Matriz de Riesgo Comercializadora NOV

Evaluacion
Riesgo Impacto Probabilidad del riesgo

Moderado Baja Baja

Inadmision de la Solicitud del

Saldo a Favor
S
a
l
d Alto Media Alto
o Fiscalizacion y
Desconocimiento de Costos y
A Gastos

F
a Correccion Determinadas por
v la Administracion Tributaria
o
r Alto Media Alto
 Valoracion
Controles existentes Opciones
del Riesgo

* Verificacion del cumplimiento de los requisitos para 20% * Corregir informacion

* Revision de la informacion, soportes y documentos contables
* Revision de la vigencia de los documentos legales
* Listado de retenciones firmado por quien tenga la obligacion legal
* Anexo detallado de informacion complementaria
* Muestreo de soportes contables que acompañan las 80% * Atencion de Fiscalizaci

* Revision de los certificados contra la informacion exogena

* Por la Administracion 80% * Corregir y pagar

Acciones Responsables Cronograma

* Envio de informacion Asesor Tributario SAS Diciembre de 2019

Equipo contable de la Compañía

* Entrega de inforacion Asesor Tributario SAS Espera de Requerimient

* Pago Compañía Espera de Requerimient

Indicador

Radicado

Acta

Acta