Asamblea de reducción de capital de sociedad anónima de capital variable

En la Ciudad de________________, domicilio social de ___________________,

S.A. DE C.V., a las _________________horas del día______________, los
accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron
en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea (ORDINARIA O
EXTRAORDINARIA) de Accionistas (verificar conforme a los Estatutos Sociales
qué tipo de Asamblea se requiere para disminución de capital).

Presidió la asamblea ___________ y_______________actuó como Secretario

(verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si
son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la

sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es) ___________,
quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

ACCIONES SERIE “______”

ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“_____” “_______”

___________ ________ _________

RFC: __________

NOTA: en caso de personas morales, se

debe agregar carta poder del
representante legal

_________ _________ _________

RFC: ___________

_________ _______
Subtotal

TOTAL __________

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en

su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en
los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya
publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los
presentes y quienes aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO. Discusión y resolución concerniente a la cancelación de ciertas acciones

propiedad de ________________y la consiguiente reducción en la porción fija del
capital social.

En cumplimiento con el presente punto, el Presidente expuso a los accionistas que

el _______________ (día, mes y año),,________________ suscribió un aumento
a la porción fija del capital social, por la cantidad de $________ (cantidad en
números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), representado
por acciones, Serie , con valor nominal de $________ (cantidad en
números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.)cada una y se
comprometió a cubrir el importe de dichas acciones a más tardar el __ de
________ de ____.

El _______________ (día, mes y año), _______________pagó a la sociedad la

cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras)
PESOS 00/100 M.N.). Continúa exponiendo el Presidente, que en virtud de que
no ha cubierto el remanente de la aportación acordada, se somete a la
consideración de los accionistas, proceder a la cancelación de
______________acciones de la Serie _________________, con valor nominal de
$________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS
00/100 M.N.), con la consiguiente reducción del capital social en su porción fija por
la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en
letras) PESOS 00/100 M.N.).

Los asambleístas por unanimidad de votos aprobaron la propuesta de cancelar las

acciones y reducir el capital social en las cantidades antes mencionadas, y se
tomaron las siguientes resoluciones:

1.- Se cancelan __________acciones de la Serie___________, con valor nominal

de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS
00/100 M.N.), suscritas el ____________ (día, mes y año),
por__________________. Como consecuencia de lo anterior, se reduce el capital
social en su parte fija por la cantidad de $________ (cantidad en números)
(___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).

2.- El Secretario fue instruido para:

a) Cancelar los títulos correspondientes a las acciones que se cancelan y

emitir los nuevos títulos.
b) Realizar las anotaciones correspondientes en el libro de Registro de
Acciones Nominativas de la sociedad, así como en el libro de Registro de
Variaciones de Capital.

c) Realizar las notificaciones correspondientes a las autoridades competentes

en relación con la reducción aprobada en la presente asamblea.

Se hace constar, que con la cancelación de acciones anterior, el capital social

queda reducido a la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________
(cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), representado por acciones, con valor
nominal de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras)
PESOS 00/100 M.N.), de los cuales la cantidad de $________ (cantidad en
números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.) corresponde al
capital social mínimo fijo.

De acuerdo a lo anterior, a partir de esta fecha los accionistas de la sociedad y sus

respectivas acciones quedan de la siguiente forma:

ACCIONES SERIE “_____”

ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“_______” “_______”

______ ________ ________

RFC: ________

NOTA: en caso de personas morales, se

debe agregar carta poder del
representante legal
_______ ________ ________
RFC: _______

_______ ________
Subtotal

TOTAL _______

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta
asamblea, a los licenciados_____________, para comparecer conjunta o
separadamente ante el notario público de su elección para, en caso de ser
necesario, protocolizar la presente acta e inscribirla en el Registro Público de
Comercio.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea en la que la
totalidad de las acciones estuvieron presentes en el momento de las votaciones,
preparándose para constancia al presente acta que firman el Presidente y
Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y
Secretario nombrados por el Consejo).

______________________________ ____________________________
PRESIDENTE. SECRETARIO.

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ___________

DE ACCIONISTAS DE ______________ S.A DE C.V
CELEBRADA EL DÍA DE HOY

ACCIONES SERIE “_______”

ACCIONISTAS
SUBSERIE SUBSERIE
“____” “______”

________________ _________ ________

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)

________________ _________ ___________

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)
__________ _________
Subtotal

TOTAL __________

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100%

de las acciones que constituyen el actual capital social.

A___________________ DE;______________.

___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR