignades @ este recibo, indicdndome qué cosas debia decir en la declaracién, respecto a los montos y forma de! supuesto depdsito, y demas datos, todo ello orientado a que reconozca los falsos aportes al partido Fuerza 2011 (Fuerza Popular). En esta reunion me indicaron que quien me iba a acompaiiar a mi declaracién era también la abogada LORENA MARIANA GAMERO CALERO, y quedamos con EDWARD GARCIA NAVARRO que ef dia de la manifestacién esté media hora antes en @f ESTUDIO JURIDICO DE SAN BORIA UBICADO EN iA CALLE DALTON 229, 2 fin de encontrarme con dicha abogada y diriginnos juntos 2 ia diligencia policial en el edificio de fa Policia en fa Avenida Espana, lo que en efecto se dio asi. Cabe precisar que para las dilgencias del caso, le doctora LORENA CALERA GAMERO, fue quien nos acompaiié solamente a mi madre y 4 mt, siendo que mi hermano y padre fueron solos, sin abogados; en la Pégina 25 de 37 ual mi hermano declara que tio habla aportado, También hubo una cuarta reunién después, donde JORGE YOSHIYAMA SASAKI me busca Insistentemente laméndome por telefono y caténdome en sus oficinas de la empresa ROSTER en Surquilo, otras veces me buscaba en mi casa, pero mas que nada eran llamadas por teléfono, esto fue a raiz del caso de mi hermano, quien hebia declarado @ nivel policial que no habia realizado el aporte al partido Fuerza 2011 (Fuerza Popular), me pidié para que hable con mis padres y mi hermano y le haga entender que si no cambia su manifestacion iba a tener problemas. Yo ‘interpreté que eran problemas judiciales pero lego supuse que esos problemas eran de toda indole. Conversé con mi hermano y mis padres y a! recibir dichas amenazas quedemos que mi hermano iba a camblar su manifestaciin y JORGE YOSHIYAMA SASAKI me liamé para cterme en al ESTUDIO JURIDICO EN SAN BORIA CALLE DALTON 220, 2 donde acud estando presentes EDWARD GARCIA NAVARRO, MI HERMANO Y YO, JORGE YOSHIVAMA no estuvo presente. Fulmos atendidos por EDWARD GARCIA NAVARRO, quien ya tenia el escrito redactado @ hizo que mi ‘hermano ponga su firma y su huella dactilar, mi hermano muy molesto le pidié unas minutos para leer dicho escrito, y e doctor le dijo de manera ‘imperativa “firma nada mas no tenes nada qué leer". Después de estos hechos yo me distancio de JORGE YOSHIVAMA porque habia afectado mis relaciones familiares.” En su declaracién del 02 de noviembre de 2018, en la respuesta a la pregunta 13, Matto Monge también sefiala: "Los que en sus deca as entendi que seria no solo de indole judicial, sino tam l. En todo esta tiempo he tenido preocupacién por lo que podria pasarte a ini familia sl es que yo cambiaha mi version y actualmente me siento predcupado por €50 porque ahora estoy a lado de la verdad, al lado de la justics, he tenido que contratar un personal de seguridad para que proteja mi integridad y la de mi familia, ello debic r ef 2 ‘afios anteriores en el que tenian el control de todo, Ese es mi temor real.” 2.8.2, El Testigo Protegido TP 2017-55-09 en su declaracién del 07 de noviembre de 2018 ha sefialado que nunca realiz6 los aportes a los que se hacen referencia para la campafia del Partido Fuerza 2011, pero que su hombre figuraba como aportante en los recibos porque los habia firmado a solicitud de ERICK MATTO MONGE, de! entorno de JORGE YOSHIYAMA SASAKI. Sefiala que por indicaciones, y supervisién, de los abogados de Fuerza Popular, quienes los acompafiaron a rendir su declaracién, manifests lo contrario a la verdad, es decit, que si habia efectuado aportes de dinero a Fuerza 2011. Reconoce a LORENA MARIANA GAMERO CALERO come la ‘abogada que lo acompafié a sus deciaraciones en la carpeta 80-2017. La abogada en ‘mencién fue comisionada por JORGE YOSHIYAMA SASAKI y la abogada GIULLIANA Sa Pagina 26 de 37 ARACELLI LOZA AVALOS. Refiere que el 26 de enera de 2018, se llevd a cabo la Conversacién con la abogada LORENA GAMERO CALERO, quien ie habia indicado que debia mantener la versién que los aportes eran reales, as{ como JORGE YOSHIYAMA le indicé que no se preocupara porque todo estaba manejado, es decir mediante ef uso de la amenaza ha inducido a que se presente un falso testimonio. La abogada LORENA GAMERO CALERO la acompafié a la declaracion en marzo, donde reconocié que fos aportes eran suyos, El 06 de agosto de 2018 nuevamente es citado para deciarar y la abogada LORENA GAMERO CALERO insistentemente se comunicaba con éi para supervisar que llegara a la diligancia a declarar que si habia realizado los aportes. Asimismo, sefiala que é! no ha cubierto los honorarios profesionales de la abogada GAMERO CALERO, desconociendo quien lo habra realizado. En su deciaracién ha sefialado que el celular con cl que se comunicaba con JORGE YOSHIYAMA SASAKI era el 998127313 y de GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS el 956721494. 2.8.3. Remo Angeles Cintra es el testigo que declaré el 20 de agosto de 2018. En su manifestacién sefialé que su abogada era LORENA MARIANA GAMERO CALERO, identificada con el Registro dei Colegio de Abogados 35237, con domicilio procesal cn Calle William Arias Robles 172 oficine 202, urbanizacion La Aurora, Miraflores, con teléfono celular 997911027. En su manifestacién reconacié que era amigo de ERICK MATTO MONGE y de JORGE YOSHIYAMA SASAKI, y segtin esa iniclal versidn acordaron a solicitud de los anteriores nombrados realizar las aportaciones a la campafia de Fuerza 2011, como a continuacién se describe: "25. PARA QUE DIGA: Estancio a su respuesta, detalle con que amigos se puso de acuerdo para realizar gportaciones a! Partido Fuerza Popular, antes Fuerza 2011 y en qué consistio dicho acuerdo?. Dijo: Que debo manifestar que encontréndonos en una reunion, un cumpleafios de una persona que no recuerdo, se toco el tema de aportar al Partido de Fuerza 2011, si mas no recuerdo debe haber sido Erick Matto Monge o Jorge Yoshiyama, quien refirid sobre ello, entonces luego de conversar sobre ese tema, en las que también se encontraba Renato Lizarraga y dos personas mas que me les presentaron en ese momento. Ahora quiero precisar que no fue un acuerdo, que af aportar salié de una conversacién espontdnea de amigos que coincidieron en una reuntén’: 2.8.4, Osorio Arroyo Ronald Afrain es el testigo que declaré el 06 de agosto de 2018, En su manifestacién sefialé que su abogada era LORENA MARIANA GAMERO CALERO, identificada con el Registro del Colegio de Abogados 35237, con domicilio procesal en Calle William Arias Robles 172 oficina 202, urbanizacién La Aurora, Miraflores, con teléfono celular 997911027, LEER TITY Pigina 27 de 37 - En su manifestacién ha sefialado que realizé aportes a la campafia del Partido Fuerza 2011, entregando el dinero en efectivo a un monsajero 0 emisario de dicho partido, que llegé a su domicilio @ recogerlo y hacerlo firmas los recibos, pero que no recuerda los nombres de éste ni cémo logré tomar contacto con {a agrupacién politica para tal aporte. 2.8.5. Javier Curi Arias es el testigo que deciard el 10 de enero de 2018. En su manifestacién sefialé que su abogada era LORENA MARIANA GAMERO CALERO, identificada con el Registro del Colegio de Abogados 35237, con domicitio procesal en Calle William Arias Robles 172 oficina 202, urbanizacion La Aurora, Mirafiores, con teléfono celular 997911027. En su manifestacion ha sefialado que realizé aportes a la campafia del Partido Fuerza Popular en el afio 2016, por solicitud de su amigo Edwin Marchan, del cual_no conoce su segundo apellido, depositando el dinero en una agencia del Banco Scotiabank y entregando el voucher de depésito a una persona que Se acercé a su domiciio a nombre de Fuerza Popular a una persona que no conoce. 2.8.6. Gherson -York Aponte Meza es el testigo que declaré el 12 de enero de 2018. En su manifestacién sefialé que su abogada era LORENA MARIANA GAMERO CALERO, identificada con el Registro del Colegio de Abogados 35237, con domiciio procesal en Calle William Arias Robles 172 oficina 202, urbanizacién La Aurora, Miraflores, con teléfono celular 997911027. En su manifestacién ha sefialado que ha realizado los aportes a la campafia del 2016 de Fuerza Popular para apoyar ia postulacién del Miguel Castro, seglin se transcribe en su parte pertinente: "Z5. PARA QUE DIGA: éPrecise si usted recibis algun comprobante de pago por parte del Partido Fuerza Popular? Dio: No, en las tres oportunidades realice ef degdsito y me constitui a la sede del partido que esté en la Av, Arequipa a entregar los voucher y no sabia que me tenian que der Lun recibo, les precise que mi eporte era para el apoyo en Ia postulacién del congreso el sefior Miguel Castro, ya que gracias a éi creci como persona.” 2.8.7. El Testigo Protegido TP 2017-55-16 en su Geclaracién del 22 de noviembre de 2018, ha sefialado que no realizé ningin aporte a Fuerza 2011, pero que si aparece su nombre como aportante es porque JORGE YOSHIYAMA SASAKI le indicd que firmara los recibos de aportantes del Partido. Cuando fue citado a declarar por primera vez, JORGE YOSHIYAMA SASAKI se comunicé con él y su primo que también aparecia como aportante pare que fueran a un estudio de abogados que quedaba en el distrito de San Borja, en un edificio y al frente de un parque. En el referido Estudio, los recibieron dos abogadas, una de ellas llamada GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS a quien fe indied que él no habia hecho ningtin aporte, @ lo que las abogadas le indicaron “que las Personas que se estaban retractando de no haber aportado dinero y que sus firmas se encontraban en las boletas, el partido las estaba demandando, ya que su firma se encontraban en dichas boletas’, por lo que el testigo TP 2017-55-16 se asusté con esa respuesta; es decir mediante el uso de la amenaza ha inducido a que se presente un falso testimonio. BE Pégina 28 de 37 Este affo, el testigo nuevamente recibié una citacidn para concurrir a deciarar a la fiscaifa, en marzo, por lo que JORGE YOSHIYAMA SASAKI se Wuelve @ comunicar con él y su primo, indicéndales que se dirigieran al “Estudio Ore”. En cl lugar se encontraron con YOSHIYAMA SASAKI quien les presenté al abogado EDWARD GARCIA NAVARRO, quien los hizo ingresar a una sala de reuniones donde se Encontraba otra abogada mas pero que no recuerda su nombre. En esa ocasién, como {a vez pasada, el testigo TP 2017-55-16 pregunta: é"Qué pasaria si yo digo que no hice la aportacién?” y el abogado GARCIA NAVARRO le dice: “Que el pertido esta Gemandando a las persones que dicen que no aportaron y que aparecen su firma en las boletas’. 61 abogado GARCIA NAVARRO le idncia que les iban a designar a la abogada conocida como “Gabriels Silva” quien redactS un escrito para aplazar la declarecién de! testigo; es decir mediante el uso de la emenaze ha inductdo a que se Presente un faiso testimonio. En junio de este afio, nuevamente fue cited a la fiscalia, Por lo que el testigo TP 2017-55-16 se puso mas nervioso porque tenia canocimiento Que el Partido Fuerza Popular tenia mucho poder, por lo que a pesar que decals eclarar_con un abogado suyo manifests que si habia realizado el aporte por la presencia del abogado de Fuerza Popular en el acto de la declaracion. Al conocerse en los medias de comunicacién sobro el caso, decidié contactarse con el abogado Fernando Silva, con quien decidié declarar la verdad de que no habia realizado ningiin porte y que no lo hable hecho antes por temor, 2.8.8. £1 Testigo Protegido TP 2017-55-11 en su Geclaracién del 13 de noviembre de 2018, ha sefialado que no realizé ningiin aparte a Fuerza 2011, pero que si aparece su nombre como aportante es porque GIANCARLO. BERTINI VIVANCO le indicé que firmara las recibos de aportantes del Partido, En febrero de 2018, sefiala el testigo que Renato Castro Brea recibid la citacién de Ia fiscalia para que se presentara a declarar, por lo que se comunicé con la abogada GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS, porque se encontraba asustado, reuniéndose en su estudio ubicedo en Calle Leonard Euler 242 en San Borja, estaban citando a todos los aportantes mediante el uso de frente @ un parque, en donde ésta le indi Pare que mantengan su versiGn de que si habian aportado; es de a amenaza ha inducido a que se presente un falso testimonio. Luego de unos dias, Renato Castro Brea recibié la llamada telefénica det abogado ANTHONY VALDIVIA quien le indicé que lo hacta por encargo de la abogada GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS y que lo iba a acompafar e prestar su declaracién en la fiscalia, por lo que se reunieran para repasar la declaracién que habia prestado anteriormente ante la Polida en que reconocia haber realizado los aportes. En junio de 2018, nuevamente citaron a Renato Castro Brea, segin el testigo aquél llamé a la abogada GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS, quien lo cits a su nueve oficina ubicada en avenida Del Parque Norte 1160 oficina 701 San Borja, en donde vio a Jaime Yoshiyama salir del edificio. En dicho lugar, ta abogada le indicé que estaban lamando a todos los aportantes, y que lo iba a EBD R Pigina 29 de 37 acompafiar en su declaracién el mismo abogado ANTHONY VALDIVIA, con quien repasaron las declaraciones anteriores para que mantengan su misma versién. En el presente caso, como en los anteriores, Renato Castro Brea no pagé los honorarios del abogado, afirmando que declaré en su sentido distinto a la verdad porque sentia miedo a su integridad fisica o vida. 2.8.9. El Testigo Protegido TP 2017-55-15 en su Geclaracién del 22 de noviembre de 2018, ha sefialado que no realizé ningin aporte a Fuerza 2011, pero que si aparece su nombre como aportante es porque JORGE YOSHIYAMA SASAKI le indicd que hicera unos depésitos en el banco Scotiabank a nombre de Fuerza 2011 y firmara los recibos de aportantes del Partido. El testigo refiere que cuando lo citaron a la policia 0 fiscalia, JORGE YOSHIYAMA SASAKI se comunicé con é| para que vaya al estudio de la Goctora GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS que estaba ubicado en San Borja. En Gicho lugar, la abogada GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS le indica a su primo, con quien habla asistido, y a él, que iba a preparar un escrito pare postergar la fecha de la citaci6n, a lo que el testigo le pregunta: “Qué pasaria si se dice que no se habia aportado?, a lo que la abogada respondié: “Que ya habia casos de personas que hrabian deciarado que no eran aportantes y que el Partido fos habian demandado Porque ya habian recibos firmados por ellos’, ello lo tomaron como intimidante, En diciembre de 2017, nuevamente se comunica con JORGE YOSHIYAMA SASAKI porque recibe una citacién para que concurra aa fiscalia 2 declarar. En esta ocasién, nuevamente le indica que busque a la abogada GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS, En efecto, el testigo concurrié a la oficina de la abogada Loza, donde se encontraban dos personas mds quienes comenzaron hacerle preguintas de a cuanto ascendia sus ingresos mensuales, si era afiliado o simpatizantes al Partido, entre otras preguntas. Nuevemente le notificaron el 20 de marzo de 2018 al testigo para que concurra a la fiscalia a declarar el 22 de ese mes; en aquella oportunidad traté de comunicarse con JORGE YOSHIYAMA SASAKI por teléfono pero éste no le respondlé sino una persona que no conocia quien le indicé que: “de parte de Jorge Yoshiyama que se dirja a la calle Daltén en San Borja al Estudio Oré Guardia” En el estudio JORGE YOSHIYAMA SASAKI le presenta al abogado EDWAR GARCIA NAVARRO quien le aseguré a él, como 2 su primo quien lo acompafié, que aplazarian la fecha, con un escrito que redactaria una abogada externa de nombre GABRIELA SILVA, es decir, la conducta de haber mediante el uso de la amenaze impedido se reste un testimonto. 2.8.10. EI Testigo Protegido TP 2017-55-19 en su declaracién del 29 de noviembre de 2018, ha sefialado que José Luis Somocurcio Ramirez no realizé ningtin aporte a Fuerza 2011, pero que si aparece su nombre como ‘aportante es porque JORGE YOSHIYAMA SASAKI le indicé que firmara los recibos de aportantes del Partido como aportante. Hace referencia que el 20 de marzo de 2018, José Luis Somocurcio Ramirez recibié una notificacién de la Fiscalfa de Lavado para que Pésina 30 de 37° declararé sobre los aportes de campafia, por lo que canversé can JORGE YOSHIYAMA ‘SASAKI; luego recibid una llamada telefénica que indicd ser la abogada de aquél y que debian reunirse en el Jirén Euler 242 oficina 102 Sen Borja, En efecto, al dia siguiente, se retinen la abogada GIULLIANA ARACELLI LOZA AVALOS con José Luis Somocurcio Ramirez, en donde éste titimo le refiere que no habia realizado aporte de dinero @lguno a Fuerza 2011, pero que la abogada quien se encontraba con otros tres abogados mds, direcciona su voluntad para que declare que si habia realizado el aporte, mostrandole copias de recibos de aportantes, y preguntas que debia responder. 2.8.21, En las declaraciones de lima Carranza Montenegro del 09 de noviembre de 2018, Guzman Rimarchin Diaz del 09 de noviembre de 2018, Yony Guzman Rimarachin Diaz del 09 de noviembre de 2018, y Nolberto Rimarachin Diaz de! 08 de noviembre de 2018, si bien sefialan que aparen sus nombres como aportante de Fuerza 2011, por la regién San Martin, lo cierto es que no realizaron aportes algunos y solamente firmaron los recibos a solicitud. En su declaracién mencionada, sefiala que a finales del afio 2017 (noviembre) llegé @ Nueva Cajamarca (San Martin) una comitiva de abogados procedentes de Lima, seguin seffala se identificaron como del Partido Fuerza Popular, con el objeto de entregaries los recibos de aportaciones y los depésitos, asi como indicarles que iban a ser citados por la Fiscalia y que dijeran que si habian realizedo los aportes al Partido, pero si sefialaben que no hablan realizado los mencionados aportes “ies iba a ir mai”, es decir mediante el uso de la amenaza ha inducido a que se presente un falso testimonio. De los actos de investigacién, se ha identificado a LUIS ERNESTO LAZO MENDOZA, EDWARD GARCIA NAVARRO, LUIS MEJIA LECCA y DANAE. ALESSANDRA CALDERON CASTRO, como los abogados que conformaran es comitive Que viajé de Lima a San Martin con el abjeto de intimidar a los ciudadenos de Nueva Cajamarca que aparecian en los recibos de aportantes de Fuerza 2011, para que declaren falsamente, para ello proporcionaron copies de los recibos y comprobantes de depésitos bancarios en félderes. En efecta, también ha hecho referencia de ello, Liz Document Menrique (Tarapoto, San Martin) en su deciaracién del 15 de octubre de 2018, cuando ha manifestado: “afios después me vino a buscar una persona que se identified con el nombre de Luis Mejia representante del partido fuerza popular, pensando que 4! era un abogado de ese partido, & me dijo que yo estaba citads brestar una declaracién, porque é! me mostré una citacién y que yo me mantenga mi versiGn sobre el aporte af partido politico y que no me convenia decir que no luego se retire. Igualmente, Mayra Alexandra Castafion Dévile, en su deciaracién del 13 de octubre de 2018, ha sefialado que el 27 de noviembre de 2017 fue citada en el Hotel Nilas de Tarapoto, por parte de Luis Mefia Lecca y DANAE ALESSANDRA CALDERON CASTRO, quienes ies dieron copias de recibos donde ella aparecia como aportante de Fuerza 2011, indicéndole que tenia que sefialar que clla habia realizado los depdsitos en el Banco Scotiabank. Asi, pues CALDERON CASTRO se encargé de acompafaria a la declaracién prestada en la fiscalia de la localidad, AGEs Pagina 31 de 37 En efecto, el abogado que asiste a la inicial declaracién de Irma Carranza Montenegro, de 29 de noviembre de 2017, Guzman Rimarchin Diaz del 29 de noviembre de 2018, Yony Guzman Rimarachin Diaz del 30 de noviembre de 2017, Nolberto Rimarachin Diaz del 29 de noviembre y 22 de diciembre de 2017, Liz Document Manrique del 27 de noviembre de 2017, y Mayra Alexandra Castafion Davila del 27 de noviembre de 2017, fue LUIS ERNESTO LAZO MENDOZA como abogado de Fuerza Popular. Al respecto, es necesario indicar que segtin el Registro de Huéspedes del Hotel Nilas de Tarapoto, los imputados LUIS ERNESTO LAZO MENDOZA, EDWARD GARCIA NAVARRO, LUIS MEJIA LECCA y DANAE ALESSANDRA CALDERON CASTRO se hospedaron en las fechas en que se recibieron las declaraciones ‘mencionadas en el parrafo anterior; sin embargo, EDWARD GARCIA NAVARRO no aparece en ninguna de las actas de los testigos @ quienes se les recibleron en el mes de noviembre de 2017. En el acto del allanamiento y registro del Estudio Oré Guardia det 20 de noviembre del 2018, Ia fiscalia incauté la documentacién que acrecita la Vinculacién del referido Estudio con la comisién de abogados que visjaron a San Martin: boletos de viaje de LUIS ERNESTO LAZO MENDOZA para la ruta Lima-Tarapoto, comprobantes de consumos de alimentos, y del hospedaje en el Hotel Nilas, entre otros. 2.9. Todo lo cual se reafirma conforme a lo dectarado or Jorge Javier YOSHIYAMA SASAKI con fecha 12 de diciembre de 2018, quien sefalé lo siguiente: td) 3 PARA QUE DIGA NARRE LA RELACION QUE HA SOSTENIDO CON LOS ABOGADOS DEL ESTUDIO ORE GUARDIA. Quiero indicer que recuerdo que en los primeros meses del afo 2016, producto de ta investigacién que se habio iniciada ante la 2 fiscolia Provincia! Penal de lima sobre oportes de comporta dei partido Polltico Fuerza 2021, no recuerdo las crcunstancias coma tome conocimiento imagino que fué por la prensa, motivo por el cual yo acudo donde Jaime Yoshivama Tanako, a su domiclo en la Molina y te die que necesitabe epoyo legal para informarme de los actos de investigacién que se estaria realizando, quedando que é! iba 0 buscar un abogede. Recuerdo al poco tiempo un par de semanas Jaime Yoshiyoma ‘me da una direccién de un estudio juridico ubicado en la Calle Deiton en Sen Borja pora {que nos encontremos chi al legar al lugar ingresamos al estudio y nos reunimos el Dr. Arsenio Ore, Jaime Yoshlyama Tanaka, Edward Garcia Navarro y mi Persona llegéndolos « conocer ese dia alos citados abogados. Ahi elos me comentaron ‘ave eran los abogados del partido y que estaban viendo el caso, confirmindome que estaba en (a 26 Fiscalia Provincia! Pena! de Lima, pero habia sido enviada ola policia y ellos eren quienes estoben a cargo de hacer los intecrogatorios alos testigos, coaversamos del caso, de que se tratabo, cuanto iba o durar, que estoban llamndo o los testigas. Este ‘fue mi primer cantacto con el estudio juriico. Luego, meses més tarde me lamé Erick Matto @ decime que personas de su familia hablon sido citados por la policl, motivo por el evel yo busco a Kelko Fujimari en su domiciio en Surco y le digo que estén cltando @ personas que figuran como aportantes simulados y que no podiamos defarlos abandonades, ya que habia ‘poyado en su campafia en ef afo 2011 a 10 que ella me dice que vaya a hablar con Edward Garcia para solicitarle apoyo, porque ellos eran los abogados del Pagina 32 de 37° partide, eqtonces a los pocos dias vey al estudio de Ore Guardia « hablar con Edward Garcia y le comento que tengo vorios contactos que hicieron eportes simulades a ‘i solcitud.o a solcitud de estos contactos y aue ahora la poicia los estén llamanda tonto a ellos como o sus foriliares para que presten su decloracién sobre sus aportes o! Partido Fuerzo 2011, El ahi me indica que vayan a fa oficina para conversor. Motivo por el cual m= comunica can Erick Matto Monge y quedamos en reunimos en el estudio Ore ubicade en ia salle Dalton en San Borja. Erick Moto y su momé Virginia Monque y mi persana nos reunimas con el abogado Edward Garcia Navarro. En esa reunién ellos monfestoron oi abogado auie no habian efectuade aparte elguna af partida, por lo que el abogado emcez6 2 pregunter sovre (os ingreses que tenfon ellos, si tenian algun tipo de sustento y aue no -n0$ preocupemos y que @ ia polico se le ibo o explicar que si tienen ingreses suficientes y {ve levaran io documentacién que lo sustente, y que na habia probleme. £1 abogado sole indicé que vaya a declarar y que les va a acompaner un abogadio. tueao me enero que la doctora Lorena Gomera es lo que acampatia a la sefore Virginia Monge , cuando regresé ‘al estudia Ore donde el abogade Féward Gorcio me comento elo. Yo voivie al estudio una o das veces al mes pare preguntar sobre el caso y para que se me -mueste e! listado de testigos eitodos y si habia algunos que yo habia contectado y ponga de sobre aviso 0! abogado y saber si habia algin potencial oroblema con alain testigo. Luego en el mes de octubre Erick Motto me informa que uno de sus oportentes folsos Chistian 40 aparentemente habia negado el anoree y queria que le confirme aquetia. Par lo que hable con Edward Garcia para comentorle; a los des dias, me comenta que ‘efectivamente Christion Jo habia negade el aporte de 43 mil délares, entonces heblo con Erick matte y le pregunto qué ha pasado con su amigo a lo que Erick Matte me comenta que fabian tsnido una desaveniencia y ya no se Habla, entonees me dicen si yo puede conversar con Christian Jo pare que cambie de opinién, Esto lo conversa con Edvard Garcia oare prequntarle que se ouede hacer cuondo un testigo niega el aparte.v si esto vo @ troer problemes 0 no; @ lo que él mie r=spande que no es graa problema, pera cuunde menos njeguen mejor. Entances le pregunto gud pademos hacer en aste cose, Mo dige que uno opcicn es que ef testigo se rectifique en su declaracion mediante un escito y que es suficiente, luega me contacto con Cinistian Jo, a través de unt amigo Eduardo Privat, y propongo para que se rectifique en su decleracién a trovés de un eserito pore ohdrrale problemas a su amigo Erick Motto; €/ me dice que io ibo 0 pensar, v a los dias me llama diciéndome que si se va a rectificarse y que debe contener el escrito de recticacién y ohi yo le digo que yo le voy a llevar el escrito, por le que me comunique con Edward Garcia y le igo que prepare ef escrito. El me cita al dia siguiente en el estudio Ore y me hnce entege del escrito y yo hago fo mismo entregando ef escrito @ Christian Jo. También recuerdo que conocidos de Christian Jo, también falsos oportantes por parte de Erick Matto, sus ‘nombres son: Sondro Petrucelli y Guayas, habian negado en sus deciaraciones que no habian oportade y Edward me pregunto silos conocia y se tenia un amigo en comin para poder lograr que se rectifiquen, le conteste que no tenia manera de contactarme con ellos, porque no fos conacia. Edward Garcia me pregunté ello pora hacer fo mismo que se hizo on Christian Jo bd 6- PARA QUE DIGA INDIQUE QUIEN SE ENCARGABA DE PAGAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS ABOGADOS QUE ASESORARON O PARTICIPARON ASESORANDO A LOS TESTIGOS APORTANTES FALSOS QUE HIZO MENCION Dijo Yo le pague al seiior Correras y 0 la Dra. Lorena Gamero con mis propias recursos ¥en relacién a las demés abogadas det estudio Ore Guardia presumo que pagd el Partido Fuerza Popular. ) 17 PARA QUE DIGA UD CONOCE Si EL ABOGADO ARSENIO ORE GUARDIA TENIA CONOCIMIENTO QUE EL SENIOR EDWARD GARCIA NAVARRO SE ENCRAGABA DE INSTRUIR KES ee TITIAN Pigina 33 de 37 4 LOS APORTANTES A LOS APORTANTES FALSOS DEL PARTIDO FUERZA 2011 ¥ FUERZA POPULAR Dijo Yo no <8, pare asumira que si sabia porque él era su jefe, 418- PARA QUE DIGA UD CONOCE CUAL ES LA RELACION QUE TENIA EL ESTUDIO ORE GUARDIA CON EL SENOR VICENTE SILVA CHECA Dijo Sé que se conocian el Dr. Oré con el sefior Silva Checa y que intercambiaban ideas y opiniones, Desconozco si habia un tema de negocio entre elles. f) 21.» PARA QUE DIGA INDIQUE EXPLIQUE SOBRE LA RELACION QUE TIENE VICENTE SILVA ‘CHECA CON EL PARTIDO FUERZA POPULAR Dijo de las que yo sabia el osesoraba @ Pier Figara, Ana Hertz y Keiko Fujlmon, solo ha es0s miembros del partido 6.1" [resaltado propio} 2.10. De igual modo, conforme a lo declarado por el Luis Alberto MEJIA LECCA con 16 de agosto de 2019, quien sefiald lo “od 4. PREGUNTADO DIGA: EN ATENCION A LA RESPUESTA ANTERIOR, SERALE CUAL Ha SIOO LA ORGANIZACION DEL PARTIDO FUERZA POPULAR (ANTES FUERZA 2011). Dijo: Tenge conocimiento que le organizacién det Partido Politico FUERZA POPULAR se configura realmente de la siguiente manera: en primer lugar, brazo politico integrado por PIER PAOLO FIGAR! MENDOZA, ANAA ROSA HERZ GARFIAS DE VEGA, quienes ccordinaban con los voceros, caordinaderes de boncada, asesores de bancada, miembros del comité Eiecutivo nacional, respecto de las acciones poiitcas ya tomades para su elecucién; en ‘Segundo lugar, un brazo financier dingide por ADRIANA SERTILDA TARAZONA MARTINEZ. DE CORTES, quien se encargabo de ejecutar las actividades proselittes y temas financieres, contando con el apoyo:de ERIKA YOSHIYAMA KOGA, CARMELA PALICARA PAK, FERNANDO PULIDO CASIMIRO, CAROLINA PACHECO QUISPE, GIANNINA DELGADO ROSPIGLIOS, ROCIO PARDO FIGUEROA, LOURDES CORTES TARAZONA, que es la hijo de ADRIANA TARAZONA MARTIN? DE CORTES, y yo; en tercer lugar, un brozo para los temas enales en fos cuates estaba involucrado el partido de FUERZA POPULAR y KEIKO SOFIA FUMMIOR! HIGUCHI, y que estoba dirigido por VICENTE IGNACIO SILVA CHECA, que en un ‘primer momento trabajaba en coordinacién con el ESTUDIO ORE y luego con e! ESTUDIO 4OZA AVALOS; debo precisar que Ia persona que dirigio toda Je organizecibn era la residenta del partide KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, Respecto a VICENTE SILVA CHECA debo indicar que en una primera monifestacén senalé gue mo lo conocia porque no he tratado con él y en ese sentido fue mi respuesta; pero debo sefialar que silo he visto y he preguntado por él en el PARTIDO FUERZA POPULAR, ademas por ta comunicacién por correo electrénica que se han sostenido EDWARD GARCIA NAVARRO y VICENTE SILVA CHECA, enviado a mi correo en copia, bo) 417. PREGUNTADO DIGA: SENALE SOBRE LOS APORTES FALSOS 0 SIMULADOS ‘REGISTRADOS EN El PARTIDO FUERZA POPULAR (AINTES FUERZA 2011) Dija: Como lo he sefialade en mis respuestas anteriores, 10 persona de ADRIANA TARAZONA DE CORTES era la encargada de administrar y custodiar los RECIGOS DE APORTE EN EFECTIVO, LOS ESTADOS DE CUENTAS Y manejo y pago de proveedores, coniuntamente con el apoyo de GIANNINA PAMELA ELOISA DELGAOO ROSPIGLIOS! y CAROLINA PACHECO QUISPE. Al respecto, debo sefilar que CAROUNA PACHEGO QUISPEy ROCIO PARDO FIGUEROA fas cuoles sacaban copias a las recibos e informacién

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