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SERRE eg rete Cason’: s0s015703-2021-439. Immputados Vadim Roy Cara Rojas y otros Delito.: Lavade de Acivos an al matce de una Orgerzackén Criminal ‘Agraviade : EEstao. | DECISION FISCAL DE INPUTAGION E INCORPORACION DE INVESTIGADOS AL PRESENTE CASO. Lima, dez de setierore de cos mi veiniuno. DADO CUENTA: E1 escito reibido con feche 06 de aetombe de 2021, preseriado por Lus Roberio Baranauela Vie y Rall Marin Nobiecla Olaechea, ‘bogatos defensores del invesigado Vladimir Roy Cersn Rojas y del Pariéo Poltio.Naconal Perd Live, medante el cual suctan se acare el petodo de Investigacion, ast como presiar el morco de Imputacen Je ss patoiadas Conforme al tpe penal adverides en la Daposilon Fiscal N* 04 do focha 05 de gosta de 2021; ‘SONSIDERANDO: PPRIMERO: DEL MINISTERIO PUBLICO 414. el proceso penal actul el Ministero Publico tiene ins decisive tervencin, puse es a! Organo Consituconal aunomo al que e Peser Consttuyente la Na ‘logado de conformidad con el arculo 159° de la Norma Fundamental, a Uularidad {el eerico de fe esoén pena, a defensa 6 a legsidad ye os nlorases psieas {telcos por el Osrecha, y repecentar an eslos procowoc a la socedad. Como logica consecuencia de esto fol tanscendonta, 9 os Flecales que lo intgran conforme al ariculo 14" de su Ley Orpirica y areulo IV del Tilo Prins del (Chigo Processl Penal, les cortesponde aportar ls carg dels prueba, actuando con objedad. indagenda los hechos constiuivos. del delta los que datorinen o ‘Seredion Ia responeabiidad 0 inocenca de 1s Inpitads, En ese conte, a Ministerio Publica le corresponds aporar la prueba que. permit determina ‘erear a responeabiidad © mocencia del imputado y de cele mado suseniar © no tins impulacn penal por el dito de Lavado de Actas cota detorminada porcons nie of Orgaro Jurssieonal 4.2 En conseouencia, tendo el thuar de la acckin pera, atte do ofsio © a Inatania de fa vetima por acién popular o por nota pelea. Asimismo, iia fs actos de ivestgacion cuando tenga conosimiento de a sospecha de la comin de lin hecho que revise le earactores de delta, promueve la avestigacin de foo o@ eto de pare respecto a un hacho que revit os caracers de delf, al respec 11 Tribunal Constuconal on la sonfoncia N° 1943 2000-PHCITC, safala “La Consitucén (artcuo 169" iniso 3) atrbuye 2 todos los ales ej la acco ‘nal do ofl 0 pot de pat.) la modide que esa propta Consituan aque les reconoce asia potted os actos do les Fiscales (.) estan rvestioos de tna presunctn de consttuconailad ut tantunr. 1.3, Respedto a la exacion de ls Fiscales Especaizadas on Lavado de Actives y Prd de Domi, se ene que bao el blo do la Convencion do las Nacones Unidas conta ta Dslncuencia Organizada Transracona!, sigiendo las Fecomendaciones del Grupo de Acién Financia (GAFI? y en clecuaen del Plan Nacional de Lucha conta el Lavado de Asvos ¥ Finaxcamienio a Terran (prabado por el Decreto Supreme N 087-2011-PCM), medate Resolicién N" 152: 2OISAMP-FNIFS de fecha 21 de octubre de 2079, a Junta de Fscales Supremes ‘earon laz Facaliae Eepecialzadae on Dott de Lavade de Acivos y Pera de Dominio con competenia nacional. El artiulo prime do deha Rosolucon ‘esiabece Ia competercia para conocer casos de Lavado da Mcthos sempre qu I hechos revstan ravedad, compleldad, mashided y repercuson nacional y/o imimnaconar que sueren el smb de un gitrto Fea, o se cometan pot una ‘organzacionenminl y cuyes ganancias 0 elecios deetves se ubquen en istiias ona da terra nacional ene extraner 1.4. En exe sentido, mediante Reslucén dela Fiscaia dota Nacén N° 1423-2015 [MP-EN de fecha 22 de abi de 2015, se delta la competenca de estas Fiscalas Especaizadas, confome alas replas cones en el ew parlodel atcul 16 Procisandose: “Las Fecalas Especatzadas en deltos do Lavado de Acivos onocerdn fa investigacon doles dotios do Lavado de Advas en las mevlidades deltas tpcadas en el Decrefo Legit N° 1108 - Dee Logisatvo do Lucha Ecar conta et Lavado de Actos, en concordancia con inlso 21° del atcuo 3 ‘de la Ley N° 30077, ademés del proceamerto de Perce de Domini, establecdo ‘eh el Decreto Legisato N” 1104 concorante con el primer para del artieuo 19° {ela mencionasa Resolucin que regula qua “(.) Lae Fcaliae Suprapeowncsior Corporaivas Especializades, con competencia nacional en dettos de Comupciin de Funcionarios, conta la Criminaidad Organizada, detos de Lavado de Actives y Pedids de Comino son competes para conocer las invesigaciones que revstan los. slguiomtes presupuestos: oganzacion cra" gravedad, comple, fepereusin nacional yo inferaciona, que el defio sea comeido en més de un ‘ito seal o que sus efectos superen dco Ambit ‘SEGUNDO: ANTECEDENTES 2.1, Mediate Disposcin Super de fecha 21 de junio de 2021, rerstida por o Fiscal Superior Coordnador Naconal de las Fiscales Especaizadas en Delios de LLavado do Actos, se puso de conocmienis a esta Despacho Fiscal de a notae Criminal pubicada on los distiice madios pertdistions respecto ala extonca de presutos hechoslictos relacionados con el elto de Lavado de Acvos. en ageavo Gel Estado, 22, En os9 contoxo, modianto el ofcio NY 2570-2021-FSCN-FISLAAP-EN, ‘emi pore Fiscal Supavar Coordinador Nacional de lak Fcalae Eepecaicadas > en Delos de Lavado de Acivs, se adjunt, ademas de I Dsposicon Superior de | eetia 24 de junio 60 2021, efoto NP 1908-2021-DIRILPNPIDIVILAPCO-DCAP, fen ef eval e remte et informe poltial N* 173-201-DIRILAPNPIDVILAPCO-DGAP, {et misma. que pone ce congcimiento le exstencia de una presunta orgenzacen ‘rina dadicade a dato da Lava de Actvos, en agravo de Estas, 23. En respuesta a los hechos objeto de nota criminal, este Despacho Fiscal ‘rocedi a emia Dgposieon N° OT de fecha 30 de junio de 202%, mediante aoa Se. dlspuso"Inler iigencas pralmnares contra. LOS QUE’ RESULTEN ESPONSABLES, po’ la prosunta comisién dol dato de Lavado do Acts en a! ‘marco de_una Organizacién Criminal Asimiamo, se decretd a la presente Investigacion como COMPLEJA, por un plazo de ocho (08) meses 24. Luego, mesiant Disposcin N02 de fecha 12 de ju de 2021, ete Dnspacto Fiscal dspuso ACUMULAR ios hechos contendos la denuncla de pae presentada por ol cudadano Segunde Noises Balarezo Cortez, que fuera romibda or la Fiscala Superior Coerdnadora Nacional de las Feosise Expeciizadas en Delos de Lavado de Actives, ala presente Carpota Fiscal SGF N° S06018703- 2024-43-0, en cua se vere conodinde fos hechos denunclados priigeniamente ort presunto Geta de Lavado de Aeivoe conta le que resuten responsabies (are 2.5. Postrcrmante, mecfanteDisposicin N* 03 de fecha 26 de julo de 202 este Despacha Fscal espuso acumular los hachos contanidos en la denuncia de pete contnidoa en. Inne Pokal Nt 562021-DIRNIC-PNEIVIAC DEMINESPa prosentado poral Mayor PNP Freddy A_Ordiola Gasil, fe del Departamento de Invesiqaciones Especialas “-DIVIAC-DIRNIC-PNP, que fue emf por a Fiscal Superior Coorsnadora Nacional de lat Fiscalas’ Espenialzadss on Deltos de avado de Actos, ata presente Carpeta Fiscal SGF N*#08018703-2021-43-0. ena false viene conociende los nechas denuncados primigeiamente pore presi ‘ole de Lavado de Actives contra ls que resulten esponsaties (LIRR) 26. Es asi que, con fecha 08 de agosto de 2021, este Lespacho Fiscal emits la Disposcin Fiscal N* 04, roves ae I cual 92 ispuso ncororar fa presente Inwostgacien, on condicién de invesigades a las personas naturals de Fernando Pool Orinusla Rojas, Eduardo Daniel Royes Salguoran, Waldys, Rumualdo Vilcapoma Manriaue, Arturo Willan Cérdenas Tovar, José Eduardo Bendead Gutarra, Eva Gloria Orhucla Galvan, Joan Edgar Colachagua Orlzano, Edgar Rail Colachagua Osco, Josué Rail Vasquez Orhuole, Chris Yossal Golachagua Vivanco, Elizabeth Janet Villanueva Bendozi, Carlos Tilas Huamén, Marina Asuncion Vasquez. Lépez, Francisco Muedas. Santana, Eduardo Jose Terrazos Jesus, Alejandro Rojas Bentes, Waldemar Cerron Rojas, Guido Bello Ugare y Viedimir Roy Cerron Rojas, asi como sla persona |uridea Partido Police Nsclonal Pert Libre Se! tarisén, amor la presen Investigacion fiscal, por un plazo de dleisls (16) meses. contacos a part ela Disposcin Fiscal NO de feena 20 de junio de 2021, TERCERO: DEL PEDIDO REGUERIDO POR LA DEFENSA TECNICA RECURRENTE 4) Sobre la precision de émbito temporal 3.1 La dofonsa técnica del Insestgado Viadiir Roy Gerén Rojas y dal Partgo Poitio Nacional Per Libre, fla quo dol conteido dela Dispsicisn N* 04 de fecha 06 de agosto de 2021, en el numeral Sy subsqulanta, sa consigné como Penodo de investgacén desde ef 01 de enero de 2008 hesla la actual, longo fue dio parodo se sustenls en base a que.) a la fecn, no se debe descaar {ue 9 sigan roalzando las mmas adivdades crates manconadas © 8 Dasratos precedente, fo cusl de taminaré con mayor amid conforma el vance Se las nvestgacones y pormtré lazer a las porsoma ivevaradae J 13.2, Asimismo, sfaln quo la supuostaimprocsin tomparal vuheatia el Pino ‘Se Imputaclon Opjtva, por cuanto no se hari fado en el dmb Yerporal or un jerodo concrete, siendo que, al ser mvestgados por Un perodo “indeterminace™ ‘asta actuaidad, impadina ealza al rape perc conabl de pate mE RES Eas b) Sobre la precisién de los actos de “conversion” y “wansferencla” 13.3. Respeco a este puro, lg dotensa teniea de los Investigados sania que es inaispancable estos, conocer el mareo de inputocén fica sabre los verbos rectres {onterpiacos anal Arcuo 1 Actos de Conversion Traslerenca, pues quo a Darr de entonces 50 podrd jercer a defensa CGUARTO: INDIVIDUALIZACION DE_IMPUTACIONES ATRIBUIDAS A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS POR EL PRESUNTO DELITO DE LAVADO DE. actives 4.1, Normatvided plicable en el presente caso 4.41, Paca determina la “peed” de una conducta importa la confontacién de ‘comportamiento humano objeto de impulacién, con el mocelo de conducta desta fn a ley en forma ideal, a part de los eementor que constuyen eu constuecon oimatva. En ase sentido, los hechos que son materia de ivestigacn seran ‘especticados por cada uno de los mputados para verflear su adecuscion Upca a la roma penallen abstract, 4212, Asimisme, la exigancia del tiulo de impulacén vequies del andisis de Aecuacén eno ol relate cicurstanciado de los hectos y la norma jxides ‘pleable, por lo que. a efectos de realzar un adecuaco luc do tpcidad se Economia y Finanzas y Region dunin ~ Educacion, y egresos por un total de S! 87,461.00 (Ocenia y site ral uatocinfos sesenta y-une con 00/100 soles), confer es de verse en el Sgulante deta: ‘A! tambien, registra dversoscredos registrados en la Caja Husncayoy és Fnciera Conflanaa, asi coma es tambien garanis en aos, de las ales ro lescartara que los pagos de dichos crédtes se hayan vendo cancelando con inero meculade. Ccundro n° 07 Premarmera rfas— eee fw rao STEERS “Mos geet eee, ad sn stag ore tt rr nis Tar sfencomngag emcee me Oh Ta [ee | : CE fe eee oe cones cogs ec ut an can Tore ge ‘Aunado a ello, se tiene que el ivestgado habia redizado diversas vies al fexteror dal pais, dono’ dol poredo do ewestgacon a Panama. y Cubs, Sesconocindose la procedencla dol dinero usizado para la adgulksin 46 Datoje, bole de viaje y estadiauizatas en cchos vial exterior de pai Por ctr (ado, al evestgdo repisra dversos bienes muebles a su nombre tran el priodo de nvestgacin, respeclo de ls cual no se descataria que habrian sido adquos con dire provenerte de ganancia Htas, ls cuales se provesen acetal \Vehicalo de Piaca de Rosaje N* W4P518, insrto a ta Partita Registal N° 0805043, de donde ve advert que ereerdo bier habria edo adqundo el 17 de ochre de 2020 por la sume de § 15,990 00 (Quince mal novecintos ovata con 00/100 deletes) papados al contado, px pare de Arturo Willan Crdenas Tovar En ese sentido, ls hechos imputados al invesigado Arturo Willian Gérdenas ‘Tovar eo subsumen on alco poral de LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO ‘ela modalidad de Actos de Conversion Transferencia en el marco de una ‘rganizacién criminal, preisics en el arculo 1 y 4 (numeral 2) del Deceto leglslavo N° 1106, medtiado por el DecretoLegislatvoN* 1249 JOSE EDUARDO BENDEZU GUTARRA (ONIN* 70440664) CGudadano conocido on ol alias "Esporancte’, os tndador de Pert Lib, tencargado de la Secretaria de Prensa Nacional y fue postulate al congreso por [a ego Junin en su operuniéad, ss coma canadato a Paramento Andi con fl Ne 2 por ol pation "Perd Libre. Aamo, foe aibgorente oo Recursos Humanoe dois Muneipaidad Provincsal do Tayaca on oe aos 2096.2 2017, luego de el, ue subdrector regional de Recursos Humanos del Gobiemo .. Regional de din en el afo 2018, posteromente, fue drector del Programa Sectoral IV — Drector Repional de ta Dreccon Regional de Transpore Comunicaciones del Gobierno Regional de Junin durante fs aos 2019 y 2020, ¥ ‘gerente de Tansho y Transport dela Munespaidad Provaial da Huancaye on at ano 2020. ‘Actividad erlminal previa Es preciso inicar que, segin Iasinvstgeciones fscales conteidas en el Caso IN 4.2010 (Los Cinsmices del Cento’, se tendia que José Eduardo ‘Bendezii Gutarra, como Joe dela Direcién Transpories y Comunicaciones de Junin, estaba encargado de ding, coorinar y superver e funconamiento de jos exganos de ia Drecscn Regonal de Transportes y Comunicaciones para el ‘lorgamiento inegdar deIkencae do conduc y res" mies simiors. SSETEEEROEES “Mogens aaa dese esta ‘Asimismo, tabria colaborado @ inluenciado para la conatacin en puasis latorales de personas vnculadas tami de leancat. por lo cual tia pleno conocilento’ de las actvidades criminals. previas telasonadas al delto de CCorupcion de Funcenarce que se desarolaban en dca ented, Es as} que, para eustontar dich promica, results portinento rosaltar ta declaracén obtenida pore asprane a ColaborarEfeaz N* 01-2021 conten en {2l dicho caso, perenecente al Segundo Oespacho de, ls Primera Fiscal Provincial Gorpoftva Especatzade en Deltos de Corugcén de Funcionaros de Junin, quen manifesto fo siguiente: “..)ingresa como nuevo deta el Abog. Eduardo Bander) Gutare con les inteniones de mone la Dreceion Regions! ‘e Transportes @ su anf conluntamente cor la saforte Marna Vasquez Lapez, 12 quien le dan la conflanza con el cargo de jofa de personal para hacerlo que ‘elds deseaban con la Dreccion, la manejaban como su chacra, también con respect la conratscén de personel, especialmente a gente de ese partie Paice y can fa inenatn, vuelve @repetr de presionaros y que apoyen a la Campana de este moviniento. (.) los trabajadares nombrados nos. vinos ‘obigados, por ef terror a que nos cambien de puesto 0 nos arinconen, 2 Colsborar con fs gestion del perio pollico "Per ube’ inci, cuando Snraron a la segunda vole, ellos declan que eran gotiema y que el sonar Eduardo Bendozu Gutara so iia come minis do Transportes ya sa estaban lstrbuyendo los puesos do raja” En eso sonido, dels fundamentos expuestoantariameto, se tnd quo José Eduardo Bondezi Gutarra, tania coneciientaypatopacion en ei caéad ‘de drector en fa Dreccon Regional de Transportes sede Sai y dela Dreocen Regional do Transportes Comunicaciones de Junin y miembvo del paride polio "Penh Libe, afin e facia a coma de los ils penales desrtos Rol y elecucién del delto de Lavado de Activos dontro de la organizacién criminal El investigado denvo de la orenizeién ermal cumple us rl de elector de conversion y wanaferencias de dinero que facta als eeganizacion criminal las operaciones de lavado de sctvos. As! tenemos que, luego de obleidas las ‘ganancias llctas provenientes de las actividades cinales previas por dellos e Corrupcn de Funsonanes, se habria tendo cone fin que echo diner Imeculado sea destnado a fnancor ndebldamente alas diversas campanas paltiess del parts potion “Pen Libre” asi como feancar los pagos, servos y f2st0s relacionados a los disinos procesos legals y judas ave tira fo Integrantes co fe presuma organizacion criminal, espesmente, tos proaesns ‘seguidos conta sullen, Vici oy Corn Rosas. En el mismo sentido, segin la informacién recabada en la mencionata Investigacion, easian audios en los cues se tendra una coaversacon ent slosé Eduardo Bendezi Gutarra y le cudadana Nelly Eth Pastana Morcad, fens quo co coordina el apoye una persona viculaa tora doles colina: {ue colaborad con‘a campana, tamada Luls Ponte Vera | respeco, oe actos de conversién del dinero maclado sjecutados por al invostgado hatrian tenido su orgen en los alos do. faverocmiono. yo direcclonaminto del tSmte y emision de iceacias do cenducr en sus deren tategorlas, asi como as! como del dreccionariento en la convatacion de personal ba la madaliad CAS a favor Ge toreras personas que, quenes a ambi de ser favorecidos habrian Benefsado al rvestgado ‘con dinero ‘macaiado no sto para su benef propio, sino también para foverecer al Pardo Palco Nacional Peri ‘ibe, por fo cual, dichos apates enegados por bs lorcaros boneicados al ivestgado Jose Eduardo Gendezi Gutarra haan provenito de las ganancas obtendas por dicho acuar Hic, dol cual en su ‘Sportunided se incaulé un monto aproximado de SI 820,853.00 (Ochacontas ‘Ynte mil novecentos crcuonta y tes oon 00/100 sole), $6,640.00 (Solera rovecientos cusrenta can 00400 aalares'amercanos) y € 100.00 (Cen con (0/100 euros) on junio dol aro 2015, respecto de! cl, éste y otras mons habrian ‘ldo destnados a (a. economia formal del partdo, a aves 30 su Fepreseniantes, candestos, miembros o mitanes,y 8 sean Usados en gas de campafa, aimeniacin, hespedge, mata loysieo, viios, pases, ‘Movida, aczuisicon do bonos mucble Inmuebles, ere cos, asl como pat benefcio del propio inestgado Jose Eduardo Bendezu Gutarra, ‘Asimismo, respecte del mismo acuardeitvo, nose descarta la realzacion dela Imma medaidad respecto de otros presunios actos de corupoin en ls ‘Emigades que conlorman ef Gobiomo Regional de Junin oa nivel nacional, por Date delinvestgado José Eduardo Bendezi Gutara. De los hechos mencionatos, se tenia que de la geeracén de las presutas ‘ganancas las por pate del Invesigado a vaves de aportesiregulares para el Fartido Poltco Nacional Peri Libre proveniente de empresas y proveedores favorecitos lctements, estas habrlan sido aprovechades por el Investgado Ro 0b para inctementa’njustiieadamente. si patimonio, sno tambien aa ‘omvettrdichas ganances en adquisiciin de Bienes muebles Inmuebles, 0 Fealuar acciones. de Warsferenaa a su favor 0.2 favor det Partdo. Pots Nacional Pert Live, sus ropresantates,candielos,mismbvos o matanos af de eva Weniicaion de a eigen, Como sustonto de olo, se tane que el mvestizad posee gran dversided de ‘ventas tancarias (terbank, entre tras) con ae cuales abr ocutado ichos ‘0s de ransterencia, Ee asi quo, do is informacion francirarecabads, respect als cuenta N* 612 3146140520 que rogica ol imeeigado on ol Banco Iniobank. abirta en interbank e! 19 de agosto de 2018 y vgete hasta la fecha, daniel periodo co julo\de 2020 a mayo de 2021, se ha registrado el sigue detalerespeco ce 548 Todos Ccusdron* 10 Adem, etenan como grass fs siguintes: Depéstos en efecivo asia por la sua de SI 15,366.10 (Quince mt trescentos easenta'y ala cor 101100 soles) (08 operaciones) sfectundos fen al 1 ds echbre da 2020 y 19 de maya ds 2021 en tands Huencayo'y Huancaye Tambo. prnpalmente, rdenades por el mismo lente José Eduardo Bendert Gutara Transferencia entre cuenias pox S! 8.308 00 (Ocho mil rescientos tes con (00/100 solos) (18 operaciones) efectusdas entre ol 2 de ocubre de 2020) 10109 de abr de 2021 ordonadas per dvreas porones naturals. ‘también, respecte a eqreaoe se tine o squint: - “Tranetoreneas ene cuentas por S/ 10,036.00 (Desinueve mil novecencs twentay ses con 0000 soles) (20 operaciones) efectada ent ol 12 de