ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DIA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A CABO LA SESION
DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ..................................... SAC., EN
EL ......................................................, DISTRITO DE ........................, PROVINCIA DE ........................ Y
DEPARTAMENTO DE ............., HABIENDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:

A) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL

SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

B) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL

SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

C) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL

SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESION EL/LA

SEÑOR/A ............................................................ Y ACTUO COMO SECRETARIO/A EL/LA
SEÑOR/A ......................................................

QUÓRUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBO EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,

CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL ............. DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA
VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA

MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA.

2. MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.

3. DESIGNACIÓN DE APODERADO.
EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ERA NECESARIO AUTORIZAR A UNA PERSONA PARA LA
SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS,
PROPONIENDO AL SEÑOR ................................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL

SEÑOR ..........................................................................., IDENTIFICADO CON DNI. ....................,
PARA LA SUSCRIPCION DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTO.

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA POR
TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.